Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента» 1. Общие сведения 1.1 Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» 1.2 Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ФСК ЕЭС» 1.3 Место нахождения 117630, г. Москва, ул. Академика Челомея, д. 5 А 1.4 ОГРН эмитента 1024701893336 1.5 ИНН 4716016979 1.6 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 65018-D 1.7 Адрес страницы в сети «Интернет», используемый эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=379; http://www.fsk-ees.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: Опросные листы представили 11 из 11 избранных членов Совета директоров. Согласно п. 18.12 ст. 18 Устава Общества кворум для проведения заседания Совета директоров имеется. 2.2. Результаты голосования и содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: Вопрос № 1: О расторжении договора подряда от 01.11.2008 № С-04/08 на выполнение комплекса работ по титулу: «Комплексное техническое перевооружение и реконструкция подстанции 220 кВ «НКАЗ-2», заключенного между ОАО «ФСК ЕЭС» и ООО «Проектный центр Энерго». Решение: 1.1. Расторгнуть договорные отношения между ОАО «ФСК ЕЭС» и ООО «Проектный центр Энерго» путем одностороннего отказа ОАО «ФСК ЕЭС» от исполнения договора подряда от 01.11.2008 № С-04/08 на выполнение комплекса работ по титулу «Комплексное техническое перевооружение и реконструкция подстанции 220 кВ «НКАЗ-2», заключенного между ОАО «ФСК ЕЭС» и ООО «Проектный центр Энерго». «ЗА» - 10 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос. Решение принято. Вопрос № 2: Об одобрении договора на разработку закупочной документации по титулу: «Выполнение СМР, ПНР с поставкой оборудования по строительству ВЛ 220 кВ Нерюнгринская ГРЭС – Нижний Куранах – Томмот – Майя с ПС 220 кВ Томмот и ПС 220 кВ Майя, вторая очередь строительства ПС 220 кВ Томмот и расширение ПС 220 кВ Нижний Куранах (без учета строительства ВЛ 220 кВ, ПС 220 кВ Майя и ВОЛС)» между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «ДЭСП», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 2.1. Определить цену работ по договору на разработку закупочной документации по титулу: «Выполнение СМР, ПНР с поставкой оборудования по строительству ВЛ 220 кВ Нерюнгринская ГРЭС – Нижний Куранах – Томмот – Майя с ПС 220 кВ Томмот и ПС 220 кВ Майя, вторая очередь строительства ПС 220 кВ Томмот и расширение ПС 220 кВ Нижний Куранах (без учета строительства ВЛ 220 кВ, ПС 220 кВ Майя и ВОЛС)» между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «ДЭСП», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере не более 461 685 (Четырехсот шестидесяти одной тысячи шестисот восьмидесяти пяти) рублей 62 копеек, в том числе НДС (18%) – в размере не более 70 426 (Семидесяти тысяч четырехсот двадцати шести) рублей 62 копеек. 2.2. Одобрить договор на разработку закупочной документации по титулу: «Выполнение СМР, ПНР с поставкой оборудования по строительству ВЛ 220 кВ Нерюнгринская ГРЭС – Нижний Куранах – Томмот – Майя с ПС 220 кВ Томмот и ПС 220 кВ Майя, вторая очередь строительства ПС 220 кВ Томмот и расширение ПС 220 кВ Нижний Куранах (без учета строительства ВЛ 220 кВ, ПС 220 кВ Майя и ВОЛС)» (далее – Договор) между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «ДЭСП», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ОАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик); ОАО «ДЭСП» (Подрядчик). Предмет Договора: По Договору Подрядчик обязуется в установленный Договором срок, по заданию Заказчика, разработать закупочную документацию в объеме, определенном Договором и утвержденным Заданием на разработку закупочной документации на право заключения договора на выполнение СМР, ПНР с поставкой оборудования по незавершенному строительством объекту «ВЛ 220 кВ Нерюнгринская ГРЭС – Нижний Куранах – Томмот – Майя с ПС 220 кВ Томмот и ПС 220 кВ Майя, вторая очередь строительства ПС 220 кВ Томмот и расширение ПС 220 кВ Нижний Куранах (без учета строительства ВЛ 220 кВ, ПС 220 кВ Майя и ВОЛС)» (приложение 1 к настоящему протоколу), являющимся его неотъемлемой частью, с соблюдением действующих норм и правил и передать результат работ Заказчику. Заказчик обязуется принять результат Работ и оплатить их в порядке, предусмотренном Договором. Наименование, объемы, количество и последовательность выполняемых работ определены в Календарном графике выполнения работ и стоимости (приложение 2 к настоящему протоколу) и Задании на разработку закупочной документации (приложение 1 к настоящему протоколу). Цена Договора: Цена работ по Договору составляет не более 461 685 (Четырехсот шестидесяти одной тысячи шестисот восьмидесяти пяти) рублей 62 копеек, в том числе НДС (18%) – в размере не более 70 426 (Семидесяти тысяч четырехсот двадцати шести) рублей 62 копеек. Срок выполнения работ по Договору: Начало выполнения Работ – дата заключения Договора; Окончание выполнения Работ – 14 рабочих дней с момента заключения Договора. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с даты его подписания, действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств. «ЗА» - 9 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Согласно ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки. В голосовании не принимали участие 2 члена Совета директоров, не являющиеся независимыми директорами. