Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество Акционерная компания «Якутскэнерго» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО АК «Якутскэнерго» 1.3. Место нахождения эмитента 677000, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Федора Попова, 14 1.4. ОГРН эмитента 1021401047260 1.5. ИНН 1435028701 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00304-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=169 http://www.yakutskenergo.ru/investors/docs/facts/ 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам: Кворум заседания по каждому вопросу имеется. Результаты голосования: Вопрос № 1. «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 1; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 2. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 3. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 4. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 5. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 6. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 7. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 8. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 9. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 10. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 11. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 12. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: ВОПРОС № 1. Об утверждении скорректированного бизнес-плана Общества на 2014 год. Решение: Утвердить скорректированный бизнес-план Общества на 2014 год (приложение №1 к решению) со следующими основными показателями: Показатели тыс. руб. Выручка (нетто) от реализации продукции (услуг), всего 25 778 575,2 Себестоимость и коммерч. и управленч. расходы 23 922 159,1 Прибыль (убыток) от продаж 1 856 416,1 Чистая прибыль (убыток) 1 268 830,0 Вопрос № 2: Об утверждении скорректированных целевых значений годовых ключевых показателей эффективности Общества на 2014 год. Решение: 1. Утвердить скорректированные целевые значения годовых ключевых показателей эффективности Общества на 2014 год со следующими показателями: № п/п Наименование показателя План 1. Debt/EBITDA 0,2 2. Прибыль до уплаты процентов, налогов и начисления амортизации (EBITDA), тыс. руб. 3 802 975 3. Коэффициент финансового левериджа 0,40 4. Снижение затрат на приобретение товаров (работ, услуг) в расчете на единицу продукции, % ≥ 10 5. Критерий надёжности», одновременно: 5.1. Недопущение аварий с особыми признаками 0 5.2. Коэффициент аварийности ≤ 1 5.3. Коэффициент готовности ≥ 1 6. Выполнение годовой инвестиционной программы, % 100,0 7. Качество управления подведомственным ДЗО, % 90 Условие премирования: Выполнение плана по чистой прибыли, тыс. руб. 1 268 830 2. Утвердить скорректированные целевые значения годовых показателей, входящих в состав КПЭ «Качество управления подведомственными ДЗО» на 2014 год со следующими показателями: № п/п Наименование КПЭ Наименование ДЗО ОАО «Сахаэнерго» ОАО «Теплоэнерго- сервис» ОАО «ЯЭРК» ОАО «Энерго- трансснаб» План 1. Прибыль до уплаты процентов, налогов и начисления амортизации (EBITDA), тыс. руб. 932 551 571 794 21 769 39 322 2. Не превышение уровня задолженности по кредитам и займам, тыс. руб. 5 713 381 1 548 000 - 20 000 3. Выполнение годовой инвестиционной программы, % 100 100 не устан. не устан. 4. Выполнение производственной программы, млн. руб. не устан. не устан. 261,9 1 112,3 5. Критерии надежности: 100 100 не устан. не устан. 5.1. Недопущение аварий с особыми признаками 0 0 не устан. не устан. 5.2 Коэффициент аварийности ≤ 1 ≤ 1 не устан. не устан. 5.3 Коэффициент готовности ≥ 1 не устан. не устан. не устан. 6. Лимит условно-постоянных затрат на 1 руб. выручки, руб. не устан. не устан. 0,41 0,16 7. Доля реализации прямых договоров собственными производственными подразделениями не устан. не устан. 0,35 не устан. Вопрос № 3: Об утверждении скорректированных целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности Общества на 3-4 квартал 2014 года. Решение: 1. Утвердить скорректированные целевые значения квартальных ключевых показателей эффективности Общества на 3-4 квартал 2014 года со следующими показателями: № п/п Наименование показателя План, в том числе по кварталам: 3 кв. 4 кв. 1. Коэффициент финансовой независимости 0,66 0,71 2. Выполнение инвестиционной программы, % 100 100 3. Критерий надежности, одновременно: 3.1. - Отсутствие несчастных случаев на производстве со смертельным исходом или групповых несчастных случаев, если есть пострадавший с тяжелым повреждением