Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Сведения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»: «Об одобрении сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации крупными сделками и (или) сделками, в совершении которых имеется заинтересованность», «Об утверждении внутренних документов эмитента» (раскрытие инсайдерской информации) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Волги» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «МРСК Волги» 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Саратов 1.4. ОГРН эмитента: 1076450006280 1.5. ИНН эмитента: 6450925977 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 04247-Е 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.mrsk-volgi.ru/, http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12131 2. Содержание сообщения 2.1. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 30 марта 2016 года. 2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: Протокол от 01 апреля 2016 года № 22. 2.3. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета): в заседании приняли участие 9 из 11 избранных членов Совета директоров. Кворум для проведения заседания Совета директоров имелся. 2.4. Содержания решений, принятых советом директоров акционерного общества и результаты голосования по ним: Вопрос № 1. Об утверждении Методики расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности генерального директора ПАО «МРСК Волги». Принятое решение: 1. Утвердить Методику расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности Генерального директора Общества (далее - Методика) согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров. Определить дату вступления в силу Методики - с 01.01.2016 г. 2. Признать утратившим силу решение Совета директоров Общества от 05.03.2015 г. (протокол от 06.03.2015 г. № 15) по вопросу № 16: «Об утверждении Методики расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности Генерального директора Общества». Результаты голосования: «За» - 7 чел. «Против» - 1 чел. «Воздержался» - 1 чел. Вопрос № 2. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества в 4 квартале 2015 года. Принятое решение: 1. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о выполнении в 4 квартале 2015 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества, в соответствии с Приложением к настоящему решению Совета директоров. 2. Генеральному директору ПАО «МРСК Волги» обеспечить представление на Совет директоров Общества информации о реализации комплекса мероприятий по развитию и совершенствованию системы внутреннего контроля и управления рисками, предлагаемого в Отчете внутреннего аудита об эффективности системы внутреннего контроля Общества за 2014 год, одновременно с вынесением на рассмотрение Совета директоров отчета внутреннего аудитора об эффективности системы внутреннего контроля и управления рисками в ПАО «МРСК Волги» по итогам 2015 года. Результаты голосования: «За» - 9 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Вопрос № 3. Об утверждении бюджетов Комитетов Совета директоров Общества. Принятое решение: 1. Утвердить бюджет Комитета по стратегии и развитию Совета директоров Общества на 2 полугодие 2015 года и 1 полугодие 2016 года в соответствии с Приложениями № 3, 4 к настоящему решению Совета директоров. 2. Утвердить бюджет Комитета по надежности Совета директоров Общества на 2 полугодие 2015 года и 1 полугодие 2016 года в соответствии с Приложениями № 5, 6 к настоящему решению Совета директоров. 3. Утвердить бюджет Комитета технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров Общества на 2 полугодие 2015 года и 1 полугодие 2016 года в соответствии с Приложениями № 7, 8 к настоящему решению Совета директоров. Результаты голосования: «За» - 9 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Вопрос № 4. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Энергосервис Волги» (доля участия Общества – 100 %). Принятое решение: 1. Поручить представителям Общества на заседании Совета директоров ОАО «Энергосервис Волги» по вопросу «Об утверждении итогов выполнения целевых значений годовых и квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора ОАО «Энергосервис Волги» за 4 квартал 2015 года и 2015 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Утвердить итоги выполнения целевых значений годовых и квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора ОАО «Энергосервис Волги» за 4 квартал 2015 года и 2015 год в соответствии с Приложением № 9 к настоящему решению Совета директоров. Результаты голосования: «За» - 9 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. 