Полный текст:

Сообщение о существенном факте и инсайдерской информации об отдельных решениях, принятых Наблюдательным советом эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Акционерная компания «АЛРОСА» (публичное акционерное общество) 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АК «АЛРОСА» (ПАО) 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), город Мирный, ул. Ленина, 6 1.4. ОГРН эмитента 1021400967092 1.5. ИНН эмитента 1433000147 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 40046-N 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.alrosa.ru/; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=199 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заочного голосования Наблюдательного совета эмитента: В заочном голосовании приняли участие 14 (четырнадцать) членов Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО) из 15 (пятнадцати) избранных. Кворум для принятия решений имелся. 2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений и содержание решений, принятых Наблюдательным советом эмитента: 1. Об утверждении внутренних нормативных документов АК «АЛРОСА» (ПАО). Результаты голосования: «За» - 14 голосов: Алексеев П.В., Барсуков С.В., Борисов Е.А., Гордон М.В., Григорьева Е.В., Гринько О.В., Данчикова Г.И., Жарков А.В., Кондратьева В.И., Никифоров В.И., Силуанов А.Г., Ульянов П.В., Федоров О.Р., Чекунков А.О. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно. Принятое решение: 1. Утвердить Положение о внутреннем аудите акционерной компании «АЛРОСА» (публичное акционерное общество) согласно приложению № 1-1 к протоколу. 2. Утвердить Положение по управлению рисками акционерной компании «АЛРОСА» (публичное акционерное общество) согласно приложению № 1-2 к протоколу. 3. Признать утратившим силу Положение по управлению рисками АК «АЛРОСА» (ПАО), утвержденное решением Наблюдательного совета Компании от 11.12.2014 (протокол №А01/223-ПР-НС). 2. Об утверждении новой редакции Положения о вознаграждении Президента АК «АЛРОСА» (ПАО). Результаты голосования: «За» - 14 голосов: Алексеев П.В., Барсуков С.В., Борисов Е.А., Гордон М.В., Григорьева Е.В., Гринько О.В., Данчикова Г.И., Жарков А.В., Кондратьева В.И., Никифоров В.И., Силуанов А.Г., Ульянов П.В., Федоров О.Р., Чекунков А.О. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно. Принятое решение: Утвердить Положение о вознаграждении Президента АК «АЛРОСА» (ПАО) в новой редакции согласно приложению №2-1 к протоколу и применять его для расчета размера квартального вознаграждения Президента АК «АЛРОСА» (ПАО), начиная со второго квартала 2015 года. 3. Об утверждении новой редакций Положения о вознаграждении членов Правления АК «АЛРОСА» (ПАО). Результаты голосования: «За» - 14 голосов: Алексеев П.В., Барсуков С.В., Борисов Е.А., Гордон М.В., Григорьева Е.В., Гринько О.В., Данчикова Г.И., Жарков А.В., Кондратьева В.И., Никифоров В.И., Силуанов А.Г., Ульянов П.В., Федоров О.Р., Чекунков А.О. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно. Принятое решение: Утвердить Положение о вознаграждении членов Правления АК «АЛРОСА» (ПАО) в новой редакции согласно приложению № 3-1 к протоколу и применять его для расчета размера квартального вознаграждения членов Правления АК «АЛРОСА» (ПАО), начиная со второго квартала 2015 года. 4. Об условиях страхования ответственности членов Наблюдательного совета и Правления АК «АЛРОСА» (ПАО). Результаты голосования: «За» - 14 голосов: Алексеев П.В., Барсуков С.В., Борисов Е.А., Гордон М.В., Григорьева Е.В., Гринько О.В., Данчикова Г.И., Жарков А.В., Кондратьева В.И., Никифоров В.И., Силуанов А.Г., Ульянов П.В., Федоров О.Р., Чекунков А.О. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно. Принятое решение: Поручить Президенту и Правлению АК «АЛРОСА» (ПАО) обеспечить совершение следующих действий в области страхования ответственности членов Наблюдательного совета и Правления, а также директоров и должностных лиц дочерних обществ АК «АЛРОСА» (ПАО): - организацию проведения в 1 квартале 2016 года открытой закупочной процедуры по выбору исполнителя на оказание услуг по страхованию ответственности членов Наблюдательного совета и Правления, а также директоров и должностных лиц дочерних обществ АК «АЛРОСА» (ПАО) на срок 3 года, начиная с 01.08.2016; - в срок до 30.04.2016 внесение вопроса об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на рассмотрение Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО): договор страхования ответственности членов Наблюдательного совета и Правления, а также директоров и должностных лиц дочерних обществ АК «АЛРОСА» (ПАО) со страховой компанией, выбранной по итогам проведения конкурентной процедуры в 1 квартале 2016 года. 5. О внесении изменения в Положение о закупках АК «АЛРОСА» (ПАО). Результаты голосования: «За» - 14 голосов: Алексеев П.В., Барсуков С.В., Борисов Е.А., Гордон М.В., Григорьева Е.В., Гринько О.В., Данчикова Г.И., Жарков А.В., Кондратьева В.И., Никифоров В.И., Силуанов А.Г., Ульянов П.В., Федоров О.Р., Чекунков А.О. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно. Принятое решение: Дополнить подпунктом 7 пункт 17.1 статьи 17 «Права и обязанности Организатора закупки» Главы IV Положения о закупках АК «АЛРОСА» (ПАО) изложив его в следующей редакции: «7) осуществлять закупки нефте- и газохимической продукции преимущественно у российских производителей.». 2.3. Дата проведения заочного голосования Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «10» ноября 2015 года. 2.4 Дата составления и номер протокола заочного голосования Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «13» ноября 2015 года, Протокол № А01/236-ПР-НС. 3. Подпись 3.1. Начальник Управления корпоративного обеспечения – корпоративный секретарь АК «АЛРОСА» (ПАО), действующий на основании доверенности № 246 от 14.07.2015 А.Г. Лекарев 3.2. Дата «13» ноября 2015 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.