Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых Наблюдательным советом» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «БАНК УРАЛСИБ» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «БАНК УРАЛСИБ» 1.3. Место нахождения эмитента 119048, Российская Федерация, г. Москва, ул. Ефремова, д. 8 1.4. ОГРН эмитента 1020280000190 1.5. ИНН эмитента 0274062111 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00030-В 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.bankuralsib.ru, www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=156 2. Содержание сообщения Дата проведения заседания Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 09 сентября 2016 г. Кворум заседания: общее количество членов Наблюдательного совета – 9, приняли участие в заседании – 8 членов. Кворум имеется. Содержание решений, принятых Наблюдательным советом ПАО «БАНК УРАЛСИБ» и результаты голосования: 1. О реорганизации ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в форме присоединения. Результаты голосования по первому вопросу повестки дня: «За» - 8, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Решение принято. Решили: 1. Признать целесообразным проведение реорганизации Публичного акционерного общества «БАНК УРАЛСИБ» в форме одновременного присоединения к нему ПАО «Банк БФА» (г. Санкт-Петербург) и ПАО «Башпромбанк» (г. Уфа). 2. Привлечение независимого оценщика. Результаты голосования по второму вопросу повестки дня: «За» - 8, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Решение принято. Решили: 1. Для определения рыночной стоимости размещенных именных обыкновенных акций Банка в целях осуществления выкупа акций Банка по требованию акционеров в соответствии со ст.75 Федерального закона «Об акционерных обществах», а также определения коэффициентов конвертации в акции ПАО «БАНК УРАЛСИБ» акций ПАО «Банк БФА» и ПАО «Башпромбанк» при реорганизации банков в форме присоединения, привлечь независимого оценщика – Закрытое акционерное общество «РОССИЙСКАЯ ОЦЕНКА» (основной государственный регистрационный номер 1027700423915). 2. Уполномочить Председателя Правления Банка Боброва К.А. подписать от имени Банка договор(ы) с Закрытым акционерным обществом «РОССИЙСКАЯ ОЦЕНКА», предусматривающий(ие) определение рыночной стоимости размещенных именных обыкновенных акций Банка, а также определение коэффициентов конвертации в акции ПАО «БАНК УРАЛСИБ» акций ПАО «Банк БФА» и ПАО «Башпромбанк» при реорганизации банков в форме присоединения (с правом передоверия указанного полномочия штатному сотруднику Банка). 3. Утверждение «Регламента взаимодействия подразделений в процессе раскрытия информации о принимаемых рисках, процедурах их оценки, управления рисками и капиталом Банковской группы Публичного акционерного общества «БАНК УРАЛСИБ» в новой редакции. Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня: «За» - 8, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Решение принято. Решили: 1. Утвердить «Регламент взаимодействия подразделений в процессе раскрытия информации о принимаемых рисках, процедурах их оценки, управления рисками и капиталом Банковской группы Публичного акционерного общества «БАНК УРАЛСИБ» в новой редакции (приложение №1 к протоколу). Дата составления и номер протокола Наблюдательного совета, на котором принято решение: 12.09.2016 г., протокол №8. В случае если повестка дня заседания наблюдательного совета эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: обыкновенные именные бездокументарные акции с государственным регистрационным номером 10200030В, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU0006929536. 3. Подпись 3.1. Заместитель Председателя Правления __________________ Сазонов А.В. 3.2. Дата 12.09.2016 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.