2. Поручить представителям Общества на заседании Совета директоров ОАО «Энергосервис Волги» по вопросу «Об утверждении отчета о выполнении бизнес-плана ОАО «Энергосервис Волги» за 4 квартал 2015 года и 2015 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: 2.1. Утвердить отчет о выполнении бизнес-плана ОАО «Энергосервис Волги» за 4 квартал 2015 года и 2015 год в соответствии с Приложением № 10 к настоящему решению Совета директоров. 2.2. Отметить неисполнение по итогам 2015 года показателя бизнес-плана Общества «Чистая прибыль» на 200 тыс. рублей или 73% (план – 272 тыс. рублей, факт – 72 тыс. рублей). Результаты голосования: «За» - 9 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Вопрос № 5. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Социальная сфера – М» (доля участия Общества – 100 %). Принятое решение: 1. Поручить представителям Общества на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «Социальная сфера – М» по вопросу «Об утверждении итогов выполнения целевых значений годовых и квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) Директора ОАО «Социальная сфера - М» за 4 квартал 2015 года и 2015 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Утвердить итоги выполнения целевых значений годовых и квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) Директора ОАО «Социальная сфера-М» за 4 квартал 2015 года и 2015 год в соответствии с Приложением № 11 к настоящему решению Совета директоров. Результаты голосования: «За» - 9 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. 2. Поручить представителям Общества на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «Социальная сфера – М» по вопросу «Об утверждении отчета о выполнении бизнес-плана ОАО «Социальная сфера – М» за 4 квартал 2015 года и 2015 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Утвердить отчет о выполнении бизнес-плана ОАО «Социальная сфера-М» за 4 квартал 2015 года и 2015 год в соответствии с Приложением № 12 к настоящему решению Совета директоров. Результаты голосования: «За» - 9 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Вопрос № 6. Об одобрении Договора на оказание услуг по техническому и консультационному обслуживанию системы коллективного отображения информации (СКОИ) для нужд филиала ПАО «МРСК Волги» - «Чувашэнерго», между Обществом и АО «Управление ВОЛС-ВЛ» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Принятое решение: 1. Определить, что стоимость услуг по договору на оказание услуг по техническому и консультационному обслуживанию системы коллективного отображения информации (СКОИ) между ПАО «МРСК Волги» и АО «Управление ВОЛС-ВЛ» составляет 1 770 188, 80 руб. (один миллион семьсот семьдесят тысяч сто восемьдесят восемь рублей 80 копеек), в том числе НДС 18% в размере 270 028, 80 руб. (двести семьдесят тысяч двадцать восемь рублей 80 копеек). 2. Одобрить договор на оказание услуг по техническому и консультационному обслуживанию системы коллективного отображения информации (СКОИ) для нужд филиала ПАО «МРСК Волги» - «Чувашэнерго» между ПАО «МРСК Волги» и АО «Управление ВОЛС-ВЛ» (Приложение № 13 к настоящему решению Совета директоров) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность (далее – Договор), на следующих существенных условиях: Стороны Договора: Заказчик - ПАО «МРСК Волги» (филиал ПАО «МРСК Волги» - «Чувашэнерго»); Исполнитель - АО «Управление ВОЛС-ВЛ». Предмет Договора: Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по техническому и консультационному обслуживанию системы коллективного отображения информации (СКОИ), указанной в Перечне обслуживаемого Оборудования (Приложение № 1 к Договору), в соответствии с Регламентом выполнения работ (Приложение № 2 к Договору), в сроки, определенные в Графике выполнения работ и оплаты (Приложение № 3 к Договору), по месту их установки. Цена Договора: Цена договора, между Обществом и АО «Управление ВОЛС-ВЛ» составляет 1 770 188, 80 руб. (один миллион семьсот семьдесят тысяч сто восемьдесят восемь рублей 80 копеек), в том числе НДС 18% в размере 270 028, 80 руб. (двести семьдесят тысяч двадцать восемь рублей 80 копеек). Срок оказания услуг: с момента подписания договора по 31.12.2016 года. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств по Договору. Стороны в соответствии с п. 2 ст. 425 ГК РФ устанавливают, что условия Договора применяются к отношениям Сторон, возникшим с 01.03.2016 года. В голосовании по данному вопросу не принимал участие член Совета директоров Общества Рябикин В.