Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Сведения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» и Сообщения об инсайдерской информации «О повестке дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, а также о принятых им решениях», «О принятии уполномоченным органом эмитента следующего решения: об утверждении проспекта ценных бумаг эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра и Приволжья» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «МРСК Центра и Приволжья» 1.3. Место нахождения эмитента 603950, г. Нижний Новгород, ул. Рождественская, д.33 1.4. ОГРН эмитента 1075260020043 1.5. ИНН эмитента 5260200603 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 12665-Е 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.mrsk-cp.ru/?id=2933 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум заседания по каждому вопросу имеется. Итоги голосования: Вопрос №1: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Вопрос №2: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Вопрос №3: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Вопрос №4: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Вопрос №5: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Вопрос №6: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Вопрос №7: «За» - 9, «Против» - 0, «Воздержался» - 1. Вопрос №8: «За» - 9, «Против» - 0, «Воздержался» - 1. Вопрос №9: «За» - 8, «Против» - 0, «Воздержался» - 1. Не учитывается голос 1 члена Совета директоров Общества, признаваемого в соответствии со ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» зависимым директором. Вопрос №10: «За» - 8, «Против» - 0, «Воздержался» - 1. Не учитывается голос 1 члена Совета директоров Общества, признаваемого в соответствии со ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» зависимым директором. Вопрос №11: «За» - 6, «Против» - 0, «Воздержался» - 3. Не учитывается голос 1 члена Совета директоров Общества, признаваемого в соответствии со ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» зависимым директором. Вопрос №12: «За» - 8, «Против» - 0, «Воздержался» - 1. Не учитывается голос 1 члена Совета директоров Общества, признаваемого в соответствии со ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» зависимым директором. Вопрос №13: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Вопрос №14: «За» - 9, «Против» - 0, «Воздержался» - 1. Вопрос №15: «За» - 9, «Против» - 0, «Воздержался» - 1. Вопрос №16: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 3. Вопрос №17: «За» - 9, «Против» - 0, «Воздержался» - 1. Вопрос №18: «За» - 9, «Против» - 0, «Воздержался» - 1. Вопрос №19: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 3. Вопрос №20: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Вопрос №21: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: ВОПРОС № 1: О принятии решения о размещении документарных процентных неконвертируемых биржевых облигаций на предъявителя серии БО-01 с обязательным централизованным хранением. РЕШЕНИЕ: Разместить документарные процентные неконвертируемые биржевые облигации на предъявителя серии БО-01 с обязательным централизованным хранением (далее – «Биржевые облигации», «Облигации») на следующих условиях: а) Количество и номинальная стоимость размещаемых Биржевых облигаций: 4 000 000 (Четыре миллиона) штук Биржевых облигаций номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей общей номинальной стоимостью 4 000 000 000 (Четыре миллиарда) рублей; б) Срок погашения Биржевых облигаций: 1 092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения; в) Способ размещения Биржевых облигаций: открытая подписка; г) Цена размещения Биржевых облигаций: Цена размещения Биржевых облигаций устанавливается равной 1 000 (Одна тысяча) рублей за 1 (Одну) Биржевую облигацию (100% от номинальной стоимости). Начиная со 2-го (Второго) дня размещения Биржевых облигаций приобретатель при совершении операции приобретения Биржевых облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Биржевым облигациям, рассчитанный с даты начала размещения Биржевых облигаций по следующей формуле: НКД = Nom * C(1) * (T - T(0)) / 365 / 100%, где НКД - накопленный купонный доход, руб.; Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации, руб.; С(1) - величина процентной ставки 1-го купона в процентах годовых (%); T – текущая дата размещения Биржевых облигаций; T(0) - дата начала размещения Биржевых облигаций. Величина накопленного купонного дохода рассчитывается с точностью до одной копейки, округление цифр при расчете производится по правилам математического округления. При этом под правилами математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 0 до 4 (включительно), и увеличивается на единицу, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 5 до 9 (включительно). д) Форма оплаты размещаемых Биржевых облигаций: Биржевые облигации оплачиваются в денежной форме в безналичном порядке в валюте Российской Федерации. Возможность рассрочки при оплате ценных бумаг выпуска не предусмотрена. е) Форма и порядок погашения Биржевых облигаций: Погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в безналичном порядке в валюте Российской Федерации. Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций формы погашения Биржевых облигаций не предусмотрена. Дата начала погашения: 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска. Дата начала и окончания погашения Биржевых облигаций выпуска совпадают. Если дата погашения Биржевых облигаций приходится на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то перечисление надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. Погашение Биржевых облигаций производится по непогашенной части номинальной стоимости. Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной стоимостью одной Биржевой облигации и её частью, погашенной при частичном досрочном погашении Биржевых облигаций (в случае если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг). Выплата непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций при их погашении производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке. ж) Предусмотрена возможность досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента и по требованию их владельцев. Порядок и условия досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию владельцев Биржевых облигаций устанавливаются решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. Досрочное погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Биржевых облигаций. Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций формы погашения Биржевых облигаций не предусмотрена. Порядок и условия досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента устанавливаются Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. Досрочное погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций формы погашения Биржевых облигаций не предусмотрена. з) Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых ценных бумаг на счета депо в депозитарии (осуществляющем централизованное хранение Биржевых облигаций) их первых владельцев (приобретателей), несут первые владельцы (приобретатели) ценных бумаг. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 2: Об утверждении Решения о выпуске ценных бумаг – документарных процентных неконвертируемых биржевых облигаций на предъявителя серии БО-01 с обязательным централизованным хранением. РЕШЕНИЕ: Утвердить Решение о выпуске ценных бумаг Открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра и Приволжья» – документарных процентных неконвертируемых биржевых облигаций на предъявителя серии БО-01 с обязательным централизованным хранением в количестве 4 000 000 (Четыре миллиона) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 4 000 000 000 (Четыре миллиарда) рублей, со сроком погашения в 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения биржевых облигаций, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента, размещаемые путем открытой подписки. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 3: Об утверждении Проспекта ценных бумаг - документарных процентных неконвертируемых биржевых облигаций на предъявителя серии БО-01 с обязательным централизованным хранением. РЕШЕНИЕ: Утвердить Проспект ценных бумаг Открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра и Приволжья» – документарных процентных неконвертируемых биржевых облигаций на предъявителя серии БО-01 с обязательным централизованным хранением в количестве 4 000 000 (Четыре миллиона) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 4 000 000 000 (Четыре миллиарда) рублей, со сроком погашения в 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения биржевых облигаций, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента, размещаемые путем открытой подписки. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 4: О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о ходе реализации непрофильных активов за 1 квартал 2012 года. РЕШЕНИЕ: 1. Принять к сведению отчёт Генерального директора Общества о ходе реализации непрофильных активов Общества за 1 квартал 2012 года согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров. 2. Исключить из Реестра непрофильных активов Общества объекты: пп. 1.2.19, 1.2.27, 1.2.35, 1.2.39, 1.7.2, 1.7.11, 1.7.19 - 1.7.21, 1.7.23, 2.2, 2.3 в связи с их реализацией. 3. Отметить несоблюдение срока вынесения на рассмотрение Совета директоров проектов сделок по реализации следующих объектов: пп. 1.2.5 - 1.2.10. 4. Установить новый срок подготовки проектов сделок для вынесения на рассмотрение Советом директоров в отношении следующих объектов: пп. 1.2.5 - 1.2.10 – 3 кв. 2012 г. 5. Установить новый срок реализации объектов: 1.2.1 - 1.2.3, 1.2.12, 1.2.13, 1.2.15, 1.2.24, 1.2.25, 1.2.29, 1.2.32, 1.2.55, 1.2.71 - 1.2.73, 1.2.77, 1.2.84 - 1.2.86, 1.5.6 - 1.5.10, 1.7.24 - 1.7.28, 1.7.32, 1.7.33 – 3 квартал 2012 года, пп. 1.2.5 - 1.2.10 – 4 кв. 2012 г. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 5: О рассмотрении отчета о деятельности Комитета по стратегии и развитию Совета директоров Общества за 1 квартал 2012 года. РЕШЕНИЕ: Принять к сведению отчет о деятельности Комитета по стратегии и развитию Совета директоров Общества за 1 квартал 2012 года в соответствии с приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 6: О рассмотрении информации Комитета по надежности Совета директоров Общества о состоянии основных фондов энергетических объектов Общества за 1 квартал 2012 года. РЕШЕНИЕ: Принять к сведению информацию Комитета по надежности Совета директоров Общества о состоянии основных фондов энергетических объектов Общества за 1 квартал 2012 года в соответствии с приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 7: О внесении изменений в План реализации Стратегии развития ОАО «Холдинг МРСК» в Обществе до 2015 года и на перспективу до 2020 года. РЕШЕНИЕ: Внести изменения в План реализации Стратегии развития ОАО Холдинг МРСК в Обществе до 2015 года и на перспективу до 2020 года в соответствии с приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 8: О рассмотрении отчета Общества о сделках инсайдеров Общества с ценными бумагами Общества и его ДЗО в 1 квартале 2012 года. РЕШЕНИЕ: Принять к сведению отчет Общества о сделках инсайдеров Общества с ценными бумагами Общества и его ДЗО в 1 квартале 2012 года в соответствии с приложением № 5 к настоящему решению Совета директоров. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 9: Об одобрении договора подряда между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «АТХ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. РЕШЕНИЕ: 1. Определить цену договора подряда между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «АТХ» в размере 4 481 845 (Четыре миллиона четыреста восемьдесят одна тысяча восемьсот сорок пять) рублей 31 копейка, кроме того НДС составляет 806 732 (Восемьсот шесть тысяч семьсот тридцать два) рубля 15 копеек. Всего с НДС стоимость работ по договору составляет 5 288 577,46 (Пять миллионов двести восемьдесят восемь тысяч пятьсот семьдесят семь) рублей 46 копеек. 2. Одобрить договор подряда между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «АТХ» (далее – Договор), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: «Заказчик» - ОАО «МРСК Центра и Приволжья»; «Подрядчик» - ОАО «АТХ». Предмет Договора: По Договору Подрядчик обязуется по техническому заданию Заказчика и в соответствии с утвержденной проектной документацией осуществить работы по «Модернизации распредсетей ВЛ 0,4-10кВ для подключения льготных групп потребителей в н.п. (д. Кисели, д. Сапожнята, д. Горская Речка, пгт. Мурыгино, ур. Тепляшинское)» и сдать результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его в порядке, предусмотренном Договором. Цена Договора: Цена Договора определяется на основании протокола заседания конкурсной комиссии и в соответствии со сводной таблицей стоимости поставок, работ и услуг, и составляет 4 481 845 (Четыре миллиона четыреста восемьдесят одна тысяча восемьсот сорок пять) рублей 31 копейка, кроме того НДС составляет 806 732 (Восемьсот шесть тысяч семьсот тридцать два) рубля 15 копеек. Всего с НДС стоимость работ по Договору составляет 5 288 577,46 (Пять миллионов двести восемьдесят восемь тысяч пятьсот семьдесят семь) рублей 46 копеек. Сроки выполнения работ: Выполнение работ и подготовка Подрядчиком объекта к сдаче его в эксплуатацию выполняется по календарному плану строительства объекта с указанными в нем мероприятиями и сроками выполнения поставок, работ и услуг, сопутствующих работ и услуг. Срок начала работ по Договору 12.05.2012 г. - в соответствии с календарным планом строительства объекта. Срок завершения работ - не позднее 31.07.2012 г. Сроком завершения работ Подрядчиком на объекте является дата утверждения Заказчиком акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией по форме № КС-14 после проведения пусковых испытаний. Срок действия Договора: Договор вступает в силу со дня его подписания и действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств (в том числе гарантийных). Действие Договора распространяется на отношения сторон, возникшие с 12.05.2012 г. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 10: Об одобрении дополнительного соглашения № 1 к договору аренды автотранспортных средств и механизмов с экипажем № 70100322 от 29.02.12 г. между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «АТХ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. РЕШЕНИЕ: Одобрить дополнительное соглашение №1 к договору аренды автотранспортных средств и механизмов с экипажем № 70100322 от 29.02.12 г. между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «АТХ», являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность (далее – Дополнительное соглашение), на следующих существенных условиях: Стороны Дополнительного соглашения: «Сторона 2» – ОАО «МРСК Центра и Приволжья»; «Сторона 1» – ОАО «АТХ». Предмет Дополнительного соглашения: Стороны договорились внести в договор аренды автотранспортных средств и механизмов с экипажем № 70100322 от 29.02.12 г. между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «АТХ» следующие изменения: «1. Приложение № 1.1 «Филиал «Кировэнерго» ПО «Северные электрические сети» Список транспортных средств и механизмов к договору аренды с экипажем» к договору № 70100322 от 29.02.2012 изложить в редакции приложения № 1.1 к данному дополнительному соглашению. 2. Приложение № 1.2 «Филиал «Кировэнерго» ПО «Южные электрические сети» Список транспортных средств и механизмов к договору аренды с экипажем» к договору № 70100322 от 29.02.2012 изложить в редакции приложения № 1.2 к данному дополнительному соглашению. 