Полный текст:

Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество НЕФАЗ 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО НЕФАЗ 1.3. Место нахождения эмитента: р. Башкортостан, г. Нефтекамск, ул. Янаульская, 3 1.4. ОГРН эмитента: 1020201881116 1.5. ИНН эмитента: 0264004103 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30520-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=227; http://www.nefaz.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по отдельным вопросам, вынесенным на заочное голосование: Кворум имеется. Бюллетени для заочного голосования получены на момент завершения заочного голосования 26 июля 2018 года от 7 членов совета директоров ПАО «НЕФАЗ» из 7 членов совета директоров, избранных годовым Общим собранием акционеров ПАО «НЕФАЗ» 25 мая 2018 года. Результаты голосования: По первому вопросу повестки дня: «О согласии на совершение сделки между ПАО «НЕФАЗ» и ООО «ЭСАБ», в соответствии с пп.25 п.15.3 Устава ПАО «НЕФАЗ»» - «за» - 7, «против» - 0, «воздержался» - 0; По второму вопросу повестки дня: «О согласии на совершение сделок между ПАО «НЕФАЗ» и ООО «НПФ Дюкон», в соответствии с пп.25 п.15.3 Устава ПАО «НЕФАЗ»» - «за» - 7, «против» - 0, «воздержался» - 0; 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: Советом директоров ПАО «НЕФАЗ» заочным голосованием по первому вопросу «О согласии на совершение сделки между ПАО «НЕФАЗ» и ООО «ЭСАБ», в соответствии с пп.25 п.15.3 Устава ПАО «НЕФАЗ»» принято следующее решение: В соответствии с пп.25 п.15.3 Устава ПАО «НЕФАЗ» дать согласие на заключение сделки между ПАО «НЕФАЗ» и ООО «ЭСАБ» на следующих существенных условиях: Вид сделки: Договор поставки. Поставщик: ООО «ЭСАБ». Покупатель: ПАО «НЕФАЗ». Предмет сделки: Сварочное оборудование (далее по тексту – «Товар»): № п/п Наименование Кол-во, шт. Ед. за ед. в EUR без НДС Сумма в EUR с НДС 1. Чопперный источник питания Origo Mig 652c MultiV 8 2309,47 21 801,40 2. Механизм подачи проволоки с вольтамперметром Origo Feed 304M13 8 775,91 7 324,59 3. Соединительный кабель 10М 95мм2 8 309,5 2 921,68 4. Подающий ролик 1,4-1,6 S2 32 3,12 117,81 ИТОГО: 32 165,48 Стоимость приобретаемого товара составляет 32 165,48 (тридцать две тысячи сто шестьдесят пять) Евро 48 центов, в том числе НДС 4 906,60 Евро 60 центов. Доставка включена в стоимость Товара. Условия оплаты: Оплата товара Покупателем производится в течение 60 дней после отгрузки Товара в рублях по курсу ЦБ РФ на дату отгрузки. Порядок и сроки поставки Товара: Поставщик обязуется передать Товар Покупателю или указанному им грузополучателю в месте нахождения Покупателя в срок: 50 дней с даты подписания Спецификации. Советом директоров ПАО «НЕФАЗ» заочным голосованием по второму вопросу «О согласии на совершение сделок между ПАО «НЕФАЗ» и ООО «НПФ Дюкон», в соответствии с пп.25 п.15.3 Устава ПАО «НЕФАЗ»» принято следующее решение: В соответствии с пп.25 п.15.3 Устава ПАО «НЕФАЗ» дать согласие на заключение сделок между ПАО «НЕФАЗ» и ООО «НПФ Дюкон» на следующих существенных условиях: 1. Вид сделки: Договор поставки. Поставщик: ООО «НПФ Дюкон». Покупатель: ПАО «НЕФАЗ». Предмет сделки: Сварочное оборудование (далее по тексту – «Товар»): № п/п Наименование (марка, модель или артикул) Кол-во, шт. НДС за ед. (Евро.) Цена за ед. без НДС (Евро.) Общая сумма с НДС (Евро.) 1 Блок питания BMK-16i 1 1 226,44 6 813,56 8 040,00 2 Пистолет приварочный PH-3N SRM 1 564,41 3 135,59 3 700,00 3 Аксессуары для PH-3N под BMK-16i SRM 1 30,51 169,49 200,00 4 Держатель гайки М12 для пистолета PH-3N SRM 1 47,29 262,71 310,00 5 Держатель гайки М10 для пистолета PH-3N SRM 1 47,29 262,71 310,00 6 Держатель гайки М8 для пистолета PH-3N SRM 1 44,24 245,76 290,00 7 Держатель гайки М6 для пистолета PH-3N SRM 1 44,24 245,76 290,00 8 Цанга под шпильку М8 для SRM 1 28,98 161,02 190,00 9 Цанга под шпильку М10 для SRM 1 28,98 161,02 190,00 10 Цанга под шпильку М12 для SRM 1 28,98 161,02 190,00 11 Цанга под шпильку М6 для SRM 1 28,98 161,02 190,00 ИТОГО: 13900,00 Стоимость Товара: 13900,00 (Тринадцать тысяч девятьсот) Евро, в том числе НДС 18 %. Оплата в рублях по курсу ЦБ РФ на день оплаты счета. Условия оплаты: Оплата Товара производится Покупателем в безналичной форме не позднее 45 (сорок пять) календарных дней с момента поставки Товара (подписания ТОРГ-12). Порядок и сроки поставки Товара (отгрузки) – отгрузка Товара по отгрузочным реквизитам Покупателя, осуществляется Поставщиком за свой счет в течение месяца с даты подписания договора, путем его сдачи перевозчику (или транспортному экспедитору). Стоимость транспортировки включена в стоимость Товара. 2. Вид сделки: Договор поставки. № п/п Наименование (марка, модель или артикул) Кол-во, шт. НДС за ед. (Руб. РФ) Цена за ед. без НДС(Руб. РФ) Общая сумма с НДС (Руб. РФ) 1 Установка контактной сварки инверторного типа на токе средней частоты 13 кА 1 114 406,78 635 593,22 750 000,00 2 Водоохлаждаемый пистолет односторонней контактной сварки (без кабеля) 2 8 025,64 44 586,86 105 225,00 3 Водоохлаждаемый кабель L=3000мм, 150 мм2 2 4 474,45 24 858,05 58 665,00 4 Набор Ø 16 мм электродов, 36 шт. – тип A, 16 шт. – тип Е 1 1 846,53 10 258,47 12 105,00 ИТОГО: 925 995,00 Поставщик: ООО «НПФ Дюкон». Покупатель: ПАО «НЕФАЗ». Предмет сделки: Сварочное оборудование (далее по тексту – «Товар»): Стоимость Товара: 925 995 (Девятьсот двадцать пять тысяч девятьсот девяносто пять) рублей 00 коп., в том числе НДС 18 %. Условия оплаты: Оплата Товара производится Покупателем в безналичной форме не позднее 45 (сорок пять) календарных дней с момента поставки Товара (подписания ТОРГ-12). Порядок и сроки поставки Товара (отгрузки) – отгрузка Товара по отгрузочным реквизитам Покупателя, осуществляется Поставщиком за свой счет в течение месяца с даты подписания договора, путем его сдачи перевозчику (или транспортному экспедитору). Стоимость транспортировки включена в стоимость Товара. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 26.07.2018 (в форме заочного голосования). 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 26.07.2018 г., протокол № 3 (218). 3. Подпись 3.1. Генеральный директор С.Г. Зуйков 3.2. Дата 26.07.2018г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.