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, являющихся независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки. 2.3. Обратить внимание единоличного исполнительного органа ОАО «ФСК ЕЭС» на позднее вынесение вопроса на рассмотрение Совета директоров Общества. «ЗА» - 6 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3 голоса. Не приняли участие в голосовании два члена Совета директоров. Решение принято. Вопрос № 3: Об одобрении договора на выполнение комплекса работ по созданию энергоэффективного ОПУ ПС 500/220/10 кВ Нижегородская между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 3.1. Определить цену работ по договору на выполнение комплекса работ по созданию энергоэффективного ОПУ ПС 500/220/10 кВ Нижегородская между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере не более 10 856 000 (Десяти миллионов восьмисот пятидесяти шести тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) в размере не более 1 656 000 (Одного миллиона шестисот пятидесяти шести тысяч) рублей 00 копеек. 3.2. Одобрить договор на выполнение комплекса работ по созданию энергоэффективного ОПУ ПС 500/220/10 кВ Нижегородская между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС» (далее – Договор), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ОАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик); ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС» (Исполнитель). Предмет Договора: По Договору Подрядчик обязуется выполнить комплекс работ по: - по разработке Проектной и Рабочей документации; - по осуществлению авторского надзора; - реконструкции, - а также обеспечить комплектацию Объекта материалами, оборудованием, запасными частями к оборудованию в соответствии с Проектной и Рабочей документацией, и сдать результат работ Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и уплатить обусловленную цену в порядке, предусмотренном Договором. Цена Договора: Цена работ по Договору составляет не более 10 856 000 (Десяти миллионов восьмисот пятидесяти шести тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) в размере не более 1 656 000 (Одного миллиона шестисот пятидесяти шести тысяч) рублей 00 копеек. Срок выполнения работ по Договору: Начало выполнения работ: с даты подписания Договора. Окончание выполнения работ: 31.10.2015. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств. «ЗА» - 9 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Согласно ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки. В голосовании не принимали участие 2 члена Совета директоров, не являющиеся независимыми директорами. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, являющихся независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки. 3.3. Обратить внимание единоличного исполнительного органа ОАО «ФСК ЕЭС» на позднее вынесение вопроса на рассмотрение Совета директоров Общества. «ЗА» - 6 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3 голоса. Не приняли участие в голосовании два члена Совета директоров. Решение принято. Вопрос № 4: Об одобрении договора аренды недвижимого имущества между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 4.1. Определить, что величина арендной платы по договору аренды недвижимого имущества между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 142 800 (Сто сорок две тысячи восемьсот) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) – в размере 21 783 (Двадцать одна тысяча семьсот восемьдесят три) рубля 05 копеек в месяц, но не более 1 570 800 (Одного миллиона пятисот семидесяти тысяч восьмисот) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) – в размере не более 239 613 (Двухсот тридцати девяти тысяч шестисот тринадцати) рублей 56 копеек за период с 01.12.2013 по 31.10.2014. 4.2. Одобрить договор аренды недвижимого имущества между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» (далее - Договор), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ОАО «ФСК ЕЭС» (Арендодатель); ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» (Арендатор). Предмет Договора: Арендодатель обязуется предоставить Арендатору по акту приема-передачи во временное владение и пользование за плату указанное в приложении 3 к настоящему протоколу недвижимое имущество (далее – Объект), а Арендатор обязуется своевременно вносить арендную плату и возвратить Объект Арендодателю по окончанию действия Договора в исправном состоянии (с учетом нормального износа). Цена Договора: Величина арендной платы по Договору указана в п. 4.1. настоящего протокола. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до 31.10.2014. Условия Договора применяются к отношениям Сторон, возникшим до его заключения, начиная с 01.12.2013. «ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - 1 голос, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3 голоса. Согласно ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки. В голосовании не принимали участие 2 члена Совета директоров, не являющиеся независимыми директорами. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, являющихся независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки. 4.3. Обратить внимание единоличного исполнительного органа ОАО «ФСК ЕЭС»: - на позднее вынесение вопроса на рассмотрение Совета директоров Общества; - на распространение действия договора на отношения сторон, возникшие с 01.12.2013, без предварительного одобрения Советом директоров ОАО «ФСК ЕЭС». «ЗА» - 8 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 голоса. Не принял участие в голосовании один член Совета директоров. Решение принято. Вопрос № 5: Об определении позиции ОАО «ФСК ЕЭС» (представителей ОАО «ФСК ЕЭС») по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров ОАО «ЦИУС ЕЭС». Решение: 5.1. Поручить Председателю Правления Общества А.