Полный текст:

1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Аптечная сеть 36,6» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Аптечная сеть 36,6» 1.3. Место нахождения эмитента РФ, 111250, г. Москва, ул. Красноказарменная д., 14, корп. «К-Ж», стр. 1 1.4. ОГРН эмитента 1027722000239 1.5. ИНН эмитента 7722266450 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 07335-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.pharmacychain366.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое 2.2. Форма проведения общего собрания: совместного присутствия акционеров 2.3. Дата и место проведения общего собрания: 28 июня 2007 года по адресу 119530, г. Москва, Очаковское шоссе, д. 10, корп. 2, стр.1. 2.3. Кворум общего собрания: число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, составляет 5 693 232 (Пять миллионов шестьсот девяносто три тысячи двести тридцать два) голоса, что составляет 71,17 % от общего числа голосов. 2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним: По вопросу № 1 повестки дня общего собрания акционеров Общества «Избрание членов Счетной комиссии»; По вопросу № 2 повестки дня общего собрания акционеров Общества «Избрание секретаря Собрания»; По вопросу № 3 повестки дня общего собрания акционеров Общества «Утверждение Годового отчета Общества за 2006 год»; По вопросу № 4 повестки дня общего собрания акционеров Общества «Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2006 год, в том числе отчета о прибылях и убытках, а так же распределения прибыли по результатам финансового года» результаты голосования по 1-му – 4-му вопросу повестки дня: Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" 5 693 232 Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" 0 Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными 0 По вопросу № 5 повестки дня общего собрания акционеров «О выплате дивидендов по результатам финансового года» результаты голосования Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" 5 693 231 Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" 0 Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными 1 По вопросу № 6 повестки дня общего собрания акционеров Общества «Избрание членов Совета директоров» голоса при кумулятивном голосовании распределились следующим образом: 1 Кривошеев Сергей Анатольевич 5 832 281 2 Бектемиров Артем Альбертович 5 640 281 3 Майкл Обермайер 5 640 281 4 Рудомино Василий Адрианович 5 640 281 5 Столин Владимир Викторович 5 640 281 6 Бранис Александр Маркович 14 555 7 Мазалов Иван Николаевич 14 550 8 Филькин Роман Алексеевич 14 550 9 Стаценко Сергей Олегович 14 550 10 Ивашковский Сергей Станиславович14 550 По вопросу № 7 повестки дня общего собрания акционеров Общества «Избрание членов Ревизионной комиссии» результаты голосования: Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" 4 861 232 Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" 0 Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными 0 По вопросу № 8 повестки дня общего собрания акционеров Общества «Утверждение аудиторов Общества» результаты голосования: Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" 5 693 232 Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" 0 Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными 0 По вопросу № 9 повестки дня общего собрания акционеров Общества «Утверждение размера и порядка выплаты вознаграждения членам Совета директоров» счетная комиссия установила, что число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания, составляет 8 000 000; число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, составляет 5 693 232. Таким образом, кворум для принятия решения по данному вопросу имеется. В соответствии с п.2 ст.49 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров, принимающих участие в собрании лично или через уполномоченных представителей, т.е. для принятия решения необходимо, чтобы "ЗА" было подано не менее 2 846 617 голосов результаты голосования: Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" 5 654 832 Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" 0 Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 38 400 Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными 0 По вопросу № 10 повестки дня общего собрания акционеров Общества «Об участии в ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций» результаты голосования: Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" 5 690 182 Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" 650 Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 2 400 Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными 0 2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием. Решение по вопросу № 1 повестки дня общего собрания акционеров Общества: «Возложить функции Счетной комиссии на регистратора Общества ЗАО «Национальная Регистрационная