Полный текст:

«Сведения об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента» (раскрытие инсайдерской информации) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО МРСК Северо-Запада 1.3. Место нахождения эмитента: Россия, Ленинградская область, город Гатчина. Адрес Общества: Россия, 188300, Ленинградская область, город Гатчина, ул. Соборная, дом 31 1.4. ОГРН эмитента: 1047855175785 1.5. ИНН эмитента: 7802312751 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03347-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.mrsksevzap.ru, http://www.disclosure.ru/issuer/7802312751/ 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум заседания Совета директоров: в заседании приняли участие 11 из 11 членов Совета директоров, кворум имелся. Результаты голосования по вопросам: вопрос № 1: «ЗА» – 10, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1; вопрос № 2: «ЗА» – 9, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 2; вопрос № 3: «ЗА» – 11, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0; вопрос № 4: «ЗА» – 6, «ПРОТИВ» – 2, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 3; вопрос № 5: «ЗА» – 11, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0; вопрос № 6: по пункту 1: «ЗА» – 11, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0; по пункту 2: по подпункту 1 «ЗА» – 10, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1; по подпункту 2 «ЗА» – 11, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0; по подпункту 3 «ЗА» – 11, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0; по подпункту 4 «ЗА» – 10, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1; по подпункту 5 «ЗА» – 11, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0; по подпункту 6 «ЗА» – 11, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0; по подпункту 7 «ЗА» – 11, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0; по подпункту 8 «ЗА» – 2, «ПРОТИВ» – 9, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0; по подпункту 9 «ЗА» – 1, «ПРОТИВ» – 9, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1; по пункту 3 «ЗА» – 11, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0; вопрос № 7: «ЗА» – 11, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0; вопрос № 8: «ЗА» – 11, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0; вопрос № 9: «ЗА» – 11, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: ВОПРОС № 1: Отчет об исполнении Плана мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния Общества за 1 полугодие 2015 года. Решение: 1. Принять к сведению отчет об исполнении Плана мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния Общества (далее – План) за 1 полугодие 2015 года согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Отметить: 2.1. Положительный эффект при реализации следующих мероприятий: «Повышение эффективности бизнес-процесса оказания услуг по передаче электроэнергии», «Оптимизация процесса организации ремонтно-эксплуатационного обслуживания». 2.2. Конфиденциальная информация. 3. Поручить Генеральному директору Общества: 3.1. Провести анализ причин невыполнения показателей Плана мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния Общества за 1 полугодие 2015 года, вынести на Совет директоров Общества результаты анализа, проинформировать о принятых мерах по обеспечению выполнения Плана. 3.2. В рамках рассмотрения отчетов об исполнении Плана мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния Общества за последующие периоды предоставлять следующую информацию: 3.2.1. Показатели уровня дебиторской задолженности за услуги по передаче электроэнергии (в динамике) с расшифровкой текущей и просроченной задолженности. 3.2.2. Сведения о минимизации использования импортного оборудования при формировании проектных решений к реализуемым инвестиционным проектам Общества (включая внесение изменений в сценарные условия формирования технических заданий к договорам). 3.2.3. Данные о количестве технологических нарушений, связанных с качеством капитального строительства, и их доле от общего числа технологических нарушений за отчетный период. ВОПРОС № 2: О рассмотрении финансово-экономической модели Общества на период 2015-2019 гг. с учетом реализации Плана мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния Общества в сравнении с утвержденным бизнес-планом. Решение: Принять к сведению финансово-экономическую модель ПАО «МРСК Северо-Запада» на период 2015-2019 гг. с учетом реализации Плана мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния Общества в сравнении с утвержденным бизнес-планом Общества на период 2015-2019 годы в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества. ВОПРОС № 3: Отчет Генерального директора о результатах Комплексного анализа деятельности Общества по оказанию услуг по технологическому присоединению к электрическим сетям за период 2009-2015 гг. Решение: 1. Принять к сведению отчет о результатах Комплексного анализа деятельности Общества по оказанию услуг по технологическому присоединению к электрическим сетям за период 2009-2015 гг. согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. По результатам рассмотрения отчета о результатах Комплексного анализа деятельности Общества по оказанию