Полный текст:

СООБЩЕНИЕ О РЕШЕНИЯХ, ПРИНЯТЫХ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ 1. Общие сведения 1.1.Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество Банк «Кузнецкий» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО Банк «Кузнецкий» 1.3. Место нахождения эмитента г.Пенза, ул.Красная,104 1.4. ОГРН эмитента 1125800000094 1.5. ИНН эмитента 5836900162 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00609В 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.kuzbank.ru http://www.e-disclosure.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Вид общего собрания акционеров: внеочередное. 2.2. Форма проведения общего собрания акционеров: собрание. 2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров: 09 ноября 2012 г. в «16» часов «00» минут по адресу: 440000, г. Пенза, ул.Красная,104. 2.4. Кворум общего собрания акционеров: 98,19%* (18 980 075 417 голосов). Кворум по всем вопросам повестки дня имелся. 2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием акционеров и итоги голосования: 2.5.1.1. Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность члена Совета директоров, Председателя Правления Дралина Михаила Александровича на предельную сумму 10 400 000,00 рублей, которые могут быть совершены в процессе размещения посредством закрытой подписки обыкновенных именных бездокументарных акций с индивидуальным государственным регистрационным номером 10100609В001D, составляющих более 2% обыкновенных акций, ранее размещенных ОАО Банк «Кузнецкий». Итоги голосования: количество голосов «за» 13 257 301 209 (97,43%**); количество голосов «против» 0; количество голосов «воздержался» 0. Решение принято. 2.5.1.2. Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность члена Совета директоров Ларюшкина Николая Ивановича, на предельную сумму 9 980 000,00 рублей, которые могут быть совершены в процессе размещения посредством закрытой подписки обыкновенных именных бездокументарных акций с индивидуальным государственным регистрационным номером 10100609В001D, составляющих более 2% обыкновенных акций, ранее размещенных ОАО Банк «Кузнецкий». Итоги голосования: количество голосов «за» 13 635 813 417 (97,50%**); количество голосов «против» 0; количество голосов «воздержался» 0. Решение принято. 2.5.1.3. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность члена Совета директоров Ларюшкина Николая Ивановича, являющуюся взаимосвязанной сделкой со сделками по приобретению Ларюшкиным Н.И. в процессе размещения посредством закрытой подписки обыкновенных именных бездокументарных акций, так как она совершается взаимозависимым с ним лицом, его сыном Ларюшкиным Максимом Николаевичем, на сумму 375 000,00 рублей, которые могут быть совершены в процессе размещения посредством закрытой подписки обыкновенных именных бездокументарных акций с индивидуальным государственным регистрационным номером 10100609В001D, составляющих более 2% обыкновенных акций, ранее размещенных ОАО Банк «Кузнецкий». Итоги голосования: количество голосов «за» 13 635 813 417 (97,50%**); количество голосов «против» 0; количество голосов «воздержался» 0. Решение принято. 2.5.2. Утвердить аудитором ОАО Банк «Кузнецкий» для проведения аудита финансовой отчетности в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности за 2012 год Общество с ограниченной ответственностью «Листик и Партнеры - Москва» (адрес: г. Москва, Кривоколенный пер., д.4, стр.5, ОГРН 5107746076500, ИНН/КПП 7701903003/770101001). Итоги голосования: количество голосов «за» 18 980 075 417 (100,00%); количество голосов «против» 0; количество голосов «воздержался» 0. Решение принято. 2.5.3.1. Утвердить изменения в «Положение о Совете директоров ОАО Банк «Кузнецкий». Итоги голосования: количество голосов «за» 18 980 075 417 (100,00%); количество голосов «против» 0; количество голосов «воздержался» 0. Решение принято. 2.5.3.2. Утвердить изменения в «Положение о Правлении ОАО Банк «Кузнецкий». Итоги голосования: количество голосов «за» 18 980 075 417 (100,00%); количество голосов «против» 0; количество голосов «воздержался» 0. Решение принято. 2.5.4. Установить с 10 ноября 2012 года размер вознаграждения, выплачиваемого членам Совета директоров банка, в период исполнения ими своих обязанностей: Председателю Совета директоров - 25 000 рублей; членам Совета директоров 15 000 рублей каждому за участие в одном заседании Совета директоров. Выплату производить ежемесячно не позднее 5 рабочего дня месяца, следующего за расчётным. Итоги голосования: количество голосов «за» 13 635 813 417 (71,84%); количество голосов «против» 5 344 262 000 (28,16%). количество голосов «воздержался» 0. Решение принято. 2.6. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров: 12.11.2012г. №3. %* - от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании. %** - от числа голосов, всех не заинтересованных в сделке акционеров – владельцев голосующих акций. % -от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании. 3. Подпись 3.1. Председатель Правления ОАО Банк «Кузнецкий» М.А.Дралин 3.2. Дата 13.11.2012 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.