Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О проведении заседания совета директоров эмитента, а также о следующих принятых советом директоров эмитента решениях». 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество “Ашинский металлургический завод” 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО “Ашинский метзавод” 1.3. Место нахождения эмитента: 456010, РФ, Челябинская область, г. Аша, ул. Мира, дом 9 1.4. ОГРН эмитента: 1027400508277 1.5. ИНН эмитента: 7401000473 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 45219-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1334 http://www.amet.ru 2. Содержание сообщения 1. Кворум заседания совета директоров. Количество членов совета директоров – 7 человек. Присутствовало на заседании – 7 человек. Число членов совета директоров, принимающих участие в заседании, составляет не менее половины количественного состава совета директоров, определенного уставом общества. Кворум для проведения заседания совета директоров с данной повесткой дня есть. Повестка дня 1. Об определении цены (денежной оценки) имущества, являющегося предметом крупной сделки (взаимосвязанных сделок). 2. Об одобрении крупной сделки (взаимосвязанных сделок). 3. Об определении цены (денежной оценки) имущества, являющегося предметом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 4. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. 2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: Формулировка принятого решения по вопросу № 1 повестки дня: Определить цену (денежную оценку) имущества, являющегося предметом крупной сделки (взаимосвязанных сделок), связанной с заключением Обществом Договоров по Сделке в размере, равном сумме обязательств Общества по Кредитному Договору, включая: a) основную сумму кредита в размере 114 897 784 (сто четырнадцать миллионов восемьсот девяносто семь тысяч семьсот восемьдесят четыре) евро; с учетом того, что: (a) цена (денежная оценка) имущества, являющегося предметом Договора Ипотеки, составляет 3 492 125 000 (Три миллиарда четыреста девяносто два миллиона сто двадцать пять тысяч) рублей; (b)цена (денежная оценка) имущества, являющегося предметом Договора Залога составляет 2 417 875 000 (Два миллиарда четыреста семнадцать миллионов восемьсот семьдесят пять тысяч) рублей. Признать указанную цену (денежную оценку) рыночной ценой. Итоги голосования: «За» - 7 чел. «Против» - нет «Воздержался» - нет Решение принято единогласно. Формулировка принятого решения по вопросу № 2 повестки дня : Одобрить совершение Обществом крупной сделки (взаимосвязанных сделок) – заключение Договоров по Сделке, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет более 25%, но не превышает 50% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату. Договоры по Сделке заключаются на следующих существенных условиях: (1) Кредитный Договор Стороны: Общество (в качестве заемщика), ЧЭБ (в качестве солидарного кредитора, организатора, агента и агента по обеспечению) и Кредиторы (в качестве кредиторов). Выгодоприобретатель: Общество. Предмет договора: ЧЭБ и Кредиторы соглашаются предоставить Обществу кредит в размере, не превышающем 114 897 784 евро (сто четырнадцать миллионов восемьсот девяносто семь тысяч семьсот восемьдесят четыре евро) (Кредит) для целей финансирования оплаты Обществом до (и включительно) 85% общей стоимости поставок (в том числе работ и услуг), осуществляемых на основании Контракта АЛТА (как он определен в Кредитном Договоре), в соответствии с положениями и условиями Кредитного Договора, а Общество обязуется вернуть полученную сумму Кредита, уплатить начисленные проценты за пользование Кредитом, уплатить суммы комиссий и вознаграждений, а также возместить расходы ЧЭБ и Кредиторов в соответствии с условиями Кредитного Договора. Выборка кредита: Кредит может быть выбран в течение периода, начинающегося с даты заключения Кредитного Договора и заканчивающегося 31 декабря 2014 г. (обе даты включительно). Сроки выплаты процентов: Процентный период составляет 1 (один) месяц, при условии, что первый процентный период начинается в дату первой выборки Кредита по Кредитному Договору. Проценты подлежат выплате Обществом за прошедший период в последний день каждого процентного периода. При этом, первый день процентного периода включается в расчет процентов, а последний день процентного периода не включается в него. Порядок возврата кредита: Погашение Кредита осуществляется 120 (ста двадцатью) равными последовательными ежемесячными платежами в соответствии со Статьей 13 Кредитного Договора, при условии, что первый платеж осуществляется в Первую Дату Погашения (которой является 31 декабря 2014 г.), а последний платеж осуществляется в Окончательную Дату Погашения (которой является 31 декабря 2024 г.). Обеспечение: Исполнение обязательств Общества перед ЧЭБ и Кредиторами по Кредитному Договору обеспечивается, в частности, следующими договорами: (a) Договором Ипотеки; и (b) Договором Залога. (2) Договор Ипотеки Стороны: Общество (в качестве залогодателя) и ЧЭБ (в качестве залогодержателя). Выгодоприобретатель: Общество. Предмет договора: Общество обязуется в обеспечение исполнения своих обязательств по Кредитному Договору передать ЧЭБ в ипотеку следующее недвижимое имущество, принадлежащее Обществу на праве собственности: (a) земельный участок общей площадью 35 087 кв.