Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О проведении заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Мордовская энергосбытовая компания» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» ОАО «Мордовэнергосбыт» 1.3. Место нахождения эмитента 430001, Российская Федерация, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Большевистская, дом 117 А 1.4. ОГРН эмитента 1051326000967 1.5. ИНН эмитента 1326192645 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 1-01-55055-E 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.mesk.ru/raskrytie_informacyi/raskrytie_informatsii_emitentom/ http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5754 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 10 апреля 2015 года. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 10 апреля 2015 года. 2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 1. О созыве годового Общего собрания акционеров Общества. 2. Об утверждении условий договора с ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.» на оказание услуг по организации, созыву и проведению общего собрания владельцев ценных бумаг, в том числе по выполнению функций счетной комиссии. 3. Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества. 4. О предварительном утверждении годового отчета Общества по результатам 2014 финансового года. 5. О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2014 год, а также о рекомендациях по распределению прибыли (убытков) Общества по результатам 2014 финансового года. 6. О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты по результатам 2014 года. 7. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на Общем собрании акционеров Общества. 8. Об определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров Общества, определении адреса, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования, даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования. 9. О рассмотрении кандидатуры аудитора Общества. 10. О проекте изменений и дополнений в Устав Общества. 11. О проекте Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества в новой редакции. 12. О проекте Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества в новой редакции. 13. О проекте Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции. 14. О рекомендациях по выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров Общества. 15. О рекомендациях по выплате вознаграждений и компенсаций членам Ревизионной комиссии Общества. 16. Об утверждении кредитного плана Общества на 2 квартал 2015 года. 17. Об одобрении договора о предоставлении невозобновляемой кредитной линии между ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» и АККСБ «КС БАНК» (ПАО). 18. Об одобрении договора залога права требования между ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» и АККСБ «КС БАНК» (ПАО). 19. Об утверждении плана работы Совета директоров Общества на 2 квартал 2015 года. 20. Об одобрении договора о предоставлении кредитной линии с лимитом задолженности между ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» и АКБ «ФОРА-БАНК» (АО). 21. Об одобрении договора о предоставлении кредита между ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» и АКБ «ФОРА-БАНК» (АО). 22. Об одобрении внесения изменений в условия кредитного договора между ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» и Банком «Возрождение» (ПАО). 23. Об одобрении внесения изменений в условия крупной сделки - кредитного договора между ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» и Банком «Возрождение» (ПАО). 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» А.М. Мордвинов (подпись) 3.2. Дата «10» апреля 2015 г. М. П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.