Полный текст:

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ «О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «НОВАТЭК» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «НОВАТЭК» 1.3. Место нахождения эмитента 629850, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район, г. Тарко-Сале, ул. Победы 22 «а» 1.4. ОГРН эмитента 1026303117642 1.5. ИНН эмитента 6316031581 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00268-E 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=225 http://www.novatek.ru/ru/investors/disclosure/facts/ 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 24 февраля 2014 г. 2.2. Дата проведения заседания Совета директоров: 03 марта 2014 года. 2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента: 1. Об итогах деятельности Общества за 2013 год. 2. Предварительное утверждение Годового отчета Общества за 2013 год. 3. О рекомендации по распределению прибыли за 2013 финансовый год, в том числе, по размеру дивиденда по акциям Общества и форме его выплаты. 4. О созыве годового общего собрания акционеров (дата, форма проведения, место, время начала собрания, время начала регистрации и т.д.). 5. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров. 6. О рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии ОАО «НОВАТЭК» вознаграждений. 7. О вынесении на годовое общее собрание акционеров вопроса об утверждении Аудитора Общества. 8. О вынесении на годовое общее собрание акционеров вопроса об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. 9. О вынесении на годовое общее собрание акционеров вопросов о внесении изменений и дополнений в Устав, Положение об общем собрании акционеров и Положение о Совете директоров. 10. Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров. 11. Об утверждении текста сообщения акционерам о созыве годового общего собрания акционеров, формы и текста бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров и другие вопросы, связанные с проведением годового общего собрания акционеров Общества (определение порядка предоставления акционерам материалов, утверждение перечня предоставляемой информации). 12. Об утверждении Годовых отчетов Комитетов СД: Комитета по аудиту, Комитета по корпоративному управлению и компенсациям, Комитета по стратегии и инвестициям. 13. О размере оплаты услуг Аудитора Общества на 2014 год. 14. Разное. 2.4. Предполагаемая (планируемая) дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента: 14 марта 2014г.; 2.5. Указание на то, что список лиц, имеющих право на получение дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, на котором принимается решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента: дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по акциям ОАО «НОВАТЭК» - 29 апреля 2014г.; 2.6. Период (первый квартал, полугодие, девять месяцев финансового года, финансовый год), по результатам которого на общем собрании акционеров планируется принять решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента: 2013 финансовый год; 2.7. Категории (типы) акций эмитента, по которым на общем собрании акционеров планируется принять решение о выплате (объявлении) дивидендов: обыкновенные акции ОАО «НОВАТЭК». 3. Подписи 3.1. Заместитель Председателя Правления - Директор юридического департамента (уполномоченное лицо - приказ № 58 от 01.08.05) подпись Т.С. Кузнецова 3.2. Дата: 24 февраля 2014 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.