Полный текст:

Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Группа Черкизово» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Группа Черкизово» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 125047, город Москва, улица Лесная, дом 5, здание В 1.4. ОГРН эмитента 1057748318473 1.5. ИНН эмитента 7718560636 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 10797-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6652 http://www.cherkizovo-group.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: 19 февраля 2015 г. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 25 февраля 2015 г. 2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента: 1. Отчет Председателя Правления Общества за 2014 финансовый год. 2. О бюджете группы «Черкизово» на 2015 финансовый год. 3. Отчет Председателя комитета по аудиту Совета директоров Общества. 4. Отчет Председателя комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества. 5. Отчет Председателя комитета по инвестициям и стратегическому планированию Совета директоров Общества. 6. О председательствующем (председателе) и секретаре на годовом Общем собрании акционеров Общества. 7. О предварительном утверждении годового отчета Общества по результатам 2014 финансового года. 8. О распределении прибыли Общества по результатам деятельности в 2014 финансовом году и годовых дивидендах по размещенным акциям Общества. 9. О Совете директоров Общества. 10. О Ревизионной комиссии Общества. 11. Об аудиторе Общества. 12. Об оплате услуг аудитора Общества. 13. О рекомендуемых Советом директоров проектах решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества по результатам 2014 финансового года. 14. О форме и тексте бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества. 15. О перечне информации (материалов), предоставляемой (-ых) акционерам Общества при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества. 16. Об Уставе Общества в новой редакции. 17. О внутренних документах Общества. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ОАО «Группа Черкизово» _______________ С.И. Михайлов (подпись) М.П. 3.2. 19 февраля 2015 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.