А., который в соответствии с п. 3 ст. 83 Федерального закона от 22.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» не является независимым директором. Результаты голосования: «За» - 7 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - 1 чел. Вопрос № 7. Об одобрении Договора на оказание услуг по перевозке персонала автотранспортом между Обществом и ОАО «ЧАК» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Принятое решение: 1. Определить, что размер платежей за весь перечень предоставляемых автотранспортных средств за час отработанного времени и километр пробега определен сторонами составляет 26 114 (двадцать шесть тысяч сто четырнадцать) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18 % в размере 3 983 (три тысячи девятьсот восемьдесят три) рубля 49 копеек. Размер платежей за весь период пользования автотранспортными средствами не должен превышать 58 174 000 (пятьдесят восемь миллионов сто семьдесят четыре тысячи) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% в размере 8 874 000 (восемь миллионов восемьсот семьдесят четыре тысячи) рублей 00 копеек. 2. Одобрить Договор на оказание услуг по перевозке персонала автотранспортом между ПАО «МРСК Волги» и ОАО «ЧАК» (Приложение № 14 к настоящему решению Совета директоров) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность (далее – Договор), на следующих существенных условиях: Стороны Договора: Заказчик - ПАО «МРСК Волги» (филиал ПАО «МРСК Волги» - «Чувашэнерго»); Исполнитель - ОАО «ЧАК». Предмет Договора: Исполнитель предоставляет Заказчику, принадлежащие ему на праве собственности автотранспортные средства, во временное владение и пользование за плату, а также оказывает Заказчику своими силами услуги по управлению автотранспортными средствами и по их технической эксплуатации (с экипажем). Количество, вид и марка автотранспортных средств определяются письменными заявками Заказчика (Приложение № 2 к Договору), являющееся неотъемлемой частью Договора. Цена Договора: Размер платежей за весь период пользования автотранспортными средствами не должен превышать 58 174 000 (пятьдесят восемь миллионов сто семьдесят четыре тысячи) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% в размере 8 874 000 (восемь миллионов восемьсот семьдесят четыре тысячи) рублей 00 копеек. Срок оказания услуг: - Начало оказания услуг: 01.01.2016 г. - Окончание оказания услуг: 31.12.2016 г. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до окончания срока оказания услуг, установленного п. 1.5. Договора. Стороны в соответствии с п.2 ст.425 ГК РФ устанавливают, что условия Договора применяются к отношениям сторон, возникшим с 01.01.2016 г. В голосовании по данному вопросу не принимает участие член Совета директоров Общества Рябикин В.А., который в соответствии с п. 3 ст. 83 Федерального закона от 22.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» не является независимым директором. Результаты голосования: «За» - 8 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Вопрос № 8. Об одобрении Договора на оказание услуг по организации проведения технического осмотра, технического обслуживания, ремонта, а также по управлению легковыми автомобилями между Обществом и ОАО «ЧАК» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Принятое решение: 1. Определить, что размер платежей на весь перечень автотранспортных средств за сутки хранения, организацию проведения одного технического осмотра, технического обслуживания, час отработанного времени, и километр пробега составляет 528 797 (пятьсот двадцать восемь тысяч семьсот девяносто семь) рублей 98 копеек, в том числе НДС 18% в размере 80 664 (восемьдесят тысяч шестьсот шестьдесят четыре) рубля 09 копеек. Размер платежей за весь период оказания услуг не должен превышать 5 297 610 (пять миллионов двести девяносто семь тысяч шестьсот десять) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% в размере 808 110 (восемьсот восемь тысяч сто десять) рублей 00 копеек. 