Полный текст:

Сообщение о существенном факте и инсайдерской информации об отдельных решениях, принятых Наблюдательным советом эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Акционерная компания «АЛРОСА» (публичное акционерное общество) 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 678175, Республика Саха (Якутия), Мирнинский у., г. Мирный, ул. Ленина, д.6 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 1021400967092 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 1433000147 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 40046-N 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.alrosa.ru/; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=199 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 16 февраля 2022 года 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заочного голосования Наблюдательного совета эмитента: В заочном голосовании приняли участие 15 членов Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО) из 15 избранных. Кворум для проведения заочного голосования Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО) имелся. 2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений и содержание решений, принятых Наблюдательным советом эмитента: По вопросу № 1: Отчет о ходе выполнения Программы отчуждения непрофильных активов АК «АЛРОСА» (ПАО) в IV квартале 2021 года. Решение: Принять к сведению Отчет о ходе выполнения Программы отчуждения непрофильных активов АК «АЛРОСА» (ПАО) в IV квартале 2021 года. Результаты голосования: «За» - 15 голосов. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Решение принято. По вопросу № 2: Об утверждении Политики в области устойчивого развития АК «АЛРОСА» (ПАО). Решение: 1. Утвердить Политику в области устойчивого развития АК «АЛРОСА» (ПАО) согласно приложению № 2-1 к настоящему протоколу. 2. Признать утратившей силу Политику в области устойчивого развития и корпоративной социальной ответственности АК «АЛРОСА» (ПАО), утвержденную решением Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО) от 14.12.2018 (протокол № А01/285-ПР-НС). Результаты голосования: «За» - 15 голосов. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Решение принято. По вопросу № 3: Об утверждении Положения о закупках АК «АЛРОСА» (ПАО) в новой редакции. Решение: 1. Утвердить Положение о закупках АК «АЛРОСА» (ПАО) в новой редакции (далее - Положение) согласно приложению № 3-1 к настоящему протоколу. 2. Установить, что Положение применяется к закупочным процедурам, проведение которых начато по истечении 10 дней с даты утверждения Положения (датой начала проведения закупочной процедуры считается дата размещения извещения об осуществлении закупки в единой информационной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд). 3. Генеральному директору – председателю правления АК «АЛРОСА» (ПАО) Иванову С.С. обеспечить принятие органами управления дочерних обществ решений об утверждении Положений о закупках в новых редакциях с учетом изменений согласно Приложению № 3-2 к настоящему протоколу. Результаты голосования: «За» - 15 голосов. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Решение принято. 2.3. Дата проведения заочного голосования Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты решения: «15» февраля 2022 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заочного голосования Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты решения: «16» февраля 2022 года, Протокол № 01/351-ПР-НС. 3. Подпись 3.1. Начальник Управления корпоративного обеспечения – корпоративный секретарь АК «АЛРОСА» (ПАО), М.В. Раздолькин действующий на основании доверенности № 281 от 08.07.2021 3.2. Дата «16» февраля 2022 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.