Полный текст:

Сообщение о существенном факте Сообщение о проведении заседания Совета директоров (наблюдательного совета) и его повестки дня 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Энергосбыт Ростовэнерго» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго» 1.3. Место нахождения эмитента 344091, г.Ростов-на-Дону, ул.2-я Краснодарская, 147 «а» 1.4. ОГРН эмитента 1056164000023 1.5. ИНН эмитента 6168002922 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 50095-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.rossbt.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6930 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия председателем Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 04 апреля 2014 года. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 04 апреля 2014 года. 2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: ВОПРОС №1: О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2013 год, в том числе о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по итогам 2013 финансового года. ВОПРОС № 2: О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты по итогам 2013 финансового года. ВОПРОС № 3: О предварительном утверждении годового Отчета Общества за 2013 год. ВОПРОС № 4: О вынесении на решение Общего собрания акционеров вопроса о об утверждении Устава Общества в новой редакции. ВОПРОС № 5: О созыве годового Общего собрания акционеров Общества. ВОПРОС № 6: Об определении даты, места и времени проведения годового общего собрания акционеров Общества, времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров Общества. ВОПРОС № 7: Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества. ВОПРОС № 8: О рекомендациях по определению даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов по акциям Общества за 2013 год. ВОПРОС № 9: Об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества. ВОПРОС № 10: Об определении повестки дня годового общего собрания акционеров Общества. ВОПРОС № 11: Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров. ВОПРОС № 12: Об определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, определении адреса, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования, даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования. ВОПРОС № 13: Об избрании секретаря годового Общего собрания акционеров Общества. ВОПРОС № 14: Об утверждении условий договора с регистратором Общества. ВОПРОС № 15: Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров. ВОПРОС № 16: Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества, и порядка ее предоставления. ВОПРОС № 17: Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении годового общего собрания акционеров Общества. ВОПРОС № 18: Об одобрении закупки у единственного источника (единственного поставщика). ВОПРОС № 19: Об утверждении отчета о выполнении бизнес-плана за 2013 г. ВОПРОС № 20: Об утверждении отчета о выполнении Обществом ключевых показателей эффективности (КПЭ) по итогам 2013 г. 3. Подпись 3.1. Заместитель генерального директора ОАО ГК «ТНС энерго» - управляющий директор ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго» _________________ С.Б. Афанасьев (подпись) Дата «04» апреля 2014 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.