Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» 1.3. Место нахождения эмитента 111024, Москва, ул. Душинская, д.7, стр.1 1.4. ОГРН эмитента 1047796362305 1.5. ИНН эмитента 7722514880 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55033-Е 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.rosinter.ru, http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9038 2. Содержание сообщения 2.1. О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня; 2.2. . Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента 2.1. О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня: Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: «25» апреля 2013 г. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: «25» апреля 2013 г. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента: 1. О созыве годового общего собрания акционеров Общества. 2. Об определении даты, места и времени проведения годового Общего собрания акционеров Общества, времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров Общества. 3. Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества. 4. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества. 5. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества и порядка ознакомления акционеров с указанной информацией. 6. Об утверждении формы и текста сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров Общества. 7. Об определении порядка сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров Общества. 8. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества. 9. Об определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров, определении адреса, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования. 10. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2012 год. 11. О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности, отчета о финансовых результатах Общества в 2012 году, в том числе о рекомендациях по распределению прибыли (выплаты (объявления) дивидендов) и убытков Общества по итогам 2012 финансового года. 12. Об утверждении списков кандидатов в состав Совета директоров Общества и кандидатур в Ревизионную комиссию Общества на 2013 год для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества по итогам 2012 г. 13. О рассмотрении кандидатур аудиторов Общества на 2013 год. 14. О назначении Председательствующего и секретаря на годовом общем собрании акционеров Общества. 2.1. Кворум заседания Совета директоров ОАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» и результаты голосования по вопросам повестки дня: в голосовании приняли участие 7 из 7 членов Совета директоров. Кворум имеется. Результаты голосования – решение принято единогласно. 2.2. Дата проведения заседания Совета директоров: 25 апреля 2013 года 2.3. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: 26 апреля 2013 года, Протокол № 4/СД-2013 2.4. Провести годовое Общее собрание акционеров ОАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) с предварительным вручением (направлением) бюллетеней для голосования до проведения собрания со следующей повесткой дня: 1. Утверждение годового отчёта Общества. 2. Утверждение годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества. 3. Утверждение распределения прибыли Общества. 4. Избрание членов Совета директоров Общества на 2013 год. 5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества на 2013 год. 6. Утверждение аудиторов Общества на 2013 год. Определить: 1) дату, место и время проведения годового Общего собрания акционеров ОАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» (далее также собрание) - 24 июня 2013 г. по адресу: 111024, Москва, ул. Душинская, д.7, стр.1, ком. 203 в 11.00 часов; 2) время начала регистрации лиц, участвующих в собрании, - 10 часов 15 минут; 3) почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 111024, Москва, ул. Душинская, д.7, стр.1. ОАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ». Дата окончания приема бюллетеней - 22 июня 2013 г.; 4) дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ», - 06 мая 2013 г.; 5) порядок сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров ОАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» - путем направления сообщений о собрании регистратором ЗАО «РДЦ Паритет» каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, заказным письмом в срок, установленный Уставом Общества и Федеральным Законом «Об акционерных обществах». Определить, что в случае, если на дату составления списка лиц число акционеров-владельцев голосующих акций превысит 1000 человек, бюллетени для голосования будут направлены регистратором ЗАО «РДЦ Паритет» заказным письмом лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров в срок, установленный Федеральным Законом «Об акционерных обществах», а именно – не позднее, чем за 30 дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров. 6) перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ОАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» - 1. Годовой отчет Общества за 2012 год. 2. Годовая бухгалтерская отчетность Общества за 2012 год. 3. Информация о распределении прибыли и убытков, в т.ч. рекомендации Совета директоров о распределении прибыли по результатам 2012 г. 4. Заключение аудиторов по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2012 год. 5. Заключение ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности и о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества и годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2012 год. 6. Сведения о кандидатурах в члены Совета директоров Общества. 7. Сведения о кандидатурах в члены Ревизионной комиссии Общества. 8. Сведения о кандидатурах Аудиторов Общества. 9. Рекомендации Совета директоров Общества акционерам по голосованию на Годовом общем собрании акционеров. 7) порядок предоставления информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ОАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ», - лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться с информацией (материалами) к годовому общему собранию начиная с «24» мая 2013 года по адресу: 111024, Москва, ул. Душинская, д.7, стр.1, с 11 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по рабочим дням (телефон 788 44 88, доб.2671, контактное лицо Асланян Тигран). Указанная информация (материалы) будет размещена на сайте www.rosinter.ru не позднее 24 мая 2013 г. Также указанная информация (материалы) будет доступна лицам, принимающим участие в годовом общем собрании акционеров, во время его проведения; 8) форму и текст бюллетеней для голосования. Совет директоров рекомендовал, в частности, годовому Общему собранию акционеров ОАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ»: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества, по результатам 2012 года Распределить прибыль Общества по результатам 2012 года следующим образом: - 5% от чистой прибыли направить на формирование резервного фонда Общества; - 82 791 857 рублей оставить в распоряжении Общества на его развитие и развитие региональных дочерних и зависимых обществ. Годовые дивиденды по обыкновенным именным акциям Общества не выплачивать. Утвердить список кандидатур для избрания в Совета директоров ОАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» в следующем составе: 1. Ростислав Ордовский-Танаевский Бланко; 2. Владимир Сергеевич Мехришвили; 3. Виталий Григорьевич Подольский; 4. Томас Кевин Тодд (Thomas Kevin Todd); 5. Дэвид Фитцджон (David Fitzjohn); 6. Маркус Роудс (Marcus Rhodes); 7. Ричард Томас Снид (Richard Thomas Snead) 8. Николай Глушко 9. Береснева Светлана Борисовна 10. Оливье Жером Блох Избрать членов Ревизионной комиссии ОАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» в следующем составе: 1. Татьяну Владимировну Кох; 2. Татьяну Юрьевну Тимакову; 3. Ткача Дениса Николаевича. Рассмотреть и утвердить на Годовом собрании кандидатуры следующих аудиторов Общества на 2013 год: - Аудитор для проведения обязательного аудита по российским стандартам бухгалтерского учета: Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская компания «СВЯЗЬФИНАНССЕРВИС»; - Аудитор для проведения обязательного аудита в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (подлежит избранию из списка ниже приведенных кандидатур): Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг» Полный текст рекомендаций Совета директоров по вопросам повестки дня будет включен в комплект документов, предоставляемый акционерам ОАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» при подготовке к годовому Общему собранию акционеров. 3. Подпись 3.1. Президент Томас Кевин Тодд (подпись) 3.2. Дата « 26 » апреля 20 13 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.