Полный текст:

Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня 1.Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Публичное акционерное общество «СПБ Биржа» 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 123112, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Пресненский, проезд 1-й Красногвардейский, д. 15, помещ. 1/35 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1097800000440 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 7801268965 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 55439-Е 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4566 http://www.spbexchange.ru 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 19.02.2026 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 19 февраля 2026 года председателем совета директоров эмитента принято решение о проведении заочного голосования для принятия решений советом директоров эмитента по вопросам повестки дня. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента (дата окончания приема бюллетеней для заочного голосования): «26» февраля 2026 года. 2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента: в повестку дня заочного голосования для принятия решений советом директоров эмитента включены следующие вопросы: 1. Об утверждении Положения о порядке отбора аудиторской организации ПАО «СПБ Биржа» в новой редакции. 2. Об утверждении Положения о конкурсе по отбору аудиторской организации ПАО «СПБ Биржа». 3. О проведении открытого конкурса по отбору аудиторской организации ПАО «СПБ Биржа» и дочерних организаций ПАО «СПБ Биржа» и об одобрении условий такого конкурса в 2026 году. 4. О рассмотрении Ежегодного отчета об управлении регуляторным риском Репозитария ПАО «СПБ Биржа» от 13.02.2026. 5. Об утверждении Антикоррупционной политики ПАО «СПБ Биржа» в новой редакции. 6. Об утверждении Кодекса корпоративного поведения и профессиональной этики ПАО «СПБ Биржа» в новой редакции. 7. Об утверждении Политики по управлению конфликтом интересов ПАО «СПБ Биржа» в новой редакции. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ПАО «СПБ Биржа» Е.В. Сердюков (подпись) 3.2. Дата “19” февраля 2026 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.