Полный текст:

Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество Межрегиональная распределительная сетевая компания Северного Кавказа 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО МРСК Северного Кавказа 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 357506, Ставропольский край, г. Пятигорск, пос. Энергетик, ул. Подстанционная, д. 18 1.4. ОГРН эмитента: 1062632029778 1.5. ИНН эмитента: 2632082033 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 34747-E 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.mrsk-sk.ru; http://disclosure.skrin.ru/disclosure/2632082033 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента – приняли участие 7 членов совета директоров из 11, кворум имеется. Результаты голосования по вопросам о принятии решений: По вопросу № 1 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 7 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет Решение принято большинством голосов независимых директоров, незаинтересованных в совершении сделки. По вопросу № 2 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 7 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет Решение принято единогласно. По вопросу № 3 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 7 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет Решение принято единогласно. По вопросу № 4 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 7 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет Решение принято единогласно. По вопросу № 5 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 7 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет Решение принято единогласно. По вопросу № 6 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 7 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет Решение принято единогласно. По вопросу № 7 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 7 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет Решение принято единогласно. По вопросу № 8 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 7 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет Решение принято единогласно. По вопросу № 9 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 7 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет Решение принято единогласно. По вопросу № 10 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 7 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет Решение принято единогласно. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: По вопросу № 1 «Об одобрении договора об оказании услуг между Обществом и ООО «АйТи Энерджи Сервис», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность»: 1. Определить, что общая стоимость услуг, оказываемых по договору, заключаемому между ОАО «МРСК Северного Кавказа» и ООО «АйТи Энерджи Сервис», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в течение срока с 01.03.2014 по 28.02.2017, не может превышать сумму в размере 7 000 000 (Семь миллионов) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) в размере 1 067 796(Один миллион шестьдесят семь тысяч семьсот девяносто шесть) рублей 61 копейка. 2. Одобрить договор об оказании услуг, заключаемый между ОАО «МРСК Северного Кавказа» и ООО «АйТи Энерджи Сервис» (далее - Договор, Приложение № 1 к настоящему решению Совета директоров), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ОАО «МРСК Северного Кавказа» - «Заказчик»; ООО «АйТи Энерджи Сервис» - «Исполнитель». Предмет Договора: Исполнитель обязуется оказать услуги, перечень, объём, содержание, цена и сроки оказания которых определены в приложениях к Договору, являющихся неотъемлемой частью Договора (далее - Услуги), а Заказчик обязуется оплатить Услуги. Цена Договора: Общая стоимость оказываемых по Договору Услуг в течение срока, указанного в Графике оказания услуг (с 01.03.2014 по 28.02.2017), не может превышать сумму в размере 7 000 000 (Семь миллионов) рублей 00 копеек, в том числе НДС по ставке 18% в размере 1 067 796 (Один миллион шестьдесят семь тысяч семьсот девяносто шесть) рублей 61 копейка. Исполнитель не вправе требовать увеличения согласованной Сторонами цены Услуг, в том числе в случае, когда в момент определения цены Услуг исключалась возможность предусмотреть полный объём необходимых для исполнения Договора расходов. Срок оказания Услуг: Начальный и конечный сроки оказания Услуг определены в Графике оказания услуг, являющемся неотъемлемой частью Договора. Сроки оказания Услуг по каждому виду Услуг определены в соответствующих приложениях к Договору. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств. Если ни одна из Сторон не уведомила другую о прекращении действия договора за 30 (тридцать) календарных дней до окончания срока оказания Услуг, указанного в Графике оказания услуг (Приложение № 3 к Договору), то Договор считается продленным на последующий 1 (один) год на условиях, установленных Приложением № 4 к Договору для периода с 01.03.2016 по 28.02.2017. По вопросу № 2 «Об утверждении плана-графика мероприятий по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии Общества и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2014»: Утвердить План-график мероприятий по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии ОАО «МРСК Северного Кавказа» и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2014, в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров. По вопросу № 3 «О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о ходе реализации в 2013 году Программы консолидации электросетевых активов ОАО «МРСК Северного Кавказа» на 2011-2015 гг.»: 1. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о ходе реализации в 2013 году Программы консолидации электросетевых активов ОАО «МРСК Северного Кавказа» на 2011-2015 гг. в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров. 2. Предоставлять годовой отчет о ходе реализации Программы консолидации электросетевых активов ОАО «МРСК Северного Кавказа» в составе отчета Генерального директора Общества об исполнении решений, предусмотренных Дорожными картами по консолидации электросетевых активов, подписанными между ОАО «Россети» и органами власти Чеченской Республики, РСО-Алания, Республики Дагестан, Республики Ингушетия, Карачаево-Черкесской Республики, Кабардино-Балкарской Республики за 4 квартал. По вопросу № 4 «О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об исполнении решений, предусмотренных Дорожными картами по консолидации электросетевых активов, подписанными между ОАО «Россети» и органами власти Чеченской Республики, РСО- Алания, Республики Дагестан, Республики Ингушетия, Карачаево- Черкесской Республики, Кабардино-Балкарской Республики за 4 квартал 2013 года»: Принять к сведению отчет Генерального директора Общества об исполнении решений, предусмотренных Дорожными картами по консолидации электросетевых активов, подписанными между ОАО «Россети» и органами власти Чеченской Республики, РСО-Алания, Республики Дагестан, Республики Ингушетия, Карачаево-Черкесской Республики, Кабардино-Балкарской Республики за 4 квартал 2013 года, в соответствии с Приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров. По вопросу № 5 «О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об обеспечении страховой защиты за 4 квартал 2013 года»: 1. Принять к сведению отчет Генерального директора об обеспечении страховой защиты Общества за 4 квартал 2013 года согласно Приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Поручить И.о Генерального директора Общества провести работу по анализу исполнения подрядчиками Общества обязательств по страхованию рисков, предусмотренных договорами подрядных строительно-монтажных работ, а также Положением об обеспечении страховой защиты ОАО «МРСК Северного Кавказа» на 2013-2015 годы, утвержденным Советом директоров Общества. По вопросу № 6 «Об утверждении перечня должностей исполнительного аппарата Общества, согласование кандидатур на которые отнесено к компетенции Совета директоров Общества»: 1. Утвердить перечень должностей исполнительного аппарата Общества, согласование кандидатур на которые отнесено к компетенции Совета директоров Общества: Первые заместители Генерального директора; Заместители генерального директора; Директора филиалов. 2. Считать утратившим силу перечень должностей исполнительного аппарата Общества, согласование кандидатур на которые отнесено к компетенции Совета директоров Общества, утвержденный решением Совета директоров Общества от 21.05.2013 (Протокол от 24.05.2013 № 133). По вопросу № 7 «Об утверждении внутреннего документа Общества: О внесении изменений в Положение о материальном стимулировании Генерального директора ОАО «МРСК Северного Кавказа»: 1. Внести изменение в Положение о материальном стимулировании Генерального директора ОАО «МРСК Северного Кавказа» в части Приложения 1А к Приложению 1 в новой редакции согласно Приложению № 6 к настоящему решению Совета директоров и ввести данное Приложение в действие с 01.01.2014. 2. Считать утратившим силу Приложение 1А к Приложению 1 Положения о материальном стимулировании Генерального директора Общества, утвержденное Советом директоров Общества 21.12.2012 (протокол от 21.12.2012 № 120). По вопросу № 8 «Об утверждении итогов выполнения целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности Генерального директора и высших менеджеров Общества за 3 квартал 2013 года»: Утвердить итоги выполнения целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности Генерального директора и высших менеджеров Общества за 3 квартал 2013 года в соответствии с Приложением № 7 к настоящему решению Совета директоров. По вопросу № 9 «Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Дагэнергосеть»: Поручить представителям Общества в Совете директоров ОАО «Дагэнергосеть» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Дагэнергосеть» «Об утверждении итогов выполнения целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности Генерального директора, управляющего директора и высших менеджеров ОАО «Дагэнергосеть» за 3 квартал 2013 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: «Утвердить итоги выполнения целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности Генерального директора, управляющего директора и высших менеджеров ОАО «Дагэнергосеть» за 3 квартал 2013 года согласно Приложению № 8 к настоящему решению Совета директоров». По вопросу № 10 «О рассмотрении скорректированной инвестиционной программы Общества на 2014 год и на период до 2019 года»: 1. Одобрить проект скорректированной инвестиционной программы Общества на 2014 год и на период до 2019 года в соответствии с Приложением № 9 к настоящему решению Совета директоров. 2. Поручить И.о. Генерального директора Общества обеспечить утверждение скорректированной инвестиционной программы Общества на 2014 год и на период до 2019 года в уполномоченных органах исполнительной власти в порядке, предусмотренном Постановлением Правительства Российской Федерации от 01 декабря 2009 года № 977. 3. Предоставить отчет об исполнении п. 2 настоящего решения на Совет директоров Общества в течение 30 дней после утверждения скорректированной инвестиционной программы Общества на 2014 год и на период до 2019 года в соответствии с требованиями Постановления Правительства Российской Федерации от 01 декабря 2009 года № 977. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения – 14.03.2014. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения – от 17.03.2014 № 160. 3. Подпись: 3.1. Директор по корпоративному управлению ОАО «МРСК Северного Кавказа» (на основании Доверенности от 07.03.2014 № 85) ______________ М.Х. Кумукова 3.2. Дата подписи: 17.03.2014 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.