Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» Сообщение об инсайдерской информации 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Аптечная сеть 36,6» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Аптечная сеть 36,6» 1.3. Место нахождения эмитента г. Москва Российская Федерация 1.4. ОГРН эмитента 1027722000239 1.5. ИНН эмитента 7722266450 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 07335-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.pharmacychain366.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1216 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум и результаты голосования: В заседании приняли участие 11 членов Совета директоров. Кворум имелся. Численный состав Совета директоров ПАО «Аптечная сеть 36,6» - 11 человек. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров Эмитента: По первому вопросу повестки дня: 1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров ПАО «Аптечная сеть 36,6» (далее - Собрание) по инициативе Совета директоров Общества. 2. Провести Собрание в форме заочного голосования. 3. Определить дату проведения Собрания (дата окончания приема заполненных бюллетеней): 05 сентября 2016 г. 18:00 мск. Голосование по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров осуществляется путем направления заполненных бюллетеней для голосования. Адрес для направления бюллетеней для голосования: Российская Федерация, 121108, г. Москва, ул. Ивана Франко, 8, АО «Независимая регистраторская компания». 4. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании, - 15 августа 2016 г. 5. Определить, что с информацией (материалами), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Собрания, можно ознакомиться в рабочие дни с 10:00 до 18:00 с 16 августа 2016 г. по 05 сентября 2016 г. по адресу: г. Москва, Тишинская площадь, д. 1, стр. 1. Информацией (материалами), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Собрания, является: - проект решения Собрания, - проект новой редакции Устава ПАО «Аптечная сеть 36,6», - проект Положения о Правлении ПАО «Аптечная сеть 36,6». 6. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования. 7. Утвердить текст сообщения о проведении Собрания. Уведомить лиц, имеющих право на участие в Собрании, не позднее 16 августа 2016 г. путем размещения на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет pharmacychain366.ru. 8. Утвердить повестку дня Собрания: 1) Об Утверждении Устава ПАО «Аптечная сеть 36,6» в новой редакции. 2) Об утверждении Положения о Правлении ПАО «Аптечная сеть 36,6». Итоги голосования: «за»-11, «против»-0, «воздержался»-0. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 02 августа 2016 г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 03 августа 2016 г., протокол № 233. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ПАО «Аптечная сеть 36,6» В. В. Кинцурашвили (подпись) 3.2. Дата “ 03 ” августа 20 16 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.