Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента» (часть 1) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Интер РАО ЕЭС» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Интер РАО» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 119435, г. Москва, ул. Большая Пироговская, д. 27, стр. 2 1.4. ОГРН эмитента 1022302933630 1.5. ИНН эмитента 2320109650 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 33498 – E 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.interrao.ru, www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12213 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: В заседании Совета директоров ОАО «Интер РАО» приняли участие 7 (семь) из 11 (одиннадцати) членов Совета директоров Общества: О.М. Бударгин, В.М. Кравченко, Б.Ю. Ковальчук, А.Е. Муров, Р. Поллетт, Д.В. Федоров, Д.Е. Шугаев. К заседанию Совета директоров представлены письменные мнения следующих членов Совета директоров: И.И. Сечин, А.Е. Бугров, В.А. Дмитриев, А.М. Локшин. Кворум имеется по всем вопросам повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Интер РАО». 2.1.1. По вопросу № 1 повестки дня: О созыве годового Общего собрания акционеров ОАО «Интер РАО». Результаты голосования: «За»: 11. «Против»: нет. «Воздержался»: нет. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: 1.1. Созвать годовое Общее собрание акционеров ОАО «Интер РАО» в форме собрания (совместного присутствия). 1.2. Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров ОАО «Интер РАО» – 29 мая 2015 года. 1.3. Определить время проведения годового Общего собрания акционеров ОАО «Интер РАО» – 10 часов 00 минут по московскому времени. 1.4. Определить место проведения годового Общего собрания акционеров ОАО «Интер РАО» – Россия, город Москва, Площадь Европы, дом 2, Гостиница «Рэдиссон-Славянская», Конференц-зал. 1.5. Определить, что регистрация лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров, производится 29 мая 2015 года с 8 часов 00 минут по местному времени по месту проведения годового Общего собрания акционеров. 1.6. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества согласно Приложению № 1 к настоящему Протоколу. 1.7. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказными письмами лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, не позднее 08 мая 2015 года. 1.8. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по следующим адресам: - 119435, г. Москва, ул. Большая Пироговская, д. 27, стр. 2, ОАО «Интер РАО»; - 107996, Российская Федерация, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, а/я 9 (ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.»). 1.9. Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества будут учитываться голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными не позднее чем за два дня до даты проведения годового Общего собрания акционеров. 1.10. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров ОАО «Интер РАО» согласно Приложению № 2 к настоящему Протоколу. 1.11. Определить, что сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров размещается на веб-сайте Общества в сети Интернет по адресу: www.interrao.ru не позднее 28 апреля 2015 года. 1.12. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО «Интер РАО», является: - годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора Общества; - годовой отчет Общества; - заключение Ревизионной комиссии Общества; - оценка отчетности и заключения аудитора, подготовленная Комитетом по аудиту Совета директоров Общества; - сведения о кандидатах в Совет директоров Общества; - сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества; - сведения о кандидате на должность Председателя Правлеиня; - сведения о кандидатуре аудитора Общества, в том числе оценка Комитета по аудиту Совета директоров Общества; - информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества и на должность Председателя Правления Общества; - предварительная оценка Комитетом по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества кандидатов; - рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам финансового года; - рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивидендов по акциям Общества; - проект Устава Общества в новой редакции; - проект Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции; - проект Положения о Совете директоров Общества в новой редакции; - проект Положения о Правлении Общества в новой редакции; - проект Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции; - проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества. - Материалы по вопросу о выплате (объявлении) дивидендов, предусмотренные Положением о дивидендной политике: - рекомендации Совета директоров Общества о размере дивиденда по акциям и порядку его выплаты; - справка об оплате уставного капитала Общества; - справка о выкупе всех акций Общества, подлежащих выкупу в соответствии со ст. 76 ФЗ «Об акционерных обществах», или об отсутствии предъявленных в соответствии с законодательством требований о выкупе акций; - расчет стоимости чистых активов Общества. 1.13. Установить, что с указанной информацией (материалами), лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 8 мая 2015 года по 29 мая 2015 года, за исключением выходных и праздничных дней с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по следующим адресам: - Российская Федерация, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13, ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.»; - Российская Федерация, 119435, г. Москва, ул. Большая Пироговская, д. 27, стр. 2, ОАО «Интер РАО», а также начиная с 29 апреля 2015 года на веб-сайте Общества в сети Интернет по адресу: http://www.interrao.ru. Указанная информация также будет доступна для ознакомления участникам годового Общего собрания акционеров Общества по месту его проведения 29 мая 2015 года с момента начала регистрации участников годового Общего собрания акционеров Общества до его закрытия. 1.14. Избрать секретарем годового Общего собрания акционеров ОАО «Интер РАО» Сергеева Алексея Геннадьевича – руководителя направления корпоративных мероприятий Департамента корпоративных отношений Блока корпоративных и имущественных отношений ОАО «Интер РАО». 1.15. Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров ОАО «Интер РАО» согласно Приложению № 3 к настоящему Протоколу. 2.1.2. По вопросу № 2 повестки дня: Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества. Результаты голосования: «За»: 11. «Против»: нет. «Воздержался»: нет. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Интер РАО»: 1. Утверждение годового отчёта Общества. 2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества. 3. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2014 финансового года. 4. О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров в размере, установленном внутренними документами Общества. 5. О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества. 6. Избрание членов Совета директоров Общества. 7. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества. 8. Об избрании единоличного исполнительного органа Общества. 9. Утверждение аудитора Общества. 10. Утверждение Устава Общества в новой редакции. 11. Утверждение Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции. 12. Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции. 13. Утверждение Положения о Правлении Общества в новой редакции. 14. Утверждение Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции. 15. Об определении цены (денежной оценки) услуг, приобретаемых ОАО «Интер РАО» по договору страхования ответственности директоров, должностных лиц и компаний между ОАО «Интер РАО» и ОАО «СОГАЗ». 16. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. 2.1.3. По вопросу № 3 повестки дня: Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО «Интер РАО». Результаты голосования по вопросу 3: «За»: 11. «Против»: нет. «Воздержался»: нет. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: 3.1. Определить 20 апреля 2015 года в качестве даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО «Интер РАО». 