здоровья, шт. 0 0 3.2. - Соблюдение нормативного времени включения оборудования из резерва, % 100 100 3.3. - Коэффициент частоты общего травматизма 0,479 0,639 3.4. - Получение паспорта готовности в установленный срок, % - 100 3.5. - Недопущение аварий с особыми признаками 0 0 3.6. - Коэффициент аварийности ≤ 1 ≤ 1 3.7. - Коэффициент готовности ≥ 1 ≥ 1 3.8. - Удельный показатель времени ликвидаций нарушения электроснабжения потребителей (для фидеров 6 кВ и выше) 0,04240 0,01540 4. Уровень оплаты электрической энергии, УОээ, % 96,0 98,4 5. Уровень оплаты тепловой энергии, УОтэ,% 99,2 95,9 6. Качество управления подведомственными ДЗО, % 90 90 7. Качество бюджетного планирования, % (в тестовом режиме) ≥ 80 ≥ 90 Условие премирования: Выполнение решений органов управления Общества и поручений лица, уполномоченного Советом директоров осуществлять от имени Общества в отношении генерального директора права работодателя, % 100 100 2. Утвердить скорректированные целевые значения квартальных ключевых показателей, входящих в состав КПЭ «Качество управления подведомственными ДЗО», на 3-4 квартал 2014 года согласно приложению № 2 к решению. Вопрос № 4: Об утверждении скорректированного Плана заимствований Субхолдинга ОАО АК «Якутскэнерго» на 2014 год. Решение: Утвердить скорректированный План заимствований Субхолдинга ОАО АК «Якутскэнерго» на 2014 год согласно приложению № 3 к решению. Вопрос № 5: Об определении позиции ОАО АК «Якутскэнерго» (представителей ОАО АК «Якутскэнерго») по вопросам повесток дня заседаний Совета директоров ДЗО ОАО АК «Якутскэнерго»: ОАО «Сахаэнерго», ОАО «Теплоэнергосервис», ОАО «Энерготрансснаб», ОАО «ЯЭРК». Решение: 1. Поручить представителям ОАО АК «Якутскэнерго» в Совете директоров ДЗО ОАО АК «Якутскэнерго» - ОАО «Сахаэнерго» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Сахаэнерго» голосовать «ЗА» принятие следующих решений: 1.1. По вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Сахаэнерго» Об утверждении скорректированного бизнес-плана ОАО «Сахаэнерго» на 2014 год: Утвердить скорректированный бизнес-план ОАО «Сахаэнерго» на 2014 год со следующими основными показателями: Показатели тыс. руб. Выручка 6 887 086,1 Себестоимость, коммерческие и управленческие расходы 6 613 463,0 Прибыль (убыток) от продаж 273 623,1 Чистая прибыль (убыток) 67 993,8 1.2. По вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Сахаэнерго» Об утверждении скорректированных целевых значений годовых ключевых показателей эффективности ОАО «Сахаэнерго» на 2014 год: Утвердить скорректированные целевые значения годовых ключевых показателей эффективности ОАО «Сахаэнерго» на 2014 год со следующими основными показателями: № п/п Наименование показателя План 1. Прибыль до уплаты процентов, налогов и начисления амортизации (EBITDA), тыс. руб. 932 551 2. Не превышение уровня задолженности по кредитам и займам, тыс. руб. 5 713 381,0 3. Выполнение годовой инвестиционной программы, % 100,0 4. Критерий надежности: 100,0 4.1. Недопущение аварий с особыми признаками 0 4.2. Коэффициент аварийности ≤1 4.3. Коэффициент готовности ≥1 5. Снижение затрат на приобретение товаров (работ, услуг) в расчете на единицу продукции, % ≥10 6. Коэффициент финансового левериджа 3,9 Условие премирования: Выполнение плана по чистой прибыли, тыс. руб. 67 993,8 1.3. По вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Сахаэнерго» Об утверждении скорректированных целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности ОАО «Сахаэнерго» на 3-4 кварталы 2014 года: Утвердить скорректированные целевые значения квартальных ключевых показателей эффективности ОАО «Сахаэнерго» на 3-4 кварталы 2014 года со следующими основными показателями: № п/п Наименование показателя 3 квартал 4 квартал 1. Уровень оплаты тепловой энергии, Уротэ% 96,8 92,6 2. Коэффициент финансовой независимости 0,16 0,20 3. Выполнение инвестиционной программы, % 100 100 4. Критерий надежности, одновременно: 100,0 100,0 4.1. Отсутствие несчастных случаев на производстве со смертельным исходом или групповых несчастных случаев, если есть пострадавший с тяжелым исходом 0,0 0,0 4.2. Недопущение аварий с особыми признаками 0,0 0,0 4.3. Соблюдение нормативного времени включения оборудования из резерва и обеспечение уровня вращающегося резерва, % 100,0 100,0 4.4. Коэффициент частоты общего травматизма 0,0 0,0 4.5. Получение (наличие) паспорта готовности в установленный срок, % не уст 100,0 4.6. Коэффициент аварийности ≤1 ≤1 4.7. Коэффициент готовности ≥1 ≥1 4.8. Удельный показатель