Полный текст:

Сообщение о существенном факте и инсайдерской информации об отдельных решениях, принятых Наблюдательным советом эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Акционерная компания «АЛРОСА» (публичное акционерное общество) 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 678175, Республика Саха (Якутия), Мирнинский у., г. Мирный, ул. Ленина, д. 6 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 1021400967092 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 1433000147 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 40046-N 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.alrosa.ru/; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=199 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 26.06.2025 2. Содержание сообщения 2.1. Сведения о кворуме заседания Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО) и результатах голосования по вопросам о принятии решений: кворум для проведения заочного голосования Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО) имелся. Результаты голосования по отдельным вопросам повестки дня: По вопросу № 2 «Об утверждении Политики по комплаенсу АК «АЛРОСА» (ПАО) в новой редакции» Результаты голосования: «За» - 14 голосов. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Решение принято. По вопросу № 3 «Об утверждении Положения о внутреннем аудите АК «АЛРОСА» (ПАО) в новой редакции» Результаты голосования: «За» - 14 голосов. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Решение принято. По вопросу № 5 «Об утверждении Положения о филиале акционерной компании «АЛРОСА» «Единая сбытовая организация АЛРОСА» в новой редакции» Результаты голосования: «За» - 14 голосов. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Решение принято. По вопросу № 7 «Об утверждении Отчета об устойчивом развитии Группы АЛРОСА за 2024 год» Результаты голосования: «За» - 14 голосов. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Решение принято. 2.2. Содержание решений, принятых Наблюдательным советом АК «АЛРОСА» (ПАО): По вопросу № 2 «Об утверждении Политики по комплаенсу АК «АЛРОСА» (ПАО) в новой редакции». Решение: Утвердить Политику по комплаенсу АК «АЛРОСА» (ПАО) в новой редакции согласно приложению № 2-1 к протоколу. По вопросу № 3 «Об утверждении Положения о внутреннем аудите АК «АЛРОСА» (ПАО) в новой редакции». Решение: 1. Утвердить Положение о внутреннем аудите акционерной компании «АЛРОСА» (публичное акционерное общество) в новой редакции согласно приложению № 3-1 к протоколу. 2. Признать утратившим силу Положение о внутреннем аудите акционерной компании «АЛРОСА» (публичное акционерное общество), утвержденное решением Наблюдательного совета Компании от 29.12.2020 (протокол от 30.12.2020 №А01/326-ПР-НС). По вопросу № 5 «Об утверждении Положения о филиале акционерной компании «АЛРОСА» «Единая сбытовая организация АЛРОСА» в новой редакции». Решение: Утвердить Положение о филиале акционерной компании «АЛРОСА» «Единая сбытовая организация АЛРОСА» в новой редакции согласно приложению № 5-1 к протоколу. По вопросу № 7 «Об утверждении Отчета об устойчивом развитии Группы АЛРОСА за 2024 год». Решение: Утвердить Отчет об устойчивом развитии Группы АЛРОСА за 2024 год согласно приложению № 7-1 к протоколу. 2.3. Дата проведения заседания Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО), на котором приняты решения: дата проведения заочного голосования Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО), на котором приняты решения: 23.06.2025. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО), на котором приняты решения: дата составления и номер протокола заочного голосования Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО), на котором приняты решения: протокол от 26.06.2025 № 01/434-ПР-НС. 3. Подпись 3.1. Начальник Управления корпоративного обеспечения – корпоративный секретарь АК «АЛРОСА» (ПАО), М.В. Раздолькин действующий на основании доверенности № 211 от 09.06.2023 3.2. Дата 27.06.2025 Дополнительная информация о существенном факте (событии) доступна здесь: Отчет об устойчивом развитии 2024 Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.