Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Сведения о решениях общих собраний» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «КАМАЗ» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «КАМАЗ» 1.3. Место нахождения эмитента 423827, Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Набережные Челны, проспект Автозаводский, д. 2 1.4. ОГРН эмитента 1021602013971 1.5. ИНН эмитента 1650032058 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55010-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.kamaz.ru/ru/investor/stock 2. Содержание сообщения 2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое. 2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие). 2.3. Дата и место проведения общего собрания: 25 июня 2010 года, по адресу: Республика Татарстан, г. Набережные Челны, проспект Мира, 87/22, (Культурно-деловой комплекс КАМАЗа). 2.4. Кворум общего собрания: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, составляло 707 229 559 голосов. Число голосов, которыми на время открытия Собрания обладали лица, принявшие участие в Собрании, составляло 652 328 875 голосов. Кворум на время открытия Собрания имелся и составил 92,24 процента. 2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования: 1. «Утверждение годового отчёта ОАО «КАМАЗ». Кворум по данному вопросу повестки дня имелся и составлял 92,24 процента. Итоги голосования: «ЗА» – 652 249 229 голосов, что составляет 99,9878 процента от числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу. «ПРОТИВ» – 11 676 голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 24 396 голосов. 2. «Утверждение годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчётов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «КАМАЗ». Кворум по данному вопросу повестки дня имелся и составлял 92,24 процента. Итоги голосования: «ЗА» – 652 578 072 голоса, что составляет 99,9867 процента от числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу. «ПРОТИВ» – 11 633 голоса. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 25 633 голоса. 3. «О распределении прибыли ОАО «КАМАЗ», в том числе выплате дивидендов по результатам 2009 года». Кворум по данному вопросу повестки дня имелся и составлял 92,24 процента. Итоги голосования: «ЗА» – 652 201 372 голосов, что составляет 99,9805 процента от числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу. «ПРОТИВ» – 76 930 голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 7 088 голосов. 4. «О выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров ОАО «КАМАЗ» и Ревизионной комиссии ОАО «КАМАЗ». Кворум по данному вопросу повестки дня имелся и составлял 92,24 процента. Итоги голосования: «ЗА» – 652 275 736 голосов, что составляет 99,9919 процента от числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу. «ПРОТИВ» – 37 200 голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 6 229 голосов. 5. «О страховании ответственности членов Совета директоров ОАО «КАМАЗ», членов Правления ОАО «КАМАЗ» и Генерального директора ОАО «КАМАЗ». Кворум по данному вопросу повестки дня имелся и составлял 92,24 процента. Итоги голосования: «ЗА» – 652 227 416 голосов, что составляет 99,9874 процента от числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу. «ПРОТИВ» – 46 239 голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 26 496 голосов. 6. «Утверждение аудитора ОАО «КАМАЗ». Кворум по данному вопросу повестки дня имелся и составлял 92,24 процента. Итоги голосования: «ЗА» – 652 273 680 голосов, что составляет 99,9915 процента от числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу. «ПРОТИВ» – 35 299 голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 3 740 голосов. 