времени ликвидаций нарушения электроснабжения потребителей (для фидеров 6 кВ и выше) 0,03692 0,0087 5. Качество бюджетного планирования (в тестовом режиме) ≥80 ≥90 Условие премирования: Выполнение решений органов управления Общества и поручений лица, уполномоченного Советом директоров осуществлять от имени Общества в отношении генерального директора права работодателя, % 100 100 2. Поручить представителям ОАО АК «Якутскэнерго» в Совете директоров ДЗО ОАО АК «Якутскэнерго» - ОАО «Теплоэнергосервис» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Теплоэнергосервис» голосовать «ЗА» принятие следующих решений: 2.1. По вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Теплоэнергосервис» Об утверждении скорректированного бизнес-плана ОАО «Теплоэнергосервис» на 2014 год: Утвердить скорректированный бизнес-план ОАО «Теплоэнергосервис» на 2014 год со следующими основными показателями: Показатели План Выручка 1 946 697,9 Себестоимость, коммерческие и управленческие расходы 4 805 429,9 Прибыль (убыток) от продаж -2 858 732,0 Чистая прибыль (убыток) 85 262,7 2.2. По вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Теплоэнергосервис» Об утверждении скорректированных целевых значений годовых ключевых показателей эффективности ОАО «Теплоэнергосервис» на 2014 год: Утвердить скорректированные целевые значения годовых ключевых показателей эффективности ОАО «Теплоэнергосервис» на 2014 год со следующими основными показателями: № п/п Наименование показателя План 1. Прибыль до уплаты процентов, налогов и начисления амортизации (EBITDA), тыс. руб. 571 794 2. Не превышение уровня задолженности по кредитам и займам, тыс. руб. 1 548 000,0 3. Выполнение годовой инвестиционной программы, % 100,0 4. Критерий надежности: 100,0 4.1. Недопущение аварий с особыми признаками 0 4.2. Коэффициент аварийности ≤1 5. Снижение затрат на приобретение товаров (работ, услуг) в расчете на единицу продукции, % ≥10 6. Коэффициент финансового левериджа 4,9 Условие премирования: Выполнение плана по чистой прибыли, тыс. руб. 85 262,7 2.3. По вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Теплоэнергосервис» Об утверждении скорректированных целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности ОАО «Теплоэнергосервис» на 3-4 кварталы 2014 года: Утвердить скорректированные целевые значения квартальных ключевых показателей эффективности ОАО «Теплоэнергосервис» на 3-4 кварталы 2014 года со следующими основными показателями: № п/п Наименование показателя 3 квартал 4 квартал 1. Уровень оплаты тепловой энергии, Уротэ, % 97,9 95,9 2. Коэффициент финансовой независимости 0,10 0,17 3. Выполнение инвестиционной программы, % 100 100 4. Критерий надежности, одновременно: 100,0 100,0 4.1. Отсутствие несчастных случаев на производстве со смертельным исходом или групповых несчастных случаев, если есть пострадавший с тяжелым исходом 0,0 0,0 4.2. Недопущение аварий с особыми признаками 0,0 0,0 4.3. Соблюдение нормативного времени включения оборудования из резерва и обеспечение уровня вращающегося резерва, % 100,0 100,0 4.4. Коэффициент частоты общего травматизма 0,289 0,386 4.5. Получение (наличие) паспорта готовности в установленный срок, % не уст 100,0 4.6. Коэффициент аварийности ≤1 ≤1 5. Качество бюджетного планирования (в тестовом режиме) ≥80 ≥90 Условие премирования: Выполнение решений органов управления Общества и поручений лица, уполномоченного Советом директоров осуществлять от имени Общества в отношении генерального директора права работодателя, % 100 100 3. Поручить представителям ОАО АК «Якутскэнерго» в Совете директоров ДЗО ОАО АК «Якутскэнерго» - ОАО «ЯЭРК» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «ЯЭРК» голосовать «ЗА» принятие следующих решений: 3.1. По вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «ЯЭРК» Об утверждении скорректированного бизнес-плана ОАО «ЯЭРК» на 2014 год: Утвердить скорректированный бизнес-план ОАО «ЯЭРК» на 2014 год со следующими основными показателями: Показатели тыс. руб. Выручка 261 887,0 Себестоимость, коммерческие и управленческие расходы 245 703,2 Прибыль (убыток) от продаж 16 183,8 Чистая прибыль (убыток) 7 500,8 3.2. По вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «ЯЭРК» Об утверждении скорректированных целевых значений годовых ключевых показателей эффективности ОАО «ЯЭРК» на 2014 год: Утвердить скорректированные целевые значения годовых ключевых показателей эффективности ОАО «ЯЭРК» на 2014 год со следующими основными показателями: № п/п Наименование показателя План 1. Прибыль