Полный текст:

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ СВЕДЕНИЯ О РЕШЕНИЯХ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ 1.1 Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество Газпром нефть 1.2 Сокращенное фирменное наименование: ОАО Газпром нефть. 1.3 Место нахождения эмитента: 190000 г.Санкт-Петербург, ул. Галерная, дом 5 лит.А 1.4 ОГРН эмитента: 1025501701686 1.5. ИНН 5504036333. 1.6. Код эмитента: 00146-A 1.7. Адрес страницы в сети “Интернет”, используемой для опубликования сообщений о существенных фактах: http://www.gazprom-neft.ru/facts.php?lang=2&page=470 2. Содержание сообщения 2.1 . Вид общего собрания: внеочередное общее собрание акционеров. 2.2. Форма проведения общего собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование. 2.3. Дата собрания: 19 ноября 2007 года. Место проведения Собрания: г. Москва, ул. Наметкина, д. 16, конференц-зал корпуса CD. 2.4 Вопросы, поставленные на голосование, итоги голосования, формулировки принятых решений: Вопрос 1 «Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров ОАО «Газпром нефть» Кворум: Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по вопросу 1 повестки дня: 4 629 437 497, что составляет 97,6407 % от общего количества голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, по вопросу 1 повестки дня. Принято решение: «Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров ОАО «Газпром нефть». Итоги голосования: за – 4 539 551 537 голосов, что составляет 98,0584 %; против – 11 792 голоса, что составляет 0,0003 %; воздержался – 22 253 голоса, что составляет 0,0005 %. Вопрос 2 «Избрание членов Совета директоров ОАО «Газпром нефть». Кворум: Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по вопросу 2 повестки дня: 46 294 374 970, что составляет 97,6407 % от общего количества кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, по вопросу 2 повестки дня. Принято решение: «Избрать Совет директоров ОАО «Газпром нефть» в следующем составе: Миллер Алексей Борисович; Голубев Валерий Александрович; Круглов Андрей Вячеславович; Павлова Ольга Петровна; Подюк Василий Григорьевич; Селезнев Кирилл Геннадьевич; Чуйченко Константин Анатольевич; Дюков Александр Валерьевич; Марко Альвера; Стефано Као». Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: Ф.И.О. кандидата Количество голосов, поданных за кандидата Миллер Алексей Борисович - 4 312 584 100 9,3156 % Голубев Валерий Александрович - 4 312 404 247 9,3152 % Круглов Андрей Вячеславович - 4 312 401 944 9,3152 % Павлова Ольга Петровна - 4 312 421 366 9,3152 % Подюк Василий Григорьевич - 4 312 401 810 9,3152 % Селезнев Кирилл Геннадьевич - 4 312 405 657 9,3152 % Чуйченко Константин Анатольевич 4 312 399 360 9,3152 % Михеев Александр Леонидович 701 831 273 1,516 % Дубик Николай Николаевич 701 587 587 1,5155 % Дюков Александр Валерьевич 4 312 441 948 9,3153 % Марко Альвера 4 743 488 676 10,2464 % Стефано Као 4 743 454 912 10,2463 % «ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ» - 0 0 % «ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ» - 103 140 0,0002 % Вопрос 3 «Утверждение Устава ОАО «Газпром нефть» в новой редакции». Кворум: Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по вопросу 3 повестки дня: 4 629 437 497, что составляет 97,6407 % от общего количества голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, по вопросу 3 повестки дня. Принято решение: «Утвердить Устав ОАО «Газпром нефть» в новой редакции». Итоги голосования: за – 3 591 293 701 голос, что составляет 77,5752 %; против – 14 378 голосов, что составляет 0,0003 %; воздержался – 948 280 349 голосов, что составляет 20,4837 %. Вопрос 4 «Утверждение Положения об Общем собрании акционеров ОАО «Газпром нефть» в новой редакции». Кворум: Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по вопросу 4 повестки дня: 4 629 437 497, что составляет 97,6407 % от общего количества голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, по вопросу 4 повестки дня. Принято решение: «Утвердить Положение об Общем собрании акционеров ОАО «Газпром нефть» в новой редакции». Итоги голосования: за – 3 591 295 410 голосов, что составляет 77,5752 %; против – 14 558 голосов, что составляет 0,0003 %; воздержался – 948 278 460 голосов, что составляет 20,4837 %. Вопрос 5 «Утверждение Положения о Совете директоров ОАО «Газпром нефть» в новой редакции». Кворум: Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по вопросу 5 повестки дня: 4 629 437 497, что составляет 97,6407 % от общего количества голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, по вопросу 5 повестки дня. Принято решение: «Утвердить Положение о Совете директоров ОАО «Газпром нефть» в новой редакции». Итоги голосования: за – 3 591 280 752 голоса, что составляет 77,5749 %; против – 25 203 голоса, что составляет 0,0005 %; воздержался – 948 282 473 голоса, что составляет 20,4838 %. Вопрос 6 «Утверждение Положения о Правлении ОАО «Газпром нефть» в новой редакции». Кворум: Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по вопросу 6 повестки дня: 4 629 437 497, что составляет 97,6407 % от общего количества голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, по вопросу 6 повестки дня. Принято решение: «Утвердить Положение о Правлении ОАО «Газпром нефть» в новой редакции». Итоги голосования: за – 3 591 278 464 голоса, что составляет 77,5748%; против – 29 203 голоса, что составляет 0,0006%; воздержался – 948 280 761 голос, что составляет 20,4837%. Вопрос 7 «Утверждение Положения о единоличном исполнительном органе ОАО «Газпром нефть». Кворум: Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по вопросу 7 повестки дня: 4 629 437 497, что составляет 97,6407 % от общего количества голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, по вопросу 7 повестки дня. Принято решение: «Утвердить Положение о единоличном исполнительном органе ОАО «Газпром нефть». Итоги голосования: за – 3 591 270 321 голос, что