Полный текст:

Сообщение о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество НЕФАЗ 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО НЕФАЗ 1.3. Место нахождения эмитента: р. Башкортостан, г. Нефтекамск, ул. Янаульская, 3 1.4. ОГРН эмитента: 1020201881116 1.5. ИНН эмитента: 0264004103 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30520-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=227; http://www.nefaz.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 15.12.2017г. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 25.12.2017г. 2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 1. Об утверждении Бизнес-плана ПАО «НЕФАЗ» на 2018 год. 2. О согласии на совершение сделки в соответствии с пп.25 п.15.3 Устава ПАО «НЕФАЗ» между ПАО «НЕФАЗ», ООО «ФЛК «КАМАЗ» и ООО «СИНЕРКОН» по приобретению оборудования: Спектрометр оптико-эмиссионный PMI-MASTER Smart UVR по договору финансовой аренды (лизинга). 3. О согласии на совершение сделки в соответствии с пп.25 п.15.3 Устава ПАО «НЕФАЗ» между ПАО «НЕФАЗ» и ООО «ФЛК «КАМАЗ» по приобретению автомобиля TOYOTA CAMRY по договору финансовой аренды (лизинга). 4. О согласии на совершение сделки между ПАО «НЕФАЗ» и ПАО «АК БАРС» БАНК – заключения договора на открытие кредитной линии под лимит задолженности в силу требования пп.22 п.15.3 Устава ПАО «НЕФАЗ». 5. О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 3.1. Ведущий специалист (доверенность от 06.07.2017 № 88) Г.Р. Аюпова (подпись) 3.2. Дата «15 » декабря 2017 г. М. П. 3. Подпись 3.1. Ведущий специалист группы корпоративного управления (доверенность от 06.07.2017 № 86) Аюпова Гульнара Рашитовна 3.2. Дата 15.12.2017г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.