Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Сообщение об отдельных решениях, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Энергосбыт Ростовэнерго» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго» 1.3. Место нахождения эмитента 344091, г.Ростов-на-Дону, ул.2-я Краснодарская, 147 «а» 1.4. ОГРН эмитента 1056164000023 1.5. ИНН эмитента 6168002922 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 50095-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.rossbt.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6930 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: кворум заседания 100%. Результаты голосования по вопросу № 1: ЗА – 100%, ПРОТИВ –0, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0%. Результаты голосования по вопросу № 2: ЗА – 100%, ПРОТИВ –0, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0%. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: 2.2.1. ВОПРОС № 1: О рассмотрении предложений акционеров по внесению вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества и по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля Общества. 1.1. Включить в список кандидатур для голосования по избранию в Совет директоров ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго» следующих кандидатов: № п/п Кандидатура, предложенная акционерами (-ом) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества Должность, место работы кандидата, предложенного акционерами (-ом) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества Ф.И.О./наименование акционеров (-ра), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру (-ам), предложившим (ему) кандидата, % 1. Аржанов Дмитрий Александрович ОАО ГК «ТНС энерго», Генеральный директор ОАО ГК «ТНС энерго» 71,13 2. Ефимова Елена Николаевна ОАО ГК «ТНС энерго», директор по корпоративному управлению и юридической работе ОАО ГК «ТНС энерго» 71,13 3. Авилова Светлана Михайловна ОАО ГК «ТНС энерго», первый заместитель генерального директора ОАО ГК «ТНС энерго» 71,13 4. Афанасьева София Анатольевна ОАО «ГК «ТНС энерго», заместитель генерального директора по оперативному управлению ДЗО и развитию ОАО ГК «ТНС энерго» 71,13 5. Федотов Владимир Михайлович ОАО ГК «ТНС энерго», директор по взаимодействию с сетевыми организациями и формированию полезного отпуска ОАО ГК «ТНС энерго» 71,13 6. Авров Роман Владимирович ОАО ГК «ТНС энерго», руководитель финансовой дирекции ОАО ГК «ТНС энерго» 71,13 7. Щуров Борис Владимирович ОАО ГК «ТНС энерго», первый заместитель генерального директора ОАО ГК «ТНС энерго» 71,13 8. Ситдиков Василий Хусяинович ОАО ГК «ТНС энерго», заместитель генерального директора – управляющий директор ОАО «Нижегородская сбытовая компания» ОАО ГК «ТНС энерго» 71,13 9. Ситдиков Алексей Хусяинович ОАО ГК «ТНС энерго», директор по реализации в ДЗО ОАО ГК «ТНС энерго» 71,13 10. Афанасьев Сергей Борисович ОАО ГК «ТНС энерго», заместитель генерального директора – Управляющий директор ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго» ОАО ГК «ТНС энерго» 71,13 11. Бураченко Андрей Артурович ОАО «ГК «ТНС энерго», начальник отдела финансового контроля и бизнес-планирования ООО «ГАРАНТ ЭНЕРГО» 14,16 12. Литвиненко Кирилл Валентинович ОАО ГК «ТНС энерго», заместитель руководителя дирекции по корпоративному управлению и юридическим вопросам ООО «ГАРАНТ ЭНЕРГО» 14,16 1.2. Включить в список кандидатур для голосования по избранию в Ревизионную комиссию ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго» следующих кандидатов: № п/п Кандидатура, предложенная акционерами (-ом) для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества Должность, место работы кандидата, предложенного акционерами (-ом) для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества Ф.И.О./наименование акционеров (-ра), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества Кол-во голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру (-ам) (в %) 1. Чернышева Вероника Анатольевна ЗАО «НП Энергия», главный бухгалтер ОАО ГК «ТНС энерго» 71,13 2. Рычкова Ольга Владимировна ОАО ГК «ТНС энерго», заместитель руководителя дирекции методологического сопровождения ДЗО ОАО ГК «ТНС энерго» 71,13 3. Шишкин Андрей Иванович ОАО ГК «ТНС энерго», начальник контрольно ревизионного отдела ревизионной дирекции ОАО ГК «ТНС энерго» 71,13 4. Соколова Анна Сергеевна ОАО «ГК «ТНС энерго», главный эксперт дирекции по корпоративному управлению и юридической работе ОАО ГК «ТНС энерго» 71,13 5. Бураченко Андрей Артурович ОАО ГК «ТНС энерго», начальник отдела бизнес-планирования и финансового контроля ОАО ГК «ТНС энерго» 71,13 1.3. Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества: - в качестве аудитора финансовой отчетности эмитента, подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета, на 2014 год утвердить закрытое акционерное общество «Акционерная аудиторская фирма «АУДИТИНФОРМ» (ОРНЗ в реестре СРО 10303000773, ОГРН 1027739185044). - в качестве аудитора консолидированной финансовой отчетности эмитента, подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности, на 2014 год утвердить Закрытое акционерное Общество «КПМГ» (ОРНЗ в реестре СРО 10301000804, ОГРН 1027700125628). Результаты голосования: ЗА – 100%, ПРОТИВ –0, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0%. 2.2.2. ВОПРОС № 2: Об определении даты заседания Совета директоров Общества по рассмотрению вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового общего собрания акционеров Общества. Решение: Определить дату заседания Совета директоров Общества, проводимого для рассмотрения вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового Общего собрания акционеров Общества (в том числе, об определении даты, места и времени проведения годового Общего собрания акционеров; об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров; об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования и т.д.) – 04 апреля 2014 года. Результаты голосования: ЗА – 100%, ПРОТИВ –0, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0%. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 04 марта 2014 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 05 марта 2014 года №20. 3. Подпись 3.1. Заместитель генерального директора ОАО ГК «ТНС энерго» - управляющий директор ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго» _________________ С.Б. Афанасьев (подпись) 3.2. Дата «05» марта 2014 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.