Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О созыве общего собрания акционеров» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «КАМАЗ» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «КАМАЗ» 1.3. Место нахождения эмитента 423827, Российская Федерация, Республика Татарстан, город Набережные Челны, проспект Автозаводский, 2 1.4. ОГРН эмитента 1021602013971 1.5. ИНН эмитента 1650032058 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55010-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33 http://www.kamaz.ru/investors-and-shareholders 2. Содержание сообщения Сообщение публикуется повторно (первичное опубликовано 10.03.2017) в связи с тем, что решением Совета директоров ПАО «КАМАЗ» от 23.05.2017 (протокол № 7) утверждены повестка дня годового общего собрания акционеров ПАО «КАМАЗ», созываемого 23.06.2017, материалы, подлежащие предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров ПАО «КАМАЗ, а также адрес, по которому с ними можно ознакомиться. 2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое (очередное). 2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие). 2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 23 июня 2017 года по адресу: г. Набережные Челны, ул. Машиностроительная, 91 (здание ИТ-парка) в 13 часов (время московское); Почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, – должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 423827, Республика Татарстан, г. Набережные Челны, пр. Автозаводский, 2, Служба по работе с ценными бумагами, акционерами и инсайдерами ПАО «КАМАЗ». 2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров эмитента: 11 часов. 2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 29 мая 2017 года по состоянию реестра акционеров ПАО «КАМАЗ» на 18 часов (время московское). 2.6. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента: 1. Утверждение годового отчета ПАО «КАМАЗ». 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «КАМАЗ». 3. Утверждение распределения прибыли ПАО «КАМАЗ» по результатам деятельности за 2016 год. 4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2016 год. 5. Утверждение аудитора ПАО «КАМАЗ». 6. Избрание членов Совета директоров ПАО «КАМАЗ». 7. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «КАМАЗ». 8. Об утверждении Устава ПАО «КАМАЗ» в новой редакции. 9. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров ПАО «КАМАЗ» в новой редакции. 10. Об утверждении Положения о Совете директоров ПАО «КАМАЗ» в новой редакции. 11. Об утверждении Положения о Правлении ПАО «КАМАЗ» в новой редакции. 12. Об утверждении Положения о Генеральном директоре ПАО «КАМАЗ» в новой редакции. 13. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии ПАО «КАМАЗ» в новой редакции. 14. Об утверждении Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ПАО «КАМАЗ», в новой редакции. 15. О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров ПАО «КАМАЗ» и Ревизионной комиссии ПАО «КАМАЗ» членам Совета директоров ПАО «КАМАЗ» и Ревизионной комиссии ПАО «КАМАЗ». 16. О согласии на совершение сделки по страхованию ответственности членов Совета директоров ПАО «КАМАЗ», членов Правления ПАО «КАМАЗ» и Генерального директора ПАО «КАМАЗ», в совершении которой имеется заинтересованность. 17. О согласии на совершение сделки по поставке локализованных штампованных деталей для кабин SFTP, в совершении которой имеется заинтересованность. 18. О согласии на совершение сделки по аренде, в совершении которой имеется заинтересованность. 2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес (адреса), по которому (которым) с ней можно ознакомиться: Акционеры имеют возможность ознакомиться с проектами документов и материалами по вопросам повестки дня Общего собрания по месту нахождения ПАО «КАМАЗ» с 2 июня 2017 года по 22 июня 2017 года с 8 до 17 часов по местному времени ежедневно, кроме выходных дней, а также в день проведения Общего собрания - по месту его проведения до времени закрытия Общего собрания. В указанные сроки материалы к Общему собранию будут также доступны на официальном сайте ПАО «КАМАЗ» в сети Интернет по адресу www.kamaz.ru. Телефон для справок: (8552) 45-20-12, адрес электронной почты: logunova@kamaz.ru. 2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в годовом общем собрании акционеров эмитента: Вид, категория (тип), серия эмиссионных ценных бумаг эмитента: Акции обыкновенные именные бездокументарные. Государственный регистрационный номер выпуска эмиссионных ценных бумаг эмитента и дата его государственной регистрации: 1-08-55010-D от 18.11.2003 Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0008959580 3. Подпись Заместитель генерального директора ПАО «КАМАЗ» - корпоративный директор __________________ Ж.Е. Халиуллина (подпись) Дата: 24 мая 2017 года м. п. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.