составляет 77,5747%; против – 31 423 голоса, что составляет 0,0007%; воздержался – 948 281 882 голоса, что составляет 20,4837%. Вопрос 8 «Утверждение Положения о Ревизионной комиссии ОАО «Газпром нефть» в новой редакции». Кворум: Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по вопросу 8 повестки дня: 4 629 437 497, что составляет 97,6407 % от общего количества голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, по вопросу 8 повестки дня. Принято решение: «Утвердить Положение о Ревизионной комиссии ОАО «Газпром нефть» в новой редакции». Итоги голосования: за – 3 591 286 436 голосов, что составляет 77,575 %; против – 14 378 голосов, что составляет 0,0003 %; воздержался – 948 280 158 голосов, что составляет 20,4837 %. Вопрос 9 «О выплате вознаграждения членам Совета директоров ОАО «Газпром нефть». Кворум: Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по вопросу 9 повестки дня: 4 629 437 497, что составляет 97,6407 % от общего количества голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, по вопросу 9 повестки дня. Принято решение: «Выплатить вознаграждение членам Совета директоров ОАО «Газпром нефть» за период с 23.06.2006 г. по 22.06.2007 г. Утвердить порядок расчета вознаграждения членам Совета директоров». Итоги голосования: за – 3 591 234 716 голосов, что составляет 77,5739%; против – 44 477 голосов, что составляет 0,001%; воздержался – 948 309 299 голосов, что составляет 20,4843%. Вопрос 10 «Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность». Кворум: Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по вопросу 10 повестки дня: 1 041 277 988, что составляет 91,3888 % от общего количества голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, по вопросу 10 повестки дня Принято решение: «1. Одобрить совершение ОАО «Газпром нефть» следующих сделок, в совершении которых имеется заинтересованность: 1.1. Договор о выдаче банковских гарантий между ОАО «Газпром нефть» и «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество), на следующих основных условиях: Стороны договора: Гарант – «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество), Принципал – ОАО «Газпром нефть»; Бенефициар – Межрегиональная инспекция Федеральной налоговой службы по крупнейшим налогоплательщикам № 1; Обязательства Принципала, обеспечиваемые гарантией: обязательства по уплате акциза и соответствующих пеней в случае непредставления Принципалом в порядке и в сроки, установленные п. 7 ст. 198 Налогового кодекса РФ, Бенефициару документов, подтверждающих факт экспорта подакцизных нефтепродуктов, и неуплаты им акциза и (или) пеней; Сумма всех одновременно действующих гарантий, выданных по поручению Принципала – до 7 400 000 000 руб.; Срок действия каждой отдельной гарантии – не более 250 календарных дней с даты вступления гарантии в силу, при этом срок окончания действия каждой отдельной гарантии не может превышать 6 декабря 2007 г.; Вознаграждение за выдачу каждой гарантии - 0,5 % годовых от суммы гарантии. 1.2. Договор поручительства между ОАО «Газпром нефть» и «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество), на следующих основных условиях: Стороны договора: Кредитор – «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество); Поручитель – ОАО «Газпром нефть»; Должник, обязательства которого обеспечиваются поручительством – ОАО «Сибнефть-ОНПЗ»; Обязательства Должника, обеспечиваемые поручительством – обязательства Должника перед Кредитором из договора о выдаче банковских гарантий №952ГТ/07-Р от 20.02.2007 г., в том числе обязательства по возврату Должником Кредитору сумм, которые могут быть уплачены Кредитором по банковским гарантиям, выданным Кредитором (регрессные требования), обязательств по уплате Должником всех комиссий и расходов Кредитора, а также неустойки, установленных договором о выдаче банковских гарантий; Сумма всех одновременно действующих гарантий, выданных Кредитором по поручению Должника в рамках договора о выдаче банковских гарантий - не более 8 500 000 000 руб.; Срок действия каждой отдельной гарантии – не более 250 календарных дней с даты вступления гарантии в силу, при этом срок окончания действия каждой отдельной гарантии не может превышать 31 октября 2008 г.; Вознаграждение за выдачу каждой гарантии – 0,5 % годовых от суммы гарантии. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения должником своих обязательств перед Кредитором по договору о банковской гарантии Должник уплачивает Кредитору неустойку в размере 0,1 % от суммы неисполненного или ненадлежащим образом исполненного обязательства за каждый день просрочки платежа. Срок действия договора поручительства – до 31 октября 2011 года. 2. Одобрить следующие сделки между ОАО «Газпром нефть» и «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество), в совершении которых имеется заинтересованность, и которые могут быть совершены в будущем в период до даты проведения следующего годового общего собрания акционеров ОАО «Газпром нефть» в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности: Сделки без ограничения их количества по: - предоставлению ОАО «Газпром нефть» кредитов, кредитов в форме овердрафта, кредитных линий сроком действия до 29.12.2008 г., с уплатой процентов по ставке не более 6 % годовых; - открытию/выдаче ОАО «Газпром нефть» аккредитивов/банковских гарантий сроком действия до 31.12.2009 г., с уплатой комиссионного вознаграждения «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) по ставке не более 0,5 % годовых. Предельная сумма, на которую могут быть совершены указанные сделки – не более 30 000 000 000 (тридцати миллиардов) рублей или эквивалента в иностранной валюте». Итоги голосования: за – 951 309 995 голосов, что составляет 83,4926%; против – 5 462 голоса, что составляет 0,0005 %; воздержался – 53 842 голоса, что составляет 0,0047 %. Протокол № 44 от 26 ноября 2007 Президент А.В. Дюков 26 ноября 2007г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.