Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество «Группа компаний «Самолет» 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 143082, Московская обл, г.о. Одинцовский, д Раздоры, ул Липовой Рощи, д. 1, к. 3, помещ. 18, ком. 3 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1187746590283 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 9731004688 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 16493-A 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36419 ; https://samolet.e-disclosure.ru 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 13.12.2022 2. Содержание сообщения 2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: Бюллетени предоставили 9 (Девять) членов Совета директоров Общества из 9 (Девяти) избранных членов Совета директоров Общества. Кворум имеется. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ по 1 вопросу повестки дня «О согласии на совершение крупной сделки (нескольких взаимосвязанных сделок).»: «ЗА» – 9 (Девять) голосов (Голубков Д.А., Евтушевский И.В., Елистратов А.Н., Кенин М.Б., Прыгунков А.С., Соколова Е.Ф., Спиридонов М.Ю., Шекшня С.В., Хартманн О.) «ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 (Ноль) голосов. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: По 2 вопросу повестки дня «О согласии на совершение крупной сделки (нескольких взаимосвязанных сделок).»: Руководствуясь ст. 79 ФЗ «Об акционерных обществах» и п.п. 28.2.23 п. 28.2 ст. 28 Устава Общества, предоставить согласие на совершение крупной сделки (нескольких взаимосвязанных сделок), а именно: заключение с АО «АЛЬФА-БАНК» 1) Дополнительного соглашения к Договору Поручительства № 036F6P001 от «29» декабря 2020 г. в качестве Поручителя и АО «АЛЬФА-БАНК» в качестве Кредитора, согласно условиям которого Поручитель обязуется отвечать перед Кредитором за исполнение обязательств ООО «Специализированный застройщик «Самолет - Мытищи» (Заемщик) по КРЕДИТНОМУ СОГЛАШЕНИЮ № 036F6L от «29» декабря 2020 г. об открытии невозобновляемой кредитной линии в российских рублях, заключаемого с АО «АЛЬФА-БАНК» на условиях, изложенных в приложении №1 к настоящему решению, а также в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО «Специализированный застройщик «Самолет - Мытищи» при недействительности указанных КРЕДИТНОГО СОГЛАШЕНИЯ № 036F6L от «29» декабря 2020 г. об открытии невозобновляемой кредитной линии в российских рублях, установленной вступившим в законную силу решением суда, по возврату в пользу АО «АЛЬФА-БАНК» полученных ООО «Специализированный застройщик «Самолет - Мытищи» денежных средств, а также по уплате процентов за пользование чужими денежными средствами, начисленными на сумму неосновательного обогащения ООО «Специализированный застройщик «Самолет - Мытищи». Поручительство прекращается через три года с даты закрытия Кредитной линии, либо с прекращением обеспеченных им обязательств. 2) Дополнительного соглашения к Договору о залоге № 036F6Z003 доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Самолет - Мытищи» (далее – Заемщик) от 18.08.2021г. в обеспечение исполнения обязательств Заемщика по КРЕДИТНОМУ СОГЛАШЕНИЮ № 036F6L от «29» декабря 2020 г. об открытии невозобновляемой кредитной линии в российских рублях на условиях, изложенных в приложении №1 к настоящему Решению, а также в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО «Специализированный застройщик «Самолет - Мытищи» при недействительности указанных КРЕДИТНОГО СОГЛАШЕНИЯ № 036F6L от «29» декабря 2020 г. об открытии невозобновляемой кредитной линии в российских рублях, установленной вступившим в законную силу решением суда, по возврату в пользу АО «АЛЬФА-БАНК» полученных ООО «Специализированный застройщик «Самолет - Мытищи» денежных средств, а также по уплате процентов за пользование чужими денежными средствами, начисленными на сумму неосновательного обогащения ООО «Специализированный застройщик «Самолет - Мытищи». Залог прекращается через 3 года с даты окончания срока действия Кредитной линии, либо с прекращением обеспеченных им обязательств. Сделки являются взаимосвязанными с ранее заключенными между АО «АЛЬФА-БАНК» и ПАО «ГК «Самолет» сделками, а именно: 1) Договором поручительства № 036F6P001 от 29 декабря 2020 года, дополнительным соглашением б/н от 17.05.2021 года к Договору поручительства № 036F6P001 от 29 декабря 2020 года, дополнительным соглашением б/н от 06.06.2022 года к Договору поручительства № 036F6P001 от 29 декабря 2020 года. 2) Договором поручительства № 03PV3P001 от 25 мая 2021 года, дополнительным соглашением б/н от 21.03.2022 года к Договору поручительства № 03PV3P001 от 25 мая 2021 года, дополнительным соглашением б/н от 06.06.2022 года к Договору поручительства № 03PV3P001 от 25 мая 2021 года. 3) Договором поручительства № 03YC8P001 от «10» августа 2021 года, дополнительным соглашением б/н от 02.12.2021 года к Договору поручительства № 03YC8P001 от «10» августа 2021 года, дополнительным соглашением б/н от 08.12.2021 года к Договору поручительства № 03YC8P001 от «10» августа 2021 года, дополнительным соглашением б/н от 07.07.2022 года к Договору поручительства № 03YC8P001 от «10» августа 2021 года. 4) Договором поручительства № 06FP2P001 от «07» сентября 2022 года, дополнительным соглашением б/н от 16.09.2022 года к Договору поручительства № 06FP2P001 от «07» сентября 2022 года. Настоящее корпоративное решение действует по «30» марта 2028 г. включительно. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 13.12.2022 г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: протокол заседания совета директоров от 13.12.2022 г., № 26/22. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор А.Н. Елистратов 3.2. Дата 13.12.2022г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.