Полный текст:

Сообщение об инсайдерской информации «О принятых советом директоров акционерного общества решениях» Раскрывается в соответствии с УКАЗАНИЕМ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 11 сентября 2014 г. № 3379-У О ПЕРЕЧНЕ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ ЛИЦ, УКАЗАННЫХ В ПУНКТАХ 1 - 4, 11 И 12 СТАТЬИ 4 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ НЕПРАВОМЕРНОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ И МАНИПУЛИРОВАНИЮ РЫНКОМ И О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование) Публичное акционерное общество «ИНГРАД» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «ИНГРАД» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, город Москва 1.4. ОГРН эмитента 1027702002943 1.5. ИНН эмитента 7702336269 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 50020-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации https://www.ingrad.com; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1664 2. Содержание сообщения «О решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: В заседании приняло участие 8 членов Совета директоров из 9 избранных. Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня заседания имеется. Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня. Результаты голосования по вопросу 1 повестки дня: «Об определении размера оплаты услуг аудитора Общества (МСФО)» Голосовали: «за» - 8 членов Совета директоров «против» - нет «воздержался» - нет Решение принято Результаты голосования по вопросу 2 повестки дня: «Об одобрении сделки» Голосовали: «за» - 8 членов Совета директоров «против» - нет «воздержался» - нет Решение принято 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: По первому вопросу повестки дня: Определить размер оплаты услуг аудитора ПАО «ИНГРАД» (МСФО) - Акционерного общества «КПМГ» - за оказание услуг по проведению аудиторской проверки отчетности ПАО «ИНГРАД», составленной в соответствии с МСФО, подготовленной в соответствии с Федеральным законом «О консолидированной финансовой отчетности» № 208-ФЗ, в размере 16 500 000 (Шестнадцать миллионов пятьсот тысяч) рублей 00 копеек, из которых: - 4 500 000 (Четыре миллиона пятьсот тысяч) рублей 00 копеек - проведение обзорной проверки консолидированной отчетности ПАО «ИНГРАД» и ее дочерних обществ по состоянию на и за отчетные 6 месяцев, оканчивающиеся 30 июня 2018г.; - 12 000 000 (Двенадцать миллионов) рублей 00 копеек - проведение аудита консолидированной отчетности ПАО «ИНГРАД» и ее дочерних обществ по состоянию на и за отчетный год, оканчивающийся 31 декабря 2018 года. По второму вопросу повестки дня: Выразить согласие на совершение Обществом сделки – заключение с «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (публичное акционерное общество) Договора залога недвижимости (ипотеки) (далее – Договор) на условиях, указанных в проекте Договора, являющимся Приложением №1 к настоящему протоколу. Договор заключается в обеспечение исполнения всех обязательств Публичного акционерного общества «ИНГРАД» по заключенным с «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (публичное акционерное общество) Кредитным договорам № 3374/16 от «26» октября 2016 г.; № 5539/13 от «07» октября 2013 г., № 5547/13 от «29» октября 2013 г., № 4189/18 от «21» мая 2018 г. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «27» июля 2018 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «27» июля 2018 года, Протокол № 243. 3. Подпись 3.1. Президент ПАО «ИНГРАД» П.А. Поселёнов (подпись) 3.2. Дата 27 июля 20 18 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.