Полный текст:

Сообщение об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента 1. Общие сведения Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Акционерная финансовая корпорация «Система» Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО АФК «Система» Место нахождения эмитента Российская Федерация, 125009, город Москва, улица Моховая, дом 13, строение 1 ОГРН эмитента 1027700003891 ИНН эмитента 7703104630 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01669-А Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.sistema.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4772 2. Содержание сообщения Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии соответствующих решений: В заседании приняли участие 13 членов Совета директоров ОАО АФК «Система», что составляет 100,0 % от общего количества избранных членов Совета директоров. Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня. Итоги голосования по вопросу 1 (1.1.): Организационные вопросы работы Совета директоров. «ЗА» - 12, что составляет 92 % голосов членов Совета директоров, участвовавших в голосовании. «ПРОТИВ» - нет. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1. Итоги голосования по вопросу 1 (1.2, 1.3, 1.4.): Организационные вопросы работы Совета директоров. «ЗА» - 13, что составляет 100 % голосов членов Совета директоров, участвовавших в голосовании. «ПРОТИВ» - нет. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. Итоги голосования по вопросу 8: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. «ЗА» - 11, что составляет 100 % голосов членов Совета директоров, участвовавших в голосовании. «ПРОТИВ» - нет. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. Итоги голосования по вопросу 9: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. «ЗА» - 11, что составляет 100 % голосов членов Совета директоров, участвовавших в голосовании. «ПРОТИВ» - нет. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. Итоги голосования по вопросу 10: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. «ЗА» - 10, что составляет 100 % голосов членов Совета директоров, участвовавших в голосовании. «ПРОТИВ» - нет. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. Итоги голосования по вопросу 11: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. «ЗА» - 11, что составляет 100 % голосов членов Совета директоров, участвовавших в голосовании. «ПРОТИВ» - нет. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. Итоги голосования по вопросу 12: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. «ЗА» - 11, что составляет 100 % голосов членов Совета директоров, участвовавших в голосовании. «ПРОТИВ» - нет. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: По вопросу 1: Организационные вопросы работы Совета директоров. 1.1. Избрать Председателем Совета директоров ОАО АФК «Система» Евтушенкова Владимира Петровича. 1.2. Утвердить Положение о Комитете по аудиту, финансам и рискам Совета директоров ОАО АФК «Система» в новой редакции. 1.3. Утвердить Положение о Комитете по назначениям, вознаграждениям и корпоративному управлению Совета директоров ОАО АФК «Система» в новой редакции. 1.4. Утвердить Положение о Комитете по этике и контролю Совета директоров ОАО АФК «Система» в новой редакции. По вопросу 8: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность. По вопросу 9: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность. По вопросу 10: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность. По вопросу 11: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность. По вопросу 12: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: «29» июня 2013 года. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: «03» июля 2013 года, Протокол заседания Совета директоров № 06-13. 3. Подпись Старший Вице-президент ОАО АФК «Система» __________________ С.А. Дроздов (подпись) Дата «03» июля 2013 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.