Полный текст:

Сообщение о существенном факте Сообщение об отдельных решениях, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента. 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «ТНС энерго Ростов-на-Дону» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» 1.3. Место нахождения эмитента 344022, Российская Федерация, г.Ростов-на-Дону, пер. Журавлева, д. 47 1.4. ОГРН эмитента 1056164000023 1.5. ИНН эмитента 6168002922 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 50095-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации https://rostov.tns-e.ru, http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6930 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Количественный состав Совета директоров в соответствии с Уставом Общества – 10 человек, кворум на заседании составил 100%. 2.2. Содержание решения, принятого Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: 2.2.1. ВОПРОС №1: О рассмотрении предложений акционеров по внесению вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества и по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля Общества. РЕШЕНИЕ: 1.1. Включить в список кандидатур для голосования по избранию в Совет директоров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» следующих кандидатов: № Кандидатура, предложенная акционерами (-ом) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества Должность, место работы кандидата, предложенного акционерами (-ом) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества, иные сведения Ф.И.О./наименование акционеров (-ра), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру (-ам), предложившим (ему) кандидата, % 1. Аржанов Дмитрий Александрович Место работы: ПАО ГК «ТНС энерго», Генеральный директор. Образование: Высшее, специальность – менеджмент, квалификация – экономист, Нижегородский институт менеджмента и бизнеса. Член Совета директоров: ПАО «ТНС энерго Ярославль», ПАО «ТНС энерго Нижний Новгород», ПАО «ТНС энерго Воронеж», АО «ТНС энерго Карелия», АО «ТНС энерго Тула», ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону», ПАО «ТНС энерго Марий Эл», ОАО «Кубанская энергосбытовая компания», ПАО ГК «ТНС энерго», ООО «ТНС энерго Пенза», ООО «ТНС энерго Великий Новгород». Акциями Общества не владеет. ПАО ГК «ТНС энерго» 86,79 2. Ефимова Елена Николаевна Место работы: ПАО ГК «ТНС энерго», Директор по корпоративному управлению. Образование: Высшее, специальность – юриспруденция, квалификация – юрист. Красноярский государственный университет. Член Совета директоров: ПАО «ТНС энерго Ярославль», ПАО «ТНС энерго Нижний Новгород», ПАО «ТНС энерго Воронеж», АО «ТНС энерго Карелия», АО «ТНС энерго Тула», ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону», ПАО «ТНС энерго Марий Эл», ОАО «Кубанская энергосбытовая компания», ООО «ТНС энерго Пенза», ООО «ТНС энерго Великий Новгород». Акциями Общества не владеет. ПАО ГК «ТНС энерго» 86,79 3. Авилова Светлана Михайловна Место работы: ПАО ГК «ТНС энерго», первый заместитель Генерального директора. Образование: Высшее, специальность – экономическая кибернетика, квалификация – экономист-математик, Московский ордена Трудового Красного Знамени институт народного хозяйства им. Г. В. Плеханова. Член Совета директоров: ПАО «ТНС энерго Ярославль», ПАО «ТНС энерго Нижний Новгород», ПАО «ТНС энерго Воронеж», ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону», ПАО «ТНС энерго Марий Эл». Акциями Общества не владеет. ПАО ГК «ТНС энерго» 86,79 4. Афанасьева София Анатольевна Место работы: ПАО ГК «ТНС энерго», Заместитель генерального директора по экономике и финансам. Образование: Высшее, специальность – «Математические методы и исследования операций в экономике», Квалификация - экономист-математик, Южно-российский государственный технический университет (Новочеркасский политехнический институт), специальность – экономика, Квалификация - бухгалтер-аудитор. Финансовая академия при правительстве РФ. Член Совета директоров: ПАО «ТНС энерго Воронеж», ПАО «ТНС энерго Нижний Новгород», АО «ТНС энерго Карелия», ПАО «ТНС энерго Марий Эл», АО «ТНС энерго Тула», ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону», ОАО «Кубанская энергосбытовая компания», ПАО «ТНС энерго Ярославль», ООО «ТНС энерго Великий Новгород», ООО «ТНС энерго Пенза». Акциями Общества не владеет. ПАО ГК «ТНС энерго» 86,79 5. Евсеенкова Елена Владимировна Место работы: ПАО ГК «ТНС энерго», Директор по экономическому планированию, бюджетированию и тарифообразованию. Образование: Высшее, Специальность «Менеджмент», Государственный университет управления, квалификация – менеджер со знанием иностранного языка. Член Совета директоров: ПАО «ТНС энерго Ярославль», ПАО «ТНС энерго Нижний Новгород», ПАО «ТНС энерго Воронеж», АО «ТНС энерго Карелия», ООО «ТНС энерго Пенза», ООО «ТНС энерго Великий Новгород». Акциями Общества не владеет. ПАО ГК «ТНС энерго» 86,79 6. Авров Роман Владимирович Место работы: ПАО ГК «ТНС энерго», Директор по финансам. Образование: Высшее, специальность – мировая экономика, квалификация – экономист-международник, Саратовский государственный социально-экономический университет. Кандидат экономических наук. Член Совета директоров: ПАО «ТНС энерго Ярославль», ПАО «ТНС энерго Нижний Новгород», ПАО «ТНС энерго Воронеж», АО «ТНС энерго Карелия», АО «ТНС энерго Тула», ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону». Акциями Общества не владеет. ПАО ГК «ТНС энерго» 86,79 7. Щуров Борис Владимирович Место работы: ПАО ГК «ТНС энерго», первый заместитель Генерального директора. Высшее, экономист, Нижегородский государственный университет, 2002 г. Образование: Высшее, экономист, Нижегородский государственный университет, 2002 г. Член Совета директоров: ПАО «ТНС энерго Ярославль», ПАО «ТНС энерго Нижний Новгород», АО «ТНС энерго Карелия», АО «ТНС энерго Тула», ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону», ПАО «ТНС энерго Марий Эл», ОАО «Кубанская энергосбытовая компания», ПАО ГК «ТНС энерго», ООО «ТНС энерго Пенза». Акциями Общества не владеет. ПАО ГК «ТНС энерго» 86,79 8. Ситдиков Василий Хусяинович Место работы: ПАО ГК «ТНС энерго», заместитель Генерального директора – Управляющий директор ПАО «ТНС энерго НН». Образование: Высшее, специальность – физик, квалификация – физик. Нижегородский государственный университет, им. Н.И. Лобачевского. Член Совета директоров: ПАО «ТНС энерго Нижний Новгород», ПАО «ТНС энерго Воронеж», ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону», ПАО «ТНС энерго Марий Эл». Акциями Общества не владеет. ПАО ГК «ТНС энерго» 86,79 9. Жукова Дарья Владимировна Место работы: ПАО ГК «ТНС энерго», заместитель Генерального директора – Управляющий директор ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону». Образование: Высшее, 1999 г., Северо-Западная академия государственной службы Российской академии государственной службы при Президенте РФ, г. Санкт-Петербург. Специальность – государственное и муниципальное управление, специализация – связи с общественностью. Аспирантура. 2009 г., Институт экономики Уральского отделения Российской Академии наук (Удмуртский филиал), специальность – экономика и управление народным хозяйством, специализация – экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами- промышленность. Ученая степень: кандидат экономических наук. Акциями Общества не владеет. ПАО ГК «ТНС энерго» 86,79 10. Афанасьев Сергей Борисович Место работы: ПАО ГК «ТНС энерго», Заместитель генерального директора по оперативному управлению ДЗО. Образование: Высшее, специальность – математические методы и исследование операций в экономике, квалификация – экономист-математик. Южно-Российский государственный технический университет (Новочеркасский политехнический институт). Член Совета директоров: ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону». Акциями Общества не владеет. ПАО ГК «ТНС энерго» 86,79 1.2. Включить в список кандидатур для голосования по избранию в Ревизионную комиссию ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» следующих кандидатов: № Кандидатура, предложенная акционерами (-ом) для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества Должность, место работы кандидата, предложенного акционерами (ом) для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества, иные сведения Ф.И.