7. «Избрание членов Совета директоров ОАО «КАМАЗ». Кворум по данному вопросу повестки дня имелся и составлял 92,24 процента. Число голосов для кумулятивного голосования, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании (владельцы размещённых голосующих акций), составляло 7 779 525 149 голосов. Число голосов для кумулятивного голосования, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Собрании, составляло 7 175 617 625 голосов. Итоги голосования: Фамилия, имя, отчество кандидата Количество голосов «ЗА» 1. Бройтман Михаил Яковлевич 587 983 835 2. Варданян Рубен Карленович 587 984 085 3. Дмитриев Владимир Александрович 735 026 535 4. Завьялов Игорь Николаевич 734 997 908 5. Когогин Сергей Анатольевич 760 826 234 6. Нуретдинов Гумер Хасанзанович 588 397 409 7. Огдон Ричард (Richard Ogdon) 131 245 8. O’Рок Терренс (Terrence O’Rourke) 129 009 9. Салонен Илкка Сеппо (Ilkka Seppo Salonen) 587 990 512 10. Скворцов Сергей Викторович 588 230 922 11. Троска Губертус (Hubertus Troska) 648 425 568 12. Халиков Ильдар Шафкатович 588 930 711 13. Чемезов Сергей Викторович 765 127 380 «ПРОТИВ» – 4 114 голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 26 972 голоса. 8. «Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «КАМАЗ». Кворум по данному вопросу повестки дня имелся и составлял 92,24 процента. Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании (владельцы размещенных голосующих акций), составляло 707 175 206 голосов. Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Собрании, составляло 652 309 892 голоса. Итоги голосования: Фамилия, имя, отчество кандидата ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖА ЛСЯ 1. Ивашкевич Виталий Борисович 385 050 978 (59, 0288 %) 11 409 (0,0017 %) 267 235 451 (40,9676 %) 2. Ильясов Дилус Мухамедович 385 070 054 (59, 0318 %) 11 923 (0,0018 %) 267 215 830 (40, 9646 %) 3. Прусакова Марина Ильинична 385 069 242 (59, 0316 %) 11 317 (0,0017 %) 267 216 001 (40, 9646 %) 4. Смирнова Наталия Ивановна 652 280 297 (99, 9955 %) 11 226 (0,0017 %) 6 274 (0, 0010 %) 5. Тайбинский Алексей Семенович 384 989 555 (59, 0194 %) 11 644 (0,0018 %) 267 236 009 (40, 9676 %) Примечание. Проценты в таблице рассчитаны от числа голосов, которыми по восьмому вопросу обладали лица, принявшие участие в Собрании, не являющиеся членами Совета директоров и Правления Общества 9.«Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность». Кворум по данному вопросу повестки дня имелся и составлял 92,24 процента. Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц (владельцы размещенных голосующих акций), имеющих право на участие в Собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки, составляло 707 209 559 голосов. Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки, составляло 652 328 875 голосов. Итоги голосования: «ЗА» – 652 274 413 голоса, что составляет 92,2321 процента от числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу. «ПРОТИВ» – 31 796 голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 17 411 голосов. 2.6. Формулировка решений, принятых годовым общим собранием: По первому вопросу: Принять к сведению заключение Ревизионной комиссии ОАО «КАМАЗ» по итогам деятельности и проверки достоверности данных, содержащихся в годовом отчёте ОАО «КАМАЗ» за 2009 год. Утвердить представленный Советом директоров ОАО «КАМАЗ» годовой отчёт ОАО «КАМАЗ» за 2009 год. По второму вопросу: Принять к сведению заключение Ревизионной комиссии ОАО «КАМАЗ» по итогам деятельности и проверки достоверности данных, содержащихся в годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности ОАО «КАМАЗ» за 2009 год, и заключение Ревизионной комиссии ОАО «КАМАЗ» по итогам деятельности и проверки достоверности данных, содержащихся в сводной бухгалтерской отчётности группы организаций ОАО «КАМАЗ» за 2009 год. Утвердить представленную годовую бухгалтерскую отчётность ОАО «КАМАЗ» за 2009 год в составе: Бухгалтерского баланса ОАО «КАМАЗ» на 31 декабря 2009 года, Отчёта о прибылях и убытках ОАО «КАМАЗ» за 2009 год, Отчёта об изменениях капитала ОАО «КАМАЗ» за 2009 год, Отчёта о движении денежных средств ОАО «КАМАЗ» за 2009 год, Приложения к бухгалтерскому балансу ОАО «КАМАЗ» за 2009 год, Пояснительной записки к годовой бухгалтерской отчётности ОАО «КАМАЗ» за 2009 год и Аудиторского заключения по финансовой (бухгалтерской) отчётности ОАО «КАМАЗ за 2009 год, составленного ЗАО «Аудиторско - консалтинговая