услуг по технологическому присоединению к электрическим сетям за период 2009-2015 гг. поручить Генеральному директору ПАО «МРСК Северо-Запада» представить на рассмотрение Комитету по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» дополнительную информацию по следующим разделам: 2.1. Анализ структуры договоров по различным параметрам с разбивкой по годам исполнения обязательств с 2009 года. Действия ПАО «МРСК Северо-Запада» по снижению доли договоров об осуществлении технологического присоединения (далее – Договоры ТП), по которым не исполнены в срок обязательства по Договору ТП со стороны заявителей, тогда как со стороны сетевой организации мероприятия по техническим условиям исполнены в срок (соответствующее уведомление направлено заявителю). Статистическая информация, подтверждающая положительный опыт ПАО «МРСК Северо-Запада», примеры принятых судебных решений. 2.2. Статус взаимоотношений с ПАО «ФСК ЕЭС». Состояние дел по фиксации максимальной мощности и подписании соответствующих документов между ПАО «МРСК Северо-Запада» и ПАО «ФСК ЕЭС». 2.3. Определение объема дефицита денежных средств по оказанию услуг по технологическому присоединению. Выполнить анализ формирования объемов выпадающих доходов от деятельности по технологическому присоединению «льготных» категорий заявителей и оценку влияния выпадающих доходов на инвестиционную программу ПАО «МРСК Северо-Запада». Проанализировать удельную стоимость технологического присоединения по годам в разрезе филиалов ПАО «МРСК Северо-Запада». 2.4. Описание технологии прохождения Договоров ТП по этапам согласования в структурных подразделениях ПАО «МРСК Северо-Запада». Привести детальное описание технологии прохождения Договоров ТП по этапам согласования в структурных подразделениях ПАО «МРСК Северо-Запада», отразить информацию о процессе подготовки технических условий в Обществе. 2.5. Представить подробную информацию по реализации проекта «8-800 – присоединение к электросетям, не выходя из дома». Срок: 01.09.2015. ВОПРОС № 4: Об утверждении плана-графика перехода ПАО «МРСК Северо-Запада» на модель функционирования АИС УКО с непосредственной поддержкой процессов по планированию, согласованию, утверждению и исполнению платежей ПАО «МРСК Северо-Запада» в АИС УКО. Решение: 1. Утвердить План-график мероприятий ПАО «МРСК Северо-Запада» по переходу на модель функционирования автоматизированной информационной системы управления казначейскими операциями (далее – АИС УКО) с непосредственной поддержкой процессов по планированию, согласованию, утверждению и исполнению платежей ПАО «МРСК Северо-Запада» в АИС УКО (далее – План-график) в соответствии с Приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить своевременную реализацию мероприятий, предусмотренных Планом-графиком. ВОПРОС № 5: О составе Комитета по аудиту Совета директоров Общества. Решение: 1. Определить количественный состав Комитета по аудиту Совета директоров Общества – 6 человек. 2. Избрать следующий персональный состав Комитета по аудиту Совета директоров Общества: № п/п Ф.И.О. Должность 1 Бычко Михаил Александрович Директор Департамента капитального строительства ПАО «Россети» 2 Дронова Татьяна Петровна Заместитель генерального директора по стратегии и развитию ЗАО «Инвестиционный холдинг «Энергетический Союз» 3 Лаврова Марина Александровна Начальник Управления экономики ДЗО Департамента экономического планирования и бюджетирования ПАО «Россети» 4 Покровский Сергей Вадимович Заместитель исполнительного директора Ассоциации профессиональных инвесторов 5 Степанова Мария Дмитриевна Начальник управления взаимодействия с акционерами и инвесторами Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ПАО «Россети» 6 Филькин Роман Алексеевич Директор, электроэнергетика, машиностроение Представительства компании «Просперити Кэпитал Менеджмент (РФ) Лтд.» 3. Избрать Председателем Комитета по аудиту Совета директоров Общества Лаврову Марину Александровну. ВОПРОС № 6: О составе Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества. Решение: 1. Определить количественный состав Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества – 7 человек. 2. Избрать следующий персональный состав Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества: № п/п Ф.И.О. Должность 1 Бычко Михаил Александрович Директор Департамента капитального строительства ПАО «Россети» 2 Дронова Татьяна Петровна Заместитель генерального директора по стратегии и развитию ЗАО «Инвестиционный холдинг «Энергетический Союз» 3 Жолнерчик Светлана Семеновна Главный советник ПАО «Россети» 4 Лаврова Марина Александровна Начальник Управления экономики ДЗО Департамента экономического планирования и бюджетирования ПАО «Россети» 5 Покровский Сергей Вадимович Заместитель исполнительного директора Ассоциации профессиональных инвесторов 6 Степанова Мария Дмитриевна Начальник управления взаимодействия с акционерами и инвесторами Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ПАО «Россети» 7 Филькин Роман Алексеевич Директор, электроэнергетика, машиностроение Представительства компании «Просперити Кэпитал Менеджмент (РФ) Лтд.» 3. Избрать Председателем Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества Лаврову Марину Александровну. ВОПРОС № 7: О составе Комитета по стратегии и развитию Совета директоров Общества. Решение: 1. Определить количественный состав Комитета по стратегии и развитию Совета директоров Общества – 15 человек. 