Полный текст:

Сообщение о существенном факте Сведения о решениях общих собраний 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Нижнекамскнефтехим» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Нижнекамскнефтехим» («НКНХ») 1.3. Место нахождения эмитента 423570, Республика Татарстан, г. Нижнекамск 1.4. ОГРН эмитента 1021602502316 1.5. ИНН эмитента 1651000010 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00096-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.skrin.ru (http://www.skrin.ru/issuers/nknc/) 2. Содержание сообщения 2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное) Годовое общее собрание акционеров. 2.2. Форма проведения общего собрания Собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятие решений по вопросам, поставленным на голосование) с предварительным направлением бюллетеней для голосования. 2.3. Дата и место проведения общего собрания 26 апреля 2007 г., Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Нижнекамск, здание А-12 управления ОАО «Нижнекамскнефтехим», актовый зал. 2.4. Кворум общего собрания На дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Нижнекамскнефтехим» - 10 марта 2007 года в реестре акционеров ОАО «Нижнекамскнефтехим» зарегистрировано 1 611 256 000 обыкновенных именных (голосующих) акций. На момент начала подсчета голосов – 11 час. 35 мин. по московскому времени 26 апреля 2007 года – было получено ОАО «Нижнекамскнефтехим» по почте или передано акционерами (уполномоченными представителями) лично бюллетеней для голосования от 3 107 акционеров и их уполномоченных представителей с 1 516 055 343 голосами. В голосовании по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «Нижнекамскнефтехим» приняли участие акционеры, владеющие 94,1 % обыкновенных именных (голосующих) акций ОАО «Нижнекамскнефтехим». В соответствии с п.1 ст.58 Федерального закона «Об акционерных обществах» годовое общее собрание акционеров ОАО «Нижнекамскнефтехим» правомочно (имеет кворум) если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более половиной голосов размещенных голосующих акций ОАО «Нижнекамскнефтехим», что составляет не менее чем 805 628 001 голос. Кворум имеется, годовое общее собрание акционеров ОАО «Нижнекамскнефтехим» правомочно принимать решение по всем вопросам повестки дня. 2.5. Вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним 1 вопрос повестки дня: Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках, и распределения прибыли ОАО «Нижнекамскнефтехим» по результатам финансового 2006 года. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня – 1 611 256 000 голосов. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня – 1 516 055 343. Число полученных к подсчету по данному вопросу бюллетеней 3 106 с общим количеством голосов 1 516 054 343. Число голосов, отданных за вариант «За» подано 1 328 588 443 голосов. Число голосов, отданных за вариант «Против» подано 500 голосов. Число голосов, отданных за вариант «Воздержался» - 187 458 650 голосов. Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 6 750 голосов. 2 вопрос повестки дня: О выплате (объявлении) дивидендов по итогам 2006 года. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня – 1 611 256 000 голосов. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня – 1 516 055 343. Число полученных к подсчету по данному вопросу бюллетеней 3 106 с общим количеством голосов 1 516 054 343. Число голосов, отданных за вариант «За» подано 1 329 193 543 голосов. Число голосов, отданных за вариант «Против» подано 186 348 875 голосов. Число голосов, отданных за вариант «Воздержался» - 492 675 голосов. Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 19 250 голосов. 3 вопрос повестки дня: Выборы членов Совета директоров ОАО «Нижнекамскнефтехим». Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня – 16 112 560 000 голосов. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня – 15 160 553 430 голосов. Кворум по данному вопросу – 8 056 280 001 голосов. Кворум по данному вопросу имеется. Число полученных к подсчету по данному вопросу бюллетеней 3 107 с общим количеством голосов 15 160 553 430. Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными 30 168 917 голосов. Итоги голосования (голосование кумулятивное): Шигабутдинов Альберт Кашафович – «За» - 1 573 645 386; Бусыгин Владимир Михайлович – «За» - 1 564 932 484; Фардиев Ильшат Шаехович – «За» - 1 452 515 345; Гайзатуллин Радик Рауфович – «За» - 1 407 510 494; Метшин Айдар Раисович– «За» - 1 455 599 929; Пресняков Владимир Васильевич – «За» - 1 455 886 183; Кантюков Рафкат Абдулхаевич– «За» - 1 445 149 935; Шигабутдинов Руслан Альбертович – «За» - 1 448 964 415; Алексеев Сергей Владимирович – «За» - 1 407 398 625; Маганов Наиль Ульфатович – «За» - 1 494 207 446; Сюбаев Нурислам Зинатуллович – «За» - 423 906 521; «Против» (всех кандидатов) подано 146 750 голосов. «Воздержался» (от голосования) – 521 000 голосов. 4 вопрос повестки дня: Выборы членов ревизионной комиссии ОАО «Нижнекамскнефтехим». Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня (голосующие акции, принадлежащие членам Совета директоров, а также членам Правления ОАО «Нижнекамскнефтехим» не учитываются при подсчете итогов голосования по данному вопросу) – 1 607 656 215. Число голосов, которыми обладали лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров ОАО «Нижнекамскнефтехим» и принявшие участие в голосовании по данному вопросу повестки дня – 1 512 465 308 голосов. Кворум по данному вопросу – 803 828 109 голосов. Кворум имеется. Число полученных к подсчету по данному вопросу бюллетеней 3 107 с общим количеством голосов 1 516 055 343. Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались: 1) в связи с признанием бюллетеней недействительными – 286 000 голосов; 2) голоса, принадлежащие членам Совета директоров и членам Правления Общества, принявшим участие в голосовании – 3 590 035 голосов. Итоги голосования: Беляев Алексей Иванович: «За» - 1 322 501 178, «Против» - 249 030, «Воздержался» 189 429 100; Салахутдинов Рашит Гашикович: «За» - 1 325 548 008, «Против» - 83 750, «Воздержался» 186 547 550; Игнатовская Ольга Владимировна: «За» - 1 321 233 233, «Против» - 285 780, «Воздержался» 190 660 295; Тесленко Дмитрий Иванович: «За» - 1 320 375 987, «Против» - 787 276, «Воздержался» 191 016 045. 5 вопрос повестки дня: Утверждение аудитора Общества. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня – 1 611 256 000 голосов. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня – 1 516 055 343. Число полученных к подсчету по данному вопросу бюллетеней 3 105 с общим количеством голосов 1 515 077 135. Число голосов, отданных за вариант «За» подано 1 326 742 277 голосов. Число голосов, отданных за вариант «Против» подано 186 389 125 голосов. Число голосов, отданных за вариант «Воздержался» - 1 919 483 голосов. Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 26 250 голосов. 6 вопрос повестки дня: Утверждение сметы расходов Совета директоров ОАО «Нижнекамскнефтехим» на 2007 год. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня – 1 611 256 000 голосов. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня – 1 516 055 343. Число полученных к подсчету по данному вопросу бюллетеней 3 105 с общим количеством голосов 1 515 077 135. Число голосов, отданных за вариант «За» подано 1 326 672 710 голосов. Число голосов, отданных за вариант «Против» подано 186 125 375 голосов. Число голосов, отданных за вариант «Воздержался» - 2 273 550 голосов. Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 5 500 голосов. 7 вопрос повестки дня: о внесении изменений в Устав ОАО «Нижнекамскнефтехим» и утверждение Устава ОАО «Нижнекамскнефтехим» в новой редакции. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня – 1 611 256 000 голосов. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня – 1 516 055 343. Число полученных к подсчету по данному вопросу бюллетеней 3 105 с общим количеством голосов 1 515 077 135. Число голосов, отданных за вариант «За» подано 1 325 797 585 голосов. Число голосов, отданных за вариант «Против» подано 186 476 875 голосов. Число голосов, отданных за вариант «Воздержался» - 2 772 300 голосов. Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 30 375 голосов. В соответствии с п.4 ст.49 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу повестки дня «принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров» или более 1 137 041 507 голосов. Число голосов, отданных за вариант «За» подано 87,45% голосов акционеров, принимающих участие в собрании. 8 вопрос повестки дня: о внесении изменений и дополнений во внутренние документы, регулирующие деятельность органов ОАО «Нижнекамскнефтехим» и утверждение внутренних документов, регулирующие деятельность органов ОАО «Нижнекамскнефтехим» в новой редакции. 1. О внесении изменений и дополнений в «Положение об Общем собрании акционеров ОАО «Нижнекамскнефтехим» и утверждение «Положения об Общем собрании акционеров ОАО «Нижнекамскнефтехим» в новой редакции. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня – 1 611 256 000 голосов. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня – 1 516 055 343. Число полученных к подсчету по данному вопросу бюллетеней 3 106 с общим количеством голосов 1 516 054 343. Число голосов, отданных за вариант «За» подано 1 326 443 698 голосов. Число голосов, отданных за вариант «Против» подано 186 496 625 голосов. Число голосов, отданных за вариант «Воздержался» - 3 108 770 голосов. Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 5 250. 2. О внесении изменений и дополнений в «Положение о Совете директоров ОАО «Нижнекамскнефтехим» и утверждение «Положения о Совете директоров» ОАО «Нижнекамскнефтехим» в новой редакции. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня – 1 611 256 000 голосов. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня – 1 516 055 343. Число полученных к подсчету по данному вопросу бюллетеней 3 106 с общим количеством голосов 1 516 054 343. Число голосов, отданных за вариант «За» подано 1 326 418 273 голосов. Число голосов, отданных за вариант «Против» подано 186 389 300 голосов. Число голосов, отданных за вариант «Воздержался» - 3 240 770 голосов. Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 6 000. 3. О внесении изменений и дополнений в «Положение о порядке деятельности Ревизионной комиссии ОАО «Нижнекамскнефтехим» и утверждение «Положения о порядке деятельности Ревизионной комиссии ОАО «Нижнекамскнефтехим» в новой редакции. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня – 1 611 256 000 голосов. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня – 1 516 055 343. Число полученных к подсчету по данному вопросу бюллетеней 3 106 с общим количеством голосов 1 516 054 343. Число голосов, отданных за вариант «За» подано 1 326 728 443 голосов. Число голосов, отданных за вариант «Против» подано 186 304 125 голосов. Число голосов, отданных за вариант «Воздержался» - 3 017 525 голосов. Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 4 250. 9 вопрос повестки дня: Одобрение сделок ОАО «Нижнекамскнефтехим», в совершении которых имеется заинтересованность. 1. Одобрение сделки между открытым акционерным обществом «Нижнекамскнефтехим» (покупатель) и открытым акционерным обществом «ТАИФ-НК» (продавец). Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня (голосующие акции заинтересованного лица Общества с ограниченной ответственностью «Телеком – Менеджмент», имеющего со своим аффилированным лицом более 20% голосующих акций открытого акционерного общества «Нижнекамскнефтехим» и открытого акционерного общества «ТАИФ-НК» не учитываются при подсчете итогов голосования по данному вопросу) – 795 939 430. Число голосов, которыми обладали лица, имеющие право на участие в общем собрании и принявшие участие в голосовании по данному вопросу повестки дня – 700 738 773 голосов. Кворум по данному вопросу - 397 969 716 голосов. Кворум имеется. В соответствии со ст.