компания «АУДЭКС», а также сводную годовую бухгалтерскую отчётность группы организаций ОАО «КАМАЗ» за 2009 год в составе: Сводного бухгалтерского баланса группы организаций ОАО «КАМАЗ» на 31 декабря 2009 года, Сводного отчёта о прибылях и убытках группы организаций ОАО «КАМАЗ» за 2009 год, Пояснительной записки к годовой сводной бухгалтерской отчётности группы организаций ОАО «КАМАЗ» за 2009 год и Аудиторского заключения по консолидированной (сводной) бухгалтерской отчётности группы организаций ОАО «КАМАЗ» за 2009 год, составленного ЗАО «Аудиторско - консалтинговая компания «АУДЭКС». По третьему вопросу: В связи с отсутствием прибыли по итогам финансово-хозяйственной деятельности ОАО «КАМАЗ» в 2009 году дивиденды по акциям ОАО «КАМАЗ» за 2009 год не выплачивать По четвертому вопросу: Членам Совета директоров ОАО «КАМАЗ» и Ревизионной комиссии ОАО «КАМАЗ» вознаграждения за исполнение ими своих обязанностей в период с 1 января по 31 декабря 2009 года не выплачивать. Компенсировать расходы членам Совета директоров ОАО «КАМАЗ» и Ревизионной комиссии ОАО «КАМАЗ», связанные с исполнением ими своих обязанностей в период с 1 января по 31 декабря 2009 года и подтверждённые соответствующими платёжными документами. По пятому вопросу: Одобрить заключение сделки по страхованию ответственности членов Совета директоров ОАО «КАМАЗ», членов Правления ОАО «КАМАЗ» и Генерального директора ОАО «КАМАЗ», выгодоприобретателями по которой они являются, со следующими существенными условиями: - страховщик: ОАО «РОСНО» (Озерковская наб., 30, Москва, 115184, Российская Федерация). Страховщик действует на основании лицензии Федеральной службы страхового надзора Российской Федерации № С 029077 от 2 марта 2006 года; - страховой случай - возникновение обязательства любого застрахованного лица на основании предъявленного требования возместить вред, причинённый другому лицу, и (или) любые расходы, понесённые в связи с требованием; - общая страховая сумма составляет 10 000 000 (десять миллионов) долларов США на каждое требование и совокупную сумму по всем страховым случаям; - период страхования: с 30 июня 2010 года по 29 июня 2011 года; - страховая премия за период страхования равна 34 000 (тридцать четыре тысячи) долларов США. По шестому вопросу: Утвердить аудитором ОАО «КАМАЗ» по проверке финансово-хозяйственной деятельности ОАО «КАМАЗ» за 2010 год Закрытое акционерное общество «Аудиторско-консалтинговая компания «АУДЭКС» (420073, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Гвардейская, 15)». По седьмому вопросу: Избрать членами Совета директоров Открытого акционерного общества «КАМАЗ» Бройтмана Михаила Яковлевича, Варданяна Рубена Карленовича, Дмитриева Владимира Александровича, Завьялова Игоря Николаевича, Когогина Сергея Анатольевича, Нуретдинова Гумера Хасанзановича, Салонена Илкку Сеппо (Ilkka Seppo Salonen), Скворцова Сергея Викторовича, Троску Губертуса (Hubertus Troska), Халикова Ильдара Шафкатовича, Чемезова Сергея Викторовича. По восьмому вопросу: Избрать членами Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества «КАМАЗ» Ивашкевича Виталия Борисовича, Ильясова Дилуса Мухамедовича, Тайбинского Алексея Семеновича, Смирнову Наталию Ивановну, Прусакову Марину Ильиничну. По девятому вопросу: Одобрить заключение взаимосвязанных сделок (лизинг, поставка, поручительство, заем), заключаемых ОАО «КАМАЗ» с ОАО «Лизинговая компания «КАМАЗ» и (или) иными лицами, в которых ОАО «Лизинговая компания «КАМАЗ» является стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке, которые могут быть совершены в будущем в рамках обычной хозяйственной деятельности с общим лимитом, не превышающим 3 000 000 000 (три миллиарда) рублей на дату заключения сделок. 2.7. Дата составления протокола годового общего собрания акционеров: 30 июня 2010 года. 3. Подпись 3.1. Директор по корпоративным финансам и взаимодействию ОАО «КАМАЗ» с органами государственной власти ________________ Е. М. Милинова (подпись) 3.2. Дата «30» июня 2010 года М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.