2.1.4. По вопросу № 4 повестки дня: О предварительном утверждении Годового отчета ОАО «Интер РАО» за 2014 год. Результаты голосования: «За»: 11. «Против»: нет. «Воздержался»: нет. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: 4.1. Предварительно утвердить Годовой отчёт ОАО «Интер РАО» за 2014 год и представить его на утверждение годовому Общему собранию акционеров ОАО «Интер РАО» (Приложение № 4). 2.1.5. По вопросу № 5 повестки дня: О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Интер РАО» за 2014 год. Результаты голосования: «За»: 11. «Против»: нет. «Воздержался»: нет. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: 5.1. Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «Интер РАО» за 2014 финансовый год, в том числе отчет о финансовых результатах (отчет о прибылях и убытках) согласно Приложению № 5 к настоящему Протоколу. 5.2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «Интер РАО» за 2014 финансовый год, в том числе отчет о финансовых результатах (отчет о прибылях и убытках). 2.1.6. По вопросу № 6 повестки дня: О предложениях годовому Общему собранию акционеров ОАО «Интер РАО» по вопросу о распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ОАО «Интер РАО» по результатам 2014 финансового года. Результаты голосования: «За»: 10. «Против»: нет. «Воздержался»: 1. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: 6.1. Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующие решения: 6.1.1. Утвердить следующее распределение чистой прибыли ОАО «Интер РАО» по результатам 2014 финансового года в сумме 434 170,0 тыс. руб.: - на формирование Резервного фонда – 21 708,5 тыс. руб.; - на выплату дивидендов – 108 542,5 тыс. руб. - оставить нераспределенной – 303 919,0 тыс. руб. 6.1.2. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «Интер РАО» по результатам 2014 года в размере 0,001039679119 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме. Cумма начисленных дивидендов в расчете на одного акционера ОАО «Интер РАО» определяется с точностью до одной копейки. Округление цифр при расчете производится по правилам математического округления. 6.1.3. Определить 09 июня 2015 года в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. 6.1.4. Выплату дивидендов номинальным держателям акций и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, зарегистрированным в реестре акционеров, осуществить не позднее 24.06.2015 года, другим зарегистрированным в реестре акционеров держателям акций – не позднее 15.07.2015 года. 2.1.7. По вопросу № 7 повестки дня: О кандидатуре Председателя Правления Общества и предложениях годовому Общему собранию акционеров Общества по вопросу избрания единоличного исполнительного органа Общества. Результаты голосования: «За»: 11. «Против»: нет. «Воздержался»: нет. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: 7.1. Включить в список кандидатур для голосования по выборам на должность Председателя Правления Общества Ковальчука Бориса Юрьевича – Председателя Правления ОАО «Интер РАО». 7.2. Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение: 7.2.1. В связи с истечением срока полномочий Председателя Правления Общества избрать Председателем Правления Общества Ковальчука Бориса Юрьевича с 26 июня 2015 года сроком на 5 лет. 2.1.8. По вопросу № 8 повестки дня: О рассмотрении кандидатуры аудитора ОАО «Интер РАО» и определении размера оплаты его услуг. Результаты голосования по пункту 8.1 вопроса 8: «За»: 11. «Против»: нет. «Воздержался»: нет. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента по пункту 8.1: 8.1. Предложить годовому Общему собранию акционеров ОАО «Интер РАО» утвердить аудитором Общества ООО «Эрнст энд Янг», ОГРН 1027739707203, свидетельство о членстве в саморегулируемой организации «Некоммерческое партнерство «Аудиторская палата России» № 3028 от 20 мая 2009 г. Результаты голосования по пункту 8.2 вопроса 8: «За»: 11. «Против»: нет. «Воздержался»: нет. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента по пункту 8.2: 8.2. По результатам конкурентных процедур и с учетом рекомендаций Комитета по аудиту Совета директоров Общества от 21.12.2012 (протокол № 24), от 13.03.2015 (протокол № 51), на основании п. 5.3.1 Политики ротации, утвержденной решением Совета директоров от 25 июля 2013 года (протокол от 29 июля 2013 года № 97), п. 13.1.19 Устава Общества определить: 8.2.1. Стоимость обзорной проверки в отношении промежуточной сокращенной консолидированной финансовой отчетности Группы «Интер РАО» за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2015 года, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), в сумме 5 310 000 (пять миллионов триста десять тысяч) рублей, включая НДС; 8.2.2. Стоимость аудита консолидированной финансовой отчётности Группы «Интер РАО» за 2015 год, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), в сумме 23 968 160 (двадцать три миллиона девятьсот шестьдесят восемь тысяч сто шестьдесят) рублей, включая НДС; 8.2.3. Стоимость аудита годовой бухгалтерской отчетности за 2015 год, подготовленной с Российскими стандартами бухгалтерского учёта (РСБУ), в сумме 1 121 000 (один миллион сто двадцать одна тысяча) рублей, включая НДС. Результаты голосования по пункту 8.3 вопроса 8: «За»: 11. «Против»: нет. «Воздержался»: нет. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента по пункту 8.3: 8.3. По результатам закупки у единственного источника (протокол ЦЗК от 17 марта 2015 г. № 4) и с учетом рекомендаций Комитета по аудиту Совета директоров Общества от 13.03.2015 (протокол № 51), от 24.03.2015 (протокол № 52), на основании п. 5.3.1 Политики ротации, утвержденной решением Совета директоров от 25 июля 2013 года (протокол от 29 июля 2013 года № 97), п. 13.1.19 Устава Общества определить: 8.3.1. Cтоимость обзорной проверки в отношении промежуточной сокращенной консолидированной финансовой отчетности Группы «Интер РАО» за три месяца, закончившихся 31 марта 2015 года, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), в сумме 5 664 000 (пять миллионов шестьсот шестьдесят четыре тысячи) рублей, включая НДС; 8.3.2 Cтоимость обзорной проверки в отношении промежуточной сокращенной консолидированной финансовой отчетности Группы «Интер РАО» за девять месяцев, закончившихся 30 сентября 2015 года, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), в сумме 5 310 000 (пять миллионов триста десять тысяч)) рублей, включая НДС. 2.1.9. По вопросу № 9 повестки дня: О предложениях (рекомендациях) годовому Общему собранию акционеров Общества по вопросам выплаты вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества, утверждения устава, внутренних документов, об определении цены и одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. Результаты голосования по пункту 9.1 вопроса 9: «За»: 10. «Против»: нет. «Воздержался»: 1. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента по пункту 9.1: 9.1. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ОАО «Интер РАО» принять следующее решение по вопросу о выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества: 9.1.1. В соответствии с Положением о Ревизионной комиссии ОАО «Интер РАО» в срок не позднее одного календарного месяца с даты принятия настоящего решения выплатить вознаграждение за проверку финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Интер РАО», проведенную по итогам 2014 года, в следующем размере: Членам Ревизионной комиссии – по 120 000 (сто двадцать тысяч) руб.; Председателю Ревизионной комиссии – 180 000 (сто восемьдесят тысяч) руб. Результаты голосования по пункту 9.2 вопроса 9: «За»: 11. «Против»: нет. «Воздержался»: нет. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента по пункту 9.2: 9.2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить Устав Общества в новой редакции (Приложение № 6). Результаты голосования по пункту 9.3 вопроса 9: «За»: 11. «Против»: нет. «Воздержался»: нет. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента по пункту 9.3: 9.3. Предложить годовому Общему собранию акционеров ОАО «Интер РАО» принять следующее решение: 9.3.1. Утвердить Положение об Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «Интер РАО ЕЭС» в соответствии с Приложением № 7. 9.3.2. Признать утратившим силу Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров ОАО «Интер РАО» утвержденное решением Общего собрания акционеров Общества 25.05.2014 г. (п.10 протокола Общего собрания от 25.05.2014 №14). Результаты голосования по пункту 9.4 вопроса 9: «За»: 11. «Против»: нет. «Воздержался»: нет. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента по пункту 9.4: 9.4. Предложить годовому Общему собранию ОАО «Интер РАО» принять следующее решение: 9.4.1. Утвердить Положение о Совете директоров Публичного акционерного общества «Интер РАО ЕЭС» в новой редакции в соответствии с Приложением № 8. Результаты голосования по пункту 9.5 вопроса 9: «За»: 11. «Против»: нет. «Воздержался»: нет. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента по пункту 9.5: 9.5. Предложить годовому Общему собранию акционеров ОАО «Интер РАО» принять следующее решение: 9.5.1. Утвердить Положение о Правлении Публичного акционерного общества «Интер РАО ЕЭС» в новой редакции в соответствии с Приложением № 9. Результаты голосования по пункту 9.6 вопроса 9: «За»: 11. «Против»: нет. «Воздержался»: нет. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента по пункту 9.6: 9.6. Предложить годовому Общему собранию акционеров ОАО «Интер РАО» принять следующее решение: 9.6.1. Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «Интер РАО ЕЭС» в новой редакции в соответствии с Приложением № 10. 9.6.2. Признать утратившим силу Положение о выплате членам Ревизионной комиссии ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» вознаграждений и компенсаций, утверждённое решением Правления Российского открытого акционерного общества энергетики и электрификации «ЕЭС России» от 28.03.2008. Решения по пунктам 9.8.1, 9.9.1, 9.10.1, 9.11.1, 9.12.1.1-9.12.1.2, 9.13.1, 9.14.1, 9.14.2, 9.15.1 принимается большинством независимых незаинтересованных директоров. В голосовании по данным пунктам не учитывается голос Б.Ю. Ковальчука (признается зависимым директором). В голосовании по пунктам 9.8.1, 9.10.1, 9.11.1 не учитываются голоса следующих членов Совета директоров: О.М. Бударгин, В.А. Дмитриев (признаются заинтересованными директорами). Результаты голосования по пункту 9.7.1 вопроса 9: «За»: 11. «Против»: нет. «Воздержался»: нет. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента по пункту 9.7.1: 9.7.1. Принимая во внимание, что все члены Совета директоров ОАО «Интер РАО» являются заинтересованными в заключении договора страхования ответственности директоров, должностных лиц и компаний между ОАО «Интер РАО» и ОАО «СОГАЗ», в соответствии с п. 1 ст. 77 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» предложить Годовому Общему собранию акционеров ОАО «Интер РАО» определить цену (денежную оценку) услуг, приобретаемых ОАО «Интер РАО» по договору страхования ответственности директоров, должностных лиц и компаний между ОАО «Интер РАО» и ОАО «СОГАЗ» в сумме, равной размеру страховой премии, не превышающей 269 800 (Двести шестьдесят девять тысяч восемьсот) долларов США. Результаты голосования по пункту 9.7.2 вопроса 9: «За»: 11. «Против»: нет. «Воздержался»: нет. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента по пункту 9.7.2: 9.7.2. Предложить годовому Общему собранию акционеров ОАО «Интер РАО» одобрить договор страхования ответственности директоров, должностных лиц и компаний между ОАО «Интер РАО» и ОАО «СОГАЗ» (далее «Договор») как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемую на следующих основных условиях: 9.7.2.1. Стороны Договора: Страхователь – ОАО «Интер РАО»; Страховщик – ОАО «СОГАЗ». 9.7.2.2. Лица, застрахованные по Договору: Застрахованные юридические лица (далее «Застрахованные компании») – ОАО «Интер РАО», бывшие российские дочерние общества ОАО «Интер РАО» (но только в части неверных действий, совершенных в течение того времени, пока такие общества были дочерними обществами ОАО «Интер РАО»), текущие российские дочерние общества ОАО «Интер РАО» и некоторые будущие российские дочерние общества ОАО «Интер РАО» (для целей Договора российскими дочерними обществами ОАО «Интер РАО» считаются, в частности, российские общества, 50% или более уставного капитала которых прямо или косвенно принадлежит/контролируется ОАО «Интер РАО»), а также следующие иностранные компании: INTER RAO Holding B.V., INTER RAO Management B.V., Gardabani Holdings B.V., Silk Road Holdings B.V., INTER RAO Trust B.V., Asia Energy B.V., RAO Intertech B.V., INTER RAO GenCo B.V., Inter RAO Europe B.V., INTER RAO Finance B.V., INTER RAO Credit B.V., OrangeWings Ltd. Застрахованные физические лица (далее «Застрахованные лица») – любое лицо, которое когда-либо являлось, является или станет в будущем членом совета директоров (наблюдательного совета) любой Застрахованной компании; любое лицо, которое в любой Застрахованной компании когда-либо занимало, занимает или займёт в будущем должность/позицию или исполняло, исполняет или будет исполнять функции/обязанности единоличного исполнительного органа, заместителя единоличного исполнительного органа, члена коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции и т.д.), главного бухгалтера, главы юридической службы (главного юрисконсульта, руководителя юридического подразделения, департамента, управления и т.д.), риск-менеджера (руководителя подразделения, департамента, управления и т.д. по управлению рисками), корпоративного секретаря, секретаря совета директоров (наблюдательного совета); некоторые иные работники Застрахованных компаний; любое лицо, которое когда-либо имело, имеет или будет иметь право подписывать документы, и/или давать какие-либо заверения, и/или делать какие-либо заявления (давать комментарии) от имени любой Застрахованной компании; любое лицо, которое когда-либо являлось, является или станет в будущем директором обособленной компании, теневым директором, директором де-факто, членом комитета, созданного по решению или одобренного советом директоров любой Застрахованной компании; любое лицо, названное в качестве предполагаемого члена совета директоров (наблюдательного совета) или должностного лица в любых эмиссионных документах, документах о предложении ценных бумаг, документах в связи с листингом, проспектах или отчетах любой Застрахованной компании; любое лицо, которое когда-либо являлось, является или станет в будущем членом центрального закупочного комитета, постоянно действующей закупочной комиссии, закупочной комиссии и/или любого иного аналогичного органа любой Застрахованной компании; супруги, сожители, а также распорядители, наследники, управляющие конкурсной/наследственной массой, законные представители, право-преемники Застрахованных лиц, но только применительно к требованиям за действия/бездействие, совершенные Застрахованными лицами в занимаемых ими должностях/позициях в Застрахованных компаниях и/или в обособленных компаниях. Застрахованные компании и Застрахованные лица далее совместно именуются «Застрахованные». 9.7.2.3. Выгодоприобретатели по Договору: Застрахованные, а также любые третьи лица, которым Застрахованные могут причинить вред/убытки. 9.7.2.4. Цена по Договору (размер страховой премии): не более 269 800 (Двести шестьдесят девять тысяч восемьсот) долларов США. 9.7.2.5. Предмет Договора: С учетом всех положений Договора страховщик обязуется при наступлении любого из указанных в Договоре страховых случаев выплатить в соответствии с Договором страховое возмещение Застрахованному и/или любому другому лицу, имеющему право на такое возмещение. 