2. Избрать следующий персональный состав Комитета по стратегии и развитию Совета директоров Общества: № п/п Ф.И.О. Должность 1 Богачева Ирина Владимировна Начальник Отдела анализа и оценки эффективности инвестиционных проектов ПАО «Россети» 2 Богашов Александр Евгеньевич Начальник отдела Департамента корпоративного управления, ценовой конъюнктуры и контрольно-ревизионной работы в отраслях ТЭК Минэнерго России 3 Гончаров Алексей Николаевич Начальник Управления взаимодействия с субъектами оптового и розничных рынков электроэнергии ПАО «Россети» 4 Жариков Алексей Николаевич Директор Департамента по корпоративной политике и работе с акционерами АО «Электроцентроналадка» 5 Завизенов Константин Владимирович Заместитель директора Департамента развития электроэнергетики Минэнерго России 6 Красников Валерий Николаевич Директор Департамента корпоративных финансов ПАО «Россети» 7 Кузьмин Виталий Васильевич Независимый эксперт 8 Летягин Александр Вячеславович Генеральный директор ПАО «МРСК Северо-Запада» 9 Мамонтов Андрей Клавдиевич Директор по технической политике и инжинирингу ПАО «ФИЦ» 10 Степанова Мария Дмитриевна Начальник управления взаимодействия с акционерами и инвесторами Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ПАО «Россети» 11 Панкстьянов Юрий Николаевич Начальник Департамента тарифной политики ПАО «Россети» 12 Покровский Сергей Вадимович Заместитель исполнительного директора Ассоциации профессиональных инвесторов 13 Софьин Владимир Владимирович Директор Департамента технологического развития и инноваций ПАО «Россети» 14 Тройнина Ольга Николаевна Главный эксперт Департамента стратегических проектов ПАО «Россети» 15 Филькин Роман Алексеевич Директор, электроэнергетика, машиностроение Представительства компании «Просперити Кэпитал Менеджмент (РФ) Лтд.». 3. Избрать Председателем Комитета по стратегии и развитию Совета директоров Общества Софьина Владимира Владимировича. ВОПРОС № 8: О составе Комитета по надежности Совета директоров Общества. Решение: 1. Определить количественный состав Комитета по надежности Совета директоров Общества – 7 человек. 2. Избрать следующий персональный состав Комитета по надежности Совета директоров Общества: № п/п Ф.И.О. Должность 1 Катаев Сергей Михайлович Директор Департамента управления производственными активами ПАО «Россети» 2 Коротенко Александр Васильевич Заместитель начальника отдела перспективного развития электроэнергетики Департамента развития электроэнергетики Минэнерго России 3 Мамонтов Андрей Клавдиевич Директор по технической политике и инжинирингу ПАО «ФИЦ» 4 Матюшин Александр Юрьевич Начальник отдела основного оборудования Управления организации эксплуатации электротехнического оборудования Департамента управления производственными активами ПАО «Россети» 5 Мотин Владимир Сергеевич Начальник отдела развития московского филиала ЗАО «Банк «Агророс» 6 Никонов Дмитрий Иванович Первый заместитель Генерального директора – главный инженер ПАО «МРСК Северо-Запада» 7 Половнев Игорь Георгиевич Финансовый директор Ассоциации профессиональных инвесторов 3. Избрать Председателем Комитета по надежности Совета директоров Общества Катаева Сергея Михайловича. ВОПРОС № 9: О составе Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров Общества. Решение: 1. Определить количественный состав Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров Общества – 7 человек. 2. Избрать следующий персональный состав Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров Общества: № п/п Ф.И.О. Должность 1 Бойцов Тимур Олегович Главный эксперт Управления регламентации технологического присоединения Департамента перспективного развития сети и технологического присоединения ПАО «Россети» 2 Динмухаметов Марат Николаевич Начальник Департамента технологического развития и инноваций ПАО «МРСК Северо-Запада» 3 Дронова Татьяна Петровна Заместитель генерального директора по стратегии и развитию ЗАО «Инвестиционный холдинг «Энергетический Союз» 4 Масалева Ирина Борисовна Директор Департамента перспективного развития сети и технологического присоединения ПАО «Россети» 5 Павлов Александр Валерьевич Ведущий советник отдела перспективного развития электроэнергетики Департамента развития электроэнергетики Минэнерго России 6 Половнев Игорь Георгиевич Финансовый директор Ассоциации профессиональных инвесторов 7 Фёдоров Вадим Николаевич Исполняющий обязанности заместителя Генерального директора по развитию и реализации услуг ПАО «МРСК Северо-Запада» 3. Избрать Председателем Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров Общества Дронову Татьяну Петровну. 2.3.Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 13.08.2015. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол от 17.08.2015 № 188/3. 3. Подпись 3.1. Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению ПАО МРСК Северо-Запада (по доверенности от 27.07.2015 № 119) __________________ Орлов Д.А. подпись Фамилия И.О. 3.2. Дата 17.08.2015г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.