Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Территориальная генерирующая компания №1» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «ТГК-1» 1.3. Место нахождения эмитента: 198188 Россия, Санкт-Петербург, Броневая ул., д. 6, литера Б 1.4. ОГРН эмитента: 1057810153400 1.5. ИНН эмитента: 7841312071 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03388 - D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.tgc1.ru/ir/disclosure/substantial/, http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7263 2. Содержание сообщения: 2.1. Дата проведения заседания совета директоров: 26.03.2015г. 2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: 30.03.2015г. № 15 2.3. В заседании приняли участие 10 из 11 членов Совета директоров, кворум для проведения заседания имеется. 2.4. Содержание решений, принятых советом директоров акционерного общества: По вопросу 1 «Отчет об исполнении кредитной политики ОАО «ТГК-1» за 4 квартал 2014г. в том числе исполнении кредитного плана за 4 квартал 2014 года как составной части кредитной политики». Результаты голосования по вопросу: «за» - 10, «против» - 0, «воздержался» - 0. Принятое решение: 1. Утвердить отчет об исполнении кредитной политики ОАО «ТГК-1» за 4 квартал 2014 года, согласно Приложению 1 к протоколу. 2. Утвердить отчет об исполнении кредитного плана за 4 квартал 2014 года, согласно Приложению 2 к протоколу. По вопросу 2 «Об утверждении планов движения потоков наличности субъекта инвестиций (ДПНСИ) на 2 квартал 2015 г.». Результаты голосования по вопросу: «за» - 10, «против» - 0, «воздержался» - 0. Принятое решение: Утвердить план движения потоков наличности субъекта инвестиций (ДПНСИ) на 2 квартал 2015 года, согласно Приложению 3 к протоколу, по приоритетным проектам: 1. Строительство ХДТМ ТЭЦ-14, строительство ОВК ТЭЦ-14: 1.1.Утвердить план ДПНСИ на 2 кв. 2015 года. По вопросу 3 «Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность». Вопрос 3.1. Об одобрении дополнительного соглашения к договору на приобретение и поддержание аварийного комплекта запасных частей в интересах ОАО «ТГК-1» между ОАО «ТГК-1» и ООО «ТЭР-Сервис», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Количество директоров, не заинтересованных в совершении сделки - 10. Результаты голосования по вопросу: «за» - 6 «против» - 3, «воздержался» - 0. Принятое решение: Решение принято. Информация по одобрению условий данной сделки является конфиденциальной и не подлежит раскрытию до ее совершения. Вопрос 3.2. О предварительном одобрении заключения договора купли-продажи проектно-сметной документации между ОАО «ТГК-1» и ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Количество директоров, не заинтересованных в совершении сделки - 10. Результаты голосования по вопросу: «за» - 6 «против» - 0, «воздержался» - 3. Принятое решение: Решение принято. Информация по одобрению условий данной сделки является конфиденциальной и не подлежит раскрытию до ее совершения. По вопросу 4 «Об участии ОАО «ТГК-1» в других организациях». Результаты голосования по вопросу: «за» - 10, «против» - 0, «воздержался» - 0. Принятое решение: 1. ОАО «ТГК-1» выступить учредителем юридического лица по законодательству Российской Федерации - Общества с ограниченной ответственностью «Дубровская ТЭЦ», далее по тексту «Общество». 2. Определить уставный капитал Общества в размере 12 000 000 (Двенадцать миллионов) рублей. Оплатить полностью свою долю в уставном капитале Общества в течение четырех месяцев с момента государственной регистрации Общества по цене не ниже ее номинальной стоимости. Доля учредителя в уставном капитале Общества составляет 100%. Номинальная стоимость доли учредителя составляет 12 000 000 (Двенадцать миллионов) рублей. 3. Определить место нахождения Общества: 187340, г. Кировск Ленинградской области, ул. Набережная, д. 37 4. Утвердить Устав Общества, согласно Приложению 4 к протоколу. 5. Избрать на должность Генерального директора Общества Пасеку Анатолия Васильевича, гражданина Российской Федерации, сроком на 3 года. Пасеке А.В. приступить к исполнению обязанностей Генерального директора Общества непосредственно после государственной регистрации Общества. 6. Поручить Генеральному директору ОАО «ТГК-1» Барвинку Алексею Витальевичу, выступить от лица ОАО «ТГК-1» заявителем для государственной регистрации Общества, а также совершить лично или с привлечением третьих лиц действия, необходимые для представления в регистрирующий орган всех документов, необходимых для государственной регистрации Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации и получения из регистрирующего органа выдаваемых документов о государственной регистрации и постановки Общества на учет во всех государственных органах. По вопросу 5 «Об одобрении договоров поставки запасных частей газотурбинной установки ГТУ-12 для филиала «Невский», являющихся сделкой, выраженной в иностранной валюте». Результаты голосования по вопросу: «за» - 10, «против» - 0, «воздержался» - 0. Принятое решение: Решение принято. Информация по одобрению условий данных сделок является конфиденциальной и не подлежит раскрытию до её совершения. По вопросу 6 «Об изменении доли участия ОАО «ТГК-1» в ОАО «Мурманская ТЭЦ»». Результаты