Компания». Решение по вопросу № 2 повестки дня общего собрания акционеров Общества: «Избрать секретарем Собрания г-жу Козлитину Татьяну Викторовну» Решение по вопросу № 3 повестки дня общего собрания акционеров Общества: «Утвердить Годовой отчет Общества за 2006 год» Решение по вопросу № 4 повестки дня общего собрания акционеров Общества: «Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность за 2006 год, в том числе отчет о прибылях и убытках. Прибыль по итогам финансового года распределить в следующем порядке: - 256 000 рублей, что составляет пять процентов от размера уставного капитала Общества направить на формирование резервного фонда;- на выплату вознаграждения членам Совета директоров за исполнение своих обязанностей в период с 29.06.07 до следующего годового собрания – 780 000 рублей каждому члену Совета директоров являющемуся резидентом РФ и USD 30 000 каждому члену Совета директоров являющемуся нерезидентом РФ, а так же дополнительное вознаграждение членам Совета директоров за исполнение своих обязанностей в период с 26.06.2006 по 28.06.2007 год, в размере USD 1 020 000 распределяемое между членами Совета Директоров в равных долях. Членам Совета Директоров – резидентам РФ выплата дополнительного вознаграждения производятся в рублях РФ по курсу доллара США на дату принятия решения о выплате вознаграждения; Членам Совета Директоров – не резидентам РФ выплаты указанных сумм производятся в долларах США. Аккумулировать оставшуюся нераспределенную прибыль с целью обеспечения экономического роста и развития Общества.» Решение по вопросу № 5 повестки дня общего собрания акционеров Общества «Дивиденды по итогам деятельности Общества за 2006 год - не выплачивать» Решение по вопросу № 6 повестки дня общего собрания акционеров Общества. В Совет директоров ОАО «Аптечная сеть 36.6» избраны: 1. Кривошеев Сергей Анатольевич 2. Столин Владимир Викторович 3. Рудомино Василий Адрианович 4. Майкл Обермайер 5. Бектемиров Артем Альбертович Решение по вопросу № 7 повестки дня общего собрания акционеров Общества «Избрать членов Ревизионной комиссии в следующем составе: Рябов Борис Александрович, Селезнева Светлана Алексеевна, Певцов Федор Евгеньевич Решение по вопросу № 8 повестки дня общего собрания акционеров Общества «Утвердить аудитором Общества по российским стандартам ЗАО «Эйч Эл Би «Внешаудит» и ЗАО "Делойт и Туш СНГ" аудитором по международным стандартам» Решение по вопросу № 9 повестки дня общего собрания акционеров Общества «1) Утвердить выплату вознаграждения Членам Совета Директоров за членство в Совете Директоров в период с 26.06.2006 по 28.06.2007 года в размере 1 020 000 долларов США в равных долях подлежащее выплате двумя частями равного размера в течение шести месяцев с 1-го января 2008 года и с 1-го января 2009 года соответственно. 2) Утвердить выплату вознаграждения Членам Совета Директоров за членство в Совете Директоров в период с 29.06.2007 до следующего Годового общего собрания акционеров в следующем порядке:780 000 рублей (для членов Совета директоров – резидентов РФ) или USD 30 000 (для членов Совета директоров – нерезидентов РФ) – фиксированное вознаграждение, подлежащей выплате двумя частями равного размера, не позднее 30 ноября 2007 года и 31 мая 2008 года; дополнительное вознаграждение в размере, рассчитываемом по следующей формуле: (Текущая рыночная стоимость акций ОАО «Аптечная сеть 36,6», рассчитанная как средняя рыночная стоимость акций, определенная на торгах ОАО «РТС» по сделкам, совершенным за три последних календарных месяца, предшествующих месяцу проведения годового общего собрания акционеров в 2008 году или внеочередного общего собрания акционеров, на котором принято решение о досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров, в US Dollars – USD 20)* 1668, подлежащей выплате в течение шести месяцев с 1-го января 2010 года с учетом того, что к выплате начисляется не более USD 200 000. Членам Совета Директоров – резидентам РФ выплата дополнительного вознаграждения производятся в рублях РФ по курсу доллара США на дату принятия решения о выплате вознаграждения; Членам Совета Директоров – не резидентам РФ выплаты указанных сумм производятся в долларах США.» Решение по вопросу №10 повестки дня общего собрания акционеров Общества «1. Одобрить членство ОАО «Аптечная сеть 36,6» в следующих ассоциациях: National Retail Federation (NRF)Ц National Association of chain Drug Stores (NACDS). 2. Принять предложение НП «Объединение специалистов по связям с инвесторами» (ОССИ), и стать корпоративным членом ОССИ» 2.6. Дата составления протокола общего собрания: 12 июля 2007 года. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор А.А. Бектемиров 3.2. Дата “12” июля 2007 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ "О рекламе" N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс-ЦРКИ" ответственности не несет.