м., расположенный по адресу: Российская Федерация, Челябинская область, г. Аша, ул. Мира, д. 9, кадастровый номер: 74:03:1007001:49, относящийся к категории земель: земли населенных пунктов и имеющий разрешенное использование: для размещения основной площадки (завод); и (b) здание ЛПЦ-1, назначение: производственно-бытовое, общая площадь: 25 655,4 кв.м., инв. № 6405, литер 73ББ2Б8Б9Б10Б20, этажность 1, подземная этажность 1, расположенное по адресу: Российская Федерация, Челябинская область, г. Аша, ул. Мира, д. 9, территория производственной зоны, условный номер 74-74-03/073/2010-472. Общая залоговая стоимость недвижимого имущества составляет 3 492 125 000 (Три миллиарда четыреста девяносто два миллиона сто двадцать пять тысяч) рублей и включает в себя: (a) залоговую стоимость земельного участка общей площадью 35 087 кв.м., определенную по соглашению сторон Договора Ипотеки в размере 1 164 041 667 (Один миллиард сто шестьдесят четыре миллиона сорок одна тысяча шестьсот шестьдесят семь) рублей; и (b) залоговую стоимость здания ЛПЦ-1 общей площадью 25 655,4 кв.м., определенную по соглашению сторон Договора Ипотеки в размере 2 328 083 333 (Два миллиарда триста двадцать восемь миллионов восемьдесят три тысячи триста тридцать три) рублей. Обеспеченные обязательства: Все обязательства Общества перед ЧЭБ по Кредитному Договору, существенные условия которого изложены в пункте (1) выше, включая возмещение Обществом (как залогодателем) ЧЭБ (как залогодержателю): (а) любых сумм, выплаченных ЧЭБ для сохранения ипотеки, созданной по Договору Ипотеки, заложенного имущества и прав ЧЭБ в отношении заложенного имущества, и (b) расходов, связанных с обращением взыскания на заложенное имущество, включая оплату услуг юридических консультантов и судебные издержки. Размер обеспеченных обязательств составляет 175 000 000 (сто семьдесят пять миллионов) евро. Срок действия договора: Договор Ипотеки действует до полного и безусловного исполнения обязательств Общества по Кредитному Договору. Применимое право: Договор Ипотеки регулируется и подлежит толкованию в соответствии с правом Российской Федерации. (3) Договор Залога Стороны: Общество (в качестве залогодателя) и ЧЭБ (в качестве залогодержателя). Выгодоприобретатель: Общество. Предмет договора: Общество обязуется в обеспечение исполнения своих обязательств по Кредитному Договору передать ЧЭБ в залог движимое имущество, поставляемое Обществу по Контракту АЛТА (как он определен в Кредитном Договоре) и перечисленное в Приложении 1 к Договору Залога. Общая залоговая стоимость движимого имущества составляет 2 417 875 000 (Два миллиарда четыреста семнадцать миллионов восемьсот семьдесят пять тысяч) рублей. Обеспеченные обязательства: Все обязательства Общества перед ЧЭБ по Кредитному Договору, существенные условия которого изложены в пункте (1) выше, включая возмещение Обществом (как залогодателем) ЧЭБ (как залогодержателю): (а) любых сумм, выплаченных ЧЭБ для сохранения ипотеки, созданной по Договору Ипотеки, заложенного имущества и прав ЧЭБ в отношении заложенного имущества, и (b) расходов, связанных с обращением взыскания на заложенное имущество, включая оплату услуг юридических консультантов и судебные издержки. Размер обеспеченных обязательств составляет 175 000 000 (сто семьдесят пять миллионов) евро. Срок действия договора: Договор Залога действует до полного и безусловного исполнения обязательств Общества по Кредитному Договору. Применимое право: Договор Залога регулируется и подлежит толкованию в соответствии с правом Российской Федерации. Итоги голосования: «За» - 7 чел. «Против» - нет «Воздержался» - нет Решение принято единогласно. Формулировка принятого решения по вопросу № 3 повестки дня : Определить цену (денежную оценку) имущества, являющегося предметом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, связанной с заключением Обществом Соглашений в размере, равном сумме обязательств Общества по заключенным ранее Договорам, включая: 1. цену (денежную оценку) имущества, являющегося предметом Соглашения о замене стороны по Договору №1700-758/2010 от 11.05.2010 г. в размере суммы арендной платы 65 700 рублей (с НДС) в месяц или 788 400 рублей (с НДС) в год; 2. цену (денежную оценку) имущества, являющегося предметом Соглашения о замене стороны по Договору №1726-757/2010 от 04.05.2010 г. в размере суммы арендной платы 4 726,48 рублей (с НДС) в месяц или 56 717,76 рублей (с НДС) в год. Итоги голосования: «За» - 7 чел. «Против» - нет «Воздержался» - нет Решение принято единогласно. Формулировка принятого решения по вопросу № 4: Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, представляющих собой заключение трехсторонних соглашений, а именно: 1. .Соглашение о замене стороны по Договору №1700-758/2010 от 11.05.2010 г.; 2.Соглашение о замене стороны по Договору №1726-757/2010 от 04.05.2010 г. Итоги голосования: «За» - 7 чел. «Против» - нет «Воздержался» - нет Решение принято единогласно. 3.Дата проведения заседания совета директоров эмитента на котором приняты соответствующие решения: 05.03.13 г. 4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 06.03.2013 г., № 15 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ОАО “Ашинский метзавод” В.Ю. Мызгин (подпись) 3.2. Дата “06” марта 2013 г. М. П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.