Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество Тамбовская энергосбытовая компания 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО Тамбовская энергосбытовая компания 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, город Тамбов 1.4. ОГРН эмитента: 1056882285129 1.5. ИНН эмитента: 6829010210 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 65100-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5121; http://www.tesk.tmb.ru 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 01.04.2021 2. Содержание сообщения 2.1. кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: В заседании Совета директоров ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» приняли участие 7 (семь) из 7 (семи) членов Совета директоров Общества: О.Ю. Зотова, Д.В. Карасев, А.А. Киселев, А.С. Мурзин, А.О. Носков, Д.С. Орлов, Н.С. Федякина. Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется. 2.2. результаты голосования по вопросам о принятии решений и содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: По вопросу № 1 повестки дня: Об утверждении отчета об итогах выполнения бизнес-плана Общества по результатам 2020 года, в том числе отчета об итогах выполнения инвестиционной программы по результатам 4 квартала 2020 года и 2020 года. Результаты голосования: Вопрос предварительно рассмотрен Комитетом по аудиту Совета директоров Общества 30.03.2021 (протокол от 30.03.2021 № 1). «За»: 7 «Против»: нет. «Воздержался»: нет. Принятое решение Утвердить отчет об итогах выполнения бизнес-плана Общества по результатам 2020 года, в том числе отчета об итогах выполнения инвестиционной программы по результатам 4 квартала 2020 года и 2020 года согласно Приложению № 1. По вопросу № 2 повестки дня: Об определении цены и о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Результаты голосования: Вопрос предварительно рассмотрен Комитетом по аудиту Совета директоров Общества 30.03.2021 (протокол от 30.03.2021 № 1). Голос члена Совета директоров ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» - Мурзина А.С. не учитывается при голосовании по данному вопросу, так как он является генеральным директором - лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа общества и в соответствии с пп.1) п. 3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» не может принимать участие в голосовании. «За»: 6 «Против»: нет. «Воздержался»: нет. Принятое решение 1. Определить, что предельная стоимость услуг по Договору между ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» и ООО «Интер РАО - ИТ», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованностьне более 3 545 730 (Три миллиона пятьсот сорок пять тысяч семьсот тридцать) рублей 78 копеек, в том числе НДС (20%) - 590 955 (Пятьсот девяносто тысяч девятьсот пятьдесят пять) рублей 13 копеек. 2. Дать согласие на заключение Договора оказания услуг, в котором имеется заинтересованность, между ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» и ООО «Интер РАО - ИТ» на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» - «Заказчик». ООО «Интер РАО - ИТ» - «Исполнитель». Лицо, являющееся выгодоприобретателем по договору, отсутствует. Предмет Договора: Исполнитель принимает на себя обязательство оказать информационно-технологические (ИТ) Услуги (далее в тексте – «Услуги»), а Заказчик обязуется принять и оплатить Исполнителю оказанные Услуги в порядке, предусмотренном Договором. Цена Договора: Общая (предельная) стоимость Услуг, оказываемых в рамках Договора, составляет не более 3 545 730 (Три миллиона пятьсот сорок пять тысяч семьсот тридцать) рублей 78 копеек, в том числе НДС (20%) - 590 955 (Пятьсот девяносто тысяч девятьсот пятьдесят пять) рублей 13 копеек. Срок действия Договора: Услуги оказываются в период с 01.01.2021 по 31.12.2021. Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств. Условия Договора распространяются на отношения Сторон, возникшие с 01.01.2021. Иные существенные условия Договора: Исполнитель/Заказчик обязуется раскрыть Заказчику/Исполнителю сведения о собственниках (номинальных владельцах) долей/акций Исполнителя/Заказчика по форме, с указанием бенефициаров (в том числе конечного выгодоприобретателя/бенефициара) и предоставлением подтверждающих документов на дату подписания Договора. В случае любых изменений сведений о собственниках (номинальных владельцах) долей/акций Исполнителя/Заказчика, включая бенефициаров (в том числе конечного выгодоприобретателя/бенефициара) Исполнитель/Заказчик обязуется в течение 5 (пяти) календарных дней с даты наступления таких изменений предоставить Заказчику/Исполнителю актуализированные сведения. При раскрытии соответствующей информации Стороны обязуются производить обработку персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152‑ФЗ «О персональных данных». Положения настоящего пункта Стороны признают существенным условием Договора. В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения одной из Сторон обязательств, предусмотренных настоящим пунктом, другая Сторона вправе в одностороннем внесудебном порядке расторгнуть Договор. 2.1. Лица, имеющие заинтересованность в совершении Договора, и основания, по которым лица, имеющие заинтересованность, являются таковыми: ПАО «Интер РАО» - контролирующее лицо ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания», и одновременно являющееся контролирующим лицом ООО «Интер РАО – ИТ», которое является стороной в сделке, признается заинтересованным на основании абз. 4 п. 1 ст. 81 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» с изменениями и дополнениями. По вопросу № 3 повестки дня: Об определении приоритетных направлений деятельности ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания». Результаты голосования по п. 1 данного вопроса: «За»: 7 «Против»: нет. «Воздержался»: нет. 1.1. Принимая во внимание важность соблюдения принципов корпоративной социальной ответственности и принципов устойчивого развития и их последующую интеграцию во все ключевые бизнес процессы, а также учитывая необходимость обеспечения соответствия деятельности ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» (далее также Общество) международным стандартам в области устойчивого развития и корпоративным ценностям, которым следует контролирующее лицо Общества - ПАО «Интер РАО», считать соблюдение Политики в области устойчивого развития ПАО «Интер РАО» одним из приоритетных направлений деятельности ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания». 