Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Сведения об отдельных решениях, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» 1.Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество «ТНС энерго Нижний Новгород». 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «ТНС энерго НН». 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 603950, г. Нижний Новгород, ул. Бекетова д.3В. 1.4. ОГРН эмитента: 1055238038316. 1.5. ИНН эмитента: 5260148520. 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55072-Е. 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://nn.tns-e.ru/disclosure/ http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7022 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: Общее количество членов Совета директоров – 9 человек. Всего в заседании Совета директоров приняли участие 8 членов Совета директоров Общества. Кворум имеется. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: ВОПРОС №1: Об утверждении Бизнес-плана ПАО «ТНС энерго НН» на 2018 год. Результаты голосования: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет Решение принято. РЕШЕНИЕ: Утвердить Бизнес-план ПАО «ТНС энерго НН» на 2018 год в соответствии с Приложением №1. ВОПРОС №2: Об утверждении целевых значений ключевых показателей эффективности ПАО «ТНС энерго НН» на 2018 год. Результаты голосования: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет Решение принято. РЕШЕНИЕ: Утвердить целевые значения ключевых показателей эффективности ПАО «ТНС энерго НН» на 2018 год в соответствии с Приложением №2. ВОПРОС №3: Об утверждении Положения о материальном стимулировании высших менеджеров ПАО «ТНС энерго НН» в новой редакции. Результаты голосования: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет Решение принято. РЕШЕНИЕ: 1. Признать утратившим силу Положение о материальном стимулировании высших менеджеров ПАО «ТНС энерго НН», утвержденное Советом директоров Общества 20 декабря 2016 года (Протокол заседания Совета директоров ПАО «ТНС энерго НН» №11/298 от 20.12.2016 г.) 2. Утвердить Положение о материальном стимулировании высших менеджеров в новой редакции (далее – Положение) в соответствии с Приложением №3. 3. Распространить действие Положения на правоотношения, возникшие с 01.01.2018 года. ВОПРОС №4: О предварительном одобрении сделки, связанной с безвозмездной передачей имущества Общества. Результаты голосования: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет Решение принято. РЕШЕНИЕ: Одобрить оказание благотворительной помощи Фонду «Информационно-аналитический центр «Стратегия Нижний» в размере 10 000 000 (Десять миллионов) рублей 00 копеек для реализации проектов, направленных на развитие гражданского общества, улучшения социального положения граждан, создание условий для их здоровой, активной, полноценной жизни, а также социально-экономического развития города и региона. 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 23 апреля 2018 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 26/332 от 23 апреля 2018 года. 3. Подпись: 3.1. Заместитель Генерального директора ПАО ГК «ТНС энерго» - управляющий директор ПАО «ТНС энерго НН»: __________________________ О.Б. Шавин 3.2. Дата: 24.04.2018 года Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.