Полный текст:

1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование): Открытое акционерное общество «Нефтекамский автозавод» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «НЕФАЗ» 1.3. Место нахождения эмитента: Республика Башкортостан, г. Нефтекамск, ул. Янаульская, 3 1.4. ОГРН эмитента: 1020201881116 1.5. ИНН эмитента: 0264004103 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30520-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=227; http://www.nefaz.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по отдельным вопросам, вынесенным на голосование: Кворум имеется. На заседании Совета директоров из 7 членов Совета директоров присутствовали 3, от 4 членов Совета директоров были получены письменные мнения по всем вопросам повестки дня заседания. Результаты голосования: по вопросу повестки дня «О рассмотрении предложений, внесенных акционерами к годовому Общему собранию акционеров Общества» - «за» - 7, «против» - 0, «воздержался» - 0; по вопросу повестки дня «Об исполнении плана работ по внедрению комплаенс-процедур в Обществе» - «за» - 7, «против» - 0, «воздержался» - 0; по вопросу повестки дня «О соблюдении Обществом законодательства об инсайдерской информации» - «за» - 7, «против» - 0, «воздержался» - 0; 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров акционерного общества: 1). «О рассмотрении предложений, внесенных акционерами к годовому Общему собранию акционеров Общества». Совет директоров ОАО «НЕФАЗ» решил: 1. Включить в повестку дня годового Общего собрания акционеров ОАО «НЕФАЗ» вопросы предложенные акционером ОАО «КАМАЗ»:  Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности.  Распределение прибыли и убытков по результатам финансового года.  Выплата (объявление) дивидендов.  О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии.  Избрание членов Совета директоров.  Избрание членов Ревизионной комиссии.  Утверждение аудитора.  О сделке по страхованию ответственности членов Совета директоров, членов Правления и Генерального директора.  Об одобрении сделок с заинтересованностью, которые могут быть совершены в будущем, в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности.  Об утверждении Устава ОАО «НЕФАЗ» в новой редакции.  Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров ОАО «НЕФАЗ» в новой редакции.  Об утверждении Положения о Совете директоров ОАО «НЕФАЗ» в новой редакции.  Об утверждении Положения о Правлении ОАО «НЕФАЗ» в новой редакции.  Об утверждении Положения о Генеральном директоре «НЕФАЗ» в новой редакции. 2. Включить в списки для голосования на годовом Общем собрании акционеров кандидатов в Совет директоров ОАО «НЕФАЗ», предложенных акционерами: 2.1 Кандидаты, предложенные акционером ОАО «КАМАЗ»:  Ершов Олег Борисович – генеральный директор ОАО «Лизинговая компания «КАМАЗ»;  Когогин Сергей Анатольевич – генеральный директор ОАО «КАМАЗ»;  Пронин Николай Николаевич – генеральный директор ОАО «НЕФАЗ», заместитель генерального директора ОАО «КАМАЗ» по спецтехнике;  Сарайкин Антон Викторович – директор Департамента экономики ОАО «КАМАЗ». 2.2 Кандидаты, предложенные акционером ОАО «Региональный фонд»:  Карпухин Алексей Иванович – министр промышленности и инновационной политики Республики Башкортостан;  Маликов Раиф Салихович – независимый бизнес-консультант. 2.3 Кандидаты, предложенные акционером Bank Julius Baer & Co Ltd:  Куликов Денис Викторович – исполнительный директор Ассоциации защиты прав инвесторов. 3. Включить в списки для голосования на годовом Общем собрании акционеров кандидатов в Ревизионную комиссию ОАО «НЕФАЗ», предложенных акционером ОАО «КАМАЗ»: - Гаврилов Денис Владимирович – руководитель службы корпоративного управления ОАО «НЕФАЗ»; - Сергеев Алексей Станиславович – руководитель службы бюджетного управления и отчетности; - Нуриева Дильбар Саетгараевна – начальник бюро СВАиК ОАО «КАМАЗ»; - Османова Ольга Станиславовна – начальник бюро ДУС ОАО «КАМАЗ»; - Абдуллина Гульнара Фоатовна – главный специалист КРБ ЦБ ОАО «КАМАЗ». 2). «Об исполнении плана работ по внедрению комплаенс-процедур в Обществе». Совет директоров ОАО «НЕФАЗ» решил: 1. Отчет об исполнении плана работ по внедрению комплаенс-процедур в ОАО «НЕФАЗ» принять к сведению 3). «О соблюдении Обществом законодательства об инсайдерской информации». Совет директоров ОАО «НЕФАЗ» решил: 1. Отчет о соблюдении ОАО «НЕФАЗ» законодательства об инсайдерской информации принять к сведению. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 19.02.2014 г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 21.02.2014 г., протокол № 2 (175). 3. Подпись 3.1. Генеральный директор: Н.Н. Пронин 3.2. Дата: 24.12.2014г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.