1.2. ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» присоединиться к Политике в области устойчивого развития ПАО «Интер РАО», утверждённой Советом директоров ПАО «Интер РАО» 29.01.2021 (протокол от 01.02.2021 № 286) (далее – Политика), применять все нормы Политики в деятельности ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» и распространить положения указанной Политики на работников, членов органов управления и контроля, физических лиц, работающих по гражданско-правовому договору, заключённому с ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания», на прикомандированный персонал, практикантов, стажеров ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания». Результаты голосования по п. 2 данного вопроса: Вопрос предварительно рассмотрен Комитетом по аудиту Совета директоров Общества 30.03.2021 (протокол от 30.03.2021 № 1). «За»: 7 «Против»: нет. «Воздержался»: нет. 2.1. Считать исполнение Плана мероприятий по снижению дебиторской задолженности Общества на 2021 год одним из приоритетных направлений деятельности ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» на 2021 год. 2.2. Утвердить План мероприятий по снижению дебиторской задолженности ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» на 2021 год согласно Приложению № 2 к настоящему решению. 2.3. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить выполнение Плана мероприятий по снижению дебиторской задолженности ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» на 2021 год до 31.12.2021 года. По вопросу № 4 повестки дня: Об утверждении отчета о выполнении программы управления издержками ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» за 2020 год. Результаты голосования: Вопрос предварительно рассмотрен Комитетом по аудиту Совета директоров Общества 30.03.2021 (протокол от 30.03.2021 № 1). «За»: 7 «Против»: нет. «Воздержался»: нет. Утвердить отчет о выполнении программы управления издержками ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» за 2020 год согласно Приложению № 3. По вопросу № 5 повестки дня: О рассмотрении отчета о выполнении плана мероприятий по снижению дебиторской задолженности ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» по итогам 2020 года. Результаты голосования: Вопрос предварительно рассмотрен Комитетом по аудиту Совета директоров Общества 30.03.2021 (протокол от 30.03.2021 № 1). «За»: 7 «Против»: нет. «Воздержался»: нет. 1. Принять к сведению отчёт об исполнении Плана мероприятий по снижению дебиторской задолженности Общества за 2020 год согласно приложению № 4 к настоящему решению. 2. В связи с объективными обстоятельствами, вызванными пандемией, находившимися вне контроля менеджмента Общества, введенными ограничениями по предотвращению распространения коронавирусной инфекции, мерами, предпринятыми Обществом по работе с дебиторской задолженностью, считать поручение Совета директоров от 06.04.2020 г. «Обеспечить выполнение Плана мероприятий по снижению дебиторской задолженности Общества на 2020 год» (Протокол от 06.04.2020 г. №8, п.3, вопрос 3) исполненным. По вопросу № 6 повестки дня: О рассмотрении отчета генерального директора о выполнении поручений органов управления ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» за 4 квартал 2020 года. Результаты голосования: «За»: 7 «Против»: нет. «Воздержался»: нет. Принять к сведению отчет генерального директора о выполнении поручений органов управления ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» за 4 квартал 2020 года согласно Приложению № 5. По вопросу № 7 повестки дня: Об утверждении отчета о функционировании системы управления рисками и внутреннего контроля ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» за 2020 год. Результаты голосования: Вопрос предварительно рассмотрен Комитетом по аудиту Совета директоров Общества 30.03.2021 (протокол от 30.03.2021 № 1). «За»: 7 «Против»: нет. «Воздержался»: нет. Утвердить отчет о функционировании системы управления рисками и внутреннего контроля ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» за 2020 год согласно Приложению № 6. По вопросу № 8 повестки дня: Об утверждении Положения о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» в новой редакции. Результаты голосования: «За»: 7 «Против»: нет. «Воздержался»: нет. Утвердить и ввести в действие с 01.06.2021 Положение о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» в новой редакции согласно Приложению № 7. По вопросу № 9 повестки дня: Об утверждении риск-аппетита ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» на 2021 год. Результаты голосования: Вопрос предварительно рассмотрен Комитетом по аудиту Совета директоров Общества 30.03.2021 (протокол от 30.03.2021 № 1). «За»: 7 «Против»: нет. «Воздержался»: нет. Утвердить риск-аппетит ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» на 2021 год согласно Приложению № 8. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 31.03.2021. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 01.04.2021 № 6. 2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, в случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента: Повестка дня не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор А.С. Мурзин 3.2. Дата 01.04.2021г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.