голосования по вопросу: «за» - 10, «против» - 0, «воздержался» - 0. Принятое решение: Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок. По вопросу 7 «Об определении позиции представителей Общества в Советах директоров и на общих собраниях акционеров ДЗО». Вопрос 7.1. Об определении позиций представителей Общества в Совете директоров ОАО «Мурманская ТЭЦ» и на общем собрании акционеров ОАО «Мурманская ТЭЦ» по вопросам:  «Об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций ОАО «Мурманская ТЭЦ» и прав, предоставляемых этими акциями»;  «О внесении изменений и дополнений в Устав ОАО «Мурманская ТЭЦ»; «Об увеличении уставного капитала ОАО «Мурманская ТЭЦ» путем размещения дополнительных акций». Результаты голосования по вопросу: «за» - 7, «против» - 0, «воздержался» - 3. Принятое решение: 1. Поручить представителям ОАО «ТГК-1» в Совете директоров ОАО «Мурманская ТЭЦ» по вопросу повестки дня: «Об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций ОАО «Мурманская ТЭЦ» и прав, предоставляемых этими акциями» голосовать за принятие следующего решения: Рекомендовать общему собранию акционеров принять следующее решение: Определить предельный размер объявленных акций ОАО «Мурманская ТЭЦ» в количестве: 2 790 270 000 (Два миллиарда семьсот девяносто миллионов двести семьдесят тысяч) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 0,60 (Ноль целых шесть десятых) рубля каждая на общую сумму 1 674 162 000 (Один миллиард шестьсот семьдесят четыре миллиона сто шестьдесят две тысячи) рублей. Обыкновенные именные акции, объявленные ОАО «Мурманская ТЭЦ» к размещению, представляют их владельцам права, предусмотренные пунктом 9.1. статьи 9 Устава ОАО «Мурманская ТЭЦ» 2. Поручить представителям ОАО «ТГК-1» в Совете директоров ОАО «Мурманская ТЭЦ» по вопросу повестки дня: «О внесении изменений и дополнений в Устав ОАО «Мурманская ТЭЦ» голосовать за принятие следующего решения: Рекомендовать Годовому общему собранию акционеров внести следующие изменения в Устав Общества: Изложить п. 7.11 Статьи 7 Устава ОАО «Мурманская ТЭЦ» в следующей редакции: «7.11. Общество вправе разместить дополнительно к размещенным акциям 2 790 270 000 (Два миллиарда семьсот девяносто миллионов двести семьдесят тысяч) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 0,60 (Ноль целых шесть десятых) рубля каждая на общую сумму 1 674 162 000 (Один миллиард шестьсот семьдесят четыре миллиона сто шестьдесят две тысячи) рублей Обыкновенные именные акции, объявленные Обществом к размещению, предоставляют их владельцам права, предусмотренные пунктом 9.1. статьи 9 настоящего Устава». 3. Поручить представителям ОАО «ТГК-1» в Совете директоров ОАО «Мурманская ТЭЦ» по вопросу повестки дня «Об увеличении уставного капитала ОАО «Мурманская ТЭЦ» путем размещения дополнительных акций» голосовать за принятие следующего решения: Рекомендовать общему собранию акционеров принять следующее решение: Увеличить уставный капитал ОАО «Мурманская ТЭЦ» путем размещения дополнительных обыкновенных акций в количестве не более 2 790 270 000 (Два миллиарда семьсот девяносто миллионов двести семьдесят тысяч) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 0,60 (Ноль целых шесть десятых) рубля каждая на общую сумму 1 674 162 000 (Один миллиард шестьсот семьдесят четыре миллиона сто шестьдесят две тысячи) рублей Способ размещения дополнительных акций: открытая подписка. Круг потенциальных приобретателей: неограниченный круг лиц Порядок оплаты размещаемых дополнительных акций: оплата дополнительно размещаемых обыкновенных именных акций Общества производится денежными средствами в безналичном порядке в рублях РФ Цена или порядок ее определения будут установлены советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества не позднее начала размещения дополнительных акций. Вопрос 7.2. Об определении позиции Общества по вопросам повесток дня Общего собрания акционеров и заседаний Совета директоров ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга»». Результаты голосования по вопросу: «за» - 7, «против» - 3, «воздержался» - 0. Принятое решение: 1. Включить ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» в перечень хозяйственных обществ, в отношении которых не распространяется необходимость принятия решений, указанных в пп.61 п.20.1 ст.20 Устава ОАО «ТГК-1», за исключением решений по вопросам «Об утверждении бизнес-плана (скорректированного бизнес-плана) и отчета об итогах его выполнения, а также утверждение (корректировка) подконтрольных показателей движения потоков наличности (бюджета) ДЗО и/или утверждение (корректировка) движения потоков наличности (бюджета) ДЗО» и «Об утверждении (корректировке) инвестиционной программы ДЗО и об утверждении (рассмотрении) отчета об исполнении инвестиционной программы ДЗО». 2. Включить ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» в перечень хозяйственных обществ, в отношении которых не распространяется необходимость принятия решений, указанных в пп.62 п.20.1 ст.20 Устава ОАО «ТГК-1». 3.Подпись Начальник департамента корпоративного управления ОАО «ТГК-1» (на основании доверенности от 18.09.2012г. №737-2012) А.Н. Максимова Дата 30 марта 2015г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.