Полный текст:

Сообщение о существенном факте Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество Татнефть имени В.Д.Шашина 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 423450 Татарстан, г. Альметьевск, ул. Ленина, дом 75 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021601623702 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1644003838 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00161-A 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/1644003838;http://www.tatneft.ru 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 25.03.2022 2. Содержание сообщения 2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: в заседании Совета директоров приняли участие 15 членов Совета директоров из 15. Кворум заседания имеется. В голосовании по вопросу повестки дня заседания приняли участие 15 членов Совета директоров из 15 присутствующих на заседании. Результаты голосования – единогласно «ЗА». 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: 1. Об итогах исполнения бюджета ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина за два месяца 2022 года и утверждение бюджета на апрель и второй квартал 2022 года. - Информацию об итогах исполнения бюджета ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина за два месяца 2022 года принять к сведению. - Бюджет ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина на апрель 2022 года, а также на второй квартал 2022 года принять. 2. Об итогах работы бизнес-направления «Разведка и Добыча» за 2021 год. - Информацию об итогах работы бизнес-направления «Разведка и Добыча» за 2021 год принять к сведению. 3. О концепции развития Группы «Татнефть» в условиях новых вызовов. - После стабилизации внешних условий актуализировать макроэкономические предпосылки и портфель стратегических проектов. - Изучить и проработать опцию развития новых инвестиционных проектов с преимущественной ориентацией на внутренний рынок, импортозамещение, выстраиванием производственных цепочек до конечного потребителя, развитием в регионах мира с благоприятными условиями. - Одобрить приоритетность вектора развития направления «Нефтегазохимия». Исполнительной дирекции «Татнефть» проработать устойчивость нефтегазохимических проектов в условиях санкционных ограничений. По итогам принять инвестиционные решения. - Сформировать стратегическую опцию развития Группы и представить ее на утверждение Совета директоров «Татнефть» в августе 2022 года. 4. Об итогах консолидированной финансовой отчетности по МСФО за 2021 год и итогах проверки финансово-хозяйственной деятельности аудиторской компанией АО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит». - Информацию главного бухгалтера - начальника управления бухгалтерского учета и отчетности Матвеева О.М. об итогах консолидированной финансовой отчетности по МСФО по Группе «Татнефть» за 2021 год принять к сведению. - Информацию партнера АО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» Тимченко М.Е. об итогах проверки финансово-хозяйственной деятельности Группы «Татнефть» принять к сведению. 5. Об определении даты приема предложений в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию. - Во исполнение подпункта 3 пункта 1 статьи 17 Федерального закона от 08.03.2022 N 46-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» определить 25 апреля 2022 года как дату, до которой от акционеров будут приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина. - Считать недействительным решения заочного голосования Совета директоров ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина (Протокол № 2-з от 06.03.2022 г.). 6. О внесении изменений в Регламент подготовки и проведения заседаний Совета директоров ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина. - Внести изменения в «Регламент подготовки и проведения заседаний Совета директоров публичного акционерного общества «Татнефть» имени В.Д. Шашина». 7. О Кодексе корпоративного управления ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина. - Утвердить в новой редакции Кодекс корпоративного управления ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 25.03.2022. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 25.03.2022, протокол № 11 2.5. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: обыкновенные именные бездокументарные акции: регистрационный номер – 1-03-00161-А, дата регистрации 26.10.2001г., ISIN: RU0009033591; привилегированные именные бездокументарные акции: регистрационный номер – 2-03-00161-А, дата регистрации 26.10.2001г., ISIN: RU0006944147. 3. Подпись: 3.1. Корпоративный секретарь - руководитель аппарата корпоративного секретаря ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина ______________ Д.М. Гамиров 3.2. Дата подписи: 25.03.2022 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.