9.7.2.6. Страховые покрытия по Договору: Страховое покрытие А – в рамках данного покрытия страхуются ответственность Застрахованных лиц за действия/бездействие, совершенные ими в занимаемых ими должностях/позициях в Застрахованных компаниях и/или в обособленных компаниях, а также расходы и издержки Застрахованных лиц в связи с привлечением их к такой ответственности. Страховое покрытие В – в рамках данного покрытия страхуются расходы и издержки Застрахованных компаний, понесенные ими в связи с возмещением Застрахованными компаниями сумм ответственности Застрахованных лиц за действия/бездействие, совершенные ими в занимаемых ими должностях/позициях в Застрахованных компаниях и/или в обособленных компаниях, а также сумм расходов и издержек Застрахованных лиц в связи с привлечением их к такой ответственности. Страховое покрытие С – в рамках данного покрытия страхуются ответственность Застрахованных компаний за действия/бездействие, выразившиеся в нарушении законодательства, регулирующего отношения в связи с приобретением, продажей, размещением, предложением приобрести или продать ценные бумаги таких Застрахованных компаний, а также расходы и издержки Застрахованных компаний в связи с привлечением их к такой ответственности. 9.7.2.7. Исключения из страхового покрытия по Договору: Договором не покрываются: - суммы налогов, подлежащих уплате соответствующим Застрахованным; - любые расходы или издержки, понесенные на проверку, мониторинг, очистку, удаление, содержание, обработку, нейтрализацию, детоксикацию или анализирование воздействия загрязняющих веществ или на восстановление исходного состояния природных ресурсов или имущества; - действия/бездействие Застрахованных, совершенные после реорганизации ОАО «Интер РАО» таким образом, что ОАО «Интер РАО» прекращает свою деятельность, или смены контроля над ОАО «Интер РАО»; - административные разбирательства, процессуальные действия и расследования, инициированные/проводимые регулирующими органами в отношении Застрахованных компаний в связи с нарушением законодательства о ценных бумагах; а также - требования, которые связаны с: (а) получением соответствующим Застрахованным любого дохода или финансовой выгоды, на которые такой Застрахованный не имел основанного на законе права, (б) совершением соответствующим Застрахованным любого умышленного уголовного правонарушения или умышленного мошеннического действия, (в) предыдущими требованиями и обстоятельствами, (г) телесными повреждениями и причинением вреда имуществу, (д) пенсионными и социальными программами, (е) американскими требованиями, предъявленными Застрахованной компанией или обособленной компанией к Застрахованному лицу, или (ж) состоявшимся в течение периода страхования публичным (путем открытой подписки) размещением ценных бумаг Застрахованной компании, удостоверяющих участие в уставном капитале такой Застрахованной компании. 9.7.2.8. Период страхования: с 15.07.2015 по 14.07.2016 (обе даты включительно). 9.7.2.9. Периоды обнаружения начинаются сразу после истечения Периода страхования или досрочного прекращения/расторжения Договора страхования: 60 дней автоматически без оплаты дополнительной страховой премии; 1 год при условии оплаты дополнительной страховой премии в размере 75% от полной годовой страховой премии; 3 года при условии оплаты дополнительной страховой премии в размере 175% от полной годовой страховой премии. 9.7.2.10. Франшизы по Договору: Для Застрахованных лиц – не более 50 000 (пятьдесят тысяч) долларов США. Для Застрахованных компаний – не более 150 000 (сто пятьдесят тысяч) долларов США. 9.7.2.11. Страховая сумма по Договору: Общая страховая сумма для всех Застрахованных – 200 000 000 (двести миллионов) долларов США. Дополнительная страховая сумма для каждого независимого директора – 1 000 000 (один миллион) долларов США, при условии, что дополнительная страховая сумма для всех независимых директоров в совокупности не превысит 5 000 000 (пять миллионов) долларов США. Административные и уголовные штрафы, возложенные на соответствующего Застрахованного (в тех случаях, когда их страхование допускается применимым законодательством) застрахованы в пределах 5 000 000 (пять миллионов) долларов США. 9.7.2.12. Объекты страхования по Договору: В части страхования ответственности Застрахованных – имущественные интересы Застрахованного, связанные с риском возникновения у такого Застрахованного обязанности возместить понесенные другими лицами убытки. В части страхования расходов и издержек Застрахованных – имущественные интересы Застрахованного, связанные с риском возникновения любых расходов и издержек. В части страхования расходов и издержек Застрахованных компаний в рамках Страхового покрытия В – имущественные интересы Застрахованной компании, связанные с риском возникновения любых расходов/издержек по возмещению такой Застрахованной компанией любых сумм ответственности Застрахованных лиц за действия/бездействие, совершенные ими в занимаемых ими должностях/позициях в Застрахованных компаниях и/или в обособленных компаниях, а также сумм расходов и издержек Застрахованных лиц в связи с привлечением их к такой ответственности. 9.7.2.13. Страховые случаи по Договору: В части страхования ответственности Застрахованных – наступление всех следующих обстоятельств: (а) возникновение у Застрахованного обязанности возместить убытки, понесенные другими лицами в связи с любым покрываемым действием или бездействием Застрахованного, и (б) предъявление к Застрахованному требования в связи с убытками других лиц, указанными в п. (а) выше. В части страхования расходов и издержек Застрахованных – предъявление к Застрахованному любого требования, которое может повлечь расходы и издержки такого Застрахованного или необходимость несения таких расходов и издержек в связи с таким требованием. В части страхования расходов и издержек Застрахованных компаний в рамках Страхового покрытия В – предъявление к любому Застрахованному лицу любого требования, которое может повлечь несение Застрахованной компанией любых расходов/издержек в связи с выплатой возмещений такой Застрахованной компанией в связи с таким требованием. 9.7.2.14. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до истечения периода страхования, а при наличии периода обнаружения – до истечения применимого периода обнаружения. 9.7.2.15. В случае введения резолюциями ООН, нормативными документами Европейского Союза, государствами Европы, Великобританией или Соединенными Штатами Америки торговых или экономических санкций в отношении Застрахованных, выгодоприобретателей и/или страховщика, препятствующих выплате страхового возмещения, страховое возмещение на период действия таких санкций будет выплачиваться по Договору в пределах рублевого эквивалента 20 000 000 (двадцати миллионов) долларов США. Сумма страхового возмещения и/или расходов в части, превышающей рублевый эквивалент 20 000 000 долларов США, выплачивается Страхователю/Застрахованным /Выгодоприобретателям после получения Страховщиком перестраховочного возмещения в связи с наступлением страхового случая по договору(ам) перестрахования в связи с наступлением страхового случая по Договору страхования. Результаты голосования по пункту 9.8.1 вопроса 9: «За»: 7. «Против»: нет. «Воздержался»: 1. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента по пункту 9.8.1: 9.8.1. Определить цену (денежную оценку) обязательств/услуг по следующим взаимосвязанным сделкам как сделкам, в совершении которых имеется заинтересованность: 9.8.1.1. По заключаемому (-ым) между ОАО «Интер РАО», с одной стороны, и ГПБ (ОАО), и/или ОАО Банк ВТБ, и/или Всероссийский банк развития регионов (ВБРР), и/или VTB Capital plc, и/или ОАО «Сбербанк России», и/или ОАО «АБ «РОССИЯ», и/или ОАО «АЛЬФА-БАНК», и/или АКБ «Абсолют Банк» (ОАО), и/или ОАО «Собинбанк», и/или ЗАО «РОСЭКСИМБАНК», и/или ОАО МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК, и/или ОАО АКБ «Связь-Банк», и/или ОАО АКБ «РОСБАНК», и/или ОАО Банк «Петрокоммерц», и/или Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)», и/или Евразийским банком развития, и/или ЗАО «Банк оф Токио-Мицубиси ЮФДжей (Евразия)», и/или European Bank For Reconstruction and Development, и/или ОАО «Нордеа Банк», и/или ING Bank N.V., и/или Commerzbank AG, и/или HSBC Holdings plc, и/или ЗАО «Райффайзенбанк», и/или Mizuho Bank, и/или Sumitomo Mitsui Banking Corporation, и/или UniCredit Group, и/или Bank of America Corporation, и/или Barclays Bank, и/или «БНП ПАРИБА» ЗАО, и/или Goldman Sachs, и/или Deutsche Bank, и/или Intesa Sanpaolo, и/или Royal Bank of Scotland, и/или Bank of America Merrill Lynch, и/или Citigroup, и/или Строительный банк Китая (China Construction Bank или CCB), и/или UBS, и/или Societe Generale, и/или Bank of Georgia, и/или Industrial and Commercial Bank of China (ICBC), и/или ICICI Bank, и/или JPMorgan Chase & Co, и/или KfW Bankengruppe, и/или IFC Group, и/или World Bank Group, и/или Morgan Stanley, и/или Amsterdam Trade Bank N. V., и/или Crédit Agricole S.A., и/или CREDIT SUISSE GROUP AG, и/или The European Investment Bank, и/или юридическими лицами, признаваемыми аффилированными по отношению к вышеназванным в соответствии с законодательствами стран регистрации вышеперечисленных лиц, с другой стороны (вместе именуемые – «Банки», а каждый по отдельности – «Банк»), договору (-ам) поручительства или гарантии без ограничения их количества (по каждому из Банков) на общую предельную сумму всех договоров поручительства/гарантии в сумме денежных средств, не превышающих 50 000 000 000.00 (пятьдесят миллиардов, 00/100) рублей РФ или эквивалентную сумму в долларах США или Евро, на срок кредитования не более 5 (пять) лет с даты подписания кредитных соглашений, увеличенную на сумму процентов в абсолютном значении, не превышающем ключевую ставку ЦБ РФ плюс 15 (пятнадцать) процентов годовых, или по ставке, рассчитанной исходя из ставки не более Mosprime плюс 10 (десять) процентов годовых для кредитных договоров в рублях РФ, для кредитных договоров в долларах США или Евро не более 8 (восьми) процентов годовых или начисленных по плавающей процентной ставке в объеме не более суммы ставки LIBOR/ EURIBOR плюс 7,5 (семь целых пять десятых) процентов годовых и комиссии за выдачу кредита в размере, не превышающем 2 (два) процента от лимита кредита, суммы всех комиссий и прочих расходов по организации и обслуживанию кредитных соглашений и договоров поручительства/гарантии. 9.8.1.2. По договору (-ам) о предоставлении поручительства или гарантии по обязательствам INTER RAO Credit B.V.(Должник), возникающих из кредитного договора (-ов), заключенных между Должником и ГПБ (ОАО), и/или ОАО Банк ВТБ, и/или Всероссийский банк развития регионов (ВБРР), и/или VTB Capital plc, и/или ОАО «Сбербанк России», и/или ОАО «АБ «РОССИЯ», и/или ОАО «АЛЬФА-БАНК», и/или АКБ «Абсолют Банк» (ОАО), и/или ОАО «Собинбанк», и/или ЗАО «РОСЭКСИМБАНК», и/или ОАО МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК, и/или ОАО АКБ «Связь-Банк», и/или ОАО АКБ «РОСБАНК», и/или ОАО Банк «Петрокоммерц», и/или Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)», и/или Евразийским банком развития, и/или ЗАО «Банк оф Токио-Мицубиси ЮФДжей (Евразия)», и/или European Bank For Reconstruction and Development, и/или ОАО «Нордеа Банк», и/или ING Bank N.V., и/или Commerzbank AG, и/или HSBC Holdings plc, и/или ЗАО «Райффайзенбанк», и/или Mizuho Bank, и/или Sumitomo Mitsui Banking Corporation, и/или UniCredit Group, и/или Bank of America Corporation, и/или Barclays Bank, и/или «БНП ПАРИБА» ЗАО, и/или Goldman Sachs, и/или Deutsche Bank, и/или Intesa Sanpaolo, и/или Royal Bank of Scotland, и/или Bank of America Merrill Lynch, и/или Citigroup, и/или Строительный банк Китая (China Construction Bank или CCB), и/или UBS, и/или Societe Generale, и/или и/или Bank of Georgia, и/или Industrial and Commercial Bank of China (ICBC), и/или ICICI Bank, и/или JPMorgan Chase & Co, и/или KfW Bankengruppe, и/или IFC Group, и/или World Bank Group, и/или Morgan Stanley, и/или Amsterdam Trade Bank N. V., и/или Crédit Agricole S.A., и/или CREDIT SUISSE GROUP AG, и/или The European Investment Bank, и/или юридическими лицами, признаваемыми аффилированными по отношению к вышеназванным в соответствии с законодательствами стран регистрации вышеперечисленных лиц, в размере вознаграждения за предоставление поручительства/гарантии ОАО «Интер РАО» (Поручитель/Гарант) не более 0,3 (ноль целых три десятых) процента годовых от суммы обеспечиваемого поручительством/гарантией обязательства, включающего основной долг и проценты, (кроме того НДС 18 (восемнадцать) процентов) (за исключением неустоек (пени), начисленных в связи с неисполнением Должником своих платежных обязательств по кредитному (-ым) договору (-ам)). Результаты голосования по пункту 9.8.2 вопроса 9: «За»: 10. «Против»: нет. «Воздержался»: 1. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента по пункту 9.8.2: 9.8.2. Предложить годовому Общему собранию акционеров одобрить как сделку (несколько взаимосвязанных сделок), в совершении которой (-ых) имеется заинтересованность, совершаемую (-ые) в процессе осуществления ОАО «Интер РАО» обычной хозяйственной деятельности: 9.8.2.1. Договор (-ы) поручительства или гарантии между ОАО «Интер РАО», с одной стороны, и ГПБ (ОАО), и/или ОАО Банк ВТБ, и/или Всероссийский банк развития регионов (ВБРР), и/или VTB Capital plc, и/или ОАО «Сбербанк России», и/или ОАО «АБ «РОССИЯ», и/или ОАО «АЛЬФА-БАНК», и/или АКБ «Абсолют Банк» (ОАО), и/или ОАО «Собинбанк», и/или ЗАО «РОСЭКСИМБАНК», и/или ОАО МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК, и/или ОАО АКБ «Связь-Банк», и/или ОАО АКБ «РОСБАНК», и/или ОАО Банк «Петрокоммерц», и/или Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)», и/или Евразийским банком развития, и/или ЗАО «Банк оф Токио-Мицубиси ЮФДжей (Евразия)», и/или European Bank For Reconstruction and Development, и/или ОАО «Нордеа Банк», и/или ING Bank N.V., и/или Commerzbank AG, и/или HSBC Holdings plc, и/или ЗАО «Райффайзенбанк», и/или Mizuho Bank, и/или Sumitomo Mitsui Banking Corporation, и/или UniCredit Group, и/или Bank of America Corporation, и/или Barclays Bank, и/или «БНП ПАРИБА» ЗАО, и/или Goldman Sachs, и/или Deutsche Bank, и/или Intesa Sanpaolo, и/или Royal Bank of Scotland, и/или Bank of America Merrill Lynch, и/или Citigroup, и/или Строительный банк Китая (China Construction Bank или CCB), и/или UBS, и/или Societe Generale, и/или Bank of Georgia, и/или Industrial and Commercial Bank of China (ICBC), и/или ICICI Bank, и/или JPMorgan Chase & Co, и/или KfW Bankengruppe, и/или IFC Group, и/или World Bank Group, и/или Morgan Stanley, и/или Amsterdam Trade Bank N. V., и/или Crédit Agricole S.A., и/или CREDIT SUISSE GROUP AG, и/или The European Investment Bank, и/или юридическими лицами, признаваемыми аффилированными по отношению к вышеназванным в соответствии с законодательствами стран регистрации вышеперечисленных лиц, с другой стороны (вместе именуемые – «Банки», а каждый по отдельности – «Банк»), заключаемый (-ые) с каждым из Банков на следующих существенных условиях (условия одобряются для каждого из договоров без ограничения их общего количества, однако с тем условием, что обязательства Общества по всем одновременно действующим одобряемым настоящим пунктом договорам поручительства/гарантии не должны превышать установленных ниже ограничений): 9.8.2.1.1.Стороны договора (-ов) поручительства/гарантии: ОАО «Интер РАО» - Поручитель (Гарант); Банк – Кредитор; 9.8.2.1.2. Предмет договора (-ов) поручительства/гарантии: Поручитель (Гарант) несет перед Кредитором солидарную ответственность (отвечает) за исполнение INTER RAO Credit B.V. (Выгодоприобретатель или Должник) обязательств перед Кредитором по возврату основного долга, процентов, неустоек, комиссии и любых иных платежей, предусмотренных кредитным соглашением, заключенным между Кредитором и Должником. 