Полный текст:

1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Славнефть-Мегионнефтегаз» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «СН-МНГ» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, город Мегион, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, улица Кузьмина, дом 51 1.4. ОГРН эмитента 1028601354088 1.5. ИНН эмитента 8605003932 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00149А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.slavneft.ru/information/megionneftegaz_factmes.php 1.8. Название периодического печатного издания (изданий), используемого эмитентом для опубликования информации газета «Мегионнефтегаз-Вести»«Приложение к Вестнику ФСФР России» 1.9. Код (коды) существенного факта (фактов) 1000149А04072006 2. Содержание сообщения 2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): Годовое 2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие с предварительным направлением/ вручением бюллетеней для голосования). 2.3. Дата и место проведения общего собрания: 23 июня 2006 года г. Мегион, ул. Нефтеразведочная, д.2, Дворец культуры «Прометей» 2.4. Кворум общего собрания: В соответствии с требованиями действующего законодательства (ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах», п. 4.9 Постановления Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 31 мая 2002 г. N 17/пс «Об утверждении Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров»), общее собрание, проводимое в форме собрания, открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания.Кворум для открытия Собрания имелся. 2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним: Вопрос 1. Утверждение годового отчета Общества за 2005 год. Итоги голосования: «ЗА» - 93 422 656 голосов, что составляет 99,9965 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по данному вопросу Повестки дня Собрания Общества. «ПРОТИВ» - 337 голосов, что составляет 0,0003 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по данному вопросу Повестки дня Собрания Общества. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 316 голосов, что составляет 0,0025 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по данному вопросу Повестки дня Собрания Общества. Решение принято Вопрос 2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2005 год, в том числе отчета о прибылях и убытках. Итоги голосования: «ЗА» - 93 422 656 голосов, что составляет 99,9965 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по данному вопросу Повестки дня Собрания Общества. «ПРОТИВ» - 377 голосов, что составляет 0,0003 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по данному вопросу Повестки дня Собрания Общества. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 316 голосов, что составляет 0,0025 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по данному вопросу Повестки дня Собрания Общества. Решение принято Вопрос 3. О распределении прибыли Общества по результатам 2005 финансового года. Итоги голосования: «ЗА» - 93 422 656 голосов, что составляет 99,9965 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по данному вопросу Повестки дня Собрания Общества. «ПРОТИВ» - 377 голосов, что составляет 0,0003 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по данному вопросу Повестки дня Собрания Общества. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, что составляет 0,0000 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по данному вопросу Повестки дня Собрания Общества. Решение принято Вопрос 4. О дивидендах Общества по результатам 2005 финансового года. Итоги голосования: «ЗА» - 93 422 656 голосов, что составляет 99,9965 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по данному вопросу Повестки дня Собрания Общества. «ПРОТИВ» - 2 653 голоса, что составляет 0,0028 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по данному вопросу Повестки дня Собрания Общества. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, что составляет 0,0000 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по данному вопросу Повестки дня Собрания Общества. Решение принято Вопрос 5. Утверждение аудитора Общества на 2006 год. Итоги голосования: «ЗА» - 93 422 656 голосов, что составляет 99,9965 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по данному вопросу Повестки дня Собрания Общества. «ПРОТИВ» - 337 голосов, что составляет 0,0003 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по данному вопросу Повестки дня Собрания Общества. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 316 голосов, что составляет 0,0025 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по данному вопросу Повестки дня Собрания Общества. Решение принято Вопрос 6. Определение количественного состава Совета директоров Общества. Итоги голосования: «ЗА» - 93 424 972 голоса, что составляет 99,9990 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по данному вопросу Повестки дня Собрания Общества. «ПРОТИВ» - 337 голосов, что составляет 0,0003 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по данному вопросу Повестки дня Собрания Общества. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, что составляет 0,0000 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по данному вопросу Повестки дня Собрания Общества. Решение принято Вопрос 7. Избрание членов Совета директоров Общества. Итоги голосования: При голосовании по вопросу №7 повестки дня Собрания кумулятивные голоса, отданные «ЗА» кандидатов, распределились следующим образом: 1. Брезицкий Сергей Владимирович - 93 417 383 2. Иванов Сергей Владимирович - 93 417 383 3. Лешко Алла Ивановна - 93 417 383 4. Семёнов Вадим Михайлович - 93 417 383 5. Соммер Френсис - 93 417 372 6. Суханов Юрий Евгеньевич - 93 417 394 7. Шевченко Вячеслав Николаевич - 93 417 383 8. Щёголев Олег Александрович - 93 417 383 «ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ» - 2 696 кумулятивных голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ» - 18 528 кумулятивных голосов. Решение принято Вопрос 8. Избрание Председателя Совета директоров Общества. Итоги голосования: «ЗА» - 93 422 656 голосов, что составляет 99,9965 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по данному вопросу Повестки дня Собрания Общества. «ПРОТИВ» - 337 голосов, что составляет 0,0003 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по данному вопросу Повестки дня Собрания Общества. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 316 голосов, что составляет 0,0025 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по данному вопросу Повестки дня Собрания Общества. Решение принято Вопрос 9. Определение количественного состава Ревизионной комиссии Общества. Итоги голосования: «ЗА» - 93 424 972 голоса, что составляет 99,9990 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по данному вопросу Повестки дня Собрания Общества. «ПРОТИВ» - 337 голосов, что составляет 0,0003 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по данному вопросу Повестки дня Собрания Общества. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, что составляет 0,0000 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по данному вопросу Повестки дня Собрания Общества. Решение принято Вопрос 10. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества. Итоги голосования: При голосовании по вопросу №10 повестки дня Собрания голоса распределились следующим образом: 1. Скрешникова Наталья Александровна: «ЗА» - 93 422 644 голоса, что составляет 99,9965 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по данному вопросу Повестки дня Собрания Общества. «ПРОТИВ» - 337 голосов, что составляет 0,0003 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по данному вопросу Повестки дня Собрания Общества. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, что составляет 0,0000 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по данному вопросу Повестки дня Собрания Общества. 2. Коваленко Андрей Викторович: «ЗА» - 93 422 644 голоса, что составляет 99,9965 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по данному вопросу Повестки дня Собрания Общества. «ПРОТИВ» - 337 голосов, что составляет 0,0003 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по данному вопросу Повестки дня Собрания Общества. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, что составляет 0,0000 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по данному вопросу Повестки дня Собрания Общества. 3. Румянцева Татьяна Алексеевна: «ЗА» - 93 422 644 голоса, что составляет 99,9965 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по данному вопросу Повестки дня Собрания Общества. «ПРОТИВ» - 337 голосов, что составляет 0,0003 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по данному вопросу Повестки дня Собрания Общества. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, что составляет 0,0000 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по данному вопросу Повестки дня Собрания Общества. Вопрос 11. Об одобрении сделок между Обществом и ОАО «НГК «Славнефть», а равно его аффилированными лицами, которые могут быть совершены в период до годового общего собрания акционеров в 2007 году в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности. Итоги голосования: «ЗА» - 27 366 930 голосов, что составляет 89,0829 % от общего количества голосов лиц, имевших право на голосование по данному вопросу Повестки дня Собрания Общества. «ПРОТИВ» - 2 653 голоса, что составляет 0,0086 % от общего количества голосов лиц, имевших право на голосование по данному вопросу Повестки дня Собрания Общества. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, что составляет 0,0000 % от общего количества голосов лиц, имевших право на голосование по данному вопросу Повестки дня Собрания Общества. Решение принято Вопрос 12. Утверждение Устава Общества в новой редакции. Итоги голосования: «ЗА» - 93 422 656 голосов, что составляет 99,9965 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по данному вопросу Повестки дня Собрания Общества. «ПРОТИВ» - 337 голосов, что составляет 0,0003 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по данному вопросу Повестки дня Собрания Общества. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 316 голосов, что составляет 0,0025 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по данному вопросу Повестки дня Собрания Общества. Решение принято Вопрос 13. Утверждение Положения «О Совете директоров Общества» в новой редакции. Итоги голосования: «ЗА» - 93 422 656 голосов, что составляет 99,9965 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по данному вопросу Повестки дня Собрания Общества. «ПРОТИВ» - 337 голосов, что составляет 0,0003 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по данному вопросу Повестки дня Собрания Общества. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 316 голосов, что составляет 0,0025 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по данному вопросу Повестки дня Собрания Общества. Решение принято Вопрос 14. Утверждение Положения «Об общем собрании акционеров Общества» в новой редакции. Итоги голосования: «ЗА» - 93 422 656 голосов, что составляет 99,9965 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по данному вопросу Повестки дня Собрания Общества. «ПРОТИВ» - 337 голосов, что составляет 0,0003 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по данному вопросу Повестки дня Собрания Общества. