Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество КАМАЗ 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО КАМАЗ 1.3. Место нахождения эмитента: 423827, Республика Татарстан, город Набережные Челны, проспект Автозаводский, 2 1.4. ОГРН эмитента: 1021602013971 1.5. ИНН эмитента: 1650032058 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55010-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33; http://www.kamaz.ru/investors-and-shareholders 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 13.04.2020 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования: Бюллетени для заочного голосования получены на момент завершения заочного голосования 09 апреля 2020 года от 11 членов Совета директоров ПАО «КАМАЗ» из 11 членов Совета директоров, избранных годовым общим собранием акционеров ПАО «КАМАЗ» 28 июня 2019 года. По вопросу 1 «Об исполнении Бизнес-плана группы организаций ПАО «КАМАЗ» за 2019 год» кворум имеется. Результаты голосования: ЗА – 11 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет, решение принято. По вопросу 2 «Об исполнении Комплаенс-программы ПАО «КАМАЗ» кворум имеется. Результаты голосования: ЗА – 11 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет, решение принято. По вопросу 3 «Об утверждении Положения об оценке деятельности Совета директоров ПАО «КАМАЗ» кворум имеется. Результаты голосования: ЗА – 11 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет, решение принято. По вопросу 4 «Об оценке кандидатов в Совет директоров ПАО «КАМАЗ» кворум имеется. Результаты голосования: ЗА – 9 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 2 голоса, решение принято. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: По вопросу 1 «Об исполнении Бизнес-плана группы организаций ПАО «КАМАЗ» за 2019 год»: Принять к сведению информацию об исполнении Бизнес-плана группы организаций ПАО «КАМАЗ» за 2019 год. По вопросу 2 «Об исполнении Комплаенс-программы ПАО «КАМАЗ»: Принять к сведению информацию об исполнении Комплаенс-программы ПАО «КАМАЗ». По вопросу 3 «Об утверждении Положения об оценке деятельности Совета директоров ПАО «КАМАЗ»: 1. Утвердить Положение об оценке деятельности Совета директоров ПАО «КАМАЗ». 2. Поручить Корпоративному секретарю ПАО «КАМАЗ» Халиуллиной Ж.Е. провести самооценку деятельности Совета директоров ПАО «КАМАЗ» до 30 апреля 2020 года путем анкетирования с использованием форм анкет, являющихся приложением к Положению об оценке деятельности Совета директоров ПАО «КАМАЗ». По вопросу 4 «Об оценке кандидатов в Совет директоров ПАО «КАМАЗ»: 1. Принять к сведению информацию о кандидатах, выдвинутых акционерами для избрания в Совет директоров ПАО «КАМАЗ», которые по компетенциям и имеющемуся профессиональному опыту могут способствовать дальнейшему развитию и достижению стратегических целей ПАО «КАМАЗ». 2. Дать оценку соответствия кандидатов, выдвинутых акционерами для избрания в Совет директоров ПАО «КАМАЗ», критериям определения независимости членов совета директоров (наблюдательного совета), предусмотренным Приложением 4 к Правилам листинга ПАО Московская биржа, согласно приложению к Протоколу Совета директоров ПАО «КАМАЗ». 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 09.04.2020. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента: 13.04.2020, протокол № 3. 3. Подпись 3.1. Заместитель генерального директора ПАО КАМАЗ - корпоративный директор (доверенность от 28 декабря 2019 года) Ж.Е. Халиуллина 3.2. Дата 14.04.2020г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.