Е.Мурову обеспечить доработку проекта изменений в Устав ДЗО ОАО «ФСК ЕЭС» - ОАО «ЦИУС ЕЭС» с учетом требований действующего законодательства РФ, в том числе с учетом изменений, внесенных Федеральным законом от 05.05.2014 № 99-ФЗ «О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса РФ и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации». 5.2. Обеспечить вынесение проекта изменений в Устав ДЗО ОАО «ФСК ЕЭС» - ОАО «ЦИУС ЕЭС» после его доработки на очередное заседание Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС» в рамках вопроса «Об определении позиции ОАО «ФСК ЕЭС» (представителей ОАО «ФСК ЕЭС») по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров ОАО «ЦИУС ЕЭС». «ЗА» - 8 голосов, «ПРОТИВ» - 1 голос, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 голоса. Решение принято. Вопрос № 6: Об определении позиции ОАО «ФСК ЕЭС» (представителей ОАО «ФСК ЕЭС») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС». Решение: 6.1. Поручить представителям ОАО «ФСК ЕЭС» в Совете директоров ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС» «Об одобрении дополнительного соглашения № 5 к договору № И-11-21/10 от 13.09.2010 на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС», являющегося крупной сделкой», голосовать «ЗА» принятие следующего решения: 6.1.1. В связи с тем, что дополнительное соглашение № 5 к договору № И-11-21/10 от 13.09.2010 на выполнение научно-исследовательских, опытно-констукторских и технологических работ между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС» не изменяет цену работ по договору № И-11-21/10 от 13.09.2010, цена работ не определяется. 6.1.2. Одобрить дополнительное соглашение № 5 к договору № И-11-21/10 от 13.09.2010 на выполнение научно-исследовательских, опытно-констукторских и технологических работ между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС» (далее – Дополнительное соглашение), являющееся крупной сделкой, заключаемой на следующих существенных условиях: Стороны Дополнительного соглашения: ОАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик); ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС» (Исполнитель). Предмет и цена: 1. Изложить п. 3.1 Договора в следующей редакции: «Сроки выполнения Исполнителем работ по настоящему Договору: начало – 01.06.2010 окончание – 31.03.2015» 2. Изложить пункт 4.1 Договора в следующей редакции: «4.1 Договорная цена (Приложение 3 к Договору) выполняемой согласно Договору работы устанавливается в размере 925 000 000,00 (Девятьсот двадцать пять миллионов) рублей, кроме того НДС (18%) – 166 500 000,00 (Сто шестьдесят шесть миллионов пятьсот тысяч) рублей, в том числе по годам: 2010 год – 15 000 000,00 (Пятнадцать миллионов) рублей, кроме того НДС 18% - 2 700 000,00 (Два миллиона семьсот тысяч) рублей. 2012 год – 465 142 900,00 (Четыреста шестьдесят пять миллионов сто сорок две тысячи девятьсот) рублей, кроме того НДС (18%) – 83 725 722,00 (Восемьдесят три миллиона семьсот двадцать пять тысяч семьсот двадцать два) рубля. 2013 год – 178 124 000,00 (Сто семьдесят восемь миллионов сто двадцать четыре тысячи) рублей, кроме того НДС (18%) – 32 062 320,00 (Тридцать два миллиона шестьдесят две тысячи триста двадцать) рублей. 2014 год – 211 733 100,00 (Двести одиннадцать миллионов семьсот тридцать три тысячи сто) рублей, кроме того НДС (18%) – 38 111 958,00 (Тридцать восемь миллионов сто одиннадцать тысяч девятьсот пятьдесят восемь) рублей. 2015 год – 55 000 000,00 (Пятьдесят пять миллионов) рублей, кроме того НДС (18%) – 9 900 000,00 (Девять миллионов девятьсот тысяч) рублей. Всего по Договору 1 091 500 000,00 (Один миллиард девяносто один миллион пятьсот тысяч) рублей с НДС. 3. Исполнитель имеет право выполнить работы в целом и/или отдельные этапы работ досрочно. 4. Изложить Календарный план работ (приложение 2 к Договору) в редакции Уточненного Календарного плана работ к Дополнительному соглашению (приложение 4 к настоящему протоколу). 5. Изложить Обоснование договорной цены (приложение 3 к Договору) в редакции Уточненного Обоснования договорной цены к Дополнительному соглашению (приложение 5 к настоящему протоколу). Срок действия Дополнительного соглашения: Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания Сторонами. В соответствии с п. 2 статьи 425 Гражданского кодекса Российской Федерации условия Дополнительного соглашения применяются к отношениям Сторон, возникшим с 01.06.2010. «ЗА» - 8 голосов, «ПРОТИВ» - 1 голос, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 голоса. Решение принято. 6.2. Обратить внимание единоличного исполнительного органа ОАО «ФСК ЕЭС» на позднее вынесение вопроса на рассмотрение Совета директоров Общества. «ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 4 голоса. Решение принято. Вопрос № 7: Об одобрении договора на выполнение работ по установке противоптичьих устройств на ВЛ 220 кВ Амурская – Белогорск/т с отпайками на ПС Белогорск, ПС Свободненская между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 7.1. Определить цену работ по договору на выполнение работ по установке противоптичьих устройств на ВЛ 220 кВ Амурская – Белогорск/т с отпайками на ПС Белогорск, ПС Свободненская между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 1 806 109 (Один миллион восемьсот шесть тысяч сто девять) рублей 40 копеек, в том числе НДС (18%) – в размере 275 508 (Двести семьдесят пять тысяч пятьсот восемь) рублей 21 копейка. 