2. Одобрить Договор на оказание услуг по организации проведения технического осмотра, технического обслуживания, ремонта, а также по управлению легковыми автомобилями между ПАО «МРСК Волги» и ОАО «ЧАК» (Приложение № 15 к настоящему решению Совета директоров) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность (далее – Договор), на следующих существенных условиях: Стороны Договора: Заказчик - ПАО «МРСК Волги» (филиал ПАО «МРСК Волги» - «Чувашэнерго»); Исполнитель - ОАО «ЧАК». Предмет Договора: По Договору Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать услуги по организации проведения технического осмотра, и технического обслуживания, ремонта с оформлением дефектной ведомости, наряд – заказа и акта выполненных работ, а также по управлению легковыми автомобилями согласно приложению № 1 к Договору, а также представлять эти автотранспортные средства Заказчику для использования в технически исправном состоянии на условиях и в срок, предусмотренные Договором, а Заказчик обязуется оплатить эти услуги. Цена Договора: Сумма Договора не должна превышать 5 297 610 (пять миллионов двести девяносто семь тысяч шестьсот десять) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% в размере 808 110 (восемьсот восемь тысяч сто десять) рублей 00 копеек. Срок оказания услуг: - Начало оказания услуг: 01.01.2016 г. - Окончание оказания услуг: 31.12.2016 г. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента его подписания и действует по 31.12.2016 г. Стороны в соответствии с п. 2 ст. 425 ГК РФ устанавливают, что условия Договора применяются к отношениям Сторон, возникшим с 01.01.2016 г. В голосовании по данному вопросу не принимает участие член Совета директоров Общества Рябикин В.А., который в соответствии с п. 3 ст. 83 Федерального закона от 22.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» не является независимым директором. Результаты голосования: «За» - 7 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - 1 чел. Вопрос № 9. Об одобрении Договора на оказание услуг по перевозке грузов автотранспортом между Обществом и ОАО «ЧАК» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Принятое решение: 1. Определить, что размер платы за перевозку грузов, а также за выполнение Перевозчиком работы и услуг, связанных с перевозкой грузов, на весь перечень предоставляемых автотранспортных средств за час отработанного времени, и километр пробега составляет 40 406 (сорок тысяч четыреста шесть) рублей 48 копеек, в том числе НДС 18% в размере 6 163 (шесть тысяч сто шестьдесят три) рубля 70 копеек. Размер платы за перевозку грузов, а также за выполнение Перевозчиком работы и услуг, связанных с перевозкой грузов, за весь период пользования автотранспортными средствами не должен превышать 10 499 994 (десять миллионов четыреста девяносто девять тысяч девятьсот девяносто четыре) рубля 00 копеек, в том числе НДС 18% в размере 1 601 694 (один миллион шестьсот одна тысяча шестьсот девяносто четыре) рубля 00 копеек. 2. Одобрить Договор на оказание услуг по перевозке грузов автотранспортом между ОАО «МРСК Волги» и ОАО «ЧАК» (Приложение № 16 к настоящему решению Совета директоров) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность (далее - Договор), на следующих существенных условиях: Стороны Договора: Отправитель – ПАО «МРСК Волги» (филиал ПАО «МРСК Волги» - «Чувашэнерго»); Перевозчик - ОАО «ЧАК». Предмет Договора: Перевозчик обязуется по заявкам Отправителя доставить (перевезти) автомобильным транспортом вверенный ему Отправителем груз, в том числе негабаритные, тяжеловесные (НТГ) и опасные (ОГ) в пункт назначения и выдать его уполномоченному на получение груза лицу (Получателю), а Отправитель обязуется уплатить за перевозку груза установленную Договором плату. Перевозчик выполняет для Отправителя связанные с перевозкой транспортно-экспедиционные работу и услуги: вывоз (завоз) грузов с промышленных предприятий, баз, складов, станций железных дорог, из портов (с пристаней) и аэропортов, в случае, если это предусмотрено дополнительным соглашением сторон и/или заявкой (при условии письменного согласия Перевозчика). Цена Договора: Размер платы за перевозку грузов, а также за выполнение Перевозчиком работы и услуг, связанных с перевозкой грузов, за весь период пользования автотранспортными средствами не должен превышать 10 499 994 (десять миллионов четыреста девяносто девять тысяч девятьсот девяносто четыре) рубля 00 копеек, в том числе НДС 18% в размере 1 601 694 (один миллион шестьсот одна тысяча шестьсот девяносто четыре) рубля 00 копеек. Срок оказания услуг: - Начало оказания услуг: 01.01.2016 г. - Окончание оказания услуг: 31.12.2016 г. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента его подписания и действует по 31.12.2016 г. Стороны в соответствии с п. 2 ст. 425 ГК РФ устанавливают, что условия Договора применяются к отношениям Сторон, возникшим с 01.01.2016 г. В голосовании по данному вопросу не принимает участие член Совета директоров Общества Рябикин В.