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 316 голосов, что составляет 0,0025 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по данному вопросу Повестки дня Собрания Общества. Решение принято Вопрос 15. Утверждение Положения «О Ревизионной комиссии Общества» в новой редакции. Итоги голосования: «ЗА» - 93 424 972 голоса, что составляет 99,9990 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по данному вопросу Повестки дня Собрания Общества. «ПРОТИВ» - 337 голосов, что составляет 0,0003 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по данному вопросу Повестки дня Собрания Общества. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, что составляет 0,0000 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по данному вопросу Повестки дня Собрания Общества. Решение принято Вопрос 16. Утверждение Положения «О Правлении Общества» в новой редакции. Итоги голосования: «ЗА» - 93 420 328 голосов, что составляет 99,9940 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по данному вопросу Повестки дня Собрания Общества. «ПРОТИВ» - 2 665 голосов, что составляет 0,0028 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по данному вопросу Повестки дня Собрания Общества. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 316 голосов, что составляет 0,0025 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по данному вопросу Повестки дня Собрания Общества. Решение принято 2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием: 1. Утвердить годовой отчет Общества за 2005 год. 2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2005 год, в том числе отчет о прибылях и убытках. 3. Утвердить следующее распределение чистой прибыли, полученной по итогам деятельности Общества за 2005 год, в размере 21 495 255 533,47 рубля с учетом прибыли, направленной на выплату дивидендов по итогам 1 полугодия 2005 года, в размере 7 651 866 276,67 рубля, направив её на: -формирование резервного фонда в размере – 1 211 840 982 рубля; -выплату дивидендов по привилегированным акциям – 138 838 875 рублей; -пополнение собственного капитала Общества – 12 492 709 399,80 рубля. 4. Установить размер годовых дивидендов по результатам 2005 финансового года из расчета: -202,5 рубля на одну обыкновенную акцию номинальной стоимостью 25 рублей в сумме 20 143 627 762,5 рубля, с учетом ранее выплаченных дивидендов по результатам 1 полугодия 2005 года в сумме 20 143 627 762,5 рубля; -206,7 рубля на одну привилегированную акцию номинальной стоимостью 25 рублей в сумме 6 832 856 062,5 рубля, с учетом ранее выплаченных дивидендов по результатам 1 полугодия 2005 года в сумме 6 694 017 187,5 рубля, предусмотрев на их выплату 138 838 875 рублей. Выплату дивидендов по привилегированным акциям в сумме 138 838 875 рублей произвести в срок не позднее 30 сентября 2006 года из расчета 4 рубля 20 копеек на каждую привилегированную акцию. 5. Утвердить аудитором Общества по проверке отчетности за 2006 год аудиторскую фирму Закрытое акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» (ЗАО «ПвК Аудит»). 6. Определить количественный состав Совета директоров Общества 8 человек. 7. Избрать членами Совета директоров Общества лиц, из числа выдвинутых кандидатов, по результатам кумулятивного голосования: Брезицкого Сергея Владимировича – Исполнительного Вице-президента по нефтесервисам ОАО «ТНК-ВР Менеджмент»; Иванова Сергея Владимировича – Директора Департамента по проекту Славнефть-Мегионнефтегаз ОАО «ТНК-ВР Менеджмент»; Лешко Аллу Ивановну – Заместителя начальника планово-бюджетного управления ОАО «Сибнефть»; Семёнова Вадима Михайловича – Исполняющего обязанности начальника Правового Департамента ОАО «Сибнефть»; Соммера Френсиса – Вице-президента по Технологии добычи ОАО «ТНК-ВР Менеджмент»; Суханова Юрия Евгеньевича – Президента ОАО «НГК «Славнефть».Шевченко Вячеслава Николаевича – Начальника Департамента добычи нефти и газа ОАО «Сибнефть»; Щёголева Олега Александровича – Исполнительного директора ОАО «НГК «Славнефть». 8. Избрать Председателем Совета директоров Общества Щёголева Олега Александровича. 9. Определить количественный состав Ревизионной комиссии Общества 3 человека. 10. Избрать членами Ревизионной комиссии Общества: Скрешникову Наталию Александровну – Первого заместителя главного бухгалтера Открытого акционерного общества «Славнефть-Мегионнефтегаз»; Коваленко Андрея Викторовича – Начальника Департамента экономики Открытого акционерного общества «Нефтегазовая компания «Славнефть»; Румянцеву Татьяну Алексеевну – Начальника Департамента внутреннего аудита, методологии и налогового контроля Открытого акционерного общества «Нефтегазовая компания «Славнефть». 11. Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, между Обществом и ОАО «НГК «Славнефть», а равно его аффилированными лицами, которые могут быть совершены в период до годового общего собрания акционеров в 2007 году в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности по предоставлению Обществом займов в общей сумме до 27 млрд. рублей. 12. Утвердить Устав Общества в новой редакции. 13. Утвердить Положение «О Совете директоров Общества» в новой редакции. 14. Утвердить Положение «Об общем собрании акционеров Общества» в новой редакции. 15. Утвердить Положение «О Ревизионной комиссии Общества» в новой редакции. 16. Утвердить Положение «О Правлении Общества» в новой редакции. 3. Подпись 3.1. Заместитель генерального директора- Директор по экономике и финансам __________________________ Л.А. Твердая ОАО «СН-МНГ» (подпись) 3.2. Дата « 04 » июля 2006 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.