7.2. Одобрить договор на выполнение работ по установке противоптичьих устройств на ВЛ 220 кВ Амурская – Белогорск/т с отпайкой на ПС Белогорск, ПС Свободненская между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» (далее – Договор), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ОАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик); ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» (Исполнитель). Предмет Договора: По Договору Исполнитель обязуется выполнить работы по установке противоптичьих устройств на ВЛ 220 кВ Амурская – Белогорск/т с отпайкой на ПС Белогорск, ПС Свободненская (далее - Работы), в соответствии с Техническим заданием (приложение 6 к настоящему протоколу), а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его. Цена Договора: Цена работ по Договору составляет 1 806 109 (Один миллион восемьсот шесть тысяч сто девять) рублей 40 копеек, в том числе НДС (18%) – в размере 275 508 (Двести семьдесят пять тысяч пятьсот восемь) рублей 21 копейка. Срок выполнения работ по Договору: Начало выполнения работ: 20.10.2014. Окончание выполнения работ: 30.11. 2014. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с даты его заключения Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами обязательств по Договору. Условия Договора применяются к отношениям Сторон, возникшим с 20.10.2014. «ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - 1 голос, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3 голоса. Согласно ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки. В голосовании не принимали участие 2 члена Совета директоров, не являющиеся независимыми директорами. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, являющихся независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки. 7.3. Обратить внимание единоличного исполнительного органа ОАО «ФСК ЕЭС»: - на позднее вынесение вопроса на рассмотрение Совета директоров Общества; - на распространение действия договора на отношения сторон, возникшие с 20.10.2014, без предварительного одобрения Советом директоров ОАО «ФСК ЕЭС». «ЗА» - 8 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 голоса. Не принял участие в голосовании один член Совета директоров. Решение принято. Вопрос № 8: Об одобрении договора на выполнение работ по установке противоптичьих устройств на ВЛ 220 кВ Новокиевка – Февральская с отпайкой на ПС Уландочка между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 8.1. Определить цену работ по договору на выполнение работ по установке противоптичьих устройств на ВЛ 220 кВ Новокиевка – Февральская с отпайкой на ПС Уландочка между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 3 484 200 (Три миллиона четыреста восемьдесят четыре тысячи двести) рублей 89 копеек, в том числе НДС (18%) – в размере 531 488 (Пятьсот тридцать одна тысяча четыреста восемьдесят восемь) рублей 27 копеек. 8.2. Одобрить договор на выполнение работ по установке противоптичьих устройств на ВЛ 220 кВ Новокиевка – Февральская с отпайкой на ПС Уландочка между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» (далее – Договор), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ОАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик); ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» (Исполнитель). Предмет Договора: По Договору Исполнитель обязуется выполнить работы по установке противоптичьих устройств на ВЛ 220 кВ Новокиевка – Февральская с отпайкой на ПС Уландочка (далее - Работы), в соответствии с Техническим заданием (приложение 7 к настоящему Протоколу), а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его. Цена Договора: Цена работ по договору составляет 3 484 200 (Три миллиона четыреста восемьдесят четыре тысячи двести) рублей 89 копеек, в том числе НДС (18%) – в размере 531 488 (Пятьсот тридцать одна тысяча четыреста восемьдесят восемь) рублей 27 копеек. Срок выполнения работ по Договору: Начало выполнения работ: 20.10.2014. Окончание выполнения работ: 30.11.2014. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с даты его заключения Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами обязательств по Договору. Условия Договора применяются к отношениям Сторон, возникшим с 20.10.2014. «ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - 1 голос, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3 голоса. Согласно ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки. В голосовании не принимали участие 2 члена Совета директоров, не являющиеся независимыми директорами. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, являющихся независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки. 8.3. Обратить внимание единоличного исполнительного органа ОАО «ФСК ЕЭС»: - на позднее вынесение вопроса на рассмотрение Совета директоров Общества; - на распространение действия договора на отношения сторон, возникшие с 20.10.2014, без предварительного одобрения Советом директоров ОАО «ФСК ЕЭС». «ЗА» - 8 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 голоса. Не принял участие в голосовании один член Совета директоров. Решение принято. Вопрос № 9: Об одобрении договора на выполнение работ по установке противоптичьих устройств на ВЛ 220 кВ Амурская – Короли/т с отпайкой на ПС Белогорск между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 9.1. Определить цену работ по договору на выполнение работ по установке противоптичьих устройств на ВЛ 220 кВ Амурская – Короли/т с отпайкой на ПС Белогорск между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 2 172 484 (Два миллиона сто семьдесят две тысячи четыреста восемьдесят четыре) рубля 90 копеек, в том числе НДС (18%) – в размере 331 396 (Триста тридцать одна тысяча триста девяносто шесть) рублей 00 копеек. 