А., который в соответствии с п. 3 ст. 83 Федерального закона от 22.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» не является независимым директором. Результаты голосования: «За» - 8 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Вопрос № 10. Об одобрении Договора аренды автотранспортных средств без экипажа между Обществом и ОАО «ЧАК» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Принятое решение: 1. Определить, что размер арендных платежей за весь период пользования автотранспортными средствами (п. 4.1. Договора) определен сторонами Договора в соответствии с Приложением № 2 к Договору (Размер (тарифы) арендных платежей за пользование автотранспортными средствами без экипажа, являющегося неотъемлемой частью Договора, и составляет 27 732 350 (двадцать семь миллионов семьсот тридцать две тысячи триста пятьдесят) рублей 08 копеек, в том числе НДС 18% в размере 4 230 358 (четыре миллиона двести тридцать тысяч триста пятьдесят восемь) рублей 49 копеек. 2. Одобрить Договор аренды автотранспортного средства без экипажа между ПАО «МРСК Волги» и ОАО «ЧАК» (Приложение № 17 к настоящему решению Совета директоров) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность (далее – Договор), на следующих существенных условиях: Стороны Договора: Арендатор - ПАО «МРСК Волги» (филиал ПАО «МРСК Волги» -Чувашэнерго»); Арендодатель - ОАО «ЧАК». Предмет Договора: Арендодатель передает, принадлежащие ему на праве собственности автотранспортные средства, а Арендатор принимает за плату во временное владение и пользование (аренду) автотранспортные средства согласно Приложения № 2 к Договору, по форме Приложения № 1 к Договору (форма акта сдачи-приемки автотранспортных средств), являющегося неотъемлемой частью Договора, без предоставления услуг по управлению и по их техническому содержанию (обслуживанию) и эксплуатации (без экипажа). Автотранспортные средства, на момент заключения Договора, являются свободными от прав третьих лиц, не заложены, не арестованы и не являются предметом исков третьих лиц. Цена Договора: Сумма Договора составляет 27 732 350 (двадцать семь миллионов семьсот тридцать две тысячи триста пятьдесят) рублей 08 копеек, в том числе НДС 18% в размере 4 230 358 (четыре миллиона двести тридцать тысяч триста пятьдесят восемь) рублей 49 копеек. Срок аренды: с 01.01.2016 г. по 31.12.2016 г. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента его подписания и действует по 31.12.2016 г. Стороны в соответствии с п. 2 ст. 425 ГК РФ устанавливают, что условия Договора применяются к отношениям Сторон, возникшим с 01.01.2016 г. В голосовании по данному вопросу не принимает участие член Совета директоров Общества Рябикин В.А., который в соответствии с п. 3 ст. 83 Федерального закона от 22.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» не является независимым директором. Результаты голосования: «За» - 8 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Вопрос № 11. Об одобрении Договора на оказание услуг специальной техникой между Обществом и ОАО «ЧАК» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Принятое решение: 1. Определить, что размер платы за выполненные работы за весь перечень предоставляемых автотранспортных средств за час отработанного времени составляет 128 790 (сто двадцать восемь тысяч семьсот девяносто) рублей 16 копеек, в том числе НДС 18% в размере 19 645 (девятнадцать тысяч шестьсот сорок пять) рублей 95 копеек. Размер платы за выполненные Исполнителем работы, за весь период пользования автотранспортными средствами не должен превышать 11 566 006 (одиннадцать миллионов пятьсот шестьдесят шесть тысяч шесть) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% в размере 1 764 306 (один миллион семьсот шестьдесят четыре тысячи триста шесть) рублей 00 копеек. 2. Одобрить Договор на оказание услуг специальной техникой между ПАО «МРСК Волги» и ОАО «ЧАК» (Приложение № 18 к настоящему решению Совета директоров) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность (далее – Договор), на следующих существенных условиях: Стороны Договора: Заказчик - ПАО «МРСК Волги» (филиал ПАО «МРСК Волги» - «Чувашэнерго»); Исполнитель - ОАО «ЧАК». Предмет Договора: Исполнитель обязуется выполнить по заданию Заказчика с помощью своих автотранспортных средств (подвижных механизмов) специального назначения (автокраны, автовышки, экскаваторы, пр.) а Заказчик обязуется принять и оплатить результат следующей работы: - погрузо-разгрузочные; - земляные работы; - работы на высоте (автовышками, автокранами). Цена Договора: Размер платы за выполненные Исполнителем работы, за весь период пользования автотранспортными средствами не должен превышать 11 566 006 (одиннадцать миллионов пятьсот шестьдесят шесть тысяч шесть) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% в размере 1 764 306 (один миллион семьсот шестьдесят четыре тысячи триста шесть) рублей 00 копеек. Срок оказания услуг: - Начало оказания услуг: 01.01.2016 г. - Окончание оказания услуг: 31.12.2016 г. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до окончания срока выполнения работ, установленного п. 1.4. Договора. Стороны в соответствии с п. 2 ст. 425 ГК РФ устанавливают, что условия Договора применяются к отношениям сторон, возникшим с 01.01.2016 г. В голосовании по данному вопросу не принимает участие член Совета директоров Общества Рябикин В.А., который в соответствии с п. 3 ст. 83 Федерального закона от 22.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» не является независимым директором. Результаты голосования: «За» - 8 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Вопрос № 12. Об одобрении Дополнительного соглашения № 1 к Договору аренды зданий и сооружений от 20.04.2010 г. № МР6/122-21-04/317 между Обществом и ОАО «ЧАК» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Принятое решение: Одобрить Дополнительное соглашение № 1 к Договору аренды зданий и сооружений от 20.04.2010 г. № МР6/122-21-04/317 между ПАО «МРСК Волги» и ОАО «ЧАК» (Приложение № 19 к настоящему решению Совета директоров) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность (далее – Дополнительное соглашение), на следующих существенных условиях: Стороны Дополнительного соглашения: Арендатор – ПАО «МРСК Волги» (филиал ПАО «МРСК Волги» - «Чувашэнерго»); Арендодатель – ОАО «ЧАК». Предмет Дополнительного соглашения: Предметом Дополнительного соглашения является внесение изменений в Договор аренды зданий и сооружений от 20.04.2010 г. № МР6/122-21-04/317 (далее - Договор) в соответствии с п. 9.2. Договора. Дополнить п. 1.1 Договора, абзацем следующего содержания: «Передаваемые Арендатору здания оборудованы установками противопожарной защиты.». Изменить п.2.1.2 Договора, изложив его в следующей редакции: «2.1.2 Производить капитальный ремонт зданий и сооружений, в том числе установки противопожарной защиты (п. 1.1. Договора) за свой счет в установленный срок. Дополнить Договор следующими пунктами: «2.1.5 Обеспечить исправное состояние и работоспособность установок противопожарной защиты к работе в случае возникновения пожара. 2.1.6 Выдать инструкцию по пожарной безопасности по соблюдению противопожарного режима на сдаваемых в аренду зданий и сооружений. 3.1.12 Соблюдать требования, изложенные в инструкции, указанной в 2.1.6 Договора, путем издания соответствующих распорядительных документов, назначения ответственных лиц за состояние пожарной безопасности арендуемых помещений.». Изложить раздел 8 Договора в новой редакции (с указанием актуальных реквизитов сторон). Стороны пришли к соглашению, что переданные по Акту сдачи-приёмки от 02.01.2010 г. (Приложение № 1 к Договору) Здания оборудованы установками противопожарной защиты согласно Приложению №1 к Дополнительному соглашению. Остальные условия Договора, незатронутые Дополнительным соглашением, остаются неизменными, и Стороны подтверждают по ним свои обязательства. Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами. В голосовании по данному вопросу не принимает участие член Совета директоров Общества Рябикин В.А., который в соответствии с п. 3 ст. 83 Федерального закона от 22.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» не является независимым директором. Результаты голосования: «За» - 8 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Вопрос № 13. Об одобрении Дополнительного соглашения № 1 к Договору аренды зданий и сооружений от 20.04.2010 г. № МР6/122-21-04/318 между Обществом и ОАО «ЧАК» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Принятое решение: Одобрить Дополнительное соглашение № 1 к Договору аренды зданий и сооружений от 20.04.2010 г. № МР6/122-21-04/318 между ПАО «МРСК Волги» и ОАО «ЧАК» (Приложение № 20 к настоящему решению Совета директоров) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность (далее – Дополнительное соглашение), на следующих существенных условиях: Стороны Дополнительного соглашения: Арендатор – ПАО «МРСК Волги» (филиал ПАО «МРСК Волги» - «Чувашэнерго»); Арендодатель – ОАО «ЧАК». Предмет Дополнительного соглашения: Предметом Дополнительного соглашения является внесение изменений в Договор аренды зданий и сооружений от 20.04.2010 г. № МР6/122-21-04/318 (далее - Договор) в соответствии с п. 9.2. Договора. Дополнить п. 1.1 Договора, абзацем следующего содержания: «Передаваемые Арендатору здания оборудованы установками противопожарной защиты.». Изменить п.2.1.2 Договора, изложив его в следующей редакции: «2.1.2 Производить капитальный ремонт зданий и сооружений, в том числе установки противопожарной защиты (п. 1.1. Договора) за свой счет в установленный срок. Дополнить Договор следующими пунктами: «2.1.5 Обеспечить исправное состояние и работоспособность установок противопожарной защиты к работе в случае возникновения пожара. 2.1.6 Выдать инструкцию по пожарной безопасности по соблюдению противопожарного режима на сдаваемых в аренду зданий и сооружений. 3.1.12 Соблюдать требования, изложенные в инструкции, указанной в 2.1.6 Договора, путем издания соответствующих распорядительных документов, назначения ответственных лиц за состояние пожарной безопасности арендуемых помещений.». Изложить раздел 8 Договора в новой редакции (с указанием актуальных реквизитов сторон). Стороны пришли к соглашению, что переданные по Акту сдачи-приёмки от 02.01.2010 г. (Приложение №1 к Договору) Здания оборудованы установками противопожарной защиты согласно Приложению № 1 к Дополнительному соглашению. Остальные условия Договора, незатронутые Дополнительным соглашением, остаются неизменными, и Стороны подтверждают по ним свои обязательства. Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами. В голосовании по данному вопросу не принимает участие член Совета директоров Общества Рябикин В.А., который в соответствии с п. 3 ст. 83 Федерального закона от 22.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» не является независимым директором. Результаты голосования: «За» - 8 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Вопрос № 14. Об одобрении Дополнительного соглашения №1 к Договору аренды зданий и сооружений от 20.04.2010 г. № МР6/122-21-04/319 между Обществом и ОАО «ЧАК» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Принятое решение: Одобрить Дополнительное соглашение № 1к Договору аренды зданий и сооружений от 20.04.2010 г. № МР6/122-21-04/319 между Обществом и ОАО «ЧАК» (Приложение № 21 к настоящему решению Совета директоров) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность (далее – Дополнительное соглашение), на следующих существенных условиях: Стороны Дополнительного соглашения: Арендатор – ПАО «МРСК Волги» (филиал ПАО «МРСК Волги» - «Чувашэнерго»); Арендодатель – ОАО «ЧАК». Предмет Дополнительного соглашения: Предметом Дополнительного соглашения является внесение изменений в Договор аренды зданий и сооружений от 20.04.2010 г. № МР6/122-21-04/319 (далее - Договор) в соответствии с п. 9.2. Договора. Дополнить п. 1.1 Договора, абзацем следующего содержания: «Передаваемые Арендатору здания оборудованы установками противопожарной защиты.». Изменить п.2.1.2 Договора, изложив его в следующей редакции: «2.1.2 Производить капитальный ремонт зданий и сооружений, в том числе установки противопожарной защиты (п. 1.1. Договора) за свой счет в установленный срок. Дополнить Договор следующими пунктами: «2.1.5 Обеспечить исправное состояние и работоспособность установок противопожарной защиты к работе в случае возникновения пожара. 2.1.6 Выдать инструкцию по пожарной безопасности по соблюдению противопожарного режима на сдаваемых в аренду зданий и сооружений. 3.1.12 Соблюдать требования, изложенные в инструкции, указанной в 2.1.6 Договора, путем издания соответствующих распорядительных документов, назначения ответственных лиц за состояние пожарной безопасности арендуемых помещений.». Изложить раздел 8 Договора в новой редакции (с указанием актуальных реквизитов сторон). Стороны пришли к соглашению, что переданные по Акту сдачи-приёмки от 02.01.2010 г. (Приложение №1 к Договору) Здания оборудованы установками противопожарной защиты согласно Приложению № 1 к Дополнительному соглашению. Остальные условия Договора, незатронутые Дополнительным соглашением, остаются неизменными, и Стороны подтверждают по ним свои обязательства. Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами. В голосовании по данному вопросу не принимает участие член Совета директоров Общества Рябикин В.