Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование): Открытое акционерное общество «Территориальная генерирующая компания №1» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «ТГК-1» 1.3. Место нахождения эмитента: 198188 Россия, Санкт-Петербург, Броневая ул., д. 6, литера Б 1.4. ОГРН эмитента: 1057810153400 1.5. ИНН эмитента: 7841312071 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03388 - D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.tgc1.ru/ir/disclosure/substantial/, http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7263 2. Содержание сообщения: 2.1. Дата проведения заседания совета директоров: 05.03.2014г. 2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: 11.03.2014г. № 11 2.3. В заседании приняли участие 11 из 11 членов Совета директоров, кворум для проведения заседания имеется. 2.4. Содержание решений, принятых советом директоров акционерного общества: По вопросу 1 «О рассмотрении предложений акционеров по внесению вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества и по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля Общества». Результаты голосования по вопросу: «за» - 11, «против» - 0, «воздержался» - 0. Принятое решение: 1. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров на годовом общем собрании акционеров следующих кандидатов согласно Приложению 1 к протоколу. 2. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию на годовом общем собрании акционеров следующих кандидатов согласно Приложению 2 к протоколу. По вопросу 2 «О выдвижении ОАО «ТГК-1» кандидатур для избрания в органы управления и контроля ДЗО Общества». Результаты голосования по вопросу: «за» - 11, «против» - 0, «воздержался» - 0. Принятое решение: 1. Выдвинуть для избрания в состав Совета директоров ОАО «Мурманская ТЭЦ» на годовом Общем собрании акционеров кандидатуры согласно Приложению 3 к протоколу. 2. Выдвинуть для избрания в состав Ревизионной комиссии ОАО «Мурманская ТЭЦ» на годовом Общем собрании акционеров кандидатуры согласно Приложению 4 к протоколу. 3. Выдвинуть для избрания в состав Совета директоров ОАО «Хибинская тепловая компания» на годовом Общем собрании акционеров кандидатуры согласно Приложению 5 к протоколу. 4. Выдвинуть для избрания в состав Ревизионной комиссии ОАО «Хибинская тепловая компания» на годовом Общем собрании акционеров кандидатуры согласно Приложению 6 к протоколу. 5. Выдвинуть для избрания в состав Совета директоров ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» на годовом Общем собрании акционеров кандидатуры согласно Приложению 7 к протоколу. 6. Выдвинуть для избрания в состав Ревизионной комиссии ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» на годовом Общем собрании акционеров кандидатуры согласно Приложению 8 к протоколу. 7. В случае избрания в состав органов управления и контроля ДЗО членов органов управления ОАО «ТГК-1», Совет директоров выражает согласие на совмещение этими лицами должностей в органах управления и контроля ДЗО. По вопросу 3 «Об определении закупочной политики в ОАО «ТГК-1»: Об избрании членов Комитета по закупкам ОАО «ТГК-1»». Результаты голосования по вопросу: «за» - 3, «против» - 0, «воздержался» - 8. Решение не принято. По вопросу 4 «Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность». Вопрос 4.1. О предварительном одобрении договоров страхования, заключаемых между ОАО «ТГК-1» и ОАО «СОГАЗ» в 2014 г., как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. Количество директоров не заинтересованных в совершении сделки - 10. Результаты голосования по вопросу: «за» - 7, «против» - 0, «воздержался» - 3. Принятое решение: Информация по одобрению условий данных сделок является конфиденциальной и не подлежит раскрытию до их совершения. Вопрос 4.2. О внесении изменений в решение Совета директоров ОАО «ТГК-1» протокол №3 от 02.09.2013 «О предварительном одобрении договоров страхования, заключаемых между ОАО «ТГК-1» и ОАО «СОГАЗ» в период с 2014 по 2016 гг., как сделок в совершении которых имеется заинтересованность. Количество директоров не заинтересованных в совершении сделки - 10. Результаты голосования по вопросу: «за» - 7, «против» - 0, «воздержался» - 3. Принятое решение: Информация по одобрению условий данных сделок является конфиденциальной и не подлежит раскрытию до их совершения. По вопросу 5 «О дополнительной эмиссии ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга»». Вопрос 5.1. Об определении позиции представителей ОАО «ТГК-1» в Совете директоров ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» по вопросу «Об определении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга. Результаты голосования по вопросу: «за» - 8, «против» - 0, «воздержался» - 3. Принятое решение: Поручить представителям ОАО «ТГК-1» в Совете директоров ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» голосовать «ЗА» утверждение следующей повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества: 1. «Об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» и прав, предоставляемых этими акциями; 2. «О внесении