Полный текст:

Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество Газпром нефть 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО “Газпром нефть» 1.3. Место нахождения эмитента 190000 г.Санкт-Петербург, ул. Галерная, дом 5, лит. А 1.4. ОГРН эмитента 1025501701686 1.5. ИНН эмитента 5504036333 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00146-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.gazprom-neft.ru 2. Содержание сообщения Информация о принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях: «О созыве годового Общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров». 2.1. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 14 мая 2009 г. 2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: Протокол заседания Совета директоров ОАО «Газпром нефть» от 15 мая 2009 г. № 180 . 2.3. Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества: 1. Созвать годовое Общее собрание акционеров ОАО «Газпром нефть» 22 июня 2009 года. Время начала проведения годового Общего собрания акционеров ОАО «Газпром нефть» – 11 часов 00 минут. Место проведения и регистрации участников годового Общего собрания акционеров ОАО «Газпром нефть» – г. Москва, ул. Наметкина, д. 16, конференц-зал корпуса CD. Время начала регистрации участников годового Общего собрания акционеров ОАО «Газпром нефть» – 10 часов 00 минут. Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 117647, г. Москва, ул. Профсоюзная, д.125 А, ОАО «Газпром нефть». 2.Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО «Газпром нефть» по данным реестра владельцев именных ценных бумаг ОАО «Газпром нефть» – 15 мая 2009 года. 3.Определить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Газпром нефть» 22 июня 2009 г.: 1)Утверждение Годового отчета ОАО «Газпром нефть» за 2008 год. 2)Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Газпром нефть» за 2008 год, в том числе Отчета о прибылях и убытках ОАО «Газпром нефть». 3)Распределение прибыли ОАО «Газпром нефть» за 2008 год, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам финансового года. 4)Избрание членов Совета директоров ОАО «Газпром нефть». 5)Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «Газпром нефть». 6)Утверждение аудитора для осуществления обязательного ежегодного аудита ОАО «Газпром нефть» в 2009 году. 7)О вознаграждении членов Совета директоров ОАО «Газпром нефть». 8)О вознаграждении членов Ревизионной комиссии ОАО «Газпром нефть». 4.Предварительно утвердить Годовой отчет ОАО «Газпром нефть» за 2008 год. 5.Утвердить текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров ОАО «Газпром нефть». Опубликовать сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров ОАО «Газпром нефть» в «Российской газете», а также разместить на официальном сайте ОАО «Газпром нефть» в сети Интернет не позднее 22 мая 2009 г. 6.Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ОАО «Газпром нефть» 22 июня 2009 г.: 1)Повестка дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Газпром нефть» 22 июня 2009 г. 2)Проекты решений годового Общего собрания акционеров ОАО «Газпром нефть» по вопросам повестки дня. 3)Годовой отчет ОАО «Газпром нефть» за 2008 год. 4)Годовая бухгалтерская отчетность ОАО «Газпром нефть» за 2008 год, в том числе Отчет о прибылях и убытках ОАО «Газпром нефть». 5)Заключение Ревизионной комиссии ОАО «Газпром нефть» по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности и Годового отчета ОАО «Газпром нефть» за 2008 год. 6)Заключение Аудитора ОАО «Газпром нефть» по бухгалтерской отчетности ОАО «Газпром нефть» по итогам деятельности за 2008 год. 7)Оценка заключения аудитора, подготовленная Комитетом по аудиту Совета директоров ОАО «Газпром нефть». 8)Сведения о кандидатах для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию, в том числе сведения о наличии или отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание. 9)Сведения о кандидатуре аудитора ОАО «Газпром нефть» на 2009 год. 10)Рекомендации Совета директоров ОАО «Газпром нефть» по распределению прибыли ОАО «Газпром нефть» за 2008 год, в том числе по размеру дивидендов по акциям и порядку его выплаты. 11)Порядок расчета вознаграждения членов Совета директоров ОАО «Газпром нефть». 12)Выписка из Протокола заседания Совета директоров ОАО «Газпром нефть» от 05.03.2009 по вопросу о рассмотрении предложений акционеров о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Газпром нефть» и о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию ОАО «Газпром нефть». 13)Выписка из Протокола заседания Совета директоров ОАО «Газпром нефть» от 14.05.2009 по вопросам, касающимся созыва годового Общего собрания акционеров ОАО «Газпром нефть». Определить, что указанная информация (материалы), предоставляется акционерам с 01 июня 2009 г. по адресам: 117647, г. Москва, ул. Профсоюзная, д.125А и 190000, г. Санкт-Петербург, ул. Галерная, д.5, лит. А, по рабочим дням с 10-00 до 17-00 часов. 9. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Газпром нефть» 22 июня 2009 г. 10. Выдвинуть для утверждения годовым Общим собранием акционеров ОАО «Газпром нефть» в качестве кандидата в аудиторы для осуществления обязательного ежегодного аудита ОАО «Газпром нефть» в 2009 году компанию ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит». 11. Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «Газпром нефть» по итогам деятельности за 2008 год, подготовленную в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета, и внести ее на утверждение годового Общего собрания акционеров ОАО «Газпром нефть» 22 июня 2009 г. Одобрить проект распределения прибыли ОАО «Газпром нефть», полученной по результатам деятельности Общества в 2008 году. 12. Одобрить порядок расчета вознаграждения членов Совета директоров ОАО «Газпром нефть» за 2008 год. 13.Одобрить предложения о размерах вознаграждения членов Ревизионной комиссии за 2008 год. 3. Подпись 3.1. Начальник Департамента корпоративного регулирования (на основании Доверенности НК-337 от 31.03.2009) А.В.Дворцов (подпись) 3.2. Дата “15” мая 2009 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.