Полный текст:

Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Тамбовская энергосбытовая компания» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Тамбов, ул. Советская/М. Горького, д. 104/14 1.4. ОГРН эмитента 1056882285129 1.5. ИНН эмитента 6829010210 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 65100-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.tesk.tmb.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5121 2. Содержание сообщения 2.1. кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества кворум для проведения заседания Совета директоров имеется Итоги голосования: Решение принято. 2.2. содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: ВОПРОС №3. Об утверждении Положения о Центральном Закупочном Комитете ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания». Принятое решение: 1. Утвердить Положение о Центральном Закупочном Комитете ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания» согласно Приложению №3. ВОПРОС №4. Об утверждении Методики по планированию и оценке выполнения программы управления издержками в ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания» в новой редакции. Принятое решение: 1. Утвердить Методику по планированию и оценке выполнения программы управления издержками в ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания» в новой редакции согласно Приложению № 4. 2. Признать утратившей силу Методику по планированию и оценке выполнения программы управления издержками ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания», утвержденную Советом директоров ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания» 29.11.2013 (Протокол от 03.12.2013 № 48). ВОПРОС №5. Об утверждении Методики распоряжения непрофильными активами ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания». Принятое решение: 1. Утвердить Методику распоряжения непрофильными активами ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания» согласно Приложению № 5. 2. Признать утратившим силу Положение о порядке распоряжения непрофильными активами ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания», утвержденную Советом директоров Общества 30.04.2013 года (протокол от 30.04.2013 года № 38). ВОПРОС №6. Об определении цены и одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Принятое решение: Определить, что цена услуг по договору на оказание услуг между ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания» и ООО «ИНТЕР РАО – ИТ», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 1 433 699 (один миллион четыреста тридцать три тысячи шестьсот девяносто девять) рублей 93 копейки, в том числе НДС 18 % - 218 699 (двести восемнадцать тысяч шестьсот девяносто девять) рублей 99 копеек. 2. Одобрить договор на оказание услуг между ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания» и ООО «ИНТЕР РАО - ИТ» как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания» - «Заказчик», ООО «ИНТЕР РАО - ИТ» - «Исполнитель». Лицо, являющееся выгодоприобретателем по договору, отсутствует. Предмет Договора: Исполнитель принимает на себя обязательство оказать информационно-технологические (ИТ) Услуги (далее в тексте – «Услуги»), а Заказчик обязуется принять и оплатить Исполнителю оказанные Услуги в порядке, предусмотренном Договором. Цена Договора Общая стоимость Услуг в рамках Договора составляет не более 1 433 699 (один миллион четыреста тридцать три тысячи шестьсот девяносто девять) рублей 93 копейки, в том числе НДС (18%) 218 699 (двести восемнадцать тысяч шестьсот девяносто девять) рублей 99 копеек. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с даты подписания Договора и действует до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств. Условия Договора распространяются на отношения Сторон, возникшие до заключения Договора с 01.01.2015. Услуги оказываются по 31.12.2015. Другие существенные условия: В течение 5 (пяти) календарных дней с момента заключения Договора Исполнитель обязуется раскрыть Заказчику сведения о собственниках (номинальных владельцах) долей Исполнителя, по форме, предусмотренной Приложением № 5 к Договору, с указанием бенефициаров (в том числе конечного выгодоприобретателя/бенефициара) и предоставлением подтверждающих документов. В случае любых изменений сведений о собственниках (номинальных владельцах) долей Исполнителя, включая бенефициаров (в том числе конечного выгодоприобретателя/бенефициара) Исполнитель обязуется в течение 5 (пяти) календарных дней с даты наступления таких изменений предоставить Заказчику актуализированные сведения. При раскрытии соответствующей информации Стороны обязуются производить обработку персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ О персональных данных. В течение 5 (пяти) календарных дней с момента заключения Договора Заказчик обязуется раскрыть Исполнителю сведения о собственниках (номинальных владельцах) акций Заказчика, по форме, предусмотренной Приложением №5 к Договору, с указанием бенефициаров (в том числе конечного выгодоприобретателя/бенефициара) и предоставлением подтверждающих документов. В случае любых изменений сведений о собственниках (номинальных владельцах) акций Заказчика, включая бенефициаров (в том числе конечного выгодоприобретателя/бенефициара) Заказчик обязуется в течение 5 (пяти) календарных дней с даты наступления таких изменений предоставить Исполнителю актуализированные сведения. При раскрытии соответствующей информации Стороны обязуются производить обработку персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ О персональных данных. Положения указанных пунктов Договора Стороны признают существенным условием Договора. В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения одной из Сторон обязательств, предусмотренных пунктом Договора, другая Сторона вправе в одностороннем внесудебном порядке расторгнуть Договор. ВОПРОС №7. О приоритетных направлениях деятельности ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания»: об утверждении графика подготовки и проведения годового Общего собрания акционеров Общества. Принятое решение: 1. Считать подготовку к проведению годового Общего собрания акционеров Общества приоритетным направлением деятельности ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания». 2. Утвердить график подготовки и проведения годового Общего собрания акционеров Общества по итогам 2014 года в соответствии с Приложением № 6. 3. Поручить Генеральному директору ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания» обеспечить проведение годового Общего собрания акционеров Общества в сроки, установленные графиком подготовки и проведения годового Общего собрания акционеров Общества по итогам 2014 года. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30.01.2015 г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30.01.2015 г. № 1 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания» А.М. Зудов 3.2. Дата «30» января 2015 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.