ст. 81, 83 ФЗ «Об акционерных обществах» результаты голосования по данному вопросу считаются по отношению к голосам всех независимых акционеров, владеющих голосующими акциями. Число полученных к подсчету по данному вопросу бюллетеней 3 105 с общим количеством голосов 1 516 053 593. Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались: голоса заинтересованного аффилированного лица - Общество с ограниченной ответственностью «Телеком-Менеджмент» и Товарищество на вере «Нижнекамскнефтехим 1 и Компания» - 815 316 570. Число голосов, отданных за вариант «За» подано 509 634 777 голосов. Число голосов, отданных за вариант «Против» подано 187 323 921 голосов. Число голосов, отданных за вариант «Воздержался» - 3 765 900 голосов. Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 14 175. 2. Одобрение сделки между открытым акционерным обществом «Нижнекамскнефтехим» (продавец) и Казанским открытым акционерным обществом «Органический синтез» (покупатель). Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня (голосующие акции заинтересованного лица Общества с ограниченной ответственностью «Телеком – Менеджмент», имеющего со своим аффилированным лицом более 20% голосующих акций открытого акционерного общества «Нижнекамскнефтехим» и Казанскиго открытого акционерного общества «Органический синтез» не учитываются при подсчете итогов голосования по данному вопросу) – 795 939 430. Число голосов, которыми обладали лица, имеющие право на участие в общем собрании и принявшие участие в голосовании по данному вопросу повестки дня – 700 738 773 голосов. Кворум по данному вопросу - 397 969 716 голосов. Кворум имеется. В соответствии со ст.ст. 81, 83 ФЗ «Об акционерных обществах» результаты голосования по данному вопросу считаются по отношению к голосам всех независимых акционеров, владеющих голосующими акциями. Число полученных к подсчету по данному вопросу бюллетеней 3 105 с общим количеством голосов 1 516 053 593. Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались: голоса заинтересованного аффилированного лица - Общество с ограниченной ответственностью «Телеком-Менеджмент» и Товарищество на вере «Нижнекамскнефтехим 1 и Компания» - 815 316 570. Число голосов, отданных за вариант «За» подано 510 466 702 голосов. Число голосов, отданных за вариант «Против» подано 187 061 246 голосов. Число голосов, отданных за вариант «Воздержался» - 3 202 150 голосов. Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 8 675. 3. Одобрение сделки между открытым акционерным обществом «Нижнекамскнефтехим» (потребитель электрической энергии) и открытым акционерным обществом «Татэнерго» (поставщик электрической энергии) Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня – 1 611 256 000. Заинтересованное лицо – Фардиев Ильшат Шаехович – генеральный директор акционерного общества «Татэнерго», член Совета директоров открытого акционерного общества «Нижнекамскнефтехим». Число голосов, которыми обладали лица, имеющие право на участие в общем собрании и принявшие участие в голосовании по данному вопросу повестки дня – 1 516 055 343 голосов. Кворум по данному вопросу – 805 628 001 голосов. Кворум имеется. В соответствии со ст.ст. 81, 83 ФЗ «Об акционерных обществах» результаты голосования по данному вопросу считаются по отношению к голосам всех независимых акционеров, владеющих голосующими акциями. Число полученных к подсчету по данному вопросу бюллетеней 3 105 с общим количеством голосов 1 516 053 593. Число голосов, отданных за вариант «За» подано 1 327 096 268 голосов. Число голосов, отданных за вариант «Против» подано 186 150 800 голосов. Число голосов, отданных за вариант «Воздержался» - 2 802 275 голосов. Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 4 250. 