Полный текст:

Сообщение о ключевых решениях Совета директоров 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Магнит» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Магнит» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, город Краснодар, улица Солнечная, 15/5 1.4. ОГРН эмитента 1032304945947 1.5. ИНН эмитента 2309085638 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 60525-Р 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7671; http://ir.magnit.com/ 2. Содержание сообщения ПАО «Магнит» объявляет ключевые решения Совета директоров. Краснодар, 22 июня 2018 г.: ПАО «Магнит», один из ведущих российских ритейлеров (далее – «Компания», MOEX и LSE: MGNT), сообщает о ключевых решениях Совета директоров Компании, принятых на заседании 21 июня 2018 г. Хачатур Помбухчан уведомил Совет директоров об увольнении. Совет директоров принял его заявление с немедленным вступлением в силу, и назначил Исполнительного Директора Ольгу Наумову на должность Генерального Директора ПАО «Магнит». Компания, от своего имени и от имени акционеров, выражает признательность Хачатуру за его колоссальный вклад в успех «Магнита» в течение последних десяти лет. Совет директоров назначил Ольгу Наумову на должность Генерального Директора ПАО «Магнит». «Ольга имеет более чем 20-летний опыт работы на высших управленческих позициях в различных отраслях, в том числе в ритейле. Занимая должность генерального директора торговой сети «Пятерочка», Ольга играла ключевую роль в трансформации этого формата. Мы приветствуем назначение Ольги Наумовой на должность Генерального Директора ПАО «Магнит» и убеждены, что Ольга внесет существенный вклад в успешное развитие Компании», - прокомментировал Председатель Совета директоров ПАО «Магнит» Чарльз Эммитт Райан. Совет директоров считает крайне важным тесное взаимодействие с менеджментом на этапе трансформации, осуществляя стратегическое руководство и контроль. Совет директоров считает необходимым задействовать Заместителя председателя Совета директоров, Пола Фоли, который имеет большой опыт в розничном секторе, в стратегическом консультировании и поддержать Ольгу в ее переходе на новую должность. Совет директоров предполагает, что в дальнейшем Пол сможет совмещать работу в Совете директоров и в составе руководства c целью поддержать Ольгу и Компанию в целом в развитии стратегии Компании, нацеленной на потребности покупателей и рост сопоставимых продаж. Пол Фоли является учредителем и управляющим партнером компании Foley Retail Consulting GmbH в Европе. В настоящее время Пол входит в совет директоров сети гипермаркетов «ГИППО» в Белоруссии, супермаркетов VOLI в Черногории и компании AHT Cooling Systems в Австрии. Большую часть карьеры (23 года) г-н Фоли работал в Aldi Süd, которую он покинул в 2012 году, он был генеральным директором подразделений в Соединенном Королевстве и Республике Ирландия с 1999 по 2009 годы. Пол начал свою карьеру в компании Bejam Frozen Foods в 1974 году и сегодня имеет опыт работы в розничном бизнесе более 40 лет. Председателем Совета директоров избран Чарльз Эммитт Райан, его заместителем – Пол Майкл Фоли, секретарем Совета директоров стал Владислав Голованов. Совет директоров принял решение о формировании Комитета по аудиту в составе Грегора Виллиама Мовата (председателя Комитета), Джеймса Пэта Симмонса, Александра Присяжнюка; Комитета по кадрам и вознаграждениям в составе Джеймса Пэта Симмонса (председателя Комитета), Пола Майкла Фоли, Александра Присяжнюка; Комитета по стратегии в составе Пола Майкла Фоли (председателя Комитета), Алексея Махнёва, Джеймса Пэта Симмонса. Совет директоров утвердил состав Правления ПАО «Магнит» в количестве шести человек, в него вошли Ольга Наумова (председатель Правления), Елена Милинова (заместитель председателя Правления), Татьяна Князева, Елена Жаворонкова, Артём Смоленский, Илья Саттаров. Комитет по кадрам и вознаграждениям представил отчет по итогам рассмотрения новой организационной структуры Группы компаний ПАО «Магнит», а также проекты долгосрочной и краткосрочной Программ мотивации для менеджмента. «В рамках краткосрочной Программы мотивации для топ-менеджмента Компании предлагается внести изменения в пакет вознаграждений, повысив долю премии по результатам работы в общей сумме вознаграждения, при этом размер премии напрямую связан с ключевыми показателями деятельности. В долгосрочной перспективе менеджмент должен сосредоточить своё внимание на динамике