до уплаты процентов, налогов и начисления амортизации (EBITDA), тыс. руб. 21 769 2. Не превышение уровня задолженности по кредитам и займам, тыс. руб. 0,0 3. Выполнение производственной программы, млн. руб. 261,9 4. Лимит условно-постоянных затрат на 1 руб. выручки, руб. 0,41 5. Доля реализации прямых договоров собственными производственными подразделениями 0,35 6. Коэффициент финансового левериджа 1,2 Условие премирования: Выполнение плана по чистой прибыли, тыс. руб. 7 500,8 3.3. По вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «ЯЭРК» Об утверждении скорректированных целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности ОАО «ЯЭРК» на 3-4 кварталы 2014 года: Утвердить скорректированные целевые значения квартальных ключевых показателей эффективности ОАО «ЯЭРК» на 3-4 кварталы 2014 года со следующими основными показателями: № п/п Наименование показателя 3 квартал 4 квартал 1. Управленческие расходы на 1 руб. выручки, руб. 0,93 0,79 2. Отсутствие обоснованных претензий Заказчика по качеству выполнения работ и (или) случаев наступления гарантийных обязательств 0,0 0,0 3. Выполнение производственной программы, млн. руб. 68,900 88,000 4. Критерий надежности, одновременно: 100 100 4.1. Отсутствие несчастных случаев на производстве со смертельным исходом или групповых несчастных случаев, если есть пострадавший с тяжелым исходом 0 0 4.2. Коэффициент частоты общего травматизма 1,314 1,751 Условие премирования: Выполнение решений органов управления Общества и поручений лица, уполномоченного Советом директоров осуществлять от имени Общества в отношении генерального директора права работодателя, % 100 100 4. Поручить представителям ОАО АК «Якутскэнерго» в Совете директоров ДЗО ОАО АК «Якутскэнерго» - ОАО «Энерготрансснаб» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Энерготрансснаб» голосовать «ЗА» принятие следующих решений: 4.1. По вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Энерготрансснаб» Об утверждении скорректированного бизнес-плана ОАО «Энерготрансснаб» на 2014 год: Утвердить скорректированный бизнес-план ОАО «Энерготрансснаб» на 2014 год со следующими основными показателями: Показатели тыс. руб. Выручка 1 112 271,1 Себестоимость, коммерческие и управленческие расходы 1 092 428,7 Прибыль (убыток) от продаж 19 842,5 Чистая прибыль (убыток) 11 209,9 4.2. По вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Энерготрансснаб» Об утверждении скорректированных целевых значений годовых ключевых показателей эффективности ОАО «Энерготрансснаб» на 2014 год: Утвердить скорректированные целевые значения годовых ключевых показателей эффективности ОАО «Энерготрансснаб» на 2014 год со следующими основными показателями: № п/п Наименование показателя План 1. Прибыль до уплаты процентов, налогов и начисления амортизации (EBITDA), тыс. руб. 39 322 2. Не превышение уровня задолженности по кредитам и займам, тыс. руб. 20 000,0 3. Выполнение производственной программы, млн. руб. 1 112,3 4. Лимит условно-постоянных затрат на 1 руб. выручки, руб. 0,16 5. Коэффициент финансового левериджа 1,4 Условие премирования: Выполнение плана по чистой прибыли, тыс. руб. 11 209,9 4.3. По вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Энерготрансснаб» Об утверждении скорректированных целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности ОАО «Энерготрансснаб» на 3-4 кварталы 2014 года: Утвердить скорректированные целевые значения квартальных ключевых показателей эффективности ОАО «Энерготрансснаб» на 3-4 кварталы 2014 года со следующими основными показателями: № п/п Наименование показателя 3 квартал 4 квартал 1. Коэффициент финансовой независимости 0,35 0,42 2. Рентабельность собственного капитала, обеспеченная денежным потоком, % 2,56 7,71 3. Выполнение производственной программы, млн. руб. 431,035 198,490 4. Лимит условно-постоянных затрат на 1 руб. выручки 0,15 0,16 5. Критерий надежности, одновременно: 100 100 5.1. Отсутствие несчастных случаев на производстве со смертельным исходом или групповых несчастных случаев, если есть пострадавший с тяжелым повреждением здоровья 0,0 0,0 5.2. Коэффициент частоты общего травматизма 1,518 2,024 6. Отсутствие фактов причинения ущерба заказчику вследствие некачественных и (или) несвоевременно оказанных услуг 0 0 Условия премирования: Выполнение решений органов управления Общества и поручений лица, уполномоченного Советом директоров осуществлять от имени Общества в отношении генерального директора права работодателя, % 100 100 Вопрос № 6: О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об исполнении Положения о кредитной политике Субхолдинга ОАО АК «Якутскэнерго» за 3 квартал 2014 года. Решение: Отчет генерального директора Общества об исполнении Положения о кредитной политике Субхолдинга ОАО АК «Якутскэнерго» за 3 квартал 2014 года принять к сведению согласно приложению № 4 к решению. Вопрос № 7: Об одобрении заключения между ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО «ЯЭРК» договора подряда на выполнение работ по реконструкции ВЛ-0,4/6 кВ г. Якутска, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: Одобрить заключение между ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО «ЯЭРК» договора подряда на выполнение работ по реконструкции ВЛ 04/6 кВ г. Якутска, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с п.16 ст.30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях вышеуказанного договора между ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО «ЯЭРК», не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки. Вопрос № 8: О рассмотрении отчета Генерального директора о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества за 3 квартал 2014 года. Решение: Отчет Генерального директора о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества за 3 квартал 2014 года принять к сведению, приложение №8. Вопрос № 9: Об одобрении заключения между ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО «ЯЭРК» договора подряда на выполнение работ по реконструкции КТП и ВЛ-6/10 кВ объектов г. Якутска, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: Одобрить заключение между ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО «ЯЭРК» договора подряда на выполнение работ по реконструкции КТП и ВЛ 6/10 кВ объектов г. Якутска, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с п.16 ст.30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях вышеуказанного договора между ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО «ЯЭРК», не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки. Вопрос № 10: Об одобрении заключения между ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО «Энерготрансснаб» договора перевозки нефтепродуктов, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: Одобрить заключение между ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО «Энерготрансснаб» договора перевозки нефтепродуктов, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с п.16 ст.30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях вышеуказанного договора между ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО «Энерготрансснаб», не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки. Вопрос № 11: Об одобрении заключения между ОАО АК «Якутскэнерго» и «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) договора поручительства в обеспечение исполнения обязательств ДЗО ОАО АК «Якутскэнерго» - ОАО «Энерготрансснаб» по кредитному соглашению об открытии кредитной линии с лимитом выдачи в размере 10 400 000 (Десять миллионов четыреста тысяч) рублей, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: Одобрить заключение между ОАО АК «Якутскэнерго» и «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) договора поручительства в обеспечение исполнения обязательств ДЗО ОАО АК «Якутскэнерго» - ОАО «Энерготрансснаб» по кредитному соглашению об открытии кредитной линии, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях вышеуказанного договора между ОАО АК «Якутскэнерго» и «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки. Вопрос № 12: Об одобрении заключения между ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО «ВОСТЭК» дополнительного соглашения № 2 к договору поставки нефтепродуктов № 271/396 от 28.04.2014, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: Одобрить заключение дополнительного соглашения № 2 к договору поставки нефтепродуктов № 271/396 от 28.04.2014 между ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО «ВОСТЭК», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях вышеуказанного дополнительного соглашения № 2 к договору поставки нефтепродуктов № 271/396 от 28.04.2014 между ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО «ВОСТЭК» не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 22 октября 2014 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 24 октября 2014 года, Протокол № 13. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ______________ О.В. Тарасов (подпись) 3.2. Дата «27» октября 2014 года М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.