9.8.2.1.3. Существо обеспечиваемых поручительством/гарантией обязательств и цена по договорам (предельная сумма, на которую может быть заключен договор (-ы)): Возврат Должником Кредитору (-ам) денежных средств для финансирования обычной хозяйственной деятельности, за исключением финансирования покупки основного энергетического оборудования в рамках осуществления инвестиционных проектов Группы «Интер РАО» под обеспечение со стороны экспортно-кредитного (-ых) агентства (-в), на сумму основного долга, не превышающую 50 000 000 000,00 (пятьдесят миллиардов, 00/100) рублей РФ или ее эквивалента в долларах США или Евро, на срок кредитования не более 5 (пять) лет с даты подписания кредитных соглашений, увеличенную на сумму процентов по ставке для кредита в рублях в абсолютном значении, не превышающем ключевую ставку ЦБ РФ плюс 15 (пятнадцать) процентов годовых, или по ставке, рассчитанной исходя из ставки не более Mosprime плюс 10 (десять) процентов годовых, для кредита в долларах США или Евро – по ставке не более 8 (восемь) процентов годовых или по ставке, рассчитанной исходя из ставки не более ставки LIBOR/ EURIBOR плюс 7,5 (семь целых пять десятых) процентов годовых, комиссией за выдачу кредита в размере, не превышающем 2 (два) процента от суммы кредита, суммы всех комиссий и прочих расходов по организации и обслуживанию кредитных соглашений и договоров поручительства/гарантии, а также неустоек (пени), начисленных в связи с неисполнением Должником своих платежных обязательств по кредитным соглашениям; 9.8.2.1.4.Срок действия договора (-ов) поручительства/гарантии: до 3 (трех) лет с даты окончания срока исполнения обеспеченного поручительством/гарантией обязательства; 9.8.2.2. Договор (-ы) о предоставлении поручительства или гарантии по обязательствам INTER RAO Credit B.V., возникающих из кредитного договора (-ов), на следующих существенных условиях (для каждого из договоров): 9.8.2.2.1. Стороны Договора (-ов): INTER RAO Credit B.V. – Должник; ОАО «Интер РАО» – Поручитель (Гарант). 9.8.2.2.2. Предмет договора (-ов): Поручитель/Гарант за вознаграждение, выплачиваемое Должником, обязуется предоставить поручительство/гарантию за исполнение Должником обязательств по кредитному договору (-ам), заключенному (-ым) между Должником и ГПБ (ОАО), и/или ОАО Банк ВТБ, и/или Всероссийский банк развития регионов (ВБРР), и/или VTB Capital plc, и/или ОАО «Сбербанк России», и/или ОАО «АБ «РОССИЯ», и/или ОАО «АЛЬФА-БАНК», и/или АКБ «Абсолют Банк» (ОАО), и/или ОАО «Собинбанк», и/или ЗАО «РОСЭКСИМБАНК», и/или ОАО МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК, и/или ОАО АКБ «Связь-Банк», и/или ОАО АКБ «РОСБАНК», и/или ОАО Банк «Петрокоммерц», и/или Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)», и/или Евразийским банком развития, и/или ЗАО «Банк оф Токио-Мицубиси ЮФДжей (Евразия)», и/или European Bank For Reconstruction and Development, и/или ОАО «Нордеа Банк», и/или ING Bank N.V., и/или Commerzbank AG, и/или HSBC Holdings plc, и/или ЗАО «Райффайзенбанк», и/или Mizuho Bank, и/или Sumitomo Mitsui Banking Corporation, и/или UniCredit Group, и/или Bank of America Corporation, и/или Barclays Bank, и/или «БНП ПАРИБА» ЗАО, и/или Goldman Sachs, и/или Deutsche Bank, и/или Intesa Sanpaolo, и/или Royal Bank of Scotland, и/или Bank of America Merrill Lynch, и/или Citigroup, и/или Строительный банк Китая (China Construction Bank или CCB), и/или UBS, и/или Societe Generale, и/или Bank of Georgia, и/или Industrial and Commercial Bank of China (ICBC), и/или ICICI Bank, и/или JPMorgan Chase & Co, и/или KfW Bankengruppe, и/или IFC Group, и/или World Bank Group, и/или Morgan Stanley, и/или Amsterdam Trade Bank N. V., и/или Crédit Agricole S.A., и/или CREDIT SUISSE GROUP AG, и/или The European Investment Bank, а также юридическими лицами, признаваемыми аффилированными по отношению к вышеназванным в соответствии с законодательствами стран регистрации вышеперечисленных лиц (далее каждый в отдельности – «Кредитор») на общую предельную сумму по одному договору или всем договорам с одним или несколькими Кредиторами до 50 000 000 000.00 (пятьдесят миллиардов, 00/100) рублей РФ или эквивалентную сумму в долларах США или Евро на срок кредитования до 5 (пять) лет, увеличенную на сумму процентов в абсолютном значении, не превышающем ключевую ставку ЦБ РФ плюс 15 (пятнадцать) процентов годовых, или по ставке, рассчитанной исходя из ставки не более Mosprime плюс 10 (десять) процентов годовых для кредитных договоров в рублях РФ, для кредита в долларах США или Евро не более 8 (восьми) процентов годовых или плавающей процентной ставки в объеме не более суммы ставки LIBOR/ EURIBOR плюс 7,5 (семь целых пять десятых) процентов годовых для кредитных договоров в долларах США и Евро и комиссии за выдачу кредита в размере, не превышающем 2 (два) процента от лимита кредита по каждому кредитному договору, суммы всех комиссий и прочих расходов по организации и обслуживанию кредитного (-ых) договора (-ов), а также неустоек (пени), начисленных в связи с неисполнением Должником своих платежных обязательств по кредитному (-ым) договору (-ам). 9.8.2.2.3. Срок действия договора: до 3 (трех) лет с даты окончания срока исполнения обеспеченного поручительством/гарантией обязательства. 9.8.2.2.4. Размер вознаграждения, выплачиваемого Должником Поручителю/Гаранту за предоставление поручительства/гарантии (цена по договору (-ам)/предельная сумма, на которую может быть заключен договор (-ы)) – не более 0,3 (ноль целых три десятых) процента годовых от суммы обеспечиваемого поручительством/гарантией обязательства, включающего основной долг и проценты (кроме того НДС 18 (восемнадцать) процентов) (за исключением неустоек (пени), начисленных в связи с неисполнением Должником своих платежных обязательств по кредитному (-ым) договору (-ам)). Результаты голосования по пункту 9.9.1 вопроса 9: «За»: 10. «Против»: нет. «Воздержался»: нет. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента по пункту 9.9.1: 9.9.1. Определить цену (денежную оценку) имущества (денежных средств), являющегося предметом договора (-ов) займа, заключаемого (-ых) между ОАО «Интер РАО» (Заемщик) и INTER RAO Credit B.V. (Заимодавец), в сумме денежных средств, передаваемых Заимодавцем Заемщику, составляющей не более 15 000 000 000,00 (пятнадцать миллиардов) рублей или эквивалентной сумме в долларах США или Евро на срок кредитования не более 5 (пять) лет с даты подписания кредитных соглашений, увеличенной на сумму процентов по ставке для кредита в рублях в абсолютном значении, не превышающем ключевую ставку ЦБ РФ плюс 15,25 (пятнадцать целых двадцать пять сотых) процентов годовых, или по ставке, рассчитанной исходя из ставки не более Mosprime плюс 10,25 (десять целых двадцать пять сотых) процентов годовых, для кредита в долларах США или Евро – по ставке не более 8,25 (восемь целых двадцать сотых) процентов годовых или по ставке, рассчитанной исходя из ставки не более ставки LIBOR/ EURIBOR плюс 7,75 (семь целых двадцать пять сотых) процентов годовых и комиссий за выдачу займа в размере, не превышающем 2,125 (две целых сто двадцать пять тысячных) процентов от суммы займа, суммы всех комиссий и прочих расходов по организации и обслуживанию договора (-ов) займа. Результаты голосования по пункту 9.9.2 вопроса 9: «За»: 11. «Против»: нет. «Воздержался»: нет. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента по пункту 9.9.2: 9.9.2. Предложить годовому Общему собранию акционеров ОАО «Интер РАО» одобрить договор (-ы) займа между ОАО «Интер РАО» и INTER RAO Credit B.V. (далее – Договор (-ы)) как сделку (-и), совершаемую (-ые) в процессе обычной хозяйственной деятельности и в совершении которой (-ых) имеется заинтересованность, заключаемую (-ые) на следующих существенных условиях: 9.9.2.1. Стороны Договора (-ов): ОАО «Интер РАО» - «Заемщик»; INTER RAO Credit B.V. – «Заимодавец». 9.9.2.2. Предмет Договора (-ов): Заимодавец передает Заемщику денежные средства в сумме до 15 000 000 000.00 (пятнадцать миллиардов) рублей или эквивалентной сумме в долларах США или Евро, а Заемщик обязуется вернуть такую же сумму денег в обусловленный в Договоре (-ах) срок и оплатить проценты в размере, установленном Договором (-ами), комиссии за выдачу займа, комиссии и прочие расходы по организации и обслуживанию Договора (-ов), а также неустойки (пени), начисленные в связи с неисполнением Заемщиком всех платежных обязательств по Договору (-ам). Денежные средства по Договору (-ам) предоставляются Заемщику траншами на основании письменных заявлений Заемщика. 