А., который в соответствии с п. 3 ст. 83 Федерального закона от 22.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» не является независимым директором. Результаты голосования: «За» - 8 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Вопрос № 15. Об утверждении Программы повышения операционной эффективности и сокращения расходов ПАО «МРСК Волги» на 2016-2020 гг. Принятое решение: Утвердить Программу повышения операционной эффективности и сокращения расходов ПАО «МРСК Волги» на 2016-2020 гг. в соответствии с Приложением № 22 к настоящему решению Совета директоров Общества. Результаты голосования: «За» - 9 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Вопрос № 16. Об одобрении Договора оказания услуг по организации и проведению Межрегиональных соревнований профессионального мастерства персонала по ремонту и обслуживанию подстанционного оборудования и кабельных сетей между Обществом и ПАО «Ленэнерго» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Принятое решение: 1. Определить, что, стоимость услуг по организации и проведению Межрегиональных соревнований профессионального мастерства персонала по ремонту и обслуживанию подстанционного оборудования и кабельных сетей составляет 2 320 000 (два миллиона триста двадцать тысяч рублей) 00 копеек, в том числе НДС 18% - 353 898,31 рублей (триста пятьдесят три тысячи восемьсот девяносто восемь рублей) 31 копейка. 2. Одобрить Договор оказания услуг по организации и проведению Межрегиональных соревнований профессионального мастерства персонала по ремонту и обслуживанию подстанционного оборудования и кабельных сетей (далее – Договор) между ПАО «МРСК Волги» и ПАО «Ленэнерго» (Приложение № 23 к настоящему решению Совета директоров) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: Заказчик – ПАО «МРСК Волги»; Исполнитель – ПАО «Ленэнерго». Предмет Договора: Исполнитель обязуется оказать услуги по организации и проведению Мероприятия на учебно-тренировочном полигоне ПАО «Ленэнерго» в поселке Терволово Гатчинского муниципального района Ленинградской области с 25 по 29 июля 2016 года, а Заказчик производит оплату услуг в соответствии с условиями Договора. Услуга, оказываемая Исполнителем Заказчику в рамках Договора, заключается в определении уровня профессиональной подготовки персонала по обслуживанию и ремонту подстанционного оборудования и кабельных сетей, распространении среди ДЗО передовых и новых методов работы, что, в свою очередь, позволит принимать ПАО «Россети» стратегические решения, направленные на надежность функционирования электросетевого комплекса, а также повышении инвестиционной привлекательности активов ПАО «Россети» и его ДЗО. Цена Договора: Цена Договора составляет 2 320 000 (два миллиона триста двадцать тысяч рублей) 00 копеек, в том числе НДС 18% - 353 898,31 рублей (триста пятьдесят три тысячи восемьсот девяносто восемь рублей) 31 копейка. Срок оказания услуг по договору: с 25 по 29 июля 2016 года. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с даты подписания и действует до выполнения сторонами своих обязательств. В голосовании по данному вопросу не принимает участие член Совета директоров Общества Рябикин В.А., который в соответствии с п. 3 ст. 83 Федерального закона от 22.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» не является независимым директором. Результаты голосования: «За» - 7 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - 1 чел. Вопрос № 17. О рассмотрении проекта долгосрочной инвестиционной программы Общества на период с 2016 года. Принятое решение: 1. Одобрить проект скорректированной инвестиционной программы Общества на период с 2016 года. 2. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества: 2.1 обеспечить утверждение проекта скорректированной инвестиционной программы Общества на период с 2016 года в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 977. 2.2 предоставить отчет об исполнении п. 2.1 настоящего решения на рассмотрение Совета директоров Общества в течение 30 календарных дней после утверждения скорректированной инвестиционной программы Общества на период с 2016 года в соответствии с требованиями постановления правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 977. Результаты голосования: «За» - 8 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - 1 чел. 3. Подпись 3.1. Заместитель генерального директора по корпоративному управлению Н.Л. Реброва (подпись) 3.2. Дата «01» апреля 2016 г. М. П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.