4. Одобрение сделки между открытым акционерным обществом «Нижнекамскнефтехим» (потребитель тепловой энергии) и открытым акционерным обществом «Татэнерго» (поставщик тепловой энергии) Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня – 1 611 256 000. Заинтересованное лицо – Фардиев Ильшат Шаехович – генеральный директор акционерного общества «Татэнерго», член Совета директоров открытого акционерного общества «Нижнекамскнефтехим». Число голосов, которыми обладали лица, имеющие право на участие в общем собрании и принявшие участие в голосовании по данному вопросу повестки дня – 1 516 055 343 голосов. Кворум по данному вопросу – 805 628 001 голосов. Кворум имеется. В соответствии со ст.ст. 81, 83 ФЗ «Об акционерных обществах» результаты голосования по данному вопросу считаются по отношению к голосам всех независимых акционеров, владеющих голосующими акциями. Число полученных к подсчету по данному вопросу бюллетеней 3 105 с общим количеством голосов 1 516 053 593. Число голосов, отданных за вариант «За» подано 1 327 077 518 голосов. Число голосов, отданных за вариант «Против» подано 186 155 050 голосов. Число голосов, отданных за вариант «Воздержался» - 2 806 775 голосов. Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 14 250. 2.6. Формулировки решений принятых общим собранием акционеров По первому вопросу повестки дня: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках, и распределения прибыли ОАО «Нижнекамскнефтехим» по результатам финансового 2006 года. По второму вопросу повестки дня: 1. Выплатить дивиденды по акциям ОАО «Нижнекамскнефтехим». 2. Утвердить общую сумму чистой прибыли, направляемой на выплату дивидендов в размере: 997 114 615,80 рублей, в том числе по 218 983 750 привилегированным акциям 119 302 347,00 рублей, по 1 611 256 000 обыкновенным акциям 877 812 268,80 рублей. 3. Размер дивиденда, причитающегося на 1 (одну) привилегированную акцию 0,5448 рублей, размер дивиденда, причитающегося на 1 (одну) обыкновенную акцию 0,5448 рублей. 4. Форма выплаты дивидендов: денежные средства. 5. Порядок выплаты дивидендов: выплату дивидендов осуществить посредством безналичного расчета на банковские реквизиты акционера или номинального держателя (доверительного управляющего), либо почтовым переводом на почтовый адрес акционера или номинального держателя (доверительного управляющего) за вычетом налогов; налогообложение выплачиваемых дивидендов осуществляется в порядке, предусмотренном законодательством РФ и международными соглашениями об избежании двойного налогообложения. 6. Порядок извещения акционеров о выплате дивидендов: ОАО «Нижнекамскнефтехим» извещает всех акционеров о размере объявленного дивиденда, сроке и порядке его выплаты путем размещения данной информации на веб-сайте ОАО «Нижнекамскнефтехим» в сети Интернет http://www.nknh.ru/ а также на веб-сайте, предназначенном для обязательного раскрытия информации об ОАО «Нижнекамскнефтехим». 7. Срок выплаты дивидендов: в течение 12 (Двенадцати) месяцев с даты принятия решения годовым общим собранием акционеров ОАО «Нижнекамскнефтехим» решения о выплате дивидендов по итогам 2006 года. По третьему вопросу повестки дня: Избрать в Совет директоров Общества: 1. Шигабутдинова Альберта Кашафовича, 2. Бусыгина Владимира Михайловича, 3. Фардиева Ильшата Шаеховича, 4. Гайзатуллина Радика Рауфовича, 5. Метшина Айдара Раисовича, 6. Преснякова Владимира Васильевича, 7. Кантюкова Рафката Абдулхаевича, 8. Шигабутдинова Руслана Альбертовича, 9. Алексеева Сергея Владимировича, 10. Маганова Наиля Ульфатовича. Кроме того, в Совет директоров включен представитель государства Сабиров Ринат Касимович. По четвертому вопросу повестки дня: Избрать в Ревизионную комиссию ОАО «Нижнекамскнефтехим»: 1. Беляева Алексея Ивановича, 2. Салахутдинова Рашита Гашиковича, 3. Игнатовскую Ольгу Владимировну, 4. Тесленко Дмитрий Ивановича. Кроме того, в состав Ревизионной комиссии включен представитель государства Гильмутдинова Наиля Залялютдиновна. По пятому вопросу повестки дня: Утвердить аудитором ОАО «Нижнекамскнефтехим» - Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «Ауди». По шестому вопросу повестки дня: Утвердить смету расходов Совета директоров ОАО «Нижнекамскнефтехим» на 2007 год. По седьмому вопросу повестки дня: Внести изменения и дополнения в Устав ОАО «Нижнекамскнефтехим» и утвердить Устав ОАО «Нижнекамскнефтехим» в новой редакции. По восьмому вопросу повестки дня: 1. Внести изменения и дополнения в «Положение об Общем собрании акционеров ОАО «Нижнекамскнефтехим» и утвердить «Положение об Общем собрании акционеров ОАО «Нижнекамскнефтехим» в новой редакции. 