Полный текст:

Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров и его повестке дня (раскрытие инсайдерской информации) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Ленэнерго» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Ленэнерго» 1.3. Место нахождения эмитента г. Санкт-Петербург Почтовый адрес Общества: 196247, г. Санкт-Петербург, пл. Конституции, дом 1. 1.4. ОГРН эмитента 1027809170300 1.5. ИНН эмитента 7803002209 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00073-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=65 http://www.lenenergo.ru/ 2. Содержание сообщения 1) Дата принятия решения о внесении в повестку дня заседания совета директоров эмитента дополнительных вопросов: 01.09.2014 2) Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 05.09.2014 3) Повестка дня заседания совета директоров эмитента: 1. О приоритетном направлении деятельности Общества: об обеспечении доступности энергетической инфраструктуры и качества технологического присоединения к электрическим сетям Общества. 2. Об утверждении внутреннего документа Общества: Политики взаимодействия с обществом, потребителями и органами власти. 3. Об определении случаев (размеров) сделок с имуществом ОАО «Ленэнерго», подлежащих предварительному одобрению Советом директоров. 4. Об одобрении договора на эксплуатационное обслуживание электроустановок между ОАО «МРСК Северо-Запада» и ОАО «Ленэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 5. Об одобрении договора на эксплуатационное обслуживание между ОАО «МРСК Северо-Запада» и ОАО «Ленэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 6. О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «Ленэнерго» об исполнении поручений Совета директоров за 1 квартал 2014 года. 7. Об утверждении организационной структуры исполнительного аппарата Общества в новой редакции. 8. Определение позиции ОАО «Ленэнерго (Представителей ОАО «Ленэнерго») по вопросам повесток дня заседаний органов управления Обществ, в которых участвует ОАО «Ленэнерго». 9. Об одобрении дополнительного соглашения к Договору №13-14725/407/30-27 от 21.01.2014 между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «Ленэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 10. Об утверждении Плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.07.2014. 11. О рассмотрении отчёта о кредитной политике Общества за 2 квартал 2014 года. 12. Об актуализации порядка расчета лимита стоимостных параметров заимствования. 13. О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с безвозмездной передачей движимого имущества, целью использования которого является производство, передача, распределение электрической и тепловой энергии – РИСЭ, Черноморскому флоту Министерства обороны РФ, в собственность Республике Крым и городу федерального значения Севастополь. 14. Об одобрении агентского договора между ОАО «Ленэнерго» и ОАО «Мобильные ГТЭС», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 15. О приоритетных направлениях деятельности Общества: о совершенствовании системы внутреннего контроля и управления рисками, развитии функции внутреннего аудита (дополнительный вопрос). 16. Об утверждении Политики внутреннего аудита ОАО «Ленэнерго» (дополнительный вопрос). 17. Об утверждении Политики управления рисками ОАО «Ленэнерго» в новой редакции (дополнительный вопрос). 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ОАО «Ленэнерго» А.В.Сорочинский 3.2. Дата « 01» сентября 2014 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.