изменений и дополнений в Устав ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга»; 3. «Об увеличении уставного капитала ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» путем размещения дополнительных акций». Вопрос 5.2. Об определении позиций представителей Общества в Совете директоров ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» и на Внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» по вопросам: 1. «Об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» и прав, предоставляемых этими акциями; 2. «О внесении изменений и дополнений в Устав ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга»; 3. «Об увеличении уставного капитала ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» путем размещения дополнительных акций». Результаты голосования по вопросу: «за» - 8, «против» - 0, «воздержался» - 3. Принятое решение: 1. Поручить представителям ОАО «ТГК-1» в Совете директоров ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» по вопросу повестки дня: «Об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» и прав, предоставляемых этими акциями голосовать за принятие следующего решения: Рекомендовать внеочередному общему собранию акционеров принять следующее решение: Определить предельный размер объявленных акций ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» в количестве: 3 000 000 000 (Три миллиарда) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая на общую сумму 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей. Обыкновенные именные акции, объявленные ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» к размещению, представляют их владельцам права, предусмотренные пунктом 9.1. Устава ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» 2. Поручить представителям ОАО «ТГК-1» на Внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» по вопросу повестки дня «Об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» и прав, предоставляемых этими акциями, голосовать за принятие следующего решения: Определить предельный размер объявленных акций ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» в количестве: 3 000 000 000 (Три миллиарда) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая на общую сумму 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей. Обыкновенные именные акции, объявленные ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» к размещению, представляют их владельцам права, предусмотренные пунктом 9.1. Устава ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» 3. Поручить представителям ОАО «ТГК-1» в Совете директоров ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» по вопросу повестки дня: «О внесении изменений и дополнений в Устав ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» голосовать за принятие следующего решения: Рекомендовать внеочередному общему собранию акционеров внести следующие изменения в Устав Общества: Изложить п. 7.11 Статьи 7 Устава ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» в следующей редакции: «7.11. Общество вправе разместить дополнительно к размещенным акциям 3 000 000 000 (Три миллиарда) штук обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая на общую сумму 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей. Обыкновенные именные акции, объявленные Обществом к размещению, предоставляют их владельцам права, предусмотренные пунктом 9.1. статьи 9 настоящего Устава». 4. Поручить представителям ОАО «ТГК-1» на Внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» по вопросу повестки дня «О внесении изменений и дополнений в Устав ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга», голосовать за принятие следующего решения: Изложить п. 7.11 Статьи 7 Устава ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» в следующей редакции: «7.11. Общество вправе разместить дополнительно к размещенным акциям 3 000 000 000 (Три миллиарда) штук обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая на общую сумму 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей. Обыкновенные именные акции, объявленные Обществом к размещению, предоставляют их владельцам права, предусмотренные пунктом 9.1. статьи 9 настоящего Устава». 5. Поручить представителям ОАО «ТГК-1» в Совете директоров ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» по вопросу повестки дня «Об увеличении уставного капитала ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» путем размещения дополнительных акций» голосовать за принятие решения в соответствии с Приложением 14 к протоколу. 6. Поручить представителям ОАО «ТГК-1» на Внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» по вопросу повестки дня «Об увеличении уставного капитала ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» путем размещения дополнительных акций» голосовать за принятие решения в соответствии с Приложением 15 к протоколу. 3.Подпись Начальник департамента корпоративного управления ОАО «ТГК-1» (на основании доверенности от 18.09.2012г. №737-2012) А.Н. Максимова Дата “11” марта 2014г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.