9.9.2.3. Цена Договора (-ов) (предельая сумма, на которую может быть заключен договор (-ы)): - Для договоров займа в рублях РФ - по ставке в абсолютном значении, не превышающем ключевую ставку ЦБ РФ плюс 15,25 (пятнадцать целых двадцать пять сотых) процентов годовых, или по ставке, рассчитанной исходя из ставки не более Mosprime плюс 10,25 (десять целых двадцать пять сотых) процентов годовых. - Для договоров в долларах США и Евро – по ставке не более 8,25 (восемь целых двадцать пять сотых) процентов годовых или по ставке, рассчитанной исходя из ставки не более ставки LIBOR/ EURIBOR плюс 7,75 (семь целых семьдесят пять сотых) процентов годовых. - Комиссия за выдачу займа в размере, не превышающем 2,125 (две целых сто двадцать пять тысячных) процентов от лимита кредита. - Суммы всех комиссий и прочих расходов по организации и обслуживанию договора (-ов) займа. 9.9.2.4. Срок Договора (-ов): до 5 (пять) лет с даты подписания. Результаты голосования по пункту 9.10.1 вопроса 9: «За»: 7. «Против»: нет. «Воздержался»: 1. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента по пункту 9.10.1: 9.10.1. Определить цену (денежную оценку) обязательств/услуг по следующим взаимосвязанным сделкам как сделкам, в совершении которых имеется заинтересованность: 9.10.1.1. По заключаемому (ым) между ОАО «Интер РАО» и/или ОАО Банк ВТБ, и/или VTB Capital plc, и/или ОАО «Сбербанк России», и/или ОАО «АБ «РОССИЯ», и/или ОАО «АЛЬФА-БАНК», и/или АКБ «Абсолют Банк» (ОАО), и/или ОАО «Собинбанк», и/или ЗАО «РОСЭКСИМБАНК», и/или ОАО МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК, и/или ОАО АКБ «Связь-Банк», и/или ОАО АКБ «РОСБАНК», и/или ОАО Банк «Петрокоммерц», и/или Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)», и/или Евразийским банком развития, и/или ЗАО «Банк оф Токио-Мицубиси ЮФДжей (Евразия)», и/или European Bank For Reconstruction and Development, и/или ОАО «Нордеа Банк», и/или ING Bank N.V., ING Bank, a branch of ING DiBa AG, и/или Commerzbank AG, и/или HSBC Holdings plc, и/или ЗАО «Райффайзенбанк», и/или Mizuho Bank, и/или Sumitomo Mitsui Banking Corporation, и/или UniCredit Group, и/или Bank of America Corporation, и/или Barclays Bank, и/или «БНП ПАРИБА» ЗАО, и/или Goldman Sachs, и/или Deutsche Bank, и/или Intesa Sanpaolo, и/или Royal Bank of Scotland, и/или Bank of America Merrill Lynch, и/или Citigroup, и/или Строительный банк Китая (China Construction Bank или CCB), и/или UBS, и/или Societe Generale, и/или Bank of Georgia, и/или Industrial and Commercial Bank of China (ICBC), и/или ICICI Bank, и/или JPMorgan Chase & Co, и/или KfW Bankengruppe, и/или IFC Group, и/или World Bank Group, и/или Morgan Stanley, и/или Amsterdam Trade Bank N. V., и/или Crédit Agricole S.A., и/или CREDIT SUISSE GROUP AG, и/или The European Investment Bank и/или иными аффилированными с ними юридическими лицами (далее каждый в отдельности – Банк) договору (-ам) поручительства и/или предоставляемой (-ым) ОАО «Интер РАО» гарантии (-ям) в пользу указанных выше лиц, без ограничения их количества (по каждому из Банков), в обеспечение исполнения INTER RAO Credit B.V. всех платежных обязательств по кредитным соглашениям в целях финансирования покупки основного энергетического оборудования в рамках осуществления инвестиционных проектов Группы «Интер РАО» под обеспечение со стороны экспортно-кредитного агентства, заключаемым INTER RAO Credit B.V. с каким-либо из Банков – в размере, не превышающем 15 000 000 000,00 (Пятнадцать миллиардов, 00/100) рублей РФ, или эквивалента указанной суммы в долларах США или Евро, на срок кредитования не более 12 (двенадцати) лет с даты заключения кредитных соглашений, увеличенном на сумму процентов в абсолютном значении, не превышающей ключевую ставку ЦБ РФ плюс 5 (пять) процентов годовых, или Mosprime плюс 3 (три) процента годовых для кредитных договоров в рублях РФ, для кредитных договоров в долларах США или Евро не более 4 (четыре) процентов годовых или суммы ставки LIBOR/ EURIBOR плюс 3,5 (три целых пять десятых) процента годовых и комиссии за выдачу кредита в размере, не превышающем 3 (три) процента от лимита кредита, суммы всех комиссий и прочих расходов по организации и обслуживанию кредитных соглашений и договоров поручительства/гарантии. 9.10.1.2. По договору (-ам) о предоставлении поручительства или гарантии по обязательствам INTER RAO Credit B.V.(Должник) перед ГПБ (ОАО) и/или ОАО Банк ВТБ, и/или VTB Capital plc, и/или ОАО «Сбербанк России», и/или ОАО «АБ «РОССИЯ», и/или ОАО «АЛЬФА-БАНК», и/или АКБ «Абсолют Банк» (ОАО), и/или ОАО «Собинбанк», и/или ЗАО «РОСЭКСИМБАНК», и/или ОАО МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК, и/или ОАО АКБ «Связь-Банк», и/или ОАО АКБ «РОСБАНК», и/или ОАО Банк «Петрокоммерц», и/или Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)», и/или Евразийским банком развития, и/или ЗАО «Банк оф Токио-Мицубиси ЮФДжей (Евразия)», и/или European Bank For Reconstruction and Development, и/или ОАО «Нордеа Банк», и/или ING Bank N.V., ING Bank, a branch of ING DiBa AG, и/или Commerzbank AG, и/или HSBC Holdings plc, и/или ЗАО «Райффайзенбанк», и/или Mizuho Bank, и/или Sumitomo Mitsui Banking Corporation, и/или UniCredit Group, и/или Bank of America Corporation, и/или Barclays Bank, и/или «БНП ПАРИБА» ЗАО, и/или Goldman Sachs, и/или Deutsche Bank, и/или Intesa Sanpaolo, и/или Royal Bank of Scotland, и/или Bank of America Merrill Lynch, и/или Citigroup, и/или Строительный банк Китая (China Construction Bank или CCB), и/или UBS, и/или Societe Generale, и/или Bank of Georgia, и/или Industrial and Commercial Bank of China (ICBC), и/или ICICI Bank, и/или JPMorgan Chase & Co, и/или KfW Bankengruppe, и/или IFC Group, и/или World Bank Group, и/или Morgan Stanley, и/или Amsterdam Trade Bank N. V., и/или Crédit Agricole S.A., и/или CREDIT SUISSE GROUP AG, и/или The European Investment Bank и/или иными аффилированными с ними юридическими лицами, в размере вознаграждения ОАО «Интер РАО» (Поручитель/Гарант) за предоставление поручительства/гарантии, составляющего до 0,3 (ноль целых три десятых) процента годовых (кроме того НДС 18 (восемнадцать) процентов) от суммы обеспечиваемого поручительством/гарантией обязательства, включающего основной долг и проценты (за исключением неустоек (пени), начисленных в связи с неисполнением Должником своих платежных обязательств по кредитному (-ым) договору (-ам)). Результаты голосования по пункту 9.10.2 вопроса 9: «За»: 10. «Против»: нет. «Воздержался»: 1. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента по пункту 9.10.2: 9.10.2. Предложить годовому Общему собранию акционеров одобрить в качестве сделки (нескольких взаимосвязанных сделок), в совершении которой (-ых) имеется заинтересованность, следующие договоры: 9.10.2.1. Договор (-ы) поручительства между ОАО «Интер РАО» и/или ГПБ (ОАО), и/или ОАО Банк ВТБ, и/или VTB Capital plc, и/или ОАО «Сбербанк России», и/или ОАО «АБ «РОССИЯ», и/или ОАО «АЛЬФА-БАНК», и/или АКБ «Абсолют Банк» (ОАО), и/или ОАО «Собинбанк», и/или ЗАО «РОСЭКСИМБАНК», и/или ОАО МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК, и/или ОАО АКБ «Связь-Банк», и/или ОАО АКБ «РОСБАНК», и/или ОАО Банк «Петрокоммерц», и/или Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)», и/или Евразийским банком развития, и/или ЗАО «Банк оф Токио-Мицубиси ЮФДжей (Евразия)», и/или European Bank For Reconstruction and Development, и/или ОАО «Нордеа Банк», и/или ING Bank N.V., ING Bank, a branch of ING DiBa AG, и/или Commerzbank AG, и/или HSBC Holdings plc, и/или ЗАО «Райффайзенбанк», и/или Mizuho Bank, и/или Sumitomo Mitsui Banking Corporation, и/или UniCredit Group, и/или Bank of America Corporation, и/или Barclays Bank, и/или «БНП ПАРИБА» ЗАО, и/или Goldman Sachs, и/или Deutsche Bank, и/или Intesa Sanpaolo, и/или Royal Bank of Scotland, и/или Bank of America Merrill Lynch, и/или Citigroup, и/или Строительный банк Китая (China Construction Bank или CCB), и/или