3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим дополнительным соглашением, для сторон будут обязательными условия договора №70100322 от 29.02.2012». Срок действия Дополнительного соглашения: Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания и является неотъемлемой частью договора №70100322 от 29.02.2012. Положения Дополнительного соглашения распространяются на отношения сторон с 01.04.2012. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 11: Об одобрении дополнительного соглашения № 2 к договору на оказание услуг по размещению оборудования от 15.09.09 г. №701-юр между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «СО ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. РЕШЕНИЕ: Одобрить дополнительное соглашение № 2 к договору на оказание услуг по размещению оборудования от 15.09.09 г. №701-юр между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «СО ЕЭС», являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность (далее - Дополнительное соглашение), на следующих существенных условиях: Стороны Дополнительного соглашения: «Исполнитель» – ОАО «МРСК Центра и Приволжья»; «Заказчик» – ОАО «СО ЕЭС». Предмет Дополнительного соглашения: Стороны договорились внести следующие изменения в договор на оказание услуг по размещению оборудования от 15.09.09 г. №701-юр между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «СО ЕЭС»: «1. В связи с изменением состава размещаемого оборудования, стороны пришли к Соглашению изложить Приложение №1 «Перечень оборудования, размещенного на площадях Исполнителя» к Договору №701-юр от «15» сентября 2009 г. на оказание услуг по размещению оборудования в новой редакции, приложенной к настоящему Соглашению». Срок действия Дополнительного соглашения: Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания Сторонами. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 12: Об одобрении договора на оказание медицинских услуг между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «Санаторий - профилакторий «Энергетик», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. РЕШЕНИЕ: 1. Определить цену договора на оказание медицинских услуг между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «Санаторий-профилакторий «Энергетик», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 1 039 500 (Один миллион тридцать девять тысяч пятьсот) рублей 00 копеек. НДС не облагается в соответствии с п.2 ст. 149 Налогового Кодекса РФ. 2. Одобрить договор на оказание медицинских услуг между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «Санаторий-профилакторий «Энергетик», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность (далее – Договор), на следующих существенных условиях: Стороны Договора: «Заказчик» - ОАО «МРСК Центра и Приволжья»; «Исполнитель» - ОАО «Санаторий-профилакторий «Энергетик». Предмет Договора: Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказывать услуги по проведению периодических медицинских осмотров (обследований) работников Заказчика в соответствии с Приказом Минздравсоцразвития от 12 апреля 2011 года N 302н «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и порядка проведения предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда», а Заказчик обязуется оплачивать оказанные услуги в размере, в порядке и на условиях, предусмотренных Договором. Цена Договора: Цена Договора составляет 1 039 500 (Один миллион тридцать девять тысяч пятьсот) рублей 00 копеек. НДС не облагается, в соответствии с п.2 ст. 149 Налогового Кодекса РФ. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует в течение одного календарного года. Действие Договора распространяется на отношения сторон, возникшие с 27 апреля 2012 г. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 13: Об определении позиции ОАО «МРСК Центра и Приволжья» (представителей ОАО «МРСК Центра и Приволжья») по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ОАО «АТХ». РЕШЕНИЕ: 1. Поручить представителям ОАО «МРСК Центра и Приволжья» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «АТХ»: «Об утверждении отчета о выполнении бизнес-плана Общества за 4 квартал 2011 года и 2011 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Утвердить отчет о выполнении бизнес-плана Общества за 4 квартал 2011 года и 2011 год в соответствии с приложением № 6 к настоящему решению Совета директоров. 2. Поручить представителям ОАО «МРСК Центра и Приволжья» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «АТХ»: «Об утверждении итогов выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности Общества за 4 квартал 2011 года и 2011 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Утвердить итоги выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности Общества за 4 квартал 2011 года и 2011 год в соответствии с приложением № 7 к настоящему решению Совета директоров. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 14: Об определении позиции ОАО «МРСК Центра и Приволжья» (представителей ОАО «МРСК Центра и Приволжья») по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ЗАО «Свет». РЕШЕНИЕ: 1. Поручить представителям ОАО «МРСК Центра и Приволжья» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ЗАО «Свет»: «Об утверждении отчета о выполнении бизнес-плана Общества за 4 квартал 2011 года и 2011 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Утвердить отчет о выполнении бизнес-плана Общества за 4 квартал 2011 года и 2011 год в соответствии с приложением № 8 к настоящему решению Совета директоров. 