Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Проведение заседания совета директоров и его повестка дня» Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество Русская Аквакультура 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО Русская Аквакультура 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 121353, г. Москва, ул. Беловежская, д. 4 1.4. ОГРН эмитента: 1079847122332 1.5. ИНН эмитента: 7816430057 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 04461-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=17531; http://russaquaculture.ru/index.php?id=10 2. Содержание сообщения: 2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 16 июня 2015 г. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 17 июня 2015 г. Заседание будет проводиться в заочной форме. 2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента: 1. Об избрании Председателя Совета директоров Общества. 2. О назначении на должность Корпоративного секретаря Общества. Об утверждении Положения о Корпоративном секретаре ПАО «Русская Аквакультура». Об избрании Секретаря Совета директоров Общества. 3. Об одобрении Дополнительного соглашения №3 к Договору об открытии кредитной линии № 2814-003 от «29» января 2014 г. между «Газпромбанк» (Акционерное общество) (сокр.- Банк ГПБ (АО)) и ЗАО «Русская рыбная компания». 4. О досрочном прекращении полномочий Генерального директора ПАО «Русская Аквакультура». 5. Об избрании Генерального директора ПАО «Русская Аквакультура» и определении срока его полномочий. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор Д.С. Дангауэр 3.2. Дата 16.07.2015г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.