Полный текст:

Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента 1. Общие сведения 1.1 Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» 1.2 Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ФСК ЕЭС» 1.3 Место нахождения 117630, г. Москва, ул. Академика Челомея, д. 5 А 1.4 ОГРН эмитента 1024701893336 1.5 ИНН 4716016979 1.6 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 65018-D 1.7 Адрес страницы в сети “Интернет”, используемый эмитентом для раскрытия информации http://www.fsk-ees.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: В голосовании приняли участие 10 из 11 избранных членов Совета директоров. Кворум имеется. 2.2. Результаты голосования и содержание решений, принятых советом директоров эмитента: Вопрос № 1: О рассмотрении предложений акционеров ОАО «ФСК ЕЭС» по внесению вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества и по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля Общества. «ЗА» - 10 голосов «ПРОТИВ» - нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет Решение принято единогласно. Решение: 1.1. Включить в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества, созываемого по итогам 2011 года, следующие вопросы: № п.п. Формулировка вопроса, предложенная акционерами (-ом) Формулировка решения, предложенная акционерами (-ом) Ф.И.О/наименование акционера (-ов) Кол-во голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру (-ам) (в процентах) 1. Утверждение годового отчета Общества не представлена Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом 79,55% 2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества не представлена Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом 79,55% 3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2011 года не представлена Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом 79,55% 4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2011 года не представлена Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом 79,55% 5. О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров (наблюдательного совета) членам совета директоров – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами Общества не представлена Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом 79,55% 6. Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества не представлена Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом 79,55% 7. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества не представлена Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом 79,55% 8. Утверждение аудитора Общества не представлена Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом 79,55% 1.2. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества на годовом Общем собрании акционеров Общества, созываемого по итогам 2011 года, следующих кандидатов: № п/п Кандидатура, предложенная акционерами (ом) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества Должность, место работы кандидата, предложенного акционерами (ом) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества Ф. И.О./наименование акционеров (-ра), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества Кол-во голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру (-ам) (в процентах) 1. Аюев Борис Ильич Председатель Правления ОАО «СО ЕЭС» Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом 79,55% 2. Бударгин Олег Михайлович Председатель Правления ОАО «ФСК ЕЭС» Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом 79,55% 3. Ковальчук Борис Юрьевич Председатель Правления ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом 79,55% 4. Кравченко Вячеслав Михайлович Генеральный директор ООО «Роснефть-Энерго» Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом 79,55% 5. Малышев Андрей Борисович заместитель генерального директора ОАО «Роснано» Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом 79,55% 6. Рашевский Владимир Валерьевич, независимый директор Генеральный директор, Председатель Правления ОАО СУЭК» Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом 79,55% 7. Титова Елена Борисовна, независимый директор Управляющий директор, первый заместитель Председателя Правления ООО «Морган Стэнли Банк» Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом 79,55% 8. Ферленги Эрнесто Энрикович Почетный консул Итальянской Республики в России Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом 79,55% 9. Шарипов Рашид Равелевич, независимый директор заместитель генерального директора ООО «КФК-Консалт» Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом 79,55% 10 Щербович Илья Викторович, независимый директор Президент и управляющий Партнер «Юнайтед Кэпитал Партнерс» Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом 79,55% 11. Федоров Денис Владимирович Генеральный директор ОАО «Центрэнергохолдинг», Генеральный директор ООО «Газпром энергохолдинг» ОАО «Центрэнергохолдинг» 2,65 % 1.3. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию на годовом Общем собрании акционеров Общества, созываемого по итогам 2011 года, следующих кандидатов: № п/п Кандидатура, предложенная акционерами (ом) для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества Должность, место работы кандидата, предложенного акционерами (ом) для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества Ф.И.О./наименование акционеров (-ра), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Обществ Кол-во голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру (-ам) (в процентах) 1. Дрокова Анна Валерьевна заместитель начальника отдела управления Росимущества Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом 79,55% 2. Коляда Андрей Сергеевич начальник отдела управления Росимущества Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом 79,55% 3. Лебедев Виктор Юрьевич Заместитель директора департамента Минэкономразвития России Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом 79,55% 4. Распопов Владимир Владимирович Заместитель начальника управления Росимущества Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом 79,55% 5. Тихонова Мария Геннадьевна директор департамента Минэнерго России Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом 79,55% 1.4. Определить дату заседания Совета директоров Общества, проводимого для рассмотрения вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового Общего собрания акционеров Общества (в том числе, об определении даты, места и времени проведения годового Общего собрания акционеров; об определении повестки дня годового Общего собрания акционеров; определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров; об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования и т.д.) - 18 мая 2012 года. 1.5. Поручить Правлению Общества обеспечить направление в Минэнерго и в Росимущество информации и материалов, необходимых для получения представителями Российской Федерации в Совете директоров Общества директив в целях созыва годового Общего собрания акционеров ОАО «ФСК ЕЭС» по итогам 2011 года. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 04 апреля 2012 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: протокол Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС» от 05 апреля 2012 года № 157. 3. Подпись 3.1. Директор по корпоративному управлению и стратегическим коммуникациям ОАО «ФСК ЕЭС» (на основании доверенности № 13.03.2012 № 107-12) В. В. Фургальский (подпись) 3.2. Дата 05 апреля 2012 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.