9.2. Одобрить договор на выполнение работ по установке противоптичьих устройств на ВЛ 220 кВ Амурская – Короли/т с отпайкой на ПС Белогорск между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» (далее – Договор), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ОАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик); ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» (Исполнитель). Предмет Договора: По Договору Исполнитель обязуется выполнить работы по установке противоптичьих устройств на ВЛ 220 кВ Амурская – Короли/т с отпайкой на ПС Белогорск (далее - Работы), в соответствии с Техническим заданием (приложение 8 к настоящему протоколу), а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его. Цена Договора: Цена работ по Договору составляет 2 172 484 (Два миллиона сто семьдесят две тысячи четыреста восемьдесят четыре) рубля 90 копеек, в том числе НДС (18%) – в размере 331 396 (Триста тридцать одна тысяча триста девяносто шесть) рублей 00 копеек. Срок выполнения работ по Договору: Начало выполнения работ: 20.10.2014. Окончание выполнения работ: 30.11.2014. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с даты его заключения Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами обязательств по Договору. Условия Договора применяются к отношениям Сторон, возникшим с 20.10.2014. «ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - 1 голос, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3 голоса. Согласно ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки. В голосовании не принимали участие 2 члена Совета директоров, не являющиеся независимыми директорами. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, являющихся независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки. 9.3. Обратить внимание единоличного исполнительного органа ОАО «ФСК ЕЭС»: - на позднее вынесение вопроса на рассмотрение Совета директоров Общества; - на распространение действия договора на отношения сторон, возникшие с 20.10.2014, без предварительного одобрения Советом директоров ОАО «ФСК ЕЭС». «ЗА» - 8 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 голоса. Не принял участие в голосовании один член Совета директоров. Решение принято. Вопрос № 10: Об одобрении договора на выполнение работ по установке противоптичьих устройств на ВЛ 500 кВ Бурейская ГЭС - Амурская между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 10.1. Определить цену работ по договору на выполнение работ по установке противоптичьих устройств на ВЛ 500 кВ Бурейская ГЭС - Амурская между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 3 253 672 (Три миллиона двести пятьдесят три тысячи шестьсот семьдесят два) рубля 88 копеек, в том числе НДС (18%) – в размере 496 322 (Четыреста девяносто шесть тысяч триста двадцать два) рубля 98 копеек. 10.2. Одобрить договор на выполнение работ по установке противоптичьих устройств на ВЛ 500 кВ Бурейская ГЭС - Амурская между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» (далее – Договор), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ОАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик); ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» (Исполнитель). Предмет Договора: По Договору Исполнитель обязуется выполнить работы по установке противоптичьих устройств на ВЛ 500 кВ Бурейская ГЭС - Амурская (далее - Работы), в соответствии с Техническим заданием (приложение 9 к настоящему протоколу), а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его. Цена Договора: Цена работ по Договору составляет 3 253 672 (Три миллиона двести пятьдесят три тысячи шестьсот семьдесят два) рубля 88 копеек, в том числе НДС (18%) – в размере 496 322 (Четыреста девяносто шесть тысяч триста двадцать два) рубля 98 копеек. Срок выполнения работ по Договору: Начало выполнения работ: 20.10.2014. Окончание выполнения работ: 30.11.2014. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с даты его заключения Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами обязательств по Договору. Условия Договора применяются к отношениям Сторон, возникшим с 20.10.2014. «ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - 1 голос, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3 голоса. Согласно ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки. В голосовании не принимали участие 2 члена Совета директоров, не являющиеся независимыми директорами. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, являющихся независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки. 10.3. Обратить внимание единоличного исполнительного органа ОАО «ФСК ЕЭС»: - на позднее вынесение вопроса на рассмотрение Совета директоров Общества; - на распространение действия договора на отношения сторон, возникшие с 20.10.2014, без предварительного одобрения Советом директоров ОАО «ФСК ЕЭС». «ЗА» - 8 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 голоса. Не принял участие в голосовании один член Совета директоров. Решение принято. Вопрос № 11: Об одобрении договора аренды между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МУС Энергетики», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 11.1. Определить, что величина арендной платы по договору аренды между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МУС Энергетики», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 121 650 (Сто двадцать одна тысяча шестьсот пятьдесят) рублей 08 копеек, в том числе НДС (18%) в размере 18 556 (Восемнадцать тысяч пятьсот пятьдесят шесть) рублей 79 копеек в месяц. Общая величина арендной платы за период 360 дней составляет 1 459 800 (Один миллион четыреста пятьдесят девять тысяч восемьсот) рублей 96 копеек, в том числе НДС (18%) в размере 222 681 (Двести двадцать две тысячи шестьсот восемьдесят один) рубль 50 копеек. Общая величина арендной платы за весь срок действия договора аренды с учетом его пролонгации не должна составлять или превышать 2 (два) процента балансовой стоимости активов ОАО «ФСК ЕЭС» по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату. 11.2. Одобрить договор аренды между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МУС Энергетики» (далее – Договор), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ОАО «ФСК ЕЭС» (Арендодатель); ОАО «МУС Энергетики» (Арендатор). Предмет Договора: Арендодатель обязуется предоставить Арендатору по акту приема-передачи во временное владение и пользование за плату указанное в приложении 10 к настоящему протоколу имущество (далее - Объект), а Арендатор обязуется своевременно вносить арендную плату и возвратить Объект Арендодателю по окончанию действия Договора в надлежащем состоянии. Расходы, связанные с поддержанием работоспособности и обслуживанием Объектов возлагаются на Арендатора. Цена Договора: Величина арендной платы по Договору определена в п. 11.1. настоящего протокола. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента его заключения Сторонами и заключается на 360 дней. Действие Договора применяется к отношениям сторон, возникшим с момента фактической передачи Объекта Арендатору, указанной в акте приема – передачи недвижимого имущества, т.е. с 01 января 2015 года. При отсутствии письменных возражений какой-либо из Сторон Договора не менее чем за 30 (тридцать) календарных дней до истечения срока аренды Объекта Договор считается пролонгированным на тех же условиях на новый срок (360 дней). При соблюдении указанных в данном пункте условий пролонгация Договора возможна неограниченное количество раз. «ЗА» - 8 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос. Согласно ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки. В голосовании не принимали участие 2 члена Совета директоров, не являющиеся независимыми директорами. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, являющихся независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки. 11.3. Обратить внимание единоличного исполнительного органа ОАО «ФСК ЕЭС»: - на позднее вынесение вопроса на рассмотрение Совета директоров Общества; - на распространение действия договора на отношения сторон, возникшие с 01.01.2015, без предварительного одобрения Советом директоров ОАО «ФСК ЕЭС». «ЗА» - 8 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 голоса. Не принял участие в голосовании один член Совета директоров. Решение принято. Вопрос № 12: Об одобрении дополнительного соглашения № 4 к договору от 15.02.2013 № 02/13 между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 12.1. Определить, что цена работ, определяемая дополнительным соглашением № 4 к договору от 15.02.2013 № 02/13 между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющимся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет не более 951 263 438 (Девятисот пятидесяти одного миллиона двухсот шестидесяти трех тысяч четырехсот тридцати восьми) рублей 08 копеек, в том числе НДС (18%) в размере не более 145 107 982 (Ста сорока пяти миллионов ста семи тысяч девятисот восьмидесяти двух) рублей 08 копеек. 12.2. Одобрить дополнительное соглашение № 4 к договору от 15.02.2013 № 02/13 между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» (далее – Дополнительное соглашение), являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой на следующих существенных условиях: Стороны Дополнительного соглашения: ОАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик); ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» (Исполнитель). Предмет и цена: Внесение изменений в договор от 15.02.2013 № 02/13 в соответствии с приложением 11 к настоящему протоколу. Срок действия Дополнительного соглашения: Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его заключения сторонами, применяется к отношениям сторон, возникшим с 01.01.2015, и действует в течение срока действия Договора. «ЗА» - 8 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос. Согласно ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки. В голосовании не принимали участие 2 члена Совета директоров, не являющиеся независимыми директорами. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, являющихся независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки. 12.3. Обратить внимание единоличного исполнительного органа ОАО «ФСК ЕЭС» на распространение действия договора на отношения сторон, возникшие с 01.01.2015, без предварительного одобрения Советом директоров ОАО «ФСК ЕЭС». «ЗА» - 8 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 голоса. Не принял участие в голосовании один член Совета директоров. Решение принято. Вопрос № 13: Об одобрении договора на выполнение работ по доработке программного обеспечения (ПО) между ОАО «ФСК ЕЭС» и ООО «АйТи Энерджи Сервис», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 13.1. Определить цену работ по договору на выполнение работ по доработке программного обеспечения (ПО) между ОАО «ФСК ЕЭС» и ООО «АйТи Энерджи Сервис», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 493 997 (Четыреста девяносто три тысячи девятьсот девяносто семь) рублей 40 копеек, в том числе НДС (18%) в размере 75 355 (Семьдесят пять тысяч триста пятьдесят пять) рублей 54 копейки. 13.2. Одобрить договор на выполнение работ по доработке программного обеспечения (ПО) между ОАО «ФСК ЕЭС» и ООО «АйТи Энерджи Сервис» (далее - Договор), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ОАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик); ООО «АйТи Энерджи Сервис» (Исполнитель). Предмет Договора: Заказчик поручает и оплачивает, а Исполнитель принимает на себя обязательства выполнить работы по доработке автоматизированной системы планирования и бюджетирования ОАО «ФСК ЕЭС», в части расширения существующей схемы статусов по расчетам между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «ЦИУС ЕЭС» (далее - Работы). Состав Работ согласован Сторонами в Техническом задании к Договору (приложение 12 к настоящему протоколу). Календарный план-график выполнения Работ согласован Сторонами в приложении № 3 к Договору (приложение 13 к настоящему протоколу). Цена Договора: Цена работ по Договору составляет 493 997 (Четыреста девяносто три тысячи девятьсот девяносто семь) рублей 40 копеек, в том числе НДС (18%) в размере 75 355 (Семьдесят пять тысяч триста пятьдесят пять) рублей 54 копейки. Срок выполнения работ по Договору: Начало выполнения работ: 01.11.2014 Окончание выполнения работ: 30.11.2014 Срок действия Договора: Договор вступает в силу с даты заключения и действует до полного исполнения Сторонами всех своих обязательств. В соответствии с п. 2 статьи 425 Гражданского кодекса Российской Федерации положения Договора распространяются на отношения Сторон, возникшие с 01.11.2014 и действует до полного исполнения Сторонами всех своих обязательств. «ЗА» - 6 голосов, «ПРОТИВ» - 1 голос, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 голоса. Согласно ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки. В голосовании не принимали участие 2 члена Совета директоров, не являющиеся независимыми директорами. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, являющихся независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки. 13.3. Обратить внимание единоличного исполнительного органа ОАО «ФСК ЕЭС»: - на позднее вынесение вопроса на рассмотрение Совета директоров Общества; - на распространение действия договора на отношения сторон, возникшие с 01.11.2014, без предварительного одобрения Советом директоров ОАО «ФСК ЕЭС». «ЗА» - 8 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 голоса. Не принял участие в голосовании один член Совета директоров. Решение принято. Вопрос № 14: Об одобрении дополнительного соглашения № 3 к договору аренды нежилых помещений от 01.06.2012 № 93-2012 между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «ЦИУС ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 14.1. Определить, что величина арендной платы, определяемая дополнительным соглашением № 3 к договору аренды нежилых помещений от 01.06.2012 № 93-2012 между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «ЦИУС ЕЭС», являющимся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 251 920 (Двести пятьдесят одна тысяча девятьсот двадцать) рублей 96 копеек, в том числе НДС (18 %) в размере 38 428 (Тридцать восемь тысяч четыреста двадцать восемь) рублей 62 копейки в месяц. Величина арендной платы по договору аренды нежилых помещений от 01.06.2012 № 93-2012 за период с 01.06.2012 по 01.03.2015 составит 7 259 898 (Семь миллионов двести пятьдесят девять тысяч восемьсот девяносто восемь) рублей 72 копейки, в том числе НДС (18 %) в размере 1 107 442 (Один миллион сто семь тысяч четыреста сорок два) рубля 18 копеек. Общая величина арендной платы за весь срок действия договора аренды нежилых помещений от 01.06.2012 № 93-2012, с учетом его пролонгации, не должна составлять или превышать 2 (два) процента балансовой стоимости активов ОАО «ФСК ЕЭС» по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату. 14.2. Одобрить дополнительное соглашение № 3 к договору аренды нежилых помещений от 01.06.2012 № 93-2012 между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «ЦИУС ЕЭС» (далее – Дополнительное соглашение), являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой на следующих существенных условиях: Стороны Дополнительного соглашения: ОАО «ФСК ЕЭС» (Арендодатель); ОАО «ЦИУС ЕЭС» (Арендатор). Предмет и цена: Внесение изменений в договор аренды нежилых помещений от 01.06.2012 № 93-2012 в соответствии с приложением 14 к настоящему протоколу. Срок действия Дополнительного соглашения: Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания, распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с 01.04.2014 и действует в соответствии со сроками, предусмотренными Договором. «ЗА» - 6 голосов, «ПРОТИВ» - 1 голос, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 голоса. Согласно ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки. В голосовании не принимали участие 2 члена Совета директоров, не являющиеся независимыми директорами. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, являющихся независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки. 14.3. Обратить внимание единоличного исполнительного органа ОАО «ФСК ЕЭС»: - на позднее вынесение вопроса на рассмотрение Совета директоров Общества; - на распространение действия договора на отношения сторон, возникшие с 01.04.2014, без предварительного одобрения Советом директоров ОАО «ФСК ЕЭС». «ЗА» - 8 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 голоса. Не принял участие в голосовании один член Совета директоров. Решение принято. Вопрос № 15: Об одобрении договора аренды зданий и сооружений на новый срок между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 15.1. Определить, что величина арендной платы по договору аренды зданий и сооружений между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемому в соответствии с п. 7.2 договора аренды зданий и сооружений от 03.02.2011 № 04-12/01-11, составляет 122 561 (Сто двадцать две тысячи пятьсот шестьдесят один) рубль 57 копеек, в том числе НДС (18 %) в размере 18 695 (Восемнадцать тысяч шестьсот девяносто пять) рублей 83 копейки в месяц. Общая величина арендной платы за весь срок действия договора аренды зданий и сооружений от 03.02.2011 № 04-12/01-11, с учетом его пролонгации, не должна составлять или превышать 2 (два) процента балансовой стоимости активов ОАО «ФСК ЕЭС» по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату. 15.2. Одобрить договор аренды зданий и сооружений на новый срок между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность (далее - Договор), на следующих существенных условиях, определенных договором аренды зданий и сооружений от 03.02.2011 № 04-12/01-11 между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС»: Стороны Договора: ОАО «ФСК ЕЭС» (Арендодатель); ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» (Арендатор). Предмет Договора: Арендодатель предоставляет Арендатору во временное возмездное владение и пользование (аренду) здания и сооружения (далее - Имущество), а именно: 1. асфальтовое дорожное покрытие, площадью 834,3 квадратных метра; 2. наружное ограждение - забор из 37 железобетонных плит, протяженностью 95,35 метров; 3. нежилую одноэтажную кирпичную пристройку к административному зданию литер «А1», площадью 25,1 квадратных метра; 4. подземный стальной газопровод среднего давления, протяженностью 37,5 метров, диаметр 53,0 мм.; 5. нежилое одноэтажное кирпичное строение туалет литер «Г», площадью 8,8 квадратных метров; 6. нежилое одноэтажное кирпичное здание конторы литер «А», общей площадью 197,7 квадратных метра, веранда литер «а»; 7. часть нежилого одноэтажного кирпичного здания гаража литер «В», общей площадью 388,6 кв.м., состоящая из помещений: № 7, площадью 77,6 кв.м.; № 8, площадью 21,4 кв. м.; № 9, площадью 52,7 кв.м.; № 10, площадью 24,7 кв. м., № 11, площадью 24,7 кв. м.; № 12, площадью 26,1; № 13, площадью 24,7; № 14, площадью 24,7; № 15, площадью 25,4 кв.м., 15 а, площадью 29,7 кв.м., № 16, площадью 24,8 кв.м.; № 19, площадью 28,4 кв.м., № 20, площадью 3,7 кв.м.; 8. нежилое одноэтажное кирпичное здание гаража литер «Л», общей площадью 42,9 квадратных метра. Имущество, указанное в п.п. 1-5, расположено по адресу: Краснодарский край, г. Тихорецк, ул. Передовая, 1А. Имущество, указанное в п.п. 6-8, расположено по адресу, Коллективная, 43. Цена Договора: Величина арендной платы по Договору определена в п. 15.1. настоящего протокола. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с 07.12.2014 и действует по 30.11.2015. Если за 30 (тридцать) дней до окончания срока действия Договора Арендодатель не направит Арендатору в письменной форме уведомление о его расторжении, Договор считается продлённым на тех же условиях на каждый последующий период. Арендодатель не имеет права требовать расторжения договора в иные сроки. «ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 голоса. Согласно ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки. В голосовании не принимали участие 2 члена Совета директоров, не являющиеся независимыми директорами. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, являющихся независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки. 15.3. Обратить внимание единоличного исполнительного органа ОАО «ФСК ЕЭС»: - на позднее вынесение вопроса на рассмотрение Совета директоров Общества; - на распространение действия договора на отношения сторон, возникшие с 07.12.2014, без предварительного одобрения Советом директоров ОАО «ФСК ЕЭС». «ЗА» - 8 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 голоса. Не принял участие в голосовании один член Совета директоров. Решение принято. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 24 апреля 2015 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: протокол заседания Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС» от 27 апреля 2015 года № 261. 3. Подпись 3.1. Заместитель Председателя Правления ОАО «ФСК ЕЭС» (на основании доверенности от 14.11.2014 № 500-14) М. Г. Тихонова (подпись) 3.2. Дата «27» апреля 2015 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.