цен на акции, являющейся ключевым показателем по Долгосрочной программе мотивации. Мы обсудили ключевые принципы программ, но не все детали еще окончательно определены, так что мы продолжим работать над этим вопросом», – прокомментировал Джеймс Симмонс, Председатель Комитета по кадрам и вознаграждениям. Совет директоров рекомендовал утвердить устав АО «Тандер» в новой редакции, подразумевающей расширение видов деятельности Компании: планируется получение АО «Тандер» лицензии для участия в пилотном проекте по открытию розничных магазинов в нескольких отделениях связи «Почты России». Совет директоров рассмотрел вопрос о статусе стратегии Компании по улучшению ценностного предложения для покупателя и запросил более подробную информацию для понимания того, как формат аптек вписывается в процесс значительного увеличения уровня привлечения потребителей. Заместитель Председателя Совета директоров и Председатель Комитета по стратегии, Пол Фоли, прокомментировал: «Мы рассмотрели финансово-экономические показатели развития аптечного бизнеса с целью укрепления ценностного предложения для покупателя по уже имеющимся у нас розничным направлениям. Комитет полагает, что данную стратегию необходимо доработать. Мы ждем полноценного предложения от менеджмента, включая комплексную финансово-юридическую проверку по любому потенциальному объекту покупки. Также, помимо вопросов повестки дня, Совет директоров предварительно обсудил возможность формирования Комитета по рынкам капитала. Предполагается, что Комитет станет одним из органов Совета директоров, выполняющего следующие функции: предоставление рекомендаций для повышения качества корпоративного управления. Совет директоров вернется к этому вопросу на следующем заседании после проведения необходимых организационных процедур и подготовки документов. Председатель Совета директоров, Чарльз Эммитт Райан, сказал в заключении: «Перед Советом директоров и менеджментом стоит общая задача – в интересах Компании и акционеров сформировать систему высококачественного корпоративного управления, отвечающую лучшим мировым практикам и международным стандартам. Совет директоров очень серьезно относится к этим вопросам. В связи с этим, Совет директоров и его комитеты продолжат и дальше тесно сотрудничать с менеджментом и контролировать его во всех важных вопросах, которые стоят перед Компанией. Кроме того, значительное внимание будет уделено разработке оптимальной системы вознаграждения менеджмента, основанной на достижении KPI и обеспечивающей верную мотивацию и максимальную прозрачность как для инвесторов, так и для самого менеджмента». Тимоти Пост Директор департамента по работе с инвесторами e-mail: Post@magnit.ru тел. в Краснодаре: +7 (861) 277-45-54, 210-98-10 доб. 17600 Дина Свищёва Заместитель директора департамента по работе с инвесторами Chistyak@magnit.ru тел. в Краснодаре: +7 (861) 277-45-54, 210-98-10 доб. 15101 Вопросы СМИ направлять в Департамент по связям с общественностью и государственными органами press@magnit.ru Справка о компании: Публичное акционерное общество «Магнит» (MOEX и LSE: MGNT, S&P – “BB”) является холдинговой компанией группы обществ (Компания), занимающихся розничной торговлей через сеть магазинов «Магнит», с местом нахождения в Краснодаре. Сеть магазинов «Магнит» является одной из ведущих розничных сетей по торговле продуктами питания в России. По состоянию на 31 марта 2018 г. сеть «Магнит» насчитывала 12 283 магазина в формате магазин у дома, 242 гипермаркета, 210 магазинов «Магнит Семейный» и 3 890 магазинов дрогери, расположенных в 2 764 населенных пунктах Российской Федерации. Около двух третей магазинов Компании работает в городах с населением менее 500 000 человек. Большинство магазинов Группы расположено в Южном, Северо-Кавказском, Центральном и Приволжском Федеральных округах. Магазины сети «Магнит» также находятся в Северо-Западном, Уральском и Сибирском Федеральных округах. Компания управляет собственной логистической системой, насчитывающей по состоянию на 31 марта 2018 г. 37 распределительных центров, автоматизированную систему управления запасами и автопарком, состоящим из 6 074 автомобилей. В соответствии с аудированными данными Компании по МСФО, ее выручка за 2017 год составила 1 143 млрд. руб., EBITDA – 92 млрд. руб. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ПАО «Магнит» О.В. Наумова (подпись) 3.2. Дата 22 июня 2018г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.