Полный текст:

Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество энергетики и электрификации “Сахалинэнерго” 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Сахалинэнерго» 1.3. Место нахождения эмитента 693000, Российская Федерация, г. Южно-Сахалинск, Коммунистический проспект, 43 1.4. ОГРН эмитента 1026500522685 1.5. ИНН эмитента 6500000024 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00272-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.sahen.elektra.ru 2. Содержание сообщения Информация о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня 2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 16 декабря 2011 года 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 23 декабря 2011 года 2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 1. Об утверждении скорректированных контрольных показателей движения потоков наличности ОАО «Сахалинэнерго» на 4 квартал 2011 года. 2. Об утверждении Стандарта разработки и установления ключевых показателей эффективности и бизнес-планирования ОАО «Сахалинэнерго» в новой редакции. 3. Об определении лица, уполномоченного определить условия дополнительного соглашения к трудовому договору, заключенному Генеральным директором ОАО «Сахалинэнерго» Бутовским Игорем Алексеевичем с Обществом, и подписать его от имени Общества. 4. Об утверждении скорректированной Программы страховой защиты ОАО «Сахалинэнерго» на 2012 год. 5. Об утверждении скорректированной Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности ОАО «Сахалинэнерго» на 2011-2013 годы. 6. Об утверждении кредитного плана ОАО «Сахалинэнерго» на 1 квартал 2012 года. 7. Об одобрении заключения ОАО «Сахалинэнерго» с ОАО «Дальтехэнерго» дополнительного соглашения к договору генерального подряда на выполнение работ по капитальному ремонту (расчистка трасс) ВЛ 35-220 кВ филиала «Распределительные сети» ОАО «Сахалинэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 8. Об одобрении заключения ОАО «Сахалинэнерго» с ОАО «Дальтехэнерго» дополнительного соглашения № 1 к договору генерального подряда на выполнение работ по капитальному ремонту помещения Александровск-Сахалинского участка обособленного подразделения «Энергосбыт» ОАО «Сахалинэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 9. Об одобрении заключения ОАО «Сахалинэнерго» с ОАО «Дальтехэнерго» договора генерального подряда на выполнение работ по ремонту зданий (фасад здания ОВК 4-х этажное, кровля здания теплохолодного склада, подготовка к ОЗП) обособленного подразделения «Сахалинская ГРЭС» ОАО «Сахалинэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 10. Об одобрении заключения ОАО «Сахалинэнерго» с ОАО «Дальтехэнерго» дополнительного соглашения № 1 к договору генерального подряда на техническое обслуживание и ремонт вспомогательного оборудования КЦ (котельного цеха), ТЦ (турбинного цеха), ХЦ (химического цеха), ТТЦ (топливно-транспортного цеха) обособленного подразделения «Южно-Сахалинская ТЭЦ-1» ОАО «Сахалинэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 11. Об одобрении заключения ОАО «Сахалинэнерго» с ОАО «ХЭТК» дополнительного соглашения № 1 к договору генерального подряда на выполнение работ по экспертизе промышленной безопасности оборудования, работающего под давлением, и трубопроводов пара и горячей воды обособленного подразделения «Южно-Сахалинская ТЭЦ-1» ОАО «Сахалинэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 12. Об одобрении заключения между ОАО «Сахалинэнерго» и ОАО «СЭК» договора субаренды земельного участка, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 13. Об одобрении заключения ОАО «Сахалинэнерго» с ОАО «ДЭТК» договора поставки материалов и оборудования, приобретаемых ОАО «Сахалинэнерго» в соответствии с годовой программой закупок на основании конкурсных торгов, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 14. Об утверждении целевых значений годовых ключевых показателей эффективности ОАО «Сахалинэнерго» на 2011 год. 15. Об утверждении целевых значений годовых ключевых показателей эффективности ОАО «Сахалинэнерго» на 2011 год, установленных в тестовом режиме. 16. Об одобрении заключения ОАО «Сахалинэнерго» с ОАО «РАО Энергетические системы Востока» договора хранения оборудования и товаро-материальных ценностей для строительства 5-го энергоблока на Южно-Сахалинской ТЭЦ-1, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ОАО «Сахалинэнерго» И.А. Бутовский (подпись) 3.2. Дата “ 19 ” декабря 20 11 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.