Полный текст:

Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества «Информация о принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Томская распределительная компания» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Томская распределительная компания» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 634041, г. Томск, пр. Кирова, 36 1.4. ОГРН эмитента 1057000127931 1.5. ИНН эмитента 7017114672 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 50128-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://trk.tom.ru 1.8. Название периодического печатного издания (изданий), используемого эмитентом для опубликования информации В соответствии с п.8.6.3. «Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», данное сообщение не подлежит опубликованию в периодических печатных изданиях 2. Содержание сообщения 2.1. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества: 17 февраля 2006 года. 2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета): 20 февраля 2006 года, протокол №15. 2.3. Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом): По четвёртому вопросу повестки дня «О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества» Советом директоров ОАО «Томская распределительная компания»принято следующее решение: 1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия). 2. Определить дату проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества – «24» марта 2006г. 3. Определить время проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества 14 часов 00 минут по местному времени. 4. Определить место проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества – г. Томск, ул. Красноармейская, 120, ООО Центр досуга и спорта. 5. Определить время начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном Общем собрании акционеров, 12 часов 00 минут. 6. Определить, что регистрация лиц, участвующих в Общем собрании осуществляется по адресу места проведения внеочередного общего собрания акционеров. 7. Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества: 1.Об утверждении Устава ОАО «Томская распределительная компания» в новой редакции. 2. Об утверждении аудитора ОАО «Томская распределительная компания». 3.Об утверждении Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ОАО «Томская распределительная компания». 4. Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров ОАО Томская распределительная компания вознаграждений и компенсаций. 5.Об утверждении Положения о ревизионной комиссии ОАО «Томская распределительная компания». 6. Об утверждении Положения о выплате членам ревизионной комиссии ОАО «Томская распределительная компания» вознаграждений и компенсаций. 7.Об утверждении Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров ОАО «Томская распределительная компания». 8. Об утверждении Положения о Правлении ОАО Томская распределительная компания. 8. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, - 17 февраля 2006г. 9. Поручить Исполнительному органу Общества в однодневный срок с даты принятия настоящего решения уведомить регистратора Общества о необходимости составления указанного списка. 10. Определить, что акционеры - владельцы привилегированных акций Общества всех типов не обладают правом голоса по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества. 11. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, является: - Проект Устава ОАО «Томская распределительная компания» в новой редакции, - Проект Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ОАО «Томская распределительная компания», - Проект Положения о выплате членам Совета директоров ОАО Томская распределительная компания вознаграждений и компенсаций, - Проект Положения о ревизионной комиссии ОАО «Томская распределительная компания», - Проект Положения о выплате членам ревизионной комиссии ОАО «Томская распределительная компания» вознаграждений и компенсаций, - Сведения о кандидатуре аудитора Общества, - Проект Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров ОАО «Томская распределительная компания», - Проект Положения о Правлении ОАО Томская распределительная компания. Установить, что с указанной информацией (материалами), лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 4 марта 2006г. по 23 марта 2006г., с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут и с 13 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по местному времени в рабочие дни по следующим адресам: - 105082, г. Москва, ул. Большая почтовая д.34. стр.8 - 634041г. Томск, пр. Кирова 36, каб.232. а также 24 марта 2006 года (в день проведения собрания) по месту проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества. 11. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества согласно Приложению № 1. 12. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом (вручены под роспись) лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества не позднее 4 марта 2006г. 13. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по следующим адресам: - 105082, г. Москва, ул. Большая почтовая д.34.стр.8. - 634041г. Томск, пр. Кирова 36, ОАО Томская распределительная компания. 14. Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее 22 марта 2006г. 15. Поручить единоличному исполнительному органу Общества обеспечить направление бюллетеней для голосования акционерам Общества в соответствии с настоящим решением. 16. Утвердить форму и текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества согласно Приложению № 2. 17. Определить, что сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть направлено (вручено под роспись) каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, заказным письмом не позднее 4 марта 2006 года. 17.1. Опубликовать сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров в газете Российская газета не позднее 4 марта 2006 года. 18. Избрать секретарем внеочередного Общего собрания акционеров Общества Борисову Галину Романовну – начальника ОКПиАК ОАО «Томская распределительная компания». 19. Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением внеочередного Общего собрания акционеров Общества, согласно Приложению № 3. 20. Утвердить договор с регистратором Общества на оказание услуг по подготовке и проведению внеочередного Общего собрания акционеров Общества согласно Приложению № 4. 21. Поручить Исполнительному органу Общества заключить договор с регистратором Общества на условиях, указанных в Приложении № 4. 22. Рекомендовать внеочередному Общему собранию акционеров Общества принять следующие решения: По вопросу 1: Утвердить Устав Общества в новой редакции согласно Приложению № 1. По вопросу 2: Утвердить аудитором Общества - ЗАО «БДО Юникон» г. Москва, Лицензия № Е 000547 выдана 25.06.2002, срок действия до 24 июня 2007 года. По вопросу 3: Утвердить Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ОАО «Томская распределительная компания» согласно Приложению № 2. По вопросу 4: Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров ОАО Томская распределительная компания вознаграждений и компенсаций согласно Приложению № 3. По вопросу 5: Утвердить Положение о ревизионной комиссии ОАО «Томская распределительная компания» согласно Приложению № 4. По вопросу 6: Утвердить Положение о выплате членам ревизионной комиссии ОАО «Томская распределительная компания» вознаграждений и компенсаций согласно Приложению № 5. По вопросу 7: Утвердить Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров ОАО «Томская распределительная компания» согласно Приложению № 5. По вопросу 8: Утвердить Положение о Правлении ОАО Томская распределительная компания. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор О. В. Петров (подпись) 3.2. Дата “ 20 ” февраля 20 06 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.