О./наименование акционеров (-ра), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру (-ам), предложившим (ему) кандидата, % 1. Чернышева Вероника Анатольевна Место работы: ПАО ГК «ТНС энерго», Руководитель департамента бухгалтерского учета и отчетности. Образование: Высшее, инженер – системотехник «Автоматизированные системы управления производством летательных аппаратов» Московский авиационный институт им. Серго Орджоникидзе, год окончания 1989 г. Акциями Общества не владеет. ПАО ГК «ТНС энерго» 86,79 2. Потапкин Иван Сергеевич Место работы: ПАО ГК «ТНС энерго», начальник отдела корпоративного обеспечения. Образование: Высшее, юриспруденция, Российский государственный торгово-экономический университет. Акциями Общества не владеет. ПАО ГК «ТНС энерго» 86,79 3. Шишкин Андрей Иванович Место работы: ПАО ГК «ТНС энерго», Начальник контрольно ревизионного отдела. Образование: Высшее, специальность – бухгалтерский учёт и аудит, квалификация – экономист, Всероссийский заочный финансово – экономический институт; Акциями Общества не владеет. ПАО ГК «ТНС энерго» 86,79 4. Соколова Анна Сергеевна Место работы: ПАО ГК «ТНС энерго», начальник отдела корпоративных процедур. Образование: Высшее, Специальность – юриспруденция, квалификация – юрист, Хабаровская государственная академия экономики и права. Высшее, Специальность – лингвистика, квалификация – лингвист (английский, немецкий), РУДН. Акциями Общества не владеет. ПАО ГК «ТНС энерго» 86,79 5. Щучкин Григорий Владимирович Место работы: ПАО ГК «ТНС энерго», начальник отдела бизнес-планирования. Образование: Высшее, Российская экономическая академия им.Г.В.Плеханова; 1) специальность – юриспруденция; квалификация – юрист, 2008 год; 2) специальность – менеджмент; квалификация – магистр менеджмента, 2010 год. Акциями Общества не владеет. ПАО ГК «ТНС энерго» 86,79 1.3. Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества: 1.3.1. В качестве аудитора финансовой отчетности эмитента, подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета, на 2016 год утвердить закрытое акционерное общество «Акционерная аудиторская фирма «АУДИТИНФОРМ» (ОГРН 1027739185044). 1.3.2. В качестве аудитора консолидированной финансовой отчетности эмитента, подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности, на 2016 год утвердить Акционерное общество «КПМГ» (ОГРН 1027700125628). Результаты голосования: ЗА - 10 (Авилова С.М., Авров Р.В., Аржанов Д.А., Афанасьев С.Б., Афанасьева С.А., Ефимова Е.Н., Ситдиков В.Х., Ситдиков А.Х., Федотов В.М., Щуров Б.В.) ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято единогласно. 2.2.2. ВОПРОС №2: Об определении даты заседания Совета директоров Общества по рассмотрению вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового Общего собрания акционеров Общества. РЕШЕНИЕ: Определить дату заседания Совета директоров Общества, проводимого для рассмотрения вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового Общего собрания акционеров Общества (в том числе, об определении даты, места и времени проведения годового Общего собрания акционеров; об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров; об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования и т.д.) – «15» апреля 2016 года. Результаты голосования: ЗА - 10 (Авилова С.М., Авров Р.В., Аржанов Д.А., Афанасьев С.Б., Афанасьева С.А., Ефимова Е.Н., Ситдиков В.Х., Ситдиков А.Х., Федотов В.М., Щуров Б.В.) ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято единогласно. 2.2.3. ВОПРОС № 4: Об утверждении изменений, вносимых в Положение о порядке проведения регламентированных закупок, товаров, работ, услуг. РЕШЕНИЕ: Утвердить изменения, вносимые в Положение о порядке проведения регламентированных закупок, товаров, работ, услуг в соответствии с Приложением №2. Результаты голосования: ЗА - 10 (Авилова С.М., Авров Р.В., Аржанов Д.А., Афанасьев С.Б., Афанасьева С.А., Ефимова Е.Н., Ситдиков В.Х., Ситдиков А.Х., Федотов В.М., Щуров Б.В.) ПРОТИВ – нет. Решение принято единогласно. 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято соответствующее решение: 03 марта 2016 г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято соответствующее решение: 03 марта 2016 г. № 19. 3. Подпись 3.1. Заместитель генерального директора ПАО ГК «ТНС энерго» - управляющий директор ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» _________________ Д.В. Жукова (подпись) 3.2. Дата «03» марта 2016 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.