Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Сведения об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента» (раскрытие инсайдерской информации) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО МРСК Северо-Запада 1.3. Место нахождения эмитента: Россия, Санкт-Петербург. Адрес Общества: 196247, город Санкт-Петербург, площадь Конституции, дом 3, литер А, помещение 16Н 1.4. ОГРН эмитента: 1047855175785 1.5. ИНН эмитента: 7802312751 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03347-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7802312751/, http://www.mrsksevzap.ru 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 02.08.2019 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум заседания совета директоров: в заседании приняли участие 11 из 11 членов совета директоров, кворум имелся. Результаты голосования по вопросам: вопрос №1: «ЗА» – 11, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0; вопрос №2: «ЗА» – 8, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 3; вопрос №3: «ЗА» – 7, «ПРОТИВ» – 1, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 3; вопрос №4: «ЗА» –11, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0; вопрос №5: пункт №1: «ЗА» –11, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0; пункт №2: «ЗА» –11, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0; вопрос №6: «ЗА» – 11, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0; вопрос №7: «ЗА» – 11, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0; вопрос №8: пункт №1: «ЗА» –8, «ПРОТИВ» – 1, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 2; пункт №2: подпункт №1: «ЗА» – 7, «ПРОТИВ» – 1, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 3; подпункт №2: «ЗА» – 9, «ПРОТИВ» – 1, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1; подпункт №3: «ЗА» –11, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0; подпункт №4: «ЗА» – 4, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 7; подпункт №5: «ЗА» – 4, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 7; пункт №3: «ЗА» –7, «ПРОТИВ» – 2, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 2. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: ВОПРОС № 1: О рассмотрении отчета Генерального директора о реализации Плана развития системы управления производственными активами Общества за 2018 год. Принять к сведению Отчет Генерального директора о реализации Плана развития системы управления производственными активами ПАО «МРСК Северо-Запада» на 2016-2019 годы за 2018 год согласно Приложению №1 к настоящему решению Совета директоров Общества. Решение принято. ВОПРОС № 2: Об утверждении Положения об инсайдерской информации ПАО «МРСК Северо-Запада» в новой редакции. 1. Утвердить Положение об инсайдерской информации ПАО «МРСК Северо-Запада» в новой редакции согласно Приложению №2 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Признать утратившим силу Положение об инсайдерской информации ПАО «МРСК Северо-Запада», утвержденное решением Совета директоров Общества от 05.06.2018 (протокол № 286/41), с даты принятия настоящего решения. Решение принято. ВОПРОС № 3: Об утверждении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-плана Группы ПАО «МРСК Северо-Запада» на 2019 год и прогноза на 2020-2023 годы. Утвердить сводный на принципах РСБУ и консолидированный на принципах МСФО бизнес-планы Группы ПАО «МРСК Северо-Запада» на 2019 год и принять к сведению прогнозные показатели на 2020-2023 годы в соответствии с Приложениями №3-4 к настоящему решению Совета директоров Общества. Решение принято. ВОПРОС № 4: Об утверждении Отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора Общества за 3 квартал 2018 года. Утвердить Отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора Общества за 3 квартал 2018 года согласно Приложению №5 к настоящему решению Совета директоров Общества. Решение принято. ВОПРОС №5: Об определении позиции представителей Общества по вопросам повесток дня заседаний совета директоров дочерних обществ ПАО «МРСК Северо-Запада». 1. Поручить представителям ПАО «МРСК Северо-Запада» на заседании Совета директоров АО «Псковэнергоагент» голосовать «ЗА» принятие следующих решений: - по вопросу повестки дня «О рассмотрении отчета о кредитной политике АО «Псковэнергоагент» за 4 квартал 2018 года»: Принять к сведению отчет о кредитной политике АО «Псковэнергоагент» за 4 квартал 2018 года в соответствии с приложением к решению Совета директоров. Решение принято. 2.Поручить представителям ПАО «МРСК Северо-Запада» на заседании Совета директоров АО «Псковэнергосбыт» голосовать «ЗА» принятие следующих решений: - по вопросу повестки дня «О рассмотрении отчета о кредитной политике АО «Псковэнергосбыт» за 4 квартал 2018 года»: 2.1. Принять к сведению отчет о кредитной политике АО «Псковэнергосбыт» за 4 квартал 2018 года в соответствии с приложением к решению Совета директоров Общества. 2.2. Отметить нарушение утвержденного Плана перспективного развития в части превышения Максимально допустимого лимита по структуре пассивов. 2.3. Поручить Генеральному директору АО «Псковэнергосбыт» обеспечить выполнение требований Положения о кредитной политике, утвержденного Советом директоров АО «Псковэнергосбыт». Решение принято. ВОПРОС № 6: Об утверждении Программы мероприятий по снижению потерь электрической энергии в сетевом комплексе ПАО «МРСК Северо-Запада» на 2019 год и период до 2023 года. 1. Утвердить Программу мероприятий по снижению потерь электрической энергии в сетевом комплексе ПАО «МРСК Северо-Запада» на 2019-2023 годы в соответствии с Приложением №6 к настоящему решению Совета директоров. 2. Обеспечить при необходимости внесение изменений в Программу мероприятий по снижению потерь электрической энергии в сетевом комплексе ПАО «МРСК Северо-Запада» на 2019-2023 годы по результатам утверждения Программы развития интеллектуального учета электроэнергии ПАО «МРСК Северо-Запада» на 2019-2030 годы. Решение принято. ВОПРОС № 7: О рассмотрении формата внешней независимой оценки деятельности внутреннего аудита Общества. 1. Принять к сведению формат внешней оценки (техническое задание) согласно Приложению №7 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Поручить Комитету по аудиту Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» утвердить кандидатуру организации на проведение внешней оценки деятельности внутреннего аудита, выбранной победителем по итогам централизованной закупочной процедуры. 3. Поручить Единоличному исполнительному органу ПАО «МРСК Северо-Запада» представить на рассмотрение Совета директоров отчет по итогам проведения внешней независимой оценки деятельности внутреннего аудита с предварительным рассмотрением Комитетом по аудиту Совета директоров Общества. Срок: 31.12.2019. Решение принято. ВОПРОС № 8: О составе Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества. 1. Определить количественный состав Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества – 3 (три) человека. Решение принято. 2. Избрать следующий персональный состав Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества: № Ф.И.О., Должность 1. Алюшенко Игорь Дмитриевич - Директор Ситуационно-аналитического центра - заместитель Главного инженера ПАО «Россети». Решение принято. 2. Сергеева Ольга Андреевна - Член Правления, главный советник ПАО «Россети». Решение принято. 3. Жариков Алексей Николаевич - Директор по корпоративной политике и работе с акционерами АО «ЭЦН». Решение принято. 4. Головцов Александр Викторович - Член Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада». Решение не принято. 5. Федоров Олег Романович - Член Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО). Решение не принято. 3. Избрать Алюшенко Игоря Дмитриевича Председателем Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества. Решение принято. 2.3. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: повестка дня заседания Совета директоров эмитента, проведенного 31.07.2019, не содержит вопросов, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента. 2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 31.07.2019 г. 2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол от 02.08.2019 г. №328/5. 3. Подпись 3.1. Начальник департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО МРСК Северо-Запада __________________ Д.О. Ахрименко (по доверенности от 24.08.2017г. №191) подпись И.О. Фамилия 3.2. Дата 02.08.2019г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.