UBS, и/или Societe Generale, и/или Bank of Georgia, и/или Industrial and Commercial Bank of China (ICBC), и/или ICICI Bank, и/или JPMorgan Chase & Co, и/или KfW Bankengruppe, и/или IFC Group, и/или World Bank Group, и/или Morgan Stanley, и/или Amsterdam Trade Bank N. V., и/или Crédit Agricole S.A., и/или CREDIT SUISSE GROUP AG, и/или The European Investment Bank и/или иными аффилированными с ними юридическими лицами (вместе именуемые – «Банки», а каждый по отдельности – «Банк») и/или предоставление ОАО «Интер РАО» гарантии (-ий) в пользу указанных выше лиц в обеспечение исполнения INTER RAO Credit B.V. всех платежных обязательств по кредитным соглашениям в целях финансирования покупки основного энергетического оборудования в рамках осуществления инвестиционных проектов Группы «Интер РАО» под обеспечение со стороны экспортно-кредитного агентства, заключаемым INTER RAO Credit B.V. с каким-либо из Банков, на следующих существенных условиях (для каждого из договоров): 9.10.2.1.1. Стороны: ОАО «Интер РАО» - Поручитель (Гарант); Банк – Кредитор; Выгодоприобретатель по договору (-ам) (Должник) – INTER RAO Credit B.V.; 9.10.2.1.2. Предмет: Поручитель (Гарант) несет перед Кредитором солидарную ответственность (отвечает) за исполнение INTER RAO Credit B.V. (в дальнейшем - Должник) обязательств Должника перед Кредитором по возврату основного долга, процентов, неустоек, комиссии и любых иных платежей, предусмотренных кредитным соглашением, заключенным между Кредитором и Должником. 9.10.2.1.3. Существо обеспечиваемых поручительством или гарантией обязательств и цена по договорам: Возврат Должником Кредитору (-ам) денежных средств для финансирования покупки основного энергетического оборудования в рамках осуществления инвестиционных проектов Группы «Интер РАО» под обеспечение со стороны экспортно-кредитного агентства на сумму основного долга, не превышающего 15 000 000 000,00 (Пятнадцать миллиардов, 00/100) рублей РФ, или эквивалента указанной суммы в долларах США или Евро, на срок кредитования не более 12 (двенадцати) лет с даты заключения кредитных соглашений, увеличенного на сумму процентов в абсолютном значении, не превышающей ключевую ставку ЦБ РФ плюс 5 (пять) процентов годовых, или Mosprime плюс 3 (три) процента годовых для кредитных договоров в рублях РФ, для кредитных договоров в долларах США или Евро не более 4 (четыре) процентов годовых или суммы ставки LIBOR/ EURIBOR плюс 3,5 (три целых пять десятых) процента годовых и комиссии за выдачу кредита в размере, не превышающем 3 (три) процента от лимита кредита, суммы всех комиссий и прочих расходов по организации и обслуживанию кредитных соглашений и договоров поручительства/гарантии, а также неустоек (пени), начисленных в связи с неисполнением Должником своих платежных обязательств по кредитным соглашениям. 9.10.2.1.4. Срок действия договора (-ов) поручительства / гарантии (-ий): до 3 (Трех) лет с даты окончания срока исполнения обеспеченного поручительством / гарантией обязательства. 9.10.2.2. Договор (-ы) о предоставлении поручительства или гарантии по обязательствам INTER RAO Credit B.V. по потенциально возможным внешним долговым заимствованиям в целях финансирования покупки основного энергетического оборудования в рамках осуществления инвестиционных проектов Группы «Интер РАО» под обеспечение со стороны экспортно-кредитного агентства, на следующих существенных условиях (для каждого из договоров): 9.10.2.2.1. Стороны Договора (-ов): INTER RAO Credit B.V. – Должник; ОАО «Интер РАО» - Поручитель (Гарант). 9.10.2.2.2. Предмет договора (-ов): Поручитель/Гарант за вознаграждение, выплачиваемое Должником, обязуется предоставить поручительство или гарантию за исполнение Должником обязательств по потенциально возможным внешним долговым заимствованиям в целях финансирования покупки основного энергетического оборудования в рамках осуществления инвестиционных проектов Группы «Интер РАО» под обеспечение со стороны экспортно-кредитного агентства, заключенному (-ым) между Должником и ГПБ (ОАО), и/или ОАО Банк ВТБ, и/или VTB Capital plc, и/или ОАО «Сбербанк России», и/или ОАО «АБ «РОССИЯ», и/или ОАО «АЛЬФА-БАНК», и/или АКБ «Абсолют Банк» (ОАО), и/или ОАО «Собинбанк», и/или ЗАО «РОСЭКСИМБАНК», и/или ОАО МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК, и/или ОАО АКБ «Связь-Банк», и/или ОАО АКБ «РОСБАНК», и/или ОАО Банк «Петрокоммерц», и/или Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)», и/или Евразийским банком развития, и/или ЗАО «Банк оф Токио-Мицубиси ЮФДжей (Евразия)», и/или European Bank For Reconstruction and Development, и/или ОАО «Нордеа Банк», и/или ING Bank N.V., ING Bank, a branch of ING DiBa AG, и/или Commerzbank AG, и/или HSBC Holdings plc, и/или ЗАО «Райффайзенбанк», и/или Mizuho Bank, и/или Sumitomo Mitsui Banking Corporation, и/или UniCredit Group, и/или Bank of America Corporation, и/или Barclays Bank, и/или «БНП ПАРИБА» ЗАО, и/или Goldman Sachs, и/или Deutsche Bank, и/или Intesa Sanpaolo, и/или Royal Bank of Scotland, и/или Bank of America Merrill Lynch, и/или Citigroup, и/или Строительный банк Китая (China Construction Bank или CCB), и/или UBS, и/или Societe Generale, и/или Bank of Georgia, и/или Industrial and Commercial Bank of China (ICBC), и/или ICICI Bank, и/или JPMorgan Chase & Co, и/или KfW Bankengruppe, и/или IFC Group, и/или World Bank Group, и/или Morgan Stanley, и/или Amsterdam Trade Bank N. V., и/или Crédit Agricole S.A., и/или CREDIT SUISSE GROUP AG, и/или The European Investment Bank и/или иными аффилированными с ними юридическими лицами (далее каждый в отдельности - Кредитор) договору (-ам) поручительства/гарантии, а также предоставляемой (-ым) ОАО «Интер РАО» гарантии (-ям) в пользу указанных выше лиц, без ограничения их количества (по каждому из Банков), в обеспечение исполнения INTER RAO Credit B.V. всех платежных обязательств по кредитным соглашениям в целях финансирования покупки основного энергетического оборудования в рамках осуществления инвестиционных проектов Группы «Интер РАО» под обеспечение со стороны экспортно-кредитного агентства, заключаемым INTER RAO Credit B.V. с каким-либо из Банков – в размере, не превышающем 15 000 000 000,00 (Пятнадцать миллиардов, 00/100) рублей РФ, или эквивалента указанной суммы в долларах США или Евро, на срок кредитования не более 12 (двенадцати) лет с даты заключения кредитных соглашений, увеличенном на сумму процентов в абсолютном значении, не превышающей ключевую ставку ЦБ РФ плюс 5 (пять) процентов годовых, или Mosprime плюс 3 (три) процента годовых для кредитных договоров в рублях РФ, для кредитных договоров в долларах США или Евро не более 4 (четыре) процентов годовых или суммы ставки LIBOR/ EURIBOR плюс 3,5 (три целых пять десятых) процента годовых и комиссии за выдачу кредита в размере, не превышающем 3 (три) процента от лимита кредита, суммы всех комиссий и прочих расходов по организации и обслуживанию кредитных соглашений и договоров поручительства/гарантии, а также неустоек (пени), начисленных в связи с неисполнением Должником своих платежных обязательств по кредитным соглашениям. 9.10.2.2.3. Срок, на который предоставляется поручительство/ гарантия: до 3 (трех лет) с даты окончания срока исполнения обеспеченного поручительством/гарантией обязательства. 9.10.2.2.4. Размер вознаграждения, выплачиваемого Должником Поручителю/Гаранту за предоставление поручительства/гарантии (цена по договорам) – не более 0,3 (ноль целых три десятых) процента годовых (кроме того НДС 18 (восемнадцать) процентов) от суммы обеспечиваемого поручительством/гарантией обязательства, включающего основной долг и проценты (за исключением неустоек (пени), начисленных в связи с неисполнением Должником своих платежных обязательств по кредитному (-ым) договору (-ам)). 3. Подпись 3.1. Руководитель Блока корпоративных и имущественных отношений ОАО «Интер РАО» (на основании доверенности от 03.12.2014 № 1ДС-251/ИРАО) М.В. Константинов (подпись) 3.2. Дата “ 09 ” апреля 2015 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.