2. Внести изменения и дополнения в «Положение о Совете директоров ОАО «Нижнекамскнефтехим» и утвердить «Положение о Совете директоров» ОАО «Нижнекамскнефтехим» в новой редакции. 3. Внести изменения и дополнения в «Положение о порядке деятельности Ревизионной комиссии ОАО «Нижнекамскнефтехим» и утвердить «Положение о порядке деятельности Ревизионной комиссии ОАО «Нижнекамскнефтехим» в новой редакции. По девятому вопросу повестки дня: 1. Одобрить сделку между открытым акционерным обществом «Нижнекамскнефтехим» (покупатель) и открытым акционерным обществом «ТАИФ-НК» (продавец), в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях: ­ предмет сделки – прямогонный бензин; ­ цена сделки – 13 594 441 700 (Тринадцать миллиардов пятьсот девяносто четыре миллиона четыреста сорок одна тысяча семьсот) рублей (с НДС); ­ срок договора – 1 (один) год с момента одобрения сделки; ­ Заинтересованное лицо - Общество с ограниченной ответственностью «Телеком–Менеджмент», имеющее со своим аффилированным лицом более 20% голосующих акций открытого акционерного общества «Нижнекамскнефтехим» и открытого акционерного общества «ТАИФ-НК». 2. Одобрить сделку между открытым акционерным обществом «Нижнекамскнефтехим» (продавец) и Казанским открытым акционерным обществом «Органический синтез» (покупатель), в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях: ­ предмет сделки – этилен; ­ цена сделки – 2 318 378 400 (Два миллиарда триста восемнадцать миллионов триста семьдесят восемь тысяч четыреста) рублей (с НДС); ­ срок договора – 1 (один) год с момента одобрения сделки; ­ заинтересованное лицо - Общество с ограниченной ответственностью «Телеком–Менеджмент», имеющее со своим аффилированным лицом более 20% голосующих акций открытого акционерного общества «Нижнекамскнефтехим» и Казанского открытого акционерного общества «Органический синтез».. 3. Одобрить сделку между открытым акционерным обществом «Нижнекамскнефтехим» (потребитель) и открытым акционерным обществом «Татэнерго» (поставщик), в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях: - предмет сделки – электрическая энергия; - цена сделки – 2 820 000 000 (Два миллиарда восемьсот двадцать миллионов) рублей (с НДС); - срок договора – 1 (один) год с момента одобрения сделки; - заинтересованное лицо – Фардиев Ильшат Шаехович – генеральный директор акционерного общества «Татэнерго», член Совета директоров открытого акционерного общества «Нижнекамскнефтехим». 4. Одобрить сделку между открытым акционерным обществом «Нижнекамскнефтехим» (потребитель) и открытым акционерным обществом «Татэнерго» (поставщик), в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях: - предмет сделки – тепловая энергия; - цена сделки – 6 060 000 000 (Шесть миллиардов шестьдесят миллионов) рублей (с НДС); - срок договора – 1 (один) год с момента одобрения сделки; - заинтересованное лицо – Фардиев Ильшат Шаехович – генеральный директор акционерного общества «Татэнерго», член Совета директоров открытого акционерного общества «Нижнекамскнефтехим». 2.7. Дата составления протокола общего собрания 10 мая 2007 года. 3. Подпись 3.1. Зам. генерального директора – начальник управления корпоративной собственностью и инвестициями ОАО «Нижнекамскнефтехим» __________________________ И.В. Ларионов (действующий на основании Доверенности № 43/01-Дов. от 07.02.2007 г.) 3.2. Дата «10» мая 2007 г. м.п. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.