Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента (раскрытие инсайдерской информации)» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Россети Северный Кавказ» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Россети Северный Кавказ» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Пятигорск 1.4. ОГРН эмитента 1062632029778 1.5. ИНН эмитента 2632082033 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 34747-E 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.mrsk-sk.ru; http://www.rossetisk.ru; http://disclosure.skrin.ru/disclosure/2632082033 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 30.10.2020 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента – приняли участие 9 членов совета директоров из 11, кворум имеется. Результаты голосования по вопросам о принятии решений: По вопросам № 1, № 2, № 3, № 4, № 5 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 9 человек, «ПРОТИВ»: нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет Решения по указанным вопросам повестки заседания совета директоров приняты единогласно. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: По вопросу № 1 «О рассмотрении предложений акционеров Общества, являющихся в совокупности владельцами не менее чем 2 (двух) процентов голосующих акций Общества, по выдвижению кандидатов в Совет директоров Общества»: 1. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества следующих кандидатов: № / Кандидатура, предложенная акционером (-ами) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества / Должность, место работы кандидата, предложенного акционером (-ами) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества / Ф.И.О. / наименование акционера (-ов), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества / Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру (-ам) (в процентах) 1. / Гончаров Юрий Владимирович / Главный советник ПАО «Россети» / ПАО «Россети» / 98,61. 2. / Иванов Виталий Валерьевич / Генеральный директор ПАО «Россети Северный Кавказ» / ПАО «Россети» / 98,61. 3. / Капитонов Владислав Альбертович / Директор по корпоративным финансам ПАО «Россети» / ПАО «Россети» / 98,61. 4. / Краинский Даниил Владимирович / Заместитель Генерального директора по правовому обеспечению ПАО «Россети» / ПАО «Россети» / 98,61. 5. / Лаврова Марина Александровна / Заместитель начальника Департамента экономики ПАО «Россети» / ПАО «Россети» / 98,61. 6. / Пешков Александр Викторович / Начальник Управления по развитию интеллектуального учета электроэнергии Департамента по реализации услуг ПАО «Россети» / ПАО «Россети» / 98,61. 7. / Прохоров Егор Вячеславович / Заместитель Генерального директора по стратегии ПАО «Россети» / ПАО «Россети» / 98,61. 8. / Рожков Виталий Викторович / Заместитель главного инженера ПАО «Россети» / ПАО «Россети» / 98,61. 9. / Сасин Николай Иванович / Руководитель представительства «ОПОРЫ РОССИИ» в Северо-Кавказском федеральном округе, член Правления «ОПОРЫ РОССИИ» / ПАО «Россети» / 98,61. 10. / Феоктистов Игорь Владимирович / Директор по внутреннему контролю и управления рисками - начальник Департамента внутреннего контроля и управления рисками ПАО «Россети» / ПАО «Россети» / 98,61. 11. / Чевкин Дмитрий Александрович / Заместитель директора Департамента управления персоналом ПАО «Россети» / ПАО «Россети» / 98,61. По вопросу № 2 «Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров, а также формулировок решений по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества»: 1. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества согласно приложениям 1-2 к настоящему решению Совета директоров. 2. Для направления в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров, использовать формулировки решений, указанные в бюллетенях для голосования. По вопросу № 3 «Об определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования, и даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования»: 1. Определить, что бюллетень для голосования должен быть направлен простым письмом (вручен под роспись) лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров Общества, не позднее 02.11.2020. 2. Определить, что заполненный бюллетень для голосования может быть направлен по следующему адресу: - 109052, Россия, г. Москва, ул. Новохохловская, д. 23, стр. 1, АО «СТАТУС». 3. Определить следующий адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для заполнения электронной формы бюллетеней: https://online.rostatus.ru. 4. Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее 22.11.2020. 5. Поручить генеральному директору Общества обеспечить направление бюллетеней для голосования акционерам Общества в соответствии с настоящим решением Совета директоров. По вопросу № 4 «Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением внеочередного Общего собрания акционеров Общества»: 1. Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением внеочередного Общего собрания акционеров Общества, согласно приложению 3 к настоящему решению Совета директоров. 2. Единоличному исполнительному органу Общества не позднее двух месяцев после проведения внеочередного Общего собрания акционеров представить Совету директоров отчет о расходовании средств на подготовку и проведение внеочередного Общего собрания акционеров по форме согласно приложению 4 к настоящему решению Совета директоров. По вопросу № 5 «Об утверждении условий договора с регистратором Общества»: 1. Утвердить условия договора оказания услуг по подготовке и проведению внеочередного Общего собрания акционеров Общества с регистратором Общества в соответствии с приложением 5 к настоящему решению Совета директоров. 2. Поручить единоличному исполнительному органу Общества подписать договор оказания услуг по подготовке и проведению внеочередного Общего собрания акционеров Общества с регистратором Общества на условиях согласно приложению 5 к настоящему решению Совета директоров. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения – 27.10.2020. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения – 30.10.2020 № 440. 2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг, с осуществлением прав по которым связаны вопросы, содержащиеся в повестке дня заседания совета директоров эмитента: - акции обыкновенные именные бездокументарные (государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 1-01-34747-Е, дата государственной регистрации 27.12.2006; наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска ценных бумаг: РО ФСФР России в ЮФО), международный код идентификации (ISIN) - RU000A0JPPQ7; - акции обыкновенные бездокументарные (регистрационный номер дополнительного выпуска ценных бумаг 1-01-34747-Е, дата государственной регистрации 20.03.2020; наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию дополнительного выпуска ценных бумаг: Банк России), международный код идентификации (ISIN) - RU000A0JPPQ7. 3. Подпись 3.1. Заместитель директора Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «Россети Северный Кавказ» (на основании доверенности от 01.01.2020 № 231) _____________ В.В. Волковский (подпись) 3.2. Дата «30» октября 2020 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.