2. Поручить представителям ОАО «МРСК Центра и Приволжья» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ЗАО «Свет»: «Об утверждении итогов выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности Общества за 4 квартал 2011 года и 2011 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Утвердить итоги выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности Общества за 4 квартал 2011 года и 2011 год в соответствии с приложением № 9 к настоящему решению Совета директоров. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. Вопрос № 15: Об определении позиции ОАО «МРСК Центра и Приволжья» (представителей ОАО «МРСК Центра и Приволжья») по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Берендеевское». РЕШЕНИЕ: 1. Поручить представителям ОАО «МРСК Центра и Приволжья» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Берендеевское»: «Об утверждении отчета о выполнении бизнес-плана Общества за 4 квартал 2011 года и 2011 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: 1.1. Принять к сведению отчет о выполнении бизнес-плана Общества за 4 квартал 2011 года и 2011 год в соответствии с приложением № 10 к настоящему решению Совета директоров. 1.2. Обратить внимание Генерального директора Общества на: - отрицательную динамику производственных показателей; - значительное увеличение себестоимости и снижение чистой прибыли. 2. Поручить представителям ОАО «МРСК Центра и Приволжья» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Берендеевское»: «Об утверждении итогов выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности Общества за 4 квартал 2011 года и 2011 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Утвердить итоги выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности Общества за 4 квартал 2011 года и 2011 год в соответствии с приложением № 11 к настоящему решению Совета директоров. 3. Поручить представителям ОАО «МРСК Центра и Приволжья» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Берендеевское»: «Об избрании Генерального директора Общества» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Избрать Перова Алексея Николаевича Генеральным директором ОАО «Берендеевское» на один год. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. Вопрос № 16: Об определении позиции ОАО «МРСК Центра и Приволжья» (представителей ОАО «МРСК Центра и Приволжья») по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ОАО «МЭК «Энергоэффективные технологии». РЕШЕНИЕ: 1. Поручить представителям ОАО «МРСК Центра и Приволжья» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «МЭК «Энергоэффективные технологии»: «Об утверждении отчета о выполнении бизнес-плана Общества, включающего инвестиционную программу, за 4 квартал 2011 года и 2011 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: 1.1. Принять к сведению отчет о выполнении бизнес-плана Общества, включающего инвестиционную программу, за 4 квартал 2011 года и 2011 год в соответствии с приложением № 12 к настоящему решению Совета директоров. 1.2. Отметить низкий уровень выполнения контрольных показателей по итогам 2011 года. 2. Поручить представителям ОАО «МРСК Центра и Приволжья» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «МЭК «Энергоэффективные технологии»: «Об утверждении итогов выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности Общества за 4 квартал 2011 года и 2011 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Утвердить итоги выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности Общества за 4 квартал 2011 года и 2011 год в соответствии с приложением № 13 к настоящему решению Совета директоров. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. Вопрос № 17: Об определении позиции ОАО «МРСК Центра и Приволжья» (представителей ОАО «МРСК Центра и Приволжья») по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ОАО «ПСХ «Лучинское». РЕШЕНИЕ: 1. Поручить представителям ОАО «МРСК Центра и Приволжья» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «ПСХ «Лучинское»: «Об утверждении отчета о выполнении бизнес-плана Общества за 4 квартал 2011 года и 2011 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Принять к сведению отчет о выполнении бизнес-плана Общества за 4 квартал 2011 года и 2011 год в соответствии с приложением № 14 к настоящему решению Совета директоров. 2. Поручить представителям ОАО «МРСК Центра и Приволжья» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «ПСХ «Лучинское»: «Об утверждении итогов выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности Общества за 4 квартал 2011 года и 2011 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Утвердить итоги выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности Общества за 4 квартал 2011 года и 2011 год в соответствии с приложением № 15 к настоящему решению Совета директоров. 3. Поручить представителям ОАО «МРСК Центра и Приволжья» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «ПСХ «Лучинское»: «Об избрании Генерального директора ОАО «ПСХ «Лучинское» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Избрать Лебедева Виктора Михайловича Генеральным директором ОАО «ПСХ «Лучинское» на один год. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. Вопрос № 18: Об определении позиции ОАО «МРСК Центра и Приволжья» (представителей ОАО «МРСК Центра и Приволжья») по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Санаторий - профилакторий «Энергетик». РЕШЕНИЕ: 1. Поручить представителям ОАО «МРСК Центра и Приволжья» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Санаторий - профилакторий «Энергетик»: «Об утверждении отчета о выполнении бизнес-плана Общества за 4 квартал 2011 года и 2011 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: 1.1. Принять к сведению отчет о выполнении бизнес-плана Общества за 4 квартал 2011 года и 2011 год в соответствии с приложением № 16 к настоящему решению Совета директоров. 1.2. Обратить внимание Генерального директора Общества на невыполнение значений ключевых показателей эффективности за 4 квартал 2011 года и 2011 год. 2. Поручить представителям ОАО «МРСК Центра и Приволжья» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Санаторий - профилакторий «Энергетик»: «Об утверждении итогов выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности Общества за 4 квартал 2011 года и 2011 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Утвердить итоги выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности Общества за 4 квартал 2011 года и 2011 год в соответствии с приложением № 17 к настоящему решению Совета директоров. 3. Поручить представителям ОАО «МРСК Центра и Приволжья» в Совете директоров ОАО Санаторий-профилакторий Энергетик по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Санаторий - профилакторий «Энергетик»: «О досрочном прекращении полномочий исполняющего обязанности генерального директора ОАО «Санаторий-профилакторий «Энергетик» и назначении исполняющего обязанности генерального директора ОАО «Санаторий-профилакторий «Энергетик» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: 3.1. Досрочно прекратить полномочия исполняющего обязанности Генерального директора ОАО «Санаторий-профилакторий «Энергетик» Сафроновой Екатерины Анатольевны 25.06.2012 по инициативе работника в соответствии с пунктом 3 статьи 77 Трудового кодекса Российской Федерации. 3.2. Назначить исполняющим обязанности Генерального директора ОАО «Санаторий-профилакторий «Энергетик» Шемякину Светлану Васильевну с 26.06.2012 г. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 19: О премировании Генерального директора ОАО «МРСК Центра и Приволжья» Е.В. Ушакова. РЕШЕНИЕ: 1. Выплатить единовременную премию Генеральному директору ОАО «МРСК Центра и Приволжья» Ушакову Евгению Викторовичу в связи c награждением Почетным знаком ОАО Холдинг МРСК «Заслуженный работник распределительно-сетевого комплекса» в размере двух должностных окладов. 2. В соответствии с п. 3.4 Положения о материальном стимулировании генерального директора ОАО «МРСК Центра и Приволжья», утвержденного решением Совета директоров ОАО «МРСК Центра и Приволжья» от 18.07.2011 года (Протокол №80) выплатить дополнительную премию по итогам работы Общества за 2011 год генеральному директору Е.В. Ушакову в соответствии с Приложением 18 к настоящему решению Совета директоров. 3. В соответствии с п. 3.5 Положения о материальном стимулировании генерального директора ОАО «МРСК Центра и Приволжья», утвержденного решением Совета директоров ОАО «МРСК Центра и Приволжья» от 18.07.2011 года (Протокол №80) выплатить специальную премию по итогам работы Общества за 2011 год генеральному директору Е.В. Ушакову в соответствии с Приложением 19 к настоящему решению Совета директоров. 4. Рекомендовать генеральному директору Общества Е.В. Ушакову рассмотреть вопрос материального стимулирования высших менеджеров Общества по итогам 2011 года с учетом настоящего решения. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 20: Об утверждении внутреннего документа Общества: Скорректированная Программа инновационного развития Общества на 2011 - 2016 гг. РЕШЕНИЕ: 1. Утвердить скорректированную Программу инновационного развития ОАО «МРСК Центра и Приволжья» в соответствии с приложением № 20 к настоящему решению. 2. При корректировке бизнес-плана (включая инвестиционную программу) параметры финансирования Программы инновационного развития ОАО «МРСК Центра и Приволжья» на 2011-2016 гг. могут быть скорректированы в соответствии с параметрами бизнес-плана (в т.ч. инвестиционной программы). РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 21: О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о реализации Плана мероприятий Общества на 2012 год по строительству и эксплуатации волоконно-оптических линий связи. РЕШЕНИЕ: Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о реализации Плана мероприятий Общества на 2012 год по строительству и эксплуатации волоконно-оптических линий связи в соответствии с приложением № 21 к настоящему решению Совета директоров. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 20.06.2012 г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25.06.2012 г. № 105. 3. Подпись 3.1. Заместитель генерального директора по корпоративному управлению ОАО «МРСК Центра